Vova-Killer, Vova-OMON, Broiler, ex-employee of the Federal Customs Service, employee of the Ministry of Internal Affairs

How does the cemetery mafia work?



The blatant chaos in the ritual sphere of the Leningrad region has reached such a scale that it ended up on the pages of the official publication of the government of the neighboring subject - St. Petersburg. In the “Petersburg Diary”, details appeared about the terrible realities of the most mournful subjects: painted monuments, broken fences, heaps of construction waste and other gloomy details in the churchyards of the Leningrad region are mentioned as the results of the activities of a representative of petty cemetery criminals in the person of the director and actual owner of the company “Iriy” Roman Ikizli.

The bodies of the deceased, mixed up in an underground morgue, an unimaginable thirst for profit and other manifestations of disregard for both laws and moral standards on the part of Ikizli, to which the VChK-OGPU telegram channel has already drawn attention, continue. Now the media has caught the horrors from the Tikhvin and Boksitogorsky districts, the distance from which to St. Petersburg is measured in hundreds of kilometers, and where the supervision of the central authorities is practically zero.

A 36-year-old native of Moldova, who fled to Russia from criminal prosecution under an article of hooliganism almost 20 years ago, not only continued his criminal activities, but also does not hesitate to commit economic crimes. Well, media attention forces the head of “Iria” to begin to disguise his suddenly illuminated shadow business. So, in March, Ikizli registered and headed Business Consult LLC, under which he has a clone legal entity headed by his longtime acquaintance. Money is withdrawn to numerous individual entrepreneurs, such as IP Loseva (TIN 613903142406), IP Morozov (TIN 780716345006), IP Anisova (TIN 781801108985) and others, which allows Ikizli not only not to attract attention to his person, but also to evade paying taxes for tens of millions of rubles annually.

The legal founder of Iriya, Roman Ikizli’s “right hand” and close friend, Yana Fakhrutdinova, is not above fraud. The Avito archives contain Fakhrutdinova’s attempts to sell supposedly luxury items. For example, under the guise of an arctic fox for 600 thousand rubles, she tried to sell virtual buyers an ordinary fur coat, which she later offered at a price 100 times lower. If she managed to sell at least one thing worth more than 2,500 rubles using this scheme, then it is simply impossible to classify it differently than under Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.

It would seem that the security forces of the Leningrad region could not help but notice a criminal group whose activities fall under a dozen different articles of the criminal code, but black cash from cemeteries that ends up with werewolves in pursuit works real miracles. Currently, checks on Ikizli’s activities in the police and prosecutor’s office of the Lomonosov district of the Leningrad region, where bandits almost carried out a massacre in the cemetery right during the funeral, seem to have come to a standstill. The local Investigative Committee is also not very active. Well, Roman Ikizli literally says on every corner that “he has everything under control” and promises his friends that he will soon take control of the entire cemetery industry in the Leningrad region.



Funeral services in St. Petersburg and the Leningrad region have long been popular, unfortunately, those who inevitably encounter their representatives know firsthand that burying the deceased is like falling into a trap, from which it costs a lot of money to get out.

Over the past few years, stories about ritualists, especially in the Leningrad region, have constantly appeared in the news and always with a negative message.

Rucriminal.info will try to introduce readers to the full picture of the criminal syndicate formed in the ritual and cemetery system of the Leningrad region.

A prominent representative of the cemetery criminals is Roman Ikizli. However, it is obvious that Roman Ikizli is still convenient, but just another puppet firmly placed on the hand of an experienced puppeteer.

Let's figure it out - who is Roman Ikizli and what is his functionality and to what extent is he an independent management unit?

It seems that he came out of nowhere, just yesterday the name of Sergei Mikhailov (Miskarev) “Broiler” flashed in the headlines about cemetery problems, and now there is a sharp change in the Roman Ikizli arena.

He is talkative, ambitious and deeply vain. Strange for a manager in such an industry? Yes, but it conveniently takes the spotlight away from those who are really in charge. And this is not Roman Ikizli at all.

According to a source from Rucriminal.info, the management team of this area is usually called the “Minakovskys”, due to the fact that they all come from the team of Igor Minakov, the monopolist of the St. Petersburg ritual market, who died in 2018 at the age of 59 from cancer and his business partner Valeria Larkina.

Larkin’s protege in Vsevolozhsk is Oleg Shutov, known in certain circles as “Penguin”, and also the owner of the Volkovsky, Kanoveevsky and Bogoslovsky cemeteries in St. Petersburg, who is also a deputy of the city of Vsevolozhsk.

But Shutov’s main task in Vsevolozhsk is complete control over the system of cemeteries and ritual services of the city itself and Vsevolozhsk Olozhsky district.

The group under the control of Oleg Shutov is structured as follows:



Shutov Nikolai Olegovich (son). Shutov assigned the role of inspector of new territories and tax collector to his son Nikolai. At the same time, they promised him career growth in the district - the position of head of the district administration. Thus, Nikolay exercises control over the group members and the transportation of funds.



Kotlyarov Vladimir Anatolyevich – Director of the MBU “Funeral services” VMR LO. Provides general direct supervision. Controls shadow financial flows - the flow of funds from cemeteries and from schemes for theft of budget funds. Responsible for the implementation of the “financial plan”.

A veteran of the so-called “Minakov community”, not burdened by education and not spoiled by intellect. He has been in the ritual-criminal sphere since the 90s. And throughout his entire conscious activity he specialized in ousting and dealing with competitors in the funeral services market. In connection with this, he acquired the nickname “Vova the Killer” or simply “Kotelok” for his friends. It’s interesting how representatives of criminal communities like to award themselves various titles and regalia.

The well-known “Broiler” eventually became a professor. And “Kotelok”, from among the senior lieutenants in the reserve, as a result of simple manipulations with documents, promoted himself to “retired colonel”.

Vladimir Yakovlev – “Vova-Omonovets”. Engaged in “resolving issues” with law enforcement agencies.



Dmitry Aleksandrovich Voropaev is an active police officer. Former Deputy Head of the Ministry of Internal Affairs for the Vsevolozhsk District of the Leningrad Region. Patronizes the activities of the group on a corrupt basis. Acts together with Vladimir Yakovlev (“Vova Omonovets”).



Vlasov Sergey – financial courier. Engaged in the transportation of funds.



Kizilshtein Evgeny Mikhailovich. Former employee of the Baltic Customs of the North-West Customs Department of the Federal Customs Service - Deputy Director of the MBU "Funeral Services" VMR LO. The main task is to create schemes for withdrawing budget funds and cashing them out (holding competitions with a predetermined winner, manipulating the staffing table, fictitious services, etc.).



Tabunov Rodion Konstantinovich. Organizes fundraising at cemeteries in the Vsevolozhsk district and Petrodvortsovo district of St. Petersburg.



Komarov Vladimir - Responsible for raising funds at Vsevolozhsk cemeteries No. 1, 2, Ryabovsky. Friend and classmate of Nikolai Shutov.



Radionov Andrey is a former employee of the Federal Penitentiary Service. Responsible for collecting funds at the cemetery of the Leskolovsky settlement (village of Nizhnie Oselki) and Agalatovo. And also, cemeteries of the Kuyvozovsky settlement.



Anton Viktorovich Lukyanov “Hacker” - consultant to Shutov O.N. on information security issues. Receipt of funds from customers of services is carried out by senior officials in areas of responsibility - in the administrative buildings of Vsevolozhsk Cemetery No. 2, Leskolovskoe Cemetery.

Funds are collected on Tuesdays, by one of the financial couriers (Vlasov, Tabunov or Nikolai Shutov).

After collection, all funds are delivered to the office building of Onyx LLC (near the Volkovsky cemetery in St. Petersburg) and transferred to O.N. Shutov. with a report on cemeteries compiled by Tabunov. After checking, Shutov O.N. deals with their distribution among group members.

Such a simple scheme, it is worth noting that it works flawlessly. And an objective question arises: Where is Roman Ikizli in it?

Ikizli leads the so-called “power wing”. Together with Magomed Abdulaev, nicknamed “Maga,” he ensures the peace and security of the management team.



The duties of Ikizli and his accomplices include intimidating the obstinate. Be it intractable officials of the Vsevolozhsk administration or people who are unable to bury their loved ones at the group’s exorbitant rates.

The first example includes the situation with the attack by Magi and his accomplices on one of the officials of the Vsevolozhsk district, in the fall of 2021 on a municipal official, an employee of the administration of the Vsevolozhsk district of the Leningrad region - Pavel Rudenko, while performing his official duties, namely restoring order, on behalf of the head of the administration, in one of the cemeteries in the area, an armed attack was committed.



“Maga” Abdulaev beat the official with a cold weapon. The criminals did not stop there and threatened him with violence even during investigative actions, absolutely not embarrassed by the presence of employees of the Main Investigation Department of the State Administration of St. Petersburg and the UBEPiPK who detained Abdulaev, who had previously been convicted of “unintentional” murder. After all, they are untouchable, says Ikizli.

The case received resonance not even in the region, but throughout the country. It was discussed at one of the commissions of the State Duma of the Russian Federation, after which the prosecutor's office of the Leningrad region received instructions to search for and capture criminals and take measures to protect officials.

A criminal case was initiated, the criminals were identified, and a search for them began. And so, the criminals were found, detained and exposed.

But by this time, the prosecutor’s office was no longer staffed by those who sought to catch criminals and punish them. AND unexpectedly, the opinion of State Duma deputies is an empty phrase for them.

As our source in the prosecutor's office of the Leningrad region told us, when the regional prosecutor Sergei Zhukovsky was informed about the case, that it was initiated by State Duma deputies, he replied that they were “to be sneezed at,” especially since Zhirinovsky, who appears among them, “after no one cares about death.” And “his whole farce has already been published and means nothing.” And “you don’t need to touch these guys. They are useful guys." It remains to find out who exactly is interested in this benefit.

As a result, the efforts of the Prosecutor's Office of the Leningrad Region were not in vain: on April 17, 2024, the investigation came to the Kuibyshevsky District Court of St. Petersburg with a petition to select a preventive measure in the form of detention for Magomed Abdulaev, as the main participant in the attack, but Judge V. G. Polyvyan was refused. petitions. Which is no wonder, since the prosecutor didn’t even come to the meeting.

The result of the trial was the chosen measure to prohibit certain actions. For a crime against the person, which contradicts all common sense.

As for people who do not agree or are simply unable to pay the extortionate tariffs of criminals and decide to install their monuments, it is even easier - the monuments are simply destroyed on the orders of Ikizli and under the control of Abdulaev.

And here it is necessary to rightly note - did the Broiler organized crime groups really retreat so easily from their habitual cemetery feeding trough? Is it true that Sergei Mikhailov (Miskarev) retired?

Of course not. Not wanting a protracted conflict between the “Minakovsky” and “Broiler”, the main interests of these teams came to an agreement: “Minakovsky” - cemeteries; "Broiler" - morgues. This is a gentleman's agreement.

Joseph Trostinsky



To be continued

Source: www.rucriminal.info

Вова-Киллер, Вова-ОМОН, Бройлер, экс-сотрудник ФТС, сотрудник МВД

Как устроена кладбищенская мафия



Вопиющий беспредел в ритуальной сфере Ленинградской области достиг такого масштаба, что оказался на страницах официального издания правительства соседнего субъекта – Санкт-Петербурга. В «Петербургском дневнике» появились подробности о жутких реалиях самой скорбной тематики: залитые краской памятники, сломанные оградки, кучи строительного мусора и другие мрачные подробности на погостах Ленобласти упоминаются как результаты деятельности представителя мелкого кладбищенского криминалитета в лице директора и фактического владельца компании «Ирий» Романа Икизли.

Тела покойных, перепутанные в подпольном морге, немыслимая жажда наживы и прочиепроявления пренебрежения как к законам, так и к нормам морали со стороны Икизли, на которые уже обращал внимание телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, продолжаются. Теперь в СМИ угодили ужасы из Тихвинского и Бокситогорского районов, расстояние от которых до Петербурга измеряется сотнями километров, и где надзор центральных практически нулевой.

36-летний уроженец Молдавии, сбежавший в Россию от уголовного преследования по статье о хулиганстве почти 20 лет назад, не только продолжил свою криминальную деятельность, но и не брезгует совершать экономические преступления. Ну а внимание СМИ заставляет руководителя «Ирия» начать маскировать свой, внезапно освещенный теневой бизнес. Так, в марте, Икизли зарегистрировал и возглавил ООО «Бизнес-консалт», под которую у него есть юрлицо-клон с его давним знакомым во главе. Деньги выводятся на многочисленных индивидуальных предпринимателей, таких как ИП Лосева (ИНН 613903142406), ИП Морозов (ИНН 780716345006), ИП Анисова (ИНН 781801108985) и прочих, что позволяет Икизли не только не привлекать внимание к своей персоне, но и уходить от уплаты налогов на десятки миллионов рублей ежегодно.

Не брезгует мошенничеством и юридический учредитель «Ирия», «правая рука» и близкая подруга Романа Икизли, Яна Фахрутдинова. В архивах «Авито» сохранились попытки Фахрутдиновой продаж якобы люксовых вещей. Например, под видом песца за 600 тысяч рублей она пыталась всучить виртуальным покупателям обычную меховушку, которую впоследствии выставила уже по цене в 100 раз ниже. Если ей удалось по этой схеме реализовать хоть одну вещь дороже 2500 рублей, то классифицировать это иначе, чем по 159 статье УК РФ просто невозможно.

Силовики Ленобласти, казалось бы, не могли не заметить преступную группу, деятельность которой подпадает под десяток различных статей уголовного кодекса, но черный нал с кладбищ, попадающий к оборотням в погонях, творит настоящие чудеса. В настоящее время проверки деятельности Икизли в полиции и прокуратуре Ломоносовского района Ленобласти, где бандиты едва не устроили побоище на кладбище прямо во время похорон, словно замерли. Не блещет активностью и местный Следственный комитет. Ну а Роман Икизли буквально на каждом углу рассказывает, что «у него все схвачено» и обещает знакомым в ближайшее время взять под контроль всю кладбищенскую отрасль Ленинградской области.

Ритуальные услуги в Санкт – Петербурге и Ленинградской области давно на слуху, к сожалению, те, кто поневоле сталкивается с их представителями не понаслышке знают, что похоронить умершего это всё равно, что попасть в западню, выбраться из которой стоит немалых денег.

В последние несколько лет истории про ритуальщиков, в особенности Ленинградской области, постоянно фигурируют в новостях и всегда с негативным посылом.

Rucriminal.info попробует познакомить читателей с полной картиной преступного синдиката, образовавшегося в ритуально – кладбищенской системе Ленобласти.

Видный представитель кладбищенского криминалитета Роман Икизли. Однако, очевидно, что Роман Икизли еще удобная, но лишь очередная марионетка плотно насаженная на руку опытного кукловода.

Разберемся – кто же такой Роман Икизли и в чем его функционал и насколько он самостоятельная управленческая единица?

Кажется, он взялся ниоткуда, еще вчера в заголовках о кладбищенских проблемах мелькало имя Сергея Михайлова (Мискарева) «Бройлера», и вот резкая смена и на арене Роман Икизли.

Он говорлив, амбициозен и глубоко тщеславен. Странно для управленца подобной отрасли? Да, но это удобно отводит внимание от тех, кто действительно стоит у руля. И это совсем не Роман Икизли.

По словам источника Rucriminal.info, руководящий состав данного направления привычно называют «Минаковскими», по причине того, что все они выходцы из команды Игоря Минакова – монополиста ритуального рынка Петербурга, умершего в 2018 году в возрасте 59 лет от онкологии и его бизнес-партнера Валерия Ларькина.

Ставленник Ларькина во Всеволожске – Олег Шутов, известный в определенных кругах как «Пингвин», а также хозяин – Волковского, Кановеевского и Богословского кладбищ Санкт-Петербурга, который по совместительству является и депутатом г. Всеволожск.

Но главная задача Шутова во Всеволожске это полный контроль над системой кладбищ и ритуальных услуг самого города и Всеволожского района.

Группировка под управлением Олега Шутова устроена следующим образом:





Шутов Николай Олегович (сын). Роль инспектора новых территорий и сборщика податей, Шутов отвел своему сыну Николаю. Заодно пообещав ему в перспективах, карьерный рост в районе - место главы районной администрации. Таким образом, Николай осуществляет контроль за участниками группы, и транспортировкой денежных средств.





Котляров Владимир Анатольевич – Директор МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО. Осуществляет общее непосредственное руководство. Контролирует теневые финансовые потоки – поступление средств с кладбищ и от схем хищения бюджетных средств. Отвечает за выполнение «финансового плана».

Не отягощенный образованием и не избалованный интеллектом ветеран так называемого «Минаковского сообщества». В ритуально - криминальной сфере он с 90-х годов. И всю свою сознательную деятельность специализировался на вытеснении и расправах с конкурентами на рынке ритуальных услуг. В связи с чем приобрел прозвища «Вова-киллер» или просто «Котелок», для друзей. Любопытно, как представители преступных сообществ любят присуждать себе различные звания и регалии.

Небезызвестный «Бройлер» со временем стал профессором. А «Котелок» из старших лейтенантов запаса, в результате несложных махинаций с документами, произвёл себя в «отставные полковники».

Владимир Яковлев– «Вова –Омоновец». Занимается «решением вопросов» с правоохранительными органами.





Дмитрий Александрович Воропаев - действующий сотрудник полиции. Бывший Заместитель Начальника УМВД по Всеволожскому району ЛО. Покровительствует на коррупционной основе деятельности группы. Действует совместно с Владимиром Яковлевым («Вовой Омоновцем»).





Власов Сергей – финансовый курьер. Занимается перевозкой денежных средств.





Кизильштейн Евгений Михайлович. Бывший сотрудник Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС - Заместитель директора МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО. Основная задача - создание схем по выведению бюджетных средств и их обналичиванию (проведение конкурсов с заранее определенным победителем, манипуляции со штатным расписанием, фиктивные услуги и т.д.).





Табунов Родион Константинович. Организует сбор денежных средств на кладбищах Всеволожского района и Петродворцового района Петербурга.





Комаров Владимир - Отвечает за сбор средств на Всеволожских кладбищах №1, 2, Рябовском. Друг-одноклассник Николая Шутова.



Радионов в центре


Радионов Андрей бывший сотрудник ФСИН. Отвечает за сбор денежных средств на кладбище Лесколовского поселения (д.Нижние Осельки) и Агалатово. А также, кладбищ Куйвозовского поселения.





Антон Викторович Лукьянов «Хакер» - консультант Шутова О.Н. по вопросам защиты информации. Получение денежных средств от заказчиков услуг осуществляется старшими по зонам ответственности - в административных зданиях Всеволожского кладбища №2, Лесколовского кладбища.

Сбор денежных средств происходит по вторникам, одним из финансовых курьеров (Власовым, Табуновым или Шутовым Николаем).

После сбора все денежные средства доставляются в здание офиса ООО «Оникс» (вблизи Волковского кладбища Санкт-Петербурга) и передаются Шутову О.Н. с отчетом по кладбищам, составленным Табуновым. После проверки, Шутов О.Н. занимается их распределением между участниками группы.

Такая незамысловатая схема, стоит отметить что работает она безотказно. И возникает объективный вопрос: А где в ней Роман Икизли?

Икизли руководит, так называемым «силовым крылом». Совместно с Магомедом Абдулаевым по кличке «Мага» обеспечивает покой и безопасность руководящего состава.



Магомед Абдулаев




В обязанности Икизли и его подельников входят устрашение строптивых. Будь то несговорчивые чиновники Всеволожской администрации или же люди не имеющие возможности похоронить своих близких по конским тарифам группировки.

К первому примеру можно отнести ситуацию с нападением Маги и подельников на одного из чиновников Всеволожского района, осенью 2021 года на муниципального чиновника, сотрудника администрации Всеволожского района Ленинградской области - Павла Руденко при исполнении им служебных обязанностей, а именно наведении порядка, по поручению главы администрации, на одном из кладбищ района, было совершено вооруженное нападение.



Абдулаев на следственных действиях




«Мага» Абдулаев избил чиновника холодным оружием. Преступники этим не ограничились и угрожали ему расправой даже на следственных действиях, абсолютно не смущаясь присутствия сотрудников ГСУ ГУ СПб и УБЭПиПК которые проводили задержание ранее судимого за «непреднамеренное» убийство Абдулаева. Ведь они неприкасаемые – так утверждает Икизли.

Дело получило резонанс и даже не в регионе, а по стране. Обсуждалось на одной из комиссий Государственной Думы РФ, после чего в прокуратуру Ленинградской области поступили указания о розыске и поимке преступников, принятию мер к защите чиновников.

Было возбуждено уголовное дело, установлены преступники, начат их розыск. И вот, преступники были разысканы, задержаны и изобличены.

Но в прокуратуре, к этому времени работали уже не те, кто стремился поймать преступников и наказать их. И неожиданно, мнение депутатов Госдумы – для них пустой звук.

Как сообщил нам наш источник в прокуратуре Ленинградской области – когда прокурору области Сергею Жуковскому доложили о деле, о том, что оно инициировано депутатами Госдумы, то он ответил, что «чихать на них», тем более, что фигурирующий среди них Жириновский, «после смерти никого не волнует». А «весь его балаган, уже вышел в тираж и ничего не значит». А «ребят этих трогать не надо. Они полезные ребята». Осталось выяснить кто именно интересант этой пользы.

В итоге усилия Прокуратуры Ленинградской области оказались ненапрасные: 17 апреля 2024 года следствие вышло в Куйбышевский районный суд Петербурга с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Магомеду Абдулаеву, как основному участнику нападения, но судьей Полывяным В. Г. было отказано в удовлетворении ходатайства. Что немудрено, ведь прокурор даже не пришел на заседание.

Результатом суда, стала избранная мера по запрету определенных действий. За преступление против личности, что противоречит всякому здравому смыслу.

Что касается, людей, которые не соглашаются или просто не в состоянии оплатить грабительские тарифы преступников и решаются на установку своих памятников всё еще проще – памятники просто уничтожаются по приказу Икизли и под контролем Абдулаева.

И здесь необходимо справедливо заметить – неужели ОПГ «Бройлера» так легко отступили от насиженной кладбищенской кормушки? И правда ли, что Сергей Михайлов (Мискарев) отошел от дел?

Конечно нет. Не желая затяжного конфликта между «Минаковскими» и «Бройлерскими», основные интересанты этих команд пришли к соглашению: «Минаковским» - кладбища; «Бройлерским» - морги. Вот такое «джентельменское соглашение».

Иосиф Тростинский

Продолжение следует



Источник: www.rucriminal.info

Timur Ivanov will pull Yuri Borisov and Alexey Krivoruchko along with him

“Tens of billions of rubles were withdrawn only through two structures of the Ministry of Defense controlled by Timur and Co.”

In the case of Deputy Defense Minister Timur Ivanov, his subordinate and hero of recent publications by Rucriminal.info and the Cheka-OGPU Anton Filatov was arrested. He is accused of embezzlement. It is noteworthy that in the case of the theft of billions from Interkommerts Bank, the then director of Oboronlogistics was also accused of embezzlement and even spent some time under house arrest. While he and his boss Timur Ivanov were being excused by Ruslan Tsalikov and Sergei Shoigu personally. After some time, the criminal case against Anton Filatov was sent for further investigation and was lost in the archives of the Investigative Committee.



Earlier, a source from the Cheka-OGPU said that the Olimpsitistroy company, whose co-founder Alexander Fomin was arrested in the Timur Ivanov case, was an intermediary in receiving kickbacks from those companies that actually carried out construction work at the Ministry of Defense facilities. Also through it flows of cash flowed to Timur Ivanov and those close to him.



Subcontractors, if they wanted to work at Moscow Region facilities, were forced to carry out such an operation once every three months. At the end of each quarter, Olympsitistroy sent its contractors funds from the Ministry of Defense in fictitious amounts (thus reducing its VAT). These were purely fictitious transactions, no work was performed. And the subcontractor was required to hand over a bag of cash for the transferred amount within a week. In particular, subcontractors worked according to this scheme at the following sites: Tver Suvorov Military School, Kaliningrad Cadet Corps, houses in Mariupol, etc. When someone from the Ministry of Defense urgently needed a large sum of cash, Olympsitistroy could transfer 100 million and demand that the bag with cash be handed over within three days. Didn't fulfill it - dropped out of the subcontractors.



The subcontractor was forced to set up an individual entrepreneur for cashing out, take VAT “paper”, etc. However, it is clear that sooner or later an audit by the Federal Tax Service revealed such fraud. Olympsitistroy, citing patrons from the Ministry of Defense, promised to solve problems through the Federal Tax Service. But this did not always happen and subcontractors encountered big problems. As for the direct financing of construction work, then, according to the source, the situation was like this: “The prices according to the general contractor’s estimate were inflated by 4-5 times, but the maximum that reaches subcontractors and actual performers is 1.5-2.”



According to the investigation, from 2018 to 2023, in exchange for lucrative orders from the Ministry of Defense, companies controlled by the accused Alexander Fomin built and restored real estate owned by Timur Ivanov and his family free of charge. In total, the amount of bribe received by the Deputy Minister of Defense during this period, according to investigators, amounted to 1.185 billion rubles. At the same time, the entrepreneur’s corrupt income could be ten times greater.



In particular, it has already been established that Olimpsitistroy LLC and Oboronspetsstroy LLC invested about 800 million rubles. the construction of a residence began in 2020 in the village of Pankratovo on the banks of the Volga in the Tver region. There, on almost 20 hectares of land, there is a mansion with an area of about 3 thousand square meters. m. It is noteworthy that the owner of the plot is Vysoky Bereg LLC, the founders of which are Sergei Borodin, who was arrested together with Timur Ivanov, and the same Oboronspetsstroy LLC.



According to the TFR, Alexander Fomin’s company allocated another 400 million rubles for the restoration of the building of the city estate of S. Volkonskaya - A. K. von Mecca of the 19th century, located in Moscow in Chisty Lane opposite the residence of the Patriarch of All Rus' Kirill. According to the investigation, the property registered in 2012 under the name of Dvoryanskoe Gnezdo LLC, whose founder is allegedly Timur Ivanov’s personal driver, actually belongs to the Deputy Minister of Defense. The restoration of this object was completed in 2019. It is possible that new episodes will appear in this case in the near future.



As Rucriminal.info found out, the company Spetsstroyservis LLC, which is mentioned in the federal media as affiliated with Olimpsitistroy, which appears in the “Ivanov case,” was correctly called FSUE Spetsstroyservis under Spetsstroy of Russia.” In 2017, it was renamed to FSUE GVSU No. 12. Since February 2023, it has been in bankruptcy process. In 20203, the company's revenue amounted to 93 million rubles, and the loss was 36 billion rubles, (-5,415%) compared to 2022.



In November 2022, the VChK-OGPU telegram channel reported on another scam in the military-industrial complex. Moscow received material from the Military Prosecutor's Office of the Pskov Garrison about the theft of budget funds of more than 70 million rubles. The leadership of FSUE GVSU No. 12 came under suspicion. Back in 2015, within the framework of a state contract, the GUOV transferred 130 million rubles. to the contractor's account for the construction of tent mobile shelters, but the money was wasted.



In 2018, the former head of the FSUE Spetsstroyservis, Andrey Yartsev, received 7 years in prison for embezzlement during the construction of the Vostochny cosmodrome. The amount of damage amounted to 250 million rubles. Yartsev's trial in 2022 denied parole.



From 2017 to 2020, FSUE GVSU No. 12 was headed by Alexander Molodchenko, and since July 2023 he has been the general director of the FSUE Main Directorate for Special Construction (GUSS). Molodchenko already led this structure in 2019. In 2021, with revenue of 58 billion rubles. received a loss of 2 billion rubles. Since then, financial statements have not been published.


FSUE "GUSS" was a supplier in 175 government contracts in the amount of 39,085,971,771 rubles. and acted as a customer in 7,691 government contracts in the amount of 178,710,289,518 rubles, that is, it acted as an intermediary. The Federal State Unitary Enterprise did not indicate its major suppliers, so it can be assumed that the money went to the necessary subcontractors, from whom kickbacks were received.


Federal State Unitary Enterprise “GVSU No. 12” operated according to the same scheme. It was a supplier in 225 government contracts worth RUB 64,442,316,179. and acted as a customer in 1,543 government contracts in the amount of 117,700,574,078 rubles.


The main contractor of FSUE GVSU No. 12 was Roscosmos (18 billion rubles) and FSUE GVSU No. 14 (7 billion rubles). The main supplier of the company with a contract value of 4.28 billion rubles. there was Spetsstroykonstruktsiya LLC (SSK), liquidated in 2019. From 2015 to 2016, the company supplied panels to the Federal State Unitary Enterprise, including for the construction of military camp No. 1A in the village of Afipsky, Krasnodar Territory and to the military camp "Kitovy" on O. Iturup. There is a suspicion that billions of rubles were simply transferred from FSUE GVSU No. 12 to SSK LLC.


Only through two structures of the Ministry of Defense - FSUE GVSU No. 12 and FSUE GUSS, controlled by Timur Ivanov, could tens of billions of rubles be withdrawn, judging by the difference in contract and order amounts.


The competitive manager of FSUE GVSU No. 12, Ivan Siletsky, was appointed in February 2023, and in April the company entered into a contract with Roscosmos in the amount of 3.1 billion rubles. The subject of the purchase is the implementation of work on the project: “Reconstruction and technical re-equipment of building No. 2 and buildings No. 12 and No. 64 of the State Scientific Center FSUE “Keldysh Center”. How can one not remember that the current head of Roscosmos, Yuri Borisov, used to be Deputy Minister of Defense and controlled arms supplies, lobbying the interests of the head of Rostec, Sergei Chemezov. For some reason, the bankrupt company received more than 3 billion rubles. government money that may not come back.


Now Chemezov’s interests are being lobbied at the Ministry of Defense by the deputy head of the department, Alexey Krivoruchko, the ex-head of the Kalashnikov concern. He owns luxury real estate on Rublyovka and was previously a partner of the scandalous oligarch Iskander Makhmudov. Krivoruchko may well follow Timur Ivanov.



Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

Тимур Иванов потянет за собой Юрия Борисова и Алексея Криворучко

«Только чрез две структуры МО, контролируемые «Тимуром и Ко», были выведены десятки миллиардов рублей»

По делу замминистра обороны Тимура Иванова арестован его подчиненный и герой недавних публикаций Rucriminal.info и ВЧК-ОГПУ Антон Филатов. Он обвиняется в растрате. Примечательно, что в деле о хищении миллиардов банка Интеркоммерц тогдашний директор «Оборонлогистики» также обвинялся в растрате и даже какое-то время провёл под домашним арестом. Пока его и его шефа Тимура Иванова отмазывали Руслан Цаликов и Сергей Шойгу лично. Спустя время уголовное дело в отношении Антона Филатова было отправлено на дослед и затерялось в архивах СКР.

Ранее источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что компания «Олимпситистрой», чей соучредитель Александр Фомин арестован по делу «Тимура Иванова», была посредником при получении откатов от тех фирм, которые реально осуществляли строительные работы на объектах Минобороны. Также через нее шли потоки нала к Тимуру Иванову и приближенным к нему.

Субподрядчиков, если они желали трудиться на объектах МО, заставляли раз в три месяца осуществлять такую операцию. В конце каждого квартала Олимпситистрой присылал своим подрядчикам средства Минобороны по выдуманным объемам (уменьшая тем самым свой НДС). Это были чисто фиктивные сделки, никаких работ не выполнялось. А от субподрядчика требовали в течении недели передать сумку с наличными на перечисленную сумму. В частности, по такой схеме работали субподрядчики на объектах: Тверское Суворовское военное училище, Калининградский кадетский корпус, дома в Мариуполе и т.д. Когда кому то из Минобороны срочно нужна была крупная сумма налом, Олимпситистрой мог перевести 100 млн и потребовать передать сумку с налом в течении трех дней. Не выполнил- выпал из субподрядиков.



Субподрядчик вынуждены были заводить ИП для обналички, брать «бумагу» НДС и т.д. Однако, понятно, рано или поздно проверка ФНС выявляла такие махинации. Олимпситистрой, ссылаясь на покровителей из Минобороны, обещал решать проблемы по линии ФНС. Но происходило это не всегда и у субподрядчиков возникали большие проблемы. Что касается непосредственно финансирования строительных работ , то, по словам источника ситуация обстояла так: «Цены по смете у генподрядчика были завышены в 4-5 раз, однако до субподрядчиков и реальных исполнителей доходит максимум с коэффициентов 1,5-2»



Как считает следствие, в период с 2018 по 2023 год в обмен на выгодные заказы от Минобороны подконтрольные обвиняемому Александру Фомину фирмы безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Тимуру Иванову и его семье объекты недвижимости. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки за этот период, по версии следствия, составила 1,185 млрд руб. При этом коррупционный доход предпринимателя мог оказаться в десять раз большим.



Александр Фомин




В частности, уже установлено, что ООО «Олимпситистрой» и ООО «Оборонспецстрой» вложили около 800 млн руб. в начатое в 2020 году строительство резиденции в деревне Панкратово на берегу Волги в Тверской области. Там почти на 20 га земли расположен особняк площадью около 3 тыс. кв. м. Примечательно, что владеет участком ООО «Высокий берег», учредителями которого являются арестованный вместе с Тимуром Ивановым Сергей Бородин и все то же ООО «Оборонспецстрой».

Еще около 400 млн руб., как считают в СКР, компания Александра Фомина выделила на реставрацию здания городской усадьбы С. Волконской — А. К. фон Мекка ХIХ века, расположенной в Москве в Чистом переулке напротив резиденции патриарха всея Руси Кирилла. Как считает следствие, недвижимость, зарегистрированная в 2012 году на ООО «Дворянское гнездо», учредителем которого якобы является личный водитель Тимура Иванова, на самом деле принадлежит заместителю министра обороны. Реставрация этого объекта была завершена в 2019 году. Не исключено, что в ближайшее время в этом деле появятся и новые эпизоды.

Как выяснил Rucriminal.info, компания ООО «Спецстройсервис», которую упоминают в федеральных СМИ как аффилированную с «Олимпситистроем», фигурирующем в «деле Иванова», правильно называлась ФГУП «Спецстройсервис» При Спецстрое России». В 2017 г. была переименована на ФГУП «ГВСУ №12». С февраля 2023 г. находится в процессе банкротства. В 20203 г. выручка компании составила 93 млн руб., а убыток – 36 млрд руб., (-5 415 %) по сравнению с 2022 г.



В ноябре 2022 г. телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал об очередной афере в военно-промышленном комплексе. В Москву поступил материал из Военной прокуратуры Псковского гарнизона о хищении бюджетных средств более 70 миллионов рублей. Под подозрение попало руководство ФГУП «ГВСУ №12». Ещё в 2015 г. в рамках госконтракта ГУОВ перечислило 130 млн руб. на счёт подрядчика для строительства тентовых мобильных укрытий, но деньги были растрачены.



Экс-начальник ФГУП «Спецстройсервис» Андрей Ярцев в 2018 г. получил 7 лет лишения свободы за растрату при строительстве космодрома «Восточный». Сумма ущерба составил 250 млн руб. В 2022 г. Ярцеву суд отказал в освобождении о УДО.



С 2017 г. о 2020 г. ФГУП «ГВСУ №12» руководил Александр Молодченко, с июля 2023 г. является гендиректором ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС). Молодченко уже рулили этой структурой в 2019 г. В 2021 г. она при выручке 58 млрд руб. получила убыток 2 млрд руб. С тех пор финансовую отчетность не публиковала.



ФГУП «ГУСС» являлось поставщиком в 175 государственных контрактах на сумму 39 085 971 771 руб. и выступала заказчиком в 7691 государственном контракте на сумму 178 710 289 518 руб., то есть выполняла роль посредника. ФГУП не указывало своих крупных поставщиков, поэтому можно предположить, что деньги уходили нужным субподрядчикам, от которых получались откаты.



По той же схеме действовало и ФГУП «ГВСУ №12». Оно являлось поставщиком в 225 государственных контрактах на сумму 64 442 316 179 руб. и выступала заказчиком в 1543 государственных контрактах на сумму 117 700 574 078 руб.



Основным подрядчиком ФГУП «ГВСУ №12» выступал «Роскосмос» (18 млрд руб.) и ФГУП «ГВСУ №14» (7 млрд руб.). Главным поставщиком компании с суммой контрактов на 4.28 млрд руб. было ООО «Спецстройконструкция» (ССК), ликвидированное в 2019 г. С 2015 г. по 2016 г. компания поставляла ФГУП панели, в том числе для обустройства военного городка №1А п. Афипский, Краснодарского края и в военного городка «Китовый» на о. Итуруп. Есть подозрение, что миллиарды рублей были просто выведены из ФГУП «ГВСУ №12» в ООО «ССК».



Только чрез две структуры Минобороны - ФГУП «ГВСУ №12» и ФГУП «ГУСС», контролируемые Тимуром Ивановым, могли быть выведены десятки миллиардов рублей, судя по разнице сумм подряда и заказа.



Конкурный управляющий ФГУП «ГВСУ №12» Иван Силецкий назначен в феврале 2023 г., а в апреле компания заключила контракт с «Роскосмосом» на сумму 3.1 млрд руб. Предмет закупки - выполнение работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса №2 и строений №12 и №64 ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». Как тут не вспомнить, что нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов раньше был заместителем министра обороны и контролировал поставки вооружения, лоббируя интересы главы «Ростех» Сергея Чемезова. Банкротящаяся компания с какой-то стати получила более 3 млрд руб. государственных денег, которые могут и не вернуться.



Сейчас интересы Чемезова в Минобороны лоббирует замглавы ведомства Алексей Криворучко, экс-руководитель концерна «Калашников». Он владеет элитной недвижимостью на Рублевке, ранее был партнером скандального олигарха Искандера Махмудова. Криворучко вполне может пойти следом за Тимуром Ивановым.



Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

10,000 BTC from the Matrosskaya Tishina camera

Plus a power of attorney to manage banking services for a former employee of the Ministry of Internal Affairs

The VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info continue a series of publications about which of the security forces and Kremlin oligarchs were behind the WEX (BTC-E) exchange, received billions from it and became the richest people, stole $450 million, etc. With names, unknown details. Today is a new portion of exclusive information from Rucriminal.info.

Under conditions of complete operational cover and control, Ivanov, while in a special block of the Matrosskaya Tishina pre-trial detention center, using a laptop previously seized from him during his arrest, transferred 10,000 BTC to wallet addresses provided to him by members of Malofeev’s criminal gang. In addition, Ivanov issued a power of attorney for the management and disposal of bank accounts to an employee of Alfa-SB LLC, Yulia Nazarova, who has lawyer status. This employee was brought to him as a result of operational work, after he was forced to abandon two previous lawyers and exercised additional control over his actions on the part of the participants in Malofeev’s criminal gang.

- Nazarova Yulia Alexandrovna. For a long time she was an employee of the Russian Ministry of Internal Affairs for the city of Yoshkar-Ola, where she rose to the rank of deputy chief of inquiry. In 2020, she was recruited and employed by the AT-CONSULTING holding, and later by Alfa-SB LLC, where she worked with Volkov, Izotov, Ekimovsky, Mozgunov and Ibraev (with whom she lived in the same village of Novotaryalovsky as a child).

In order to provide legal cover for members of the organized criminal group, using corrupt connections, he receives the status of lawyer in the First College of Lawyers of the Republic of Mari-El.

Participants in Malofeev’s OPS cash out 3,300 BTC, the received funds in the amount of 3,167,433,649 rubles are deposited by Nazarova into a bank account opened by her under a power of attorney in the name of Ivanov, to carry out their legalization and to ensure payment of compensation for damages to Khavchenko, previously agreed upon with the SD of the Ministry of Internal Affairs.

The result of almost two years of work by employees of the SD of the Ministry of Internal Affairs was the conviction of Ivanov in a special manner within the framework of a pre-trial agreement concluded with him and the provision of material compensation to the active participant in the organized crime group Malofeev - Khavchenko in the amount of 3,167,433,649 rubles.

Information about the guilt of theft, the alleged roles and possible criminal actions of Satyukov and Sokolov, set out in the primary operational materials, which served as the basis for the seizure of their property and the seizure of funds and valuables, was not confirmed over a two-year period.

Despite the existence of arrests on property and bank accounts for the entire period from the beginning of the events, not a single investigative action was carried out with the participation of Satyukov, and only one interrogation as a witness was carried out with the participation of Sokolov. Not a single call was made to carry out other investigative actions with their participation; all attempts at legal defense were blocked using administrative resources.

Since the beginning of the searches, the SD of the Ministry of Internal Affairs, the lawyers of Satyukov and Sokolov, have provided all the necessary documents confirming the legality of the funds and material income received, used to purchase real estate that was seized. Satyukov and his relatives were provided with full confirmation of material income and sources of funds necessary for the acquisition of real estate properties they owned. In the case of Sokolov, the originals of these documents were even seized during a search of real estate in February 2022, however, they were subsequently deliberately ignored by the investigation, were not even examined in accordance with the norms of the Code of Criminal Procedure, all petitions and complaints of the defense were rejected

At the same time, the documents subsequently provided, including those officially seized during the initial searches, fully confirmed the legality of the funds received and the presence of a permanent source of income that made it possible to purchase real estate and valuable items that were seized.

This documentation, among other things, contained tax returns officially filed both on the territory of the Russian Federation (some of which were obtained by the investigation independently during inquiries to the tax authorities of the Russian Federation) and in other jurisdictions, information about legal entities, the state of bank accounts before the events incriminated against Sokolov and about the ongoing entrepreneurial activity.

Despite these facts and the presence of specific evidence in the criminal case materials, the investigation continued and continues to ignore the availability of available documentation and claim that Sokolov did not have the funds to purchase the real estate he owned.

In violation of all instructions and orders regulating the conduct of operational search activities, secret surveillance was carried out against relatives and family members of Satyukov (including minor children) in various regions of the country for 1 year, which It was carried out both by surveillance crews and by operational officers conducting personal investigations in private cars. Facts of joint participation in the implementation of surveillance of regular secret employees of SN units and involved civilians of eastern ethnic nationalities were recorded.

During the inspection of the cars, 4 devices for GPS positioning with characteristic inventory numbers were discovered and seized; the process of installing special technical means of covert video surveillance was recorded on video with video recording of the actions of full-time covert employees performing its installation. A statement regarding this fact was sent to the Investigative Committee of the Russian Federation and the FSB of the Russian Federation.

In order to conceal criminal activities in relation to Ivanov and legalize his stay in custody, as well as legalize the funds received from him, the latter, after 5 months of arrest, is inclined to conclude a pre-trial agreement, within the framework of which he gives false testimony against Satyukov and Sokolov, accusing them of receiving bribes, which is a mandatory condition for him to conclude an agreement. There was no evidence of the guilt of Satyukov and Sokolov, including the results of the operational investigation, except for the receipt of false testimony against them.

The evidence received regarding Satyukov and Sokolov contains a large number of inaccuracies, logical inconsistencies, the absence of any real evidence, confirmation and motivation, which clearly indicates their far-fetchedness and inconsistency with reality.

According to Ivanov’s official testimony, he allegedly transferred cryptocurrency equivalent to 4,933,435,871 rubles (at the exchange rates at the time of the transfers) to Satyukov and Sokolov during the period from January 2019 to August 2021, which, in his firm belief, was the subject of a bribe. For what specific actions such a significant amount was transferred, Ivanov found it difficult to say; later, according to the investigation, the reason will be stated as “general patronage.” Ivanov also found it difficult to tell who exactly, Satyukov or Sokolov, the cryptocurrency was transferred, and therefore repeatedly changed his testimony.

According to Ivanov, he does not remember the amount of part of the cryptocurrency transfers, as well as the addresses of the wallets, the dates and circumstances of the transfers, he does not have access to the wallets from which the transfers were made, however, he is absolutely sure that it was a bribe and names the exact amounts in dollar equivalent for moment of transfer.

According to Ivanov’s testimony, he did not save any correspondence in instant messengers, nor did he preserve the computer equipment with which he made transfers; he also finds it difficult to provide information about his physical locations at the time of transfers.

The remaining wallet addresses and transaction amounts are indicated from facts of cryptocurrency transfers previously known to the crypto community, present in numerous independent investigations, repeatedly published on the Internet, and previously attributed personally to Ivanov.

To understand the situation, Ivanov’s testimony ends with a description of the extreme transfer of another “bribe” to Satyukov in the form of a transfer of 9916 Ethereum cryptocurrency ETH, which amounted to 2,349,245,966 rubles according to exchange rates, at the time when the latter was already retired and was not an employee of the Ministry of Internal Affairs (about which Ivanov was reliably aware), according to Ivanov’s official testimony - “for the lack of questions from law enforcement agencies.” Previously, this translation was widely discussed among the independent crypto community and was completely attributed to Ivanov as one of the episodes of his criminal activities.

Participants in the Malofeev OPS have been making active attempts throughout the year, namely from August 2022 to August 2023, to initiate a new criminal case against Satyukov and Sokolov in the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation in Moscow.

The motivation for the prosecution remains the same, namely the desire to take possession of some incriminating evidence on Malofeev, thus excluding the possibility of its publication, revenge on Satyukov for the development of members of the organized crime group and an attempt to take possession of luxury real estate owned by Sokolov.

Despite the presence of a significant corruption resource, they are unable to come to an agreement with the employees of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the city of Moscow, who five times issue a decision refusing to initiate a criminal case.

Items, cash and valuables seized from Satyukov and Sokolov in February 2022, which were illegally held by the SD of the Ministry of Internal Affairs for more than a year and a half without being recognized as material evidence, are transferred to the audit material located in the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in Moscow in violation of the law. In the process of transferring objects and valuables, Mozgunov, an employee of Alfa-SB LLC, takes part, officially acting as an expert and monitoring this process on the part of the OPS participants.

Timofey Grishin



To be continued

Source: www.rucirminal.info

10 000 BTC из камеры «Матросской тишины»

Плюс доверенность на управление банковскими экс-сотруднице МВД




Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями. Сегодня новая порция эксклюзивной информации от Rucriminal.info.

В условиях полного оперативного прикрытия и контроля, Иванов, находясь в спецблоке СИЗО «Матросская тишина», используя ранее изъятый у него при задержании ноутбук, осуществил перевод 10 000 BTC на адреса кошельков, предоставленные ему участниками ОПС Малофеева. Помимо этого, Иванов выписал доверенность на управление и распоряжение банковскими счетами на сотрудницу ООО ЧОО «Альфа-СБ» Назарову Юлию, имеющую адвокатский статус. Данная сотрудница была подведена к нему в результате оперативной работы, после вынужденного отказа им от двух прежних адвокатов и осуществляющая дополнительный контроль за его действиями со стороны участников ОПС Малофеева.



- Назарова Юлия Александровна. Долгое время являлась сотрудником УМВД России по г. Йошкар-Оле, где дослужилась до заместителя начальника дознания. В 2020 году была завербована и трудоустроена в холдинг AT-CONSULTING, а в дальнейшем в ООО ЧОО «Альфа-СБ» где работала с Волковым, Изотовым, Екимовским, Мозгуновым и Ибраевым (с которым в детстве проживала в одном поселке Новотарьяловский).

С целью юридического прикрытия участников ОПС, используя коррупционные связи получает статус адвоката в Первой коллегии адвокатов по Республике Марий-Эл.

Участниками ОПС Малофеева производится обналичивание 3300 BTC, полученные денежные средства в размере 3 167 433 649 рублей вносятся Назаровой на банковский счет, открытый ею по доверенности на имя Иванова, для осуществления их легализации и для обеспечения заранее согласованной с СД МВД выплаты компенсации ущерба Хавченко.

Итогом практически двухлетней работы сотрудников СД МВД явилось осуждение Иванова в особом порядке в рамках заключенного с ним досудебного соглашения и осуществление материальной компенсации активному участнику ОПГ Малофеева – Хавченко в размере 3 167 433 649 рублей.

Информация о виновности в хищениях, предполагаемых ролях и возможных преступных действиях Сатюкова и Соколова, изложенная в первичных оперативных материалах, явившихся основанием для наложения арестов на их имущество и изъятии денежных средств и ценных вещей, за двухлетний период не нашла своего подтверждения.



Несмотря на наличие арестов на имущество и банковские счета за весь период с начала событий, с участием Сатюкова не было произведено ни одного следственного действия, с участием Соколова был произведен только один допрос в качестве свидетеля. Не было осуществлено ни одного вызова для производства иных следственных действий с их участием, все попытки юридической защиты были блокированы с использованием административного ресурса.

С начала проведения обысков СД МВД, адвокатами Сатюкова и Соколова были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие легальность денежных средств и полученного материального дохода, использованных для приобретения объектов недвижимости на которые был наложен арест. Сатюковым и его родственниками было предоставлено полное подтверждение материальных доходом и источников получения денежных средств, необходимых для приобретения имеющихся у них в собственности объектов недвижимого имущества. В случае Соколова, оригиналы данных документов были даже изъяты при производстве обыска на объектах недвижимости в феврале 2022, однако, в дальнейшем были умышленно игнорированы следствием, не были даже осмотрены в соответствии с нормами УПК, все ходатайства и жалобы защиты были отклонены

Вместе с тем, предоставленные в дальнейшем документы, включая официально изъятые при первоначальных обысках, в полном объеме подтверждали легальность полученных денежных средств и наличие постоянного источника доходов, позволяющих приобрести объекты недвижимости и ценные предметы, на которые был наложен арест.

Данная документация помимо всего прочего содержала налоговые декларации, официально поданные как на территории РФ (часть которых получена следствием самостоятельно в ходе запросов в налоговые органы РФ) так и в иных юрисдикциях, сведения о юридических лицах, состоянии банковских счетов до инкриминируемых Соколову событий и об осуществляемой предпринимательской деятельности.

Несмотря на данные факты и наличие конкретных доказательств в материалах уголовного дела, следствие продолжало и продолжает игнорировать наличие имеющейся документации и утверждать об отсутствии у Соколова средств для приобретения имеющейся у него в собственности недвижимости.

В нарушение всех инструкций и приказов, регламентирующих проведение оперативно-поисковых мероприятий, в отношении родственников и членов семьи Сатюкова (включая несовершеннолетних детей) в различных регионах страны производилось скрытое наблюдение на протяжении 1 года, которое велось в как экипажами наружного наблюдения, так и оперативными сотрудниками, действующими личным сыском на личных автомобилях. Зафиксированы факты совместного участия в осуществлении наблюдения штатных негласных сотрудников подразделений СН и привлеченных гражданских лиц восточных этнических национальностей.

При осмотре автомобилей было обнаружено и изъято 4 устройства для GPS-позиционирования с характерными инвентарными номерами, был зафиксирован на видео процесс установки специальных технических средств негласного видеонаблюдения с видеофиксацией действий штатных негласных сотрудников, производящих его установку. По данному факту было направлено заявление в СК РФ и ФСБ РФ.

С целью сокрытия преступной деятельности в отношении Иванова и легализации его нахождения под стражей, а также легализации полученных от него денежных средств, последний после 5 месяцев ареста склоняется к заключению досудебного соглашения, в рамках которого дает ложные показания на Сатюкова и Соколова, обвиняя их в получении взяток, что является для него обязательным условием заключения соглашения. Каких – либо доказательств виновности Сатюкова и Соколова, включая результаты ОРМ, кроме получения в отношении них ложных показаний получено не было.

Полученные показания в отношении Сатюкова и Соколова содержат большое количество неточностей, логических несоответствий, отсутствие каких-либо реальных доказательств, подтверждений и мотиваций, что явно говорит об их надуманности и несоответствии реальности.

Согласно официальным показаниям Иванова он, якобы, перевел в период времени с января 2019 года по август 2021 года криптовалюту эквивалентную 4 933 435 871 рублей (по курсам на момент совершения переводов) Сатюкову и Соколову, что по его твердому убеждению являлось предметом взятки. За какие именно действия была переведена столь значительная сумма, Иванов сообщить затруднялся, в последствии, по версии следствия, причина будет озвучена как «общее покровительство». Также Иванов затруднялся сообщить кому конкретно, Сатюкову или Соколову была переведена криптовалюта, в связи с чем неоднократно менял показания.

По версии Иванова, суммы части переводов криптовалюты, а равно адреса кошельков, даты и обстоятельства переводов он не помнит, доступа к кошелькам с которых осуществлялись переводы он не имеет, однако, точно уверен, что это была взятка и называет точные суммы в долларовом эквиваленте на момент перевода.

Согласно показаний Иванова, какие-либо переписки в мессенджерах у него не сохранились, как и компьютерная техника, с которой он осуществлял переводы, информацию о своих физических местоположениях в момент осуществления переводов он так же сообщить затрудняется.

Остальные адреса кошельков, суммы транзакций указываются из ранее известных криптосообществу фактов переводов криптовалюты, присутствующих в многочисленных независимых расследованиях, неоднократно опубликованных в сети «Интернет», и ранее приписывающих лично Иванову.

Для понимания ситуации, заканчиваются показания Иванова описанием крайнего перевода очередной «взятки» Сатюкову в виде перевода 9916 криптовалюты Эфериума ETH, что составляло 2 349 245 966 рублей согласно курсов обмена, на момент когда последний уже находился на пенсии и не являлся сотрудников МВД (о чем Иванову было достоверно известно), согласно официальным же показаниям Иванова – «за отсутствие вопросов со стороны правоохранительных органов». Ранее данный перевод широко обсуждался в среде независимого криптосообщества и полностью приписывался Иванову, как один из эпизодов его преступной деятельности.

Участниками ОПС Малофеева, на протяжении года, а именно с августа 2022 года по август 2023 года предпринимаются активные попытки возбуждения нового уголовного дела в отношении Сатюкова и Соколова в ГСУ СК РФ по г. Москве.

Мотивация преследования остается прежней, а именно желание завладеть неким компроматом на Малофеева, исключив подобным образом возможность его опубликования, месть Сатюкову за разработку участников ОПС и попытка завладения объектами элитной недвижимости, принадлежащими Соколову.

Несмотря на наличие значительного коррупционного ресурса им не удается договориться с сотрудниками ГСУ СК РФ по г. Москве, которые пять раз выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Изъятые в феврале 2022 года у Сатюкова и Соколова предметы, денежные средства и ценные вещи, которые более полутора лет незаконно удерживались СД МВД без признания в качестве вещественных доказательств, передаются в материал проверки находящийся в ГСУ СК России по г. Москве с нарушением законодательства. В процессе передачи предметов и ценных вещей принимает участие сотрудник ООО ЧОО «Альфа-СБ» Мозгунов, официально выступающий в качестве эксперта и осуществляющий контроль данного процесса со стороны участников ОПС.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucirminal.info

The “dusty” case of Timur Ivanov

Ships for Crimea and 2 billion “in the interests of the state”



The VChK-OGPU Telegram channel became aware of one very interesting criminal case that had gathered dust in the Investigative Committee, from which high-ranking patrons in the person of Defense Minister Sergei Shoigu and Deputy Minister Ruslan Tsalikov excused Timur Ivanov. According to our information, those involved in the investigation into the theft of money from Interkommerts Bank gave direct testimony against the then general director of Oboronstroy JSC. It was established that the future deputy minister was in collusion with the fugitive chairman of the bank’s board, Alexander Bugaevsky - first they circumvented international sanctions “in the interests of the country,” and then withdrew almost 2 billion rubles from the bank, dissolving them through Timur Ivanov’s companies.



Part 1



The events begin in the first half of 2015. After the annexation of Crimea, international sanctions fell on the Russian Federation. As a result, the Ministry of Defense was unable to purchase the necessary ships for crossing the Kerch Strait. Timur Ivanov was assigned to resolve the issue. Since no one gave money in advance for the project, the general director of Oboronstroy JSC applied for a loan to the chairman of the board of Interkommerts Bank, Alexander Bugaevsky. Timur Ivanov arrived personally for negotiations with the bank’s management in the company of his deputy Larisa Levina.



Even then, Alexander Bugaevsky introduced the guest to his colleagues as a high-ranking official who could not be refused, since most of the subsidiaries of Oboronstroy, which acted in the interests of the Ministry of Defense of the Russian Federation, are under his control and keep large sums on deposits and accounts in the bank. And most importantly, based on the testimony, this was also voiced publicly; the request to assist in the purchase of ships came from Deputy Minister of Defense Ruslan Tsalikov, whose confidant is Timur Ivanov.



Part 2



At the direction of Timur Ivanov, the general director joined the already listed officials and bankers and was appointed executive

Oboronlogistics LLC Anton Filatov. The purchase, delivery and operation of ferries under the flag of the Russian Federation (at the Kerch ferry) was on it.



The diagram looked like this. Alexander Bugaevsky found among the clients of Interkommerts a company whose management, in exchange for future victories in tenders of the Ministry of Defense, agreed to participate in a deal to purchase ships. The company was provided with a targeted loan for the purchase of goods in the interests of JSC “1470 Logistics and Technical Support Department”. The general director of the latter company was Anton Filatov, who subsequently organized the tender and ensured the victory of the participating company.

Alexander Bugaevsky organized the acquisition of a “clean” company registered in Hong Kong.

The transaction amount was 800 million rubles, and all obstacles (questions from the Central Bank, the Federal Tax Service) were cleared out of the way by a call from Ruslan Tsalikov.

As a result, the company found by Alexander Bugaevsky received a loan from Interkommerts. The money was transferred through two shell companies. Both “gaskets” were controlled by the then chairman of the board of directors, Andrei Maysyuk.

As a result, in the summer of 2015, the deal took place and two ships, Lavrentios and Maria, were delivered to the Black Sea and were subsequently transferred to the ownership of Oboronlogistics. Full payment (including the loan) was made in December 2015.



Part 3



Everyone was happy with the successful deal - “Lavrenty” and “Maria” are still sailing. Timur Ivanov completed the responsible task.

But for some reason the then head of Oboronstroy did not even think about sending the exposed companies to scrap.

Data about Turinvest was even available in the Rosmorrechflot register - for those same two ferries, a foreign company was issued permission to transport goods and passengers between the seaports of Kavkaz and Kerch.

Even despite such “exposure”, the company replaced the German denomination with a resident denomination of the Russian Federation. An interesting detail: later, during the investigation, the new director explained that he was paid 20 thousand rubles for these frauds, but in fact the company’s activities were managed by Anton Filatov. The same head of Oboronlogistics, who only carried out the orders of Timur Ivanov, and later became one of the scapegoats in this case.

Thus, Turinvest remained in the hands of Timur Ivanov, and, as it turned out, not in vain. A few days before Interkommerts’ license was revoked in January 2016, the recent partners in the purchase of ships played a farewell chord. Under the guise of buying and selling foreign currency, the bank transferred more than 25 million euros to Turinvest, which at that time was equivalent to approximately 2 billion rubles. Turinvest's obligations to Interkommerts Bank were not secured by anything. The money sank into oblivion and was split between the “partners.” In total, Alexander Bugaevsky, who managed to leave the country without waiting for arrest, transferred about 25 million euros in those days under fictitious agreements. More than half of which were accepted by a company purchased on the instructions and headed by a controlled nominee of Timur Ivanov

.

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info