воскресенье, 18 декабря 2011 г.

Король паленой водки и зам Олега Дерипаски по рейдерству

http://rumafia.com/ru/material.php?id=471


Чем ближе крах грандиозной девелоперской аферы Сергея Полонского (сейчас компания называется «Поток бесконечность», ранее – Nazvanie.net, до марта 2011 года – Mirax Group), тем судорожнее он пытается найти «соломинку», которая может вытянуть его из долговой трясины. Последние месяцы «небизнесмен» старался заручиться поддержкой разных чиновников и сомнительных бизнесменов. Но все в его делах настолько нехорошо, что помочь ему не смогли. Очередным таким спасителем, а возможно – и наследником активов Полонского, стал заместитель Олега Дерипаски в «Базовом элементе» Станислав Карабут. Выбор этот не случаен. Как показало наше расследование, Карабут и Полонский реализуют один и тот же принцип обогащения: собрать денег с соинвесторов-дольщиков, присвоить их, а потом годами объяснять, почему инвестиции оказались невозвратными. Полонский даже назвал свою компанию «Поток бесконечность». Вероятно, подразумевается бесконечный поток лжи соинвесторам и кредиторам.



Сергей Полонский


Итак, давайте знакомиться с членом некоей структуры, которую обанкротившийся Сергей Полонский  называет «Советом старейшин» - той самой «бизнес-крыши», которая позволяет многие годы небизнесмену безнаказанно прокручивать аферы на девелоперском рынке (в него, в частности, входят Станислав Карабут из «БазЭла», Андрей Костин из ВТБ и Аркадий Дворкович из Администрации президента РФ).  Но начнем рассказ о «Совете старейшин Полонского» с заместителя Олега Дерипаски, которому долгое время был запрещен въезд в США за связи с русской мафией.


Станислав Карабут имеет богатый опыт обмана соинвесторов компании «Стройинтеркомплекс» - кубанского аналога «Миракс Групп». Он обещал властям Краснодарского края достроить объекты разорившейся структуры. В результате из «Стройинтеркомплекса» было выведено большинство активов, соинвесторы лишились части прав на их же жилплощади, но в новые квартиры так и не въехали. Еще раньше Карабут поучаствовал в развале компании «Роспечать», а начинал свою карьеру «топ-менеджер», спекулируя спиртом вместе с сомнительными коммерсантами. Причем последние до сих пор остались его партнерами.


         Свою трудовую деятельность Станислав Карабут начинал вместе с братом Павлом в 1991 году в научно-техническом кооперативе «Инженер-89». Хотя они числились там гендиректором и главным бухгалтером, всеми делами в структуре заправляли некий Тер-Григорьян. Впрочем, «научно-техническая» деятельность Станиславу Карабуту быстро наскучила, и он занялся другой, приносящей в то время очень хорошую прибыль. Молодой бизнесмен начал организовывать в Подмосковье площадки по оптовой торговле пивом и крепким алкоголем.


«Заправляли на этих площадках два человека - Стас Карабут и его друг Костя Врагов. Вся их деятельность была даже не серой, а полностью темной, - рассказал один из коммерсантов, пострадавших в свое время от Карабута и Врагова. - Расчеты с поставщиками, покупателями, арендодателями велись исключительно налом. Об уплате налогов речи вообще не шло. Сотрудникам зарплату платили в конвертах. Причем экономили на них больше всего, текучка кадров была страшная. Понятно, что долго так продолжаться не могло.


«Поэтому как только за площадку брался ОБЭП или налоговики, они закрывали ее и создавали новую. При этом Карабут и Врагов оставляли массу долгов – перед поставщиками и арендодателями, а также перед теми, у кого взяли предоплату за товар. Получить деньги было нереально», - рассказал нашему корреспонденту коммерсант, имевший дела с Карабутом в те времена. Действительно, в 1990-е годы Карабут только официально посменно был учредителем фирм: «Антеро», «Строун», «Русско-американская компания», «Вест Лтд», «Ориент Лтд», «Валькирия», «Авинтех», «Ристар +», «Инвест» и т.д.


По словам нашего собеседника, неофициально Врагов и Карабут владели еще несколькими десятками структур, которые благополучно исчезли и оставили после себя массу долгов. Был у парочки и еще один партнер - Алексей Плотников (официально он числился учредителем «Ристар+»), который отвечал в группе дельцов за создание хоть какой-то документальной видимости легальной деятельности. Но он быстро сошел с дистанции. В конце 1990-х годов подмосковных милиционеры возбудили на Плотникова уголовное дело по статье 327 УК РФ  (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей), он предпочел пуститься в бега, и был объявлен в федеральный розыск. В подполье коммерсант прожил несколько лет, пока его не схватили оперативники.


 


Регистрационный номер МРП:  1058666


Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИСТАР +"


Краткое наименование:  РИСТАР +


Дата регистрации:  14.01.1997


Место регистрации:  СЗ2


Правовая форма:   Общество с огранич. ответственностью


Код_ОКПО:  45167766


Налоговая инспекция:  [28] (ЮЗО) Черемушкинская


Почтовый_индекс:   117437


Адрес юридический: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.31, корп.3, помещение правления


Телефон: 930-63-46


Руководитель:  Григоренко А.А.


Уставный капитал (тыс.руб.): 10000


Банковские реквизиты при регистрации:  КБ "ЯКИМАНКА" р/с 6467318


Количество учредителей-юр.лиц:  1


Количество учредителей-физ.лиц: 3


Количество рабочих мест:    0


Код СООГУ:    7794


Код СОАТО:    293566


Код КОПФ:  65


Код КСФ:   16


Основные виды деятельности:  торгово-закупочная


Дата последней коррекции данных:  30.01.1997


Статус:    Текущее состояние


    Коды ОКОНХ:


    ОКОНХ:  71100


    ---------------------


    ОКОНХ:  71200


    ---------------------


    ОКОНХ:  71500


    ---------------------


    ОКОНХ:  80400


    ---------------------


    ОКОНХ:  81200


    ---------------------


    ОКОНХ:  84500


    ---------------------


    ОКОНХ:  84300


    ---------------------


    ОКОНХ:  72200


    ---------------------


    Свидетельства о регистрации:


    Дата_выдачи:  30.01.1997


    Серия: БИ


    Номер:  7956


    ---------------------


    ***УЧРЕДИТЕЛИ-ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:


    Наименование:  ОАО "Клин Комбинат"


    Регистрационный_номер: 0


    Код_ОКПО:   36506554


    Тип_учредителя:  ЮЛ другого города РФ


    Почтовый_индекс:  366720


    Адрес:   г. Назрань, ул.Фабричная, 3


    Код_формы_собственности:   0


    Учредительский_процент:    0


    Вклад_в_уставный_капитал:  0


    В_т.ч._деньгами:   0


    Дата_внесения_изменений:   30.01.1997


    Статус:  Текущее состояние


    ---------------------


    ***УЧРЕДИТЕЛИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:


    Фамилия,_имя,_отчество:      Карабут Станислав Валентинович


    Паспорт-серия: XXVIII-МЮ


    Паспорт-номер:  569046


    Паспорт-выдан:  134 о/м Москвы


    Паспорт-дата_выдачи: 17.06.1981


    Почтовый_индекс: 111111


    Адрес: Москва.ул.И.Бабушкина,11\2-44


    Учредительский_процент_(%):  0


    Вклад_в_уставный_капитал:    0


    В_т.ч._деньгами:  0


    Дата_внесения_изменений: 30.01.1997


    Статус:   Текущее состояние


    ---------------------


    Фамилия,_имя,_отчество: Врагов Константин Михайлович


    Паспорт-серия:  XXIX-МЮ


    Паспорт-номер:  558031


    Паспорт-выдан:  120 о/м Москвы


    Паспорт-дата_выдачи:   01.06.1982


    Почтовый_индекс: 111111


    Адрес: Москва, ул. Кедрова, 6-1-26


    Учредительский_процент_(%):  0


    Вклад_в_уставный_капитал:    0


    В_т.ч._деньгами:  0


    Дата_внесения_изменений: 30.01.1997


    Статус: Текущее состояние


    ---------------------


    Фамилия,_имя,_отчество:  Плотников Алексей николаевич


    Паспорт-серия: I-ЛБ


    Паспорт-номер:   639537


    Паспорт-выдан:  ОВД Солнечногорского р-на МО


    Паспорт-дата_выдачи: 21.09.1996


    Почтовый_индекс:  111111


    Адрес:    МО, г. Солнечногорск-2, ул. Центральная, 2а-3


    Учредительский_процент_(%):  0


    Вклад_в_уставный_капитал:    0


    В_т.ч._деньгами:  0


    Дата_внесения_изменений: 30.01.1997


    Статус: Текущее состояние.


 


Фамилия .......... ПЛОТНИКОВ


Имя .............. АЛЕКСЕЙ


Отчество ......... НИКОЛАЕВИЧ


Дата рождения .... 1960.05.07


Серия паспорта ... 01ЛБ


Номер паспорта ... 639537


Место рождения ... КУЙБЫШЕВСКАЯ КУЙБЫШЕВ


Категория ........ Скрыв. от след.орган


Дата коррекции : 17.09.2003


Место рождения : ЧАССР Г.ЧЕБОКСАРЫ


Национальность : ЧУВАШ


Паспорт : 01-ЛБ 639537


 


Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  Р О З Ы С К


 


Инициатор : ГУВД МОСКОВСКОЙ ОБЛ. СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ОВД


Категория розыска: СКРЫВШИЙСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ ОРГАНОВ МВД


Дата розыска,суда: 13.02.2001


Территор. пропажи: Г.КЛИН


Статья : СТ.327 Ч.2 РОССИИ


Мера пресечения : АРЕСТ



Станислав Карабут


Наш собеседник рассказывает, что в какой-то момент через площадки Карабута и Врагова начала продаваться оптом и паленая водка, а общее количество их мелкооптовых рынков разрослось настолько, что потребовалось создать единую компанию, координирующую деятельность полулегальных или подставных фирм. Так на свет появилось АООТ ИФК «Русская компания», где Врагов стал финансовым директором, а Карабут выбрал себе странную должность – председатель совета учредителей (по аналогии, Сергей Полонский в своем оффшорном царстве примерно из 150 юрлиц называет себя «председателем совета акционеров»).


В какой-то момент приятелям надоело торговать исключительно чужой продукцией, и в 1994 году они купили на родине Врагова в Рязанской области «Загородный спиртзавод». На предприятии Врагов стал председателем совета директоров, а Карабут - членом этого совета директоров. Вот тут-то партнеры, наконец, и стали зарабатывать по-настоящему большие деньги. Из Рязани буквально во все уголки России, в первую очередь на Северный Кавказ, потянулись цистерны с левым, неучтенным спиртом. Всего через несколько лет, после того как Врагов и Карабут пришли на завод, ФСНП (Налоговая полиция) серьезно взялась за незаконный оборот спирта и в первую очередь в поле зрения силовиков попали наши герои. Их деятельности даже посвящена целая глава в докладе ФСНП того времени:


«Примерно в 1995 г. в сфере реализации алкогольной продукции органы налоговой полиции зафиксировали явление, которое получило название "псевдоэкспорт" или "фиктивный экспорт". Чаще всего псевдоэкспорт осуществляется путем фальсификации таможенных документов, когда товар вовсе не достигает таможенной границы России и реализуется на территории России. Иногда бывает, что он маскируется и под реальную сделку, когда за границу вывозится только часть продукции, а основная масса реализуется опять же в России. Включение в схему сделки посредников приводит к значительному ее усложнению и затрудняет соответственно выявление и доказательство ее противоправности.


Так, следственным отделом Управления ФСНП России по Рязанской области возбуждено уголовное дело №199272407 . Основанием послужили факты, свидетельствующие о фиктивном экспорте этилового спирта. АООТ "Загородный спиртзавод" заключило контракт с фирмой "Нороклис" (Литовская республика), на поставку этилового спирта. В течение сентября-ноября 1996 года было отгружено в адрес инофирмы 8172,3 дал готовой продукции. Фактически спирт в Литовскую республику не поставлялся, а был разгружен в Московской области. По данным поставкам спиртзавод необоснованно применил льготу по акцизу и налогу на добавленную стоимость в виде освобождения от уплаты налогов (оборотов) по реализации продукции на экспорт. Таким образом, поставка этилового спирта на предприятия Московской области маскировалась под экспорт продукции. Была совершена псевдосделка, в результате которой весь объем этого спирта превратился в неучтенный и поступил в теневой оборот».


Всего по России были начаты десятки расследований о незаконном обороте спирта, изготовленного на «Загородном спиртзаводе». Так, по материалам  Управления Федеральной службы налоговой полиции по республике Дагестан было возбуждено уголовное дело  № 08/14-155 по факту поступления в республику цистерн с неучтенным спиртом из «Загородного спиртзавода». Бывшие сотрудники налоговой полиции прекрасно помнят Карабута и Врагова как постоянных фигурантов их расследований. По словам оперативников, парочке тогда стоило немало потратиться на взятки, чтобы не оказаться за решеткой.


======= ГАИ МО 2006 АДМИНИСТРАТИВКА =======


Дата нарушения ..... 05.09.2001


Фамилия ............ КАРАБУТ


Имя ................ СТАНИСЛАВ


Отчество ........... ВАЛЕНТИНОВИЧ


Дата рождения ...... 1965.01.29


Госномер ........... В463ВВ77


Нарушение .......... УПРАВЛЕНИЕ ТС БЕЗ ДОК-ОВ НА ПРАВО ВЛАД.


Регион ............. 0


Район .............. 0


Населенный пункт ... Г.МОСКВА


Улица .............. БАБУШКИНА


Дом ................ 11/2


Квартира ........... 44


 


Значительная часть спирта из Рязани отправлялась в Северную Осетию - «родину» паленой водки. Поэтому неудивительно, что следующим этапом в карьере Станислава Карабута стал переход в 2003 году в ООО «Балторг», которая именовала себя крупнейшим сбытовым подразделением пивоваренной компании «Балтика», возглавляемой уроженцем Осетии Таймуразом Боллоевым. И хотя «Балторг» вроде как и обозначал себя дочерней структурой «Балтики», скорей это была некая черная касса пивоваренной компании №1 в России и Дании, где находятся основные акционеры «Балтики» и пивного холдинга Carlsberg.



Таймураз Боллоев


Официально пивовары к ООО никакого отношения не имели. Ее учредителями являлись сам Станислав Карабут, авторитетный ингушский бизнесмен и друг Боллоева Иса Харсиев, Александр Тотоонов, ныне являющийся зампредседателя правительства Северной Осетии. Был в «Балторге» и еще один учредитель – Аркадий Едзиев. Однако его карьера не сложилась. После ухода из «Балторга» он торговал подержанными автомобилями ВАЗ, а потом через Интернет искал работу с окладом в $2 тыс.


По словам участников рынка, «Балторг» занимался тем же, чем и мелкооптовые площадки Карабута-Врагова. Только в более крупном размере. В 2004-2005 годах Станислав Карабут являлся  генеральным директором ООО «Балтика-Москва», а затем перешел на работу в «Базовый элемент», который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске.


======= ЕГРЮЛ 2010 02 ФИЗИЧЕСКИЕ УЧРЕДИТЕЛИ =======


Фамилия ................... КАРАБУТ


Имя ....................... СТАНИСЛАВ


Отчество .................. ВАЛЕНТИНОВИЧ


Размер вклада руб ......... 1000


Учрежденная организация ... БАЛТОРГ ООО


ОГРН ...................... 1037705023070


Дата внесения записи ...... 27.03.2003


 


УЧРЕЖДЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ


Название: ООО БАЛТОРГ


ОГРН: 1037705023070


ИНН: 7705492675


Сведения о состоянии: ПРЕКРАТИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


Актуализация: ОКТЯБРЬ 2008


 


ФИЗИЧЕСКИЕ УЧРЕДИТЕЛИ


 


Фамилия:  ХАРСИЕВ


Имя:  ИСА


Отчество: АХМЕТОВИЧ


ИНН:


Размер вклада (руб): 4500


Дата внесения записи: 27.03.2003


 


Фамилия:  ТОТООНОВ


Имя:  АЛЕКСАНДР


Отчество: БОРИСОВИЧ                                       


ИНН:


Размер вклада (руб): 3500


Дата внесения записи: 27.03.2003


 


Фамилия:  КАРАБУТ                                                        


Имя:  СТАНИСЛАВ


Отчество: ВАЛЕНТИНОВИЧ


ИНН:


Размер вклада (руб): 1000


Дата внесения записи: 27.03.2003


 


Фамилия:  ЕДЗИЕВ                                                            


Имя:  АРКАДИЙ


Отчество: АЛЬБЕРТОВИЧ


ИНН:


Размер вклада (руб): 1000


Дата внесения записи: 27.03.2003


 


Фамилия:  ХАРСИЕВ                                                                 


Имя:  ИСА


Отчество: АХМЕТОВИЧ


ИНН:


Размер вклада (руб): 4500


Дата внесения записи: 25.07.2005


 


Фамилия:  ТОТООНОВ                                                          


Имя:  АЛЕКСАНДР


Отчество: БОРИСОВИЧ


ИНН:


Размер вклада (руб): 3500


Дата внесения записи: 25.07.2005


 


 


Фамилия:  КАРАБУТ                                                          


Имя:  СТАНИСЛАВ


Отчество: ВАЛЕНТИНОВИЧ


ИНН: 772803182242


Размер вклада (руб): 1000


Дата внесения записи: 25.07.2005


 


Фамилия:  ЕДЗИЕВ                                                                                                          


Имя:  АРКАДИЙ


Отчество: АЛЬБЕРТОВИЧ


ИНН: 770100973984


Размер вклада (руб): 1000


Дата внесения записи: 25.07.2005


 


Несмотря на то, что Станислав Карабут имеет сейчас статус топ-менеджера «Базового Элемента» Олега Дерипаски, он продолжает негласно участвовать вместе с Враговым в создании мелкооптовых торговых площадок. Просто теперь в учредителях этих фирм официально значится не он сам, а его супруга – Ирина Сергеевна Карабут.


 


ОГРН ЮЛ:   1037739833361


ИНН ЮЛ:  7733503784


Наименование полное ЮЛ: Общество с ограниченной ответственностью «Клинское пиво»


Наименование сокращенное ЮЛ:  ООО 'Клинское пиво'


Наименование фирменное ЮЛ: Общество с ограниченной ответственностью 'Клинское пиво'


Дата начала действия:  22.08.2003


Дата окончания действия:  23.12.3002


Статус:   Действующее


Дата внесения записи:  22.08.2003


Адрес ЮЛ:  


    Дата_начала:  21.08.2003


    Дата_окончания:  01.01.3002


    Адрес:  125362, Город Москва, Улица Свободы, Дом 18


    Телефон:   939 0410


    ---------------------


    Регистрация ЮЛ:  


    Регистрационный_номер:   1037739833361


    Дата_Регистрации:  21.08.2003


    Вид_Регистрации:  Государственная регистрация юридического лица при создании


    Номер_свидетельства: 77 № 005968032


    Регистрирующий_орган: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г.Москве


    Дата_записи:  21.08.2003


    ---------------------


    Дата_Регистрации:  22.08.2003


    Вид_Регистрации: Регистрационное дело поступило из другого регистрирующего органа


    Регистрирующий_орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №33 по Северо-Западному административному округу г. Москвы


    Дата_записи:  22.08.2003


    ---------------------


    Дата_Регистрации:  21.08.2003


    Вид_Регистрации: Регистрационное дело направлено в другой регистрирующий орган


    Регистрирующий_орган: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г.Москве


    Дата_записи:  21.08.2003


    ---------------------


    Уставный капитал ЮЛ:  


    Дата_начала:     21.08.2003


    Дата_окончания:  01.01.3002


    Вид_капитала:  Уставной капитал


    Сумма_капитала:  10000


    Дата_записи:   21.08.2003


    ---------------------


    Аффилированное ФизЛицо:  


    Фамилия_Имя_Отчество:  ВРАГОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ


    Вид_аффилированности:  Учредитель


    Вклад_в_уставной_капитал:  3400


    Дата_записи:   21.08.2003


    ---------------------


    Фамилия_Имя_Отчество:  КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА


    Вид_аффилированности: Дожностное лицо (Генеральный директор)


    Дата_записи:   21.08.2003


    ---------------------


    Фамилия_Имя_Отчество: ИЛЬИЧЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ


    Вид_аффилированности:   Учредитель


    Вклад_в_уставной_капитал:  3300


    Дата_записи:   21.08.2003


    ---------------------


    Фамилия_Имя_Отчество:  КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА


    Вид_аффилированности:  Учредитель


    Вклад_в_уставной_капитал:  3300


    Дата_записи:   21.08.2003


    ---------------------


До недавнего времени у теневых торговцев-оптовиков была головная структура «Клин Комбинат» - и множество сменяющих друг друга подставных юрлиц: «Лоджистик Центр», «Еврасервис», «Экстрим», «Восток-дистрибьюшн», «Клинпродбаза», «Линкор» и т.п. И хотя 1990-е годы давно прошли, работали все площадки прежними методами. Расчеты в основном наличным, налоги почти не платились,  при приеме на работу на сотрудника вешали дебиторскую задолженность фирмы, зарплаты платилась в конвертах. Периодически площадки исчезали, оставляя кучу долгов.


Последняя такая массовая ликвидация была произведена в 2009-м году, когда все площадки, подконтрольные Карабуту и Врагову, включая «Клин Комбинат», объявили о банкротстве. На смену им тут же пришли новые. А головной структурой стало ООО «Смарт Логистикс Систем». Ее учредителями являются Ирина Карабут, Константин Врагов и еще один, ранее не афишируемый партнер дельцов – Игорь Куйда.  


Этот бизнесмен входил в советы директоров ряда крупнейших предприятий России и Украины, занимавшихся переработкой топлива от АЭС, добычей редкоземельных металлов, магния. Он всегда был тесно связан с разными преступными группировками, являлся фигурантом всевозможных скандалов, проходил по делам о заказных убийствах и т.д. Вполне, возможно, что именно он в свое время и свел Карабута с Олегом Дерипаской.


Наименование:  ООО " СМАРТ ЛОГИСТИКС СИСТЕМ "


О Г Р Н:   1055011322915


И Н Н:     5003055261/500301001


Статус:    Действующее ОТ: 20.07.2005


Дата регистрации:   20.07.2005


Сведения о регистрации: Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Мос.обл.;


 (Р11001) Создание юридического лица ( действующая запись ) РЕГ. ОРГАН: Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Мос.обл. РЕГ. НОМЕР: 1055011322915 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 20.07.2005;


 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете в налоговом органе ( действующая запись ) РЕГ. ОРГАН: Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Мос.обл. РЕГ. НОМЕР: 2055011323024 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 21.07.2005


Виды деятельности:  Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);


Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;


 Деят.агентов по опт.торговле мебелью,бытовыми товарами,скобяными и пр.издел.;


 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;


 Деятельность агентов по оптовой торговле напитками;


 Деят.агентов по опт.торговле фармацевтич., мед., парфюм.товарами, вкл.мыло;


Деятельность агентов по оптовой торговле бумагой и бумажными изделиями;


Розничная торговля в неспециализ.магаз.преимущест.пищ.прод.,вкл.нап.,и таб.изд.;


 Розничная торговля фармацевтическими и мед.товарами,косметическими и парфюм.;


 Розничная торговля одеждой;


 Розничная торговля мебелью и товарами для дома;


 Розничная торговля строительными материалами,не вкл.в другие группировки;


Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;


 Специализированная розничная торговля непродовольст.товарами,не вкл.в др. груп.;


Розничная торговля товарами быт.химии,синтетическими моющими средствами,обоями;


 Деятельность автомобильного грузового транспорта;


 Транспортная обработка грузов;


 Хранение и складирование;


 Прочая вспомогательная транспортная деятельность;


 Организация перевозок грузов


Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью


Адрес: 142700 МОСКОВСКАЯ ОБЛ ЛЕНИНСКИЙ р-н ВИДНОЕ Г ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ Д. 1А Адрес постоянно действующего исполнительного органа


Физ лица, действующие от имени организации:  КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА / Генеральный директор / Паспорт гражданина РФ : 45 04 714479 ВЫДАН:14.04.2003 ОВД Дорогомилово г.Москвы АДРЕС_ФЛ : 121293 МОСКВА Г ПОБЕДЫ ПЛ Д. 2 КОРП. 2 КВ. 386


Учредители:                                 КОЛ. УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФЛ : 3 ****************************************************************;


ФЛ - УЧРЕДИТЕЛЬ ( 1 ) : КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА РАЗМЕР ВКЛАДА (руб): 13200 Паспорт гражданина РФ : 45 04 714479 ВЫДАН:14.04.2003 ОВД Дорогомилово г.Москвы 121293 Москва г Победы пл Д. 2 КОРП. 2 КВ. 386;


 ФЛ - УЧРЕДИТЕЛЬ ( 2 ) : КУЙДА ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ РАЗМЕР ВКЛАДА (руб): 13200 Паспорт гражданина РФ : 45 00 453582 ВЫДАН:30.01.2001 ОВД "Проспект Вернадского" г.Москвы 119607 Москва г Удальцова ул Д. 85 КОРП. 1 КВ. 131;


 ФЛ - УЧРЕДИТЕЛЬ ( 3 ) : ВРАГОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ РАЗМЕР ВКЛАДА (руб): 13600 Паспорт гражданина РФ : 45 06 301670 ВЫДАН:14.08.2003 ОВД академического района УВД ЮЗАО г.Москвы 117292 Москва г Кедрова ул Д. 6 КОРП. 1 КВ. 26


Дополнительные сведения:                    СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЕ ******************************* СУММА: 40000 ---------------------------------------------------------- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ******************************* РЕГ.НОМЕР: 1055011322915 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 20.07.2005 ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области ----------------------------------------------------------




В «Базовом элементе» Карабут отвечает за многие непрофильные проекты, в частности, долгое время он курировал южные направления деятельности компании. В первую очередь, в Краснодарском крае. Этот регион в 2006-2008 годах был объектом бизнес-интересов «БазЭл», и представители компании всячески заигрывали с местными властями. Итоги работы Карабута таковы.


Карабут стал от «БазЭла» председателем правления в ОАО «Роспечать». В первую очередь внимание он уделял развитию ОАО в южных регионах. В 2010 году 30 сотрудников краснодарского отделения «Роспечати» (годовой оборот 1,5 млрд. рублей) написали заявление в ДЭБ МВД РФ. В нем они указали, что с подачи Карабута на должность местного отделения «Роспечати» был назначен Николай Черкашин, а его «правой рукой» стал Сергей Крупецкий, только недавно освободившейся после отбытия 8-летнего тюремного срока за получение взяток.


Их стараниями, как говорится в заявлении сотрудников кубанской «Роспечати», только за один год недостача (фактически - украденная выручка) от реализации печатной продукции составила 2 млн рублей, 9 мл  рублей похищены при помощи манипуляций с НДС, а еще 10 млн рублей уходят на некие проекты, связанные с изготовлением мебели, еще пара миллионов исчезает при закупке киосков и т.д. Причем, все эти траты и недостачи одобряются в московском офисе.


Другой проект Карабута в регионе - финансирование футбольного клуба «Кубань». Станислав Карабут стал членом совета директоров ФК «Кубань», и перед началом сезона 2007 года было объявлено, что команда получит деньги, которых раньше не видела, станет бороться чуть ли не за медали премьер-лиги! В декабре 2007 года были подведены итоги деятельности Карабута в «Кубани» - задолженности по зарплате и трансферам превысили $30 миллионов (задержки по зарплате футболистам достигали шести месяцев). С большим трудом команду удалось спасти от разорения. Уже, понятно, без участия Карабута.


Ну и главным проектом замгендиректора «БазЭла» в Краснодарском крае стала «помощь» соинвесторам «Стройинтеркомплекс» (СИК). СИК – это такой южный аналог «Миракс-групп» Сергея Полонского. Руководство компании собрало с людей деньги за квартиры в строящихся домах. Была построена только часть зданий, после чего выяснилось, что все средства дольщиков куда-то испарились. Обманутые соинвесторы стали устраивать митинги, пикеты, перекрывать улицы. Короче, очень досаждали местным властям.



Олег Дерипаска


Те попросили помочь «БазЭл». Глава компании Дерипаска дал добро, но взамен бизнесмены потребовали выделить ряд площадок под строительство. Получив согласие, «БазЭл» отрядил на проект Станислава Карабута. Он в 2007 году лично пописал соглашение о том, что группа компаний «РАИНКО» («дочка» «Базэла») входит в этот проект для завершения строительства. В связи с этим по представлению главы Краснодара Евланова со всего имущества и активов СИК местное ГУВД сняло арест.


Итоги «помощи» Карабута соинвесторам таковы. «РАИНКО» даже не пытался оформить разрешение на дальнейшее возведение зданий. Когда у СИК истек срок аренды земли,  на которой находятся оплаченные дольщиками недострои, «РАИНКО» не стала его продлевать. С соинвесторами «РАИНКО» заключило новые договора, в которых их юридические права были серьезно ущемлены. В частности, в документах не был указан срок окончания строительства!


В результате дольщики не могут зарегистрировать свои договора в управлении юстиции. Две дочки «РАИНКО» - «Ру девелопмент» и «Гео-ресурс» заключили с ООО «СИК» контракты на оказание юридических, консультационных, бухгалтерских и прочих услуг. Поскольку у «СИК» денег просто не было, у этой структуры образовались большие долги перед «дочками» «РАИНКО», в связи с чем была начата повторная процедура банкротства уже разорившейся фирмы. За долги перед «дочками» «РАИНКО» из «СИК» был выведен один из ее немногих свободных от обязательств активов (с которого в свое время был снят арест)  – торговый комплекс «Континент» с прилегающей к нему территорией. Ни одно из зданий достроено не было, никто из соинвесторов не получил своих квартир. 


При этом в марте 2008 года в рамках договоренностей с «БазЭл», руководство Краснодара подписало с  Карабутом соглашение о реализации двух проектов в центральной части города. Первый из них предусматривал отселение жителей из ветхих аварийных жилых домов, их снос и строительство административно-гостиничного комплекса. Второй – возведение офисного здания.


То есть, местные власти свои обещания выполнили. А Карабут буквально выпотрошил и без того разоренный СИК, оставил ни с чем соинвесторов, ничего не достроил, после чего в 2009 году «Базел» объявил, что выходит из этого проекта, поскольку… руководство региона якобы не выполнило свои обещания! Все это привело к новой волне митингов и акций протестов в Краснодаре. А местное УВД начало доследственную проверку по факту деятельности «РАИНКО». Теперь Карабута к решению проблем с недостроями привлек Сергей Полонский. Какая судьба ждет соинвесторов объектов «Миракс групп», даже гадать не стоит. Смотрите историю с краснодарскими дольщиками-соинвесторами.  


 


Генеральному прокурору РФ


 Губернатору Краснодарского края


 Прокурору Краснодарского края


 Главе МО г. Краснодар


 Прокурору западного округа


 Следователю по ОВД СЧ при ГУ МВД


 России по ЮФО – Кириченко С.В.


 


ЗАЯВЛЕНИЕ


 


От имени тысячи обмануты дольщиков ООО «Стройинтеркомплекс» Инициативная группа повторно просит провести проверку финансовой деятельности инвестора фирмы компании – РАИНКО по всем вопросам, заявленным в обращении от 11.04.2009 г.


         В связи с вторичным возбуждением производства по делу о признании банкротом ООО «Стройинтеркомплекс», судебное заседание по которому назначено на 25.11.2009г., мы считаем его преднамеренным банкротством, попадающим под ст. 196 УК РФ, т.к. 20.01.2009г. заключением мирового соглашения было прекращено первое банкротство, навязанное нам в 2006 году.


В результате, которого инвестором в первую очередь за бесценок был продан самый весомый актив фирмы – стадион «Труд», были «разбазарены» выделенные на достройку наших домов деньги, а в итоге на данный момент не сдан ни один дом, а у фирмы появились миллионные долги!


Теперь в очередном процессе банкротства очередной актив – «Континент» (который уже негласно начали распродавать!), а о достройке наших домов уже не идет речь.


         Убедительно просим Вас, дать правовую оценку незаконным рейдерским действиям компании РАИНКО в отношении ООО «Стройинтеркомплекса» и защитить конституционные права обманутых дольщиков.


 


21.11.2009 г.


 


Прокуратура Российской Федерации


Прокуратура Краснодарского края г. Краснодар,


350089, ул. Советская, 39 г. Краснодар, Россия, 350063, тел. 268-50-01, факс 268-26-47


На № 7/1-402-2010 от 18.06.2010 г.


 


Прокуратурой края рассмотрено Ваше обращение о неправомерных действиях ООО "Стройинтрекомплекс" и другим вопросам, поступившее из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.


Установлено, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.01.2009 прекращено производство по делу о банкротстве ООО "Стройинтеркомплекс", осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан, в связи с утверждением мирового соглашения от 19.12.2008. Судом дана оценка соответствия мирового соглашения нормам действующего законодательства, а также интересам должника, кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.


В производстве Арбитражного суда Краснодарского края находятся заявления кредиторов ООО "Стройинтеркомплекс" о признании должника банкротом, которые на данный момент не рассмотрены.


Органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка соблюдения ООО "Стройинтеркомплекс" законодательства о несостоятельности (банкротстве) при совершении действий, направленных на введение процедуры банкротства.


Доводы обращения о неправомерной продаже активов ООО "Стройинтеркомплекс" и долей предприятия группе компаний "РАИНКО", незаконных действиях Кесати Е.З., Синицова Ф.И.О., Афанасьева М.Е., Михайленко Д.Ю., способствовавших смене состава учредителей общества являются предметом проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, проводимых УВД по г. Краснодару. Ранее принятые процессуальные решения отменены.


Копии приобщённых Вами к обращению документов возвращаю.


 


Приложение: на 51 л.


Прокурор края Л.Х. Коржинек

Томас Петров, Алексей Гордон, Rumafia.com

Суд отклонил иск Батурина

http://rumafia.com/ru/news.php?id=477


Арбитражный суд Москвы отклонил иск Виктора Батурина к ЗАО "Интеко" и экс-владелице компании Елене Батуриной с требованием перевести на него права и обязанности покупателя в сделке по продаже "Интеко".

7 декабря стало известно, что совладелец группы "БИН" Михаил Шишханов в партнерстве со "Сбербанк Инвестициями" завершили сделку по приобретению 100% акций ЗАО "Интеко", ЗАО "Патриот" и всех принадлежащих им структур. Основным приобретателем выступил Шишханов, купив 95%, ООО "Сбербанк Инвестиции" приобрело 5%. Сумма сделки не разглашалась, однако, по данным сайта "Русская мафия" (rumafia.com), она заметно снизилась от первоначально предполагавшейся суммы в 1,2 миллиарда долларов после погашения Батуриной значительной части кредитов.

Батурин же заявил, что он как владелец 25% акций имеет право преимущественного выкупа акций. Между тем, по словам ответчиков, 28 мая 2002 года Батурина продала своему брату 1% акций, но 20 марта 2006 года Батурин уступил этот пакет "Интеко", а позже он был приобретен Батуриной. Доказательства истца, в которых говорится о принадлежащих ему 25% акций, по словам ответчиков, сфальсифицированы.

23 декабря Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению еще одного иска Батурина, в котором он просит признать сделку о продаже "Интеко" незаконной.


РИА Новости

Стали известны подробности одного из элитных увлечений

http://rumafia.com/ru/news.php?id=476


Рамзан Кадыров уже давно неровно дышит к чистокровным скаковым лошадям. Содержание каждого и участие скакунов в соревнованиях обходятся в многомиллионные суммы. Еще в 2006 году Кадыров приобрел жеребца по кличке Истеблишед Голд за 300 тысяч долларов. И это была
довольно "скромная" покупка. В 2007 году к 31-му дню рождения главы республики, в Грозном в рекордные сроки и за немалые 300 миллионов рублей был построен ипподром, оборудованный по последним мировым стандартам. В 2009 году он приобрел за 4 миллиона долларов жеребца по кличке Джитано Эрнандо. В начале 2011 года Кадыров за ту же сумму купил Сладкого Утенка, впавшего в немилость властей США.

Каким количеством чистокровных скаковых жеребцов владеет чеченский глава, доподлинно знают только посвященные. По слухам, речь идет примерно о 50-55 скакунах. В списке самых успешных - Бэнкэбл, Мурильен, Джитано Эрнандо, Свит Даки, Баритон, Истеблишед Голд,
Эрджибас, Сторн Чипаза, Ройал Квайт, Гальтан, Дориан Краун, Хорезм, Бронз Кэннон и Михаил Глинка. А лицензии на участие в скачках, опять же, по неофициальным данным, у Кадырова есть в Великобритании, ОАЭ, ЮАР, Австралии и Гонконге.

Содержание одного элитного скакуна, по оценкам экспертов, с учетом необходимого рациона, условий содержания, работы тренера, конюха, обследования ветеринаром обходится в сумму от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Если за основу взять то, что в конюшне чеченского президента
содержится 50 жеребцов и на каждого из них уходит только по 40 тысяч, то общий ежемесячный итог - минимум 2 миллиона рублей в месяц или 24 миллиона в год.

Также больших затрат требует участие в скачках. К примеру, если лошадь соревнуется в Лондоне, то только дорога в обе стороны стоит владельцу приблизительно 8600 евро. Обязательный простой в карантине, кормление, оформление документов потребуют еще около 2500 евро. Плюс – гонорар тренеру и конюху. Если везти лошадь на скачки в далекие США или в Австралию, стоимость поездки увеличивается в разы. При том, что официальная зарплата Кадырова составляет 135 тысяч рублей, а доход за год - 4,2 миллиона рублей.

Конечно, его скакуны иногда выигрывают. И суммы немалые. Например, Джитано Эрнандо занял шестое место на Кубке Дубая - 2011 и выиграл 200 тысяч долларов. Однако, по словам самого Кадырова, все призовые, за вычетом премиальных тренеру и жокею, направляются на благотворительные цели - в фонд имени Ахмата Кадырова, президентом которого является
мать главы Чечни.

NEWSru

Немецкие прокуроры предъявили обвинения по «делу Реймана»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=475


Немецкая прокуратура предъявила обвинения по делу об отмывании $150 млн в интересах бывшего российского министра связи в рамках одного из самых громких расследований деятельности российских чиновников за рубежом. Обвинения предъявлены пяти фигурантам, в том числе четырем немецким банкирам.

Расследование деятельности четырех сотрудников Commerzbank, а также датского юриста, которые, по версии следствия, помогли бывшему российскому министру связи продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца, продолжалось шесть лет.

В 1996—2001 годах немецкий банк по трастовому соглашению с датским юристом Джефри Гальмондом являлся собственником телекоммуникационных активов. По мнению немецкой прокуратуры, Гальмонд действовал в интересах Леонида Реймана, который сумел вывести из под контроля государства телекоммуникационную компанию. Новыми владельцами бизнеса стали иностранные фирмы, которые предположительно принадлежали Рейману.

Расследование продолжалось в течение нескольких лет. В 2006 году прокуратура закрыла связанное с ним дело против тогдашнего гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, заявив, что не нашла в его действиях признаков уголовно наказуемого деяния. А в январе 2008 года Commerzbank согласился с решением франкфуртского суда, который обязал его заплатить 7,3 млн евро. В решении суда говорилось, что в ежегодных отчетах Commerzbank с 1996 по 2001 г. называл своими собственными активы, которыми владел на основании трастового соглашения с Гальмондом.

Никто из обвиняемых не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

В заявлении прокуратуры говорится, что она продолжает расследование в отношении Реймана, одного из самых высокопоставленных российских чиновников, которому грозит уголовное преследование вне России. Бывший министр неоднокрадно отрицал обвинения в отмывании денег и заявлял, что не владеет долями в телекоммуникационных активах.


Ведомости

Отставки в "Коммерсанте"

http://rumafia.com/ru/news.php?id=474


Владелец издательского дома "Коммерсант" олигарх Алишер Усманов уволил генерального директора ЗАО "Коммерсант-Холдинг" Андрея Галиева и главного редактора журнала "Коммерсант Власть" Максима Ковальского в связи с публикацией материалов о выборах.
По словам Алишера Усманова, причиной отставок стала публикация ряда материалов в последних номерах журнала, которые владелец, до того времени ни разу не вмешивавшийся в деятельность своих изданий, расценил как нарушение журналистской этики. "Эти материалы граничат с
мелким хулиганством", - заявил Газете.ру Усманов. По некоторым данным, хозяину "Коммерсанта" не понравились провокационные фото в последнем номере журнала, оскорбляющие премьер-министра Владимира Путина.

По данным сайта «Русская мафия», это не первое за последнее время увольнение в ИД "Коммерсант" - в конце ноября был уволен Роман Баданин, заместитель главного редактора интернет-издания Газета.ru. Причиной отставки стал отказ Баданина размещать на страницах издания рекламный баннер "Единой России".

Гендиректор издательского дома Демьян Кудрявцев также подал заявление об отставке. Оно будет рассмотрено на ближайшем собрании акционеров. Заместитель главного редактора "Коммерсант Власть" Вероника Куцылло подтвердила, что подобное развитие событий было ожидаемым, так как недовольство журналом со стороны Усманова проявлялось и ранее и в
редакции понимали, что рано или поздно изменения в руководстве произойдут.


NEWSru

Доведут ли Голикову до отставки?

http://rumafia.com/ru/news.php?id=473


В Санкт-Петербурге задержли бывшего директора департамента высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) Минздравсоцразвития России Наталию Точилову. Сейчас чиновница вновь «засветилась» в «деле томографов». По предварительной информации, задержание Точиловой связано с поставкой двух дорогостоящих томографов для лечебного корпуса, находящегося в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Турнера.

Скандал с Точиловой в очередной раз свидетельствует о наличии коррупции в министерстве. Ведь одна бы Наталия Точилова не смогла бы организовать процесс закупки томографов по завышенным ценам в масштабе всей страны без согласия министра Татьяны Голиковой. Тем более, что случаи со злоупотреблениями при закупке томографов приобрели уже федеральный размах. И очень сложно поверить, что министр Татьяна Голикова здесь ни при чем.

Ведь за последние годы чиновники заключили более 170 контрактов на 7,5 млрд. долларов на закупку томографов. При этом в большинстве случаев представители Минздавсоцразвития получали «откат», размер которого доходил до $55 млн. В итоге было возбуждено свыше 2,5 тыс. дел об административных правонарушениях и открыто 15 уголовных дел. Хотя, коррупционная составляющаяся прослеживается на всех уровнях работы министерства.

В Генпрокуратуре публично обвинили Минздрав в сговоре с поставщиками медикаментов.

Таким образом, этот скандал вполне может означать скорую отставку Татьяны Голиковой. Тем более, что ее «главного покровителя» и мужа, министра Виктора Христенко, вскоре снимают с министерского поста и отправляют в «почетную ссылку» - на руководящий пост в Комиссии Евразийского Союза.


The Moscow Post

Вексельберга сживают с вето

http://rumafia.com/ru/news.php?id=472


SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (акционер "Русала") может обратиться в суд из-за нарушения акционерного соглашения Олегом Дерипаской.

Формальным поводом для конфликта акционеров стал контракт с трейдером Glencore (владетт 8,75% акций "Русала") на продажу более половины алюминия объединенной компании. По данным сайта «Русская мафия», в ноябре совет директоров "Русала" рассмотрел вопрос заключения ею долгосрочного контракта с Glencore о продаже 80% алюминия, который компания поставляет на экспорт. Учитывая, что "Русал" экспортирует около 70% алюминия, Glencore должна была получить контроль над более чем половиной продаж компании.

SUAL Partners (владеет 15,8% акций), выступил против контракта с Glencore и использовал в отношении него право вето на основании того, что менеджмент "Русала" (его возглавляет Олег Дерипаска, которому принадлежит 47,41% акций) предложил контракт без проведения какого-либо конкурса или тендера среди других трейдеров. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова (17,02%) была готова поддержать контракт, но голосовала против из-за соглашения акционеров.

В то же время Дерипаска вето проигнорировал, нарушив соглашение акционеров, и контракт был одобрен. Однако сам документ еще не подписан, то есть фактического ущерба нарушение соглашения пока не нанесло.

Несмотря на это, SUAL Partners уже предъявила претензии Дерипаске. Пока речь идет о корпоративной процедуре урегулирования спорных вопросов в рамках соглашения акционеров - на нее отводится месяц, срок истекает в двадцатых числах декабря. Если договоренность не будет достигнута, у SUAL Partners появятся основания для арбитражного разбирательства.


Коммерсантъ

вторник, 6 декабря 2011 г.

«Яблоко» готово на всё

http://rumafia.com/ru/news.php?id=468


тысячи человек, составив 2,208 тысячи избирателей: 1,745 тысячи избирателей в посольстве и 307 в торгпредстве в Лондоне, 156 человек в генконсульстве в Эдинбурге. По сводным итогам подсчета с трех участков, лидирует «Яблоко» - 906 голосов (41,0%), второе место у КПРФ - 436 (19,7%), далее следуют "Справедливая Россия" - 348 (15,8%), "Единая Россия" - 233 (10,6%), ЛДПР - 159 (7,2%).

Между тем, в России «Яблоко», по предварительным данным, не преодолело семипроцентный барьер и намерено оспорить результаты выборов в Госдуму.

«Безусловно, мы будем оспаривать результаты выборов. Мы уже готовимся к этому, — заявил на брифинге основатель партии Григорий Явлинский. — Мы вообще на все готовы. Конкретный план наших действий мы озвучим, когда станут известны официальные результаты».

По его словам, «появляется все больше оснований» не признать итоги нынешней кампании. При этом Явлинский добавил, что «Яблоко» будет продолжать работу независимо от того, сколько процентов голосов получит на думских выборах. «Будем продолжать нашу работу. Поддержка, которую мы получили, говорит о том, что мы обязаны ее продолжать, независимо от того, сколько процентов на выборах нам впишут завтра утром», - подчеркнул он.

NEWSru

В Таиланде освобожден из-под стражи известный рейдер

http://rumafia.com/ru/news.php?id=467


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), недавно тайские детективы получили агентурную информацию о том, что на острове проживает русский, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. За ним было установлено скрытое наблюдение. По фотографии из розыскной базы Интерпола он был опознан как гражданин РФ Александр Глуховской, заочно арестованный решением Останкинского райсуда Москвы и объявленный Россией в международный розыск за мошенничество и
подделку документов.

Формальным поводом для задержания Александра Глуховского стало отсутствие у него документов, удостоверяющих личность, и нежелание назвать себя.

После задержания Глуховского перевезли в Натон, административный центр острова Самуи, где он был передан миграционной полиции. Через некоторое время в офис миграционной полиции пришли два адвоката, которые заявили, что будут представлять интересы задержанного. Адвокаты предъявили полицейским заграничный паспорт гражданина РФ с фотографией задержанного и подлинной визой Королевства Таиланд,
выданной на пограничном пункте на границе с Камбоджей. Правда, оказалось, что паспорт был выдан не 44-летнему Александру Глуховскому, а 41-летнему Александру Матвееву.

Полиция заподозрила, что паспорт поддельный. О возможном задержании Глуховского тайские полицейские проинформировали консульство РФ в Таиланде. Детективы попросили консульство проверить подлинность предъявленного задержанным российского паспорта и помочь в его опознании.

Реакцию российских консульских служб полицейские назвали «ничем не объяснимой». В российском консульстве им отказали в любой информации и помощи, посоветовав послать письменный запрос по дипломатическим каналам в Генпрокуратуру РФ.
Поскольку тайская полиция самостоятельно не могла установить подлинность предъявленного паспорта, а адвокаты настаивали, что документ настоящий, формальных причин удерживать Александра Глуховского под стражей не было. Через 48 часов после задержания он был освобожден и отбыл в неизвестном направлении.

Российский консул в Таиланде Андрей Дворников отказался комментировать реакцию консульства на задержание Александра Глуховского.


Коммерсантъ

четверг, 1 декабря 2011 г.

Покупатели квартир в «Форте Кутузов» просят не помогать Сергею Полонскому

http://rumafia.com/ru/news.php?id=466


В адрес московских представительств международных юрфирм Herbert Smith и Latham & Watkins было направлено письмо от Некоммерческого партнерства содействия защите прав дольщиков строительства ЖК «Форт Кутузов» (есть в распоряжении РБК daily). В нем юристов просят заблокировать участие ООО «Аванта» Сергея Полонского в реструктуризации долга компании NAZVANIE.NET (бывшая Mirax Group).

ООО «Аванта» заключила в 2005 году договор с ЗАО «ФЦСР». Последняя компания выступала заказчиком-застройщиком проекта «Форт Кутузов». «Аванта», по словам руководителя ФЦСР Петра Иванова, выступала инвестором проекта: в обмен на инвестиции в строительство ему причиталась доля на выходе. В 2010 году договор ФЦСР со структурами «Миракса» был расторгнут.

По мнению дольщиков, сегодня «Аванта» не может быть поручителем по долгам NAZVANIE.NET, так как «имеет долг перед физическими лицами по предварительным договорам купли-продажи квартир на общую сумму более 5,7 млрд руб. (примерно 142,5 млн евро). В обращении покупатели квартир пишут, что юристы вышеупомянутых фирм «намеренно или ненамеренно создают юридическую схему», которая может позволить «Аванте» избежать выплаты своих долгов.

«Все комментарии по этому вопросу можно получить в компании Mirax Group», — поначалу посоветовали РБК daily в юркомпании Herbert Smith CIS LLP. Однако позже представитель юрфирмы пояснил, что им ничего не известно об этом письме.

В юркомпании Latham & Watkins LLP вообще не оказалось отдела маркетинга, а секретарь отказалась переадресовать звонок корреспондента РБК daily на ответственное лицо, которое могло бы подтвердить или опровергнуть факт получения письма некоммерческого партнерства.

Глава некоммерческого партнерства «Содействие защите прав дольщиков строительства «Форт Кутузов» Дмитрий Учитель заявил РБК daily, что письмо было отправлено юридическим компаниям заказным письмом. С текстом письма можно ознакомиться на сайте НП. «Если юристы говорят, что они его не получали, значит, они лукавят», — считает г-н Учитель.

«Если будет установлен факт неэтичного поведения, то самое жесткое последствие — это лишение членства в IBA (International Bar Association). Членство в ней — приятное дополнение к статусу. Они могут подмочить себе репутацию и потерять клиентов. Но все зависит от того, насколько это приобретет огласку, причем не у нас, а в Европе, и в частности в Лондоне», — говорит председатель МКА «Николаев и партнеры» Юрий Николаев.

Копии письма были направлены в Генпрокуратуру и Международную ассоциацию юристов для проверки действий сотрудников юрфирм.


РБКdaily

Виктор Батурин задержан по подозрению в продаже поддельных векселей

http://rumafia.com/ru/news.php?id=465


Виктор Батурин задержан в рамках расследуемого Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве дела, возбужденного по статьям 30 и 159 ч. 4 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Батурина задержали оперативники МВД в его московском офисе. Шурина бывшего мэра столицы подозревают в продаже поддельных векселей компаний «Интеко» и «Интеко-Агро». По версии следствия, бизнесмен пытался продать инвестору из Великобритании два поддельных векселя «Интеко» и «Интеко-Агро» за 5,5 млрд рублей. Еще один вексель «Интеко-Агро» на сумму более 250 млн рублей был предъявлен на погашение компании «Росагролизинг» в счет долга за поставку сельхозтехники и покупку племенного скота.

Экспертиза векселей заняла некоторое время, поэтому информация о том, что Батурин стал фигурантом уголовного дела, хранилась в строжайшем секрете.

Пока Батурин задержан только на 48 часов. Но следователи уже готовят документы в суд, который должен избрать для него меру пресечения. Новое дело против олигарха расследуют те же следователи, которые недавно направили материалы в суд по делу о мошенничестве с квартирами.


NEWS.ru

среда, 30 ноября 2011 г.

Игорь Юсуфов ответил на обвинения Андрея Бородина

http://rumafia.com/ru/news.php?id=464


Бывший спецпредставитель президента России Игорь Юсуфов ответил на
обвинения экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. В частности,
Юсуфов отрицает, что действовал в интересах президента Дмитрия
Медведева, когда покупал долю Бородина в Банке Москвы.

«В ситуации с Банком Москвы я действовал по собственному усмотрению,
ни от кого указаний не получал, - утверждает Юсуфов. - Я глубоко
убежден, что бывший банкир пытается любыми средствами политизировать
ситуацию вокруг Банка Москвы. Я бы к словам человека, находящегося в
розыске Интерпола и являющегося фигурантом уголовного дела, относился
с определенной степенью недоверия».

По словам Юсуфова, когда в беседах с Бородиным заходил разговор о
«создании финансовой империи для молодого человека», то речь шла также
вовсе не о президенте Медведеве, а о Виталии Юсуфове. «Империю
создавать не собираюсь, но всегда рад возможности поддержать сына в
его начинаниях, поделиться опытом и знаниями», - пояснил
экс-спецпредставитель президента.


NEWSru

Подельник Ходорковского оспорил необходимость раскаяния

http://rumafia.com/ru/news.php?id=460


Бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев, приговоренный к 13 годам колонии за хищение нефти и отмывание доходов от ее реализации, подал в Конституционный суд РФ жалобу. В ней он потребовал признать неконституционными положения Уголовно-исправительного кодекса (УИК) РФ, регламентирующие порядок предоставления условно-досрочного освобождения. По существующей практике на УДО могут рассчитывать лица, частично или полностью возместившие ущерб и раскаявшиеся в содеянном.

Лебедев намерен добиться отмены последнего положения. Из текста жалобы следует, что суды отказали Платону Лебедеву в УДО, сославшись на ч. 1 ст. 175 УИК, где говорится, что основанием для досрочного освобождения является частичное или полное возмещение осужденным причиненного ущерба, а также раскаяние в совершенном деянии. Но, как пояснили адвокаты, Платон Лебедев никогда не признавал своей вины, и для подачи заявления на УДО этого от него не требовалось. Жалобы по второму делу, в рамках которого его и Михаила Ходорковского признали виновными в хищении 200 млн тонн нефти и отмывании средств от ее реализации, на тот момент еще не были рассмотрены в кассационных инстанциях. Ранее суды отклонили
ходатайство об УДО на том основании, что заявитель не признал свою вину, а ущерб возместил не добровольно, а в порядке исполнительного производства. Лебедев и его защитники посчитали это необоснованным.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), адвокаты Лебедева понимают, что даже если КС удовлетворит жалобу их клиента, общегражданский суд может вновь отказать ему в УДО.


Коммерсантъ

За крах банков Snoras и Krajbanka посадят двух русских олигархов

http://rumafia.com/ru/material.php?id=463


По запросу властей Литвы в Англии был арестован российский предприниматель Владимир Антонов. Его обвиняют в выводе активов из банка Snoras. В материалах расследования литовских следователей фигурирует и другой крупный бизнесмен из РФ – Сергей Полонский. В последнее время он тесно сотрудничал с Антоновым, помогая ему прикрывать грандиозную аферу.  В частности, Полонский передал под залог в Snoras ряд возводимых объектов в Москве - заведомо не указав, что квартиры в них ему не принадлежат.

 



Афера, которую придумали Владимир Антонов и Сергей Полонский, изначально выглядела безупречно. Еще несколько лет назад Антонов вывел из Snoras почти всю ликвидность (400-500 миллионов долларов), маскируя это под выдачу кредитов фирмам-однодневкам под залоги ничем не обеспеченных ценных бумаг. Средства на свою повседневную деятельность Snoras получал исключительно за счет вкладчиков – граждан и юрлиц Литвы. Его заявленные активы в несколько миллиардов долларов были  «липой». Они существовали исключительно в бухгалтерских документах, где числились:


- дорогие ценные бумаги (на самом деле они ничего не стоят);


- средства на счетах в иностранных банках (все эти иностранные банки принадлежат тому же Антонову, и никаких денег Snoras в них нет);


- средства в оффшорных фондах (та же ситуация, что и с иностранными банками), выданные в качестве кредитов (большинство кредитов тоже липовые).


Ситуацией в Snoras заинтересовались литовские власти. Тогда тесть Владимира Антонова, бывший сотрудник КГБ Виктор Ямпольский, привел к нему Сергея Полонского, который стал в России полным банкротам. В Англии и Швейцарии переговорщики придумали следующий план действий. Полонский  в качестве обеспечения залога по кредитам третьих лиц (считай, в обеспечение выведенных средств) передал Snoras возводимые объекты в Москве. Таким образом, у Антонова в литовском банке появились хоть какие-то более-менее реальные активы. А Полонский фактически спрятал недострои от соинвесторов, бывших партнеров и властей Москвы.


«По замыслу Полонского и Антонова, Snoras должен был затеять в России судебные тяжбы за объекты, — отметил источник Rumafia, принимавший участие в переговорах. — Разбирательства были бы тяжелыми, поскольку фактически объекты оказались в залоге у граждан Литвы — вкладчиков Snoras - и могли длиться годами. В договоренностях между Полонским и Антоновым (они были оформлены документально) предусмотрено, что в случае, если Snoras побеждает в судах, Полонский получает свою долю от последующей реализации объектов. Также ему был обещан финансовый бонус от продажи Антоновым шведского автопроизводителя Saab. К тому же Полонский мог до окончания срока возврата кредитов вернуть себе эти здания, оформив все так, будто он вернул долги Snoras».


По словам источника, все были в восторге. Полонский в очередной раз кинул соинвесторов и вывел активы в Европу. Антонов хоть чем-то прикрыл финансовую дыру в Snoras.


И тут в столь радужные планы парочки вмешались власти Литвы. Им надоело смотреть на аферы Антонова, и 16 ноября они приняли решение национализировать Snoras. Наш источник отмечает, что Полонский буквально впал в буйство от данного известия. Он долго кричал Антонову и его окружению, что его «подставили» и «кинули», требовал «немедленно рассчитаться» и т.д. Такое поведение вполне понятно. Теперь за заложенные недострои Полонский совершенно точно не получит от Snoras ничего. Более того, бывшему олигарху грозит уголовная ответственность.


22 ноября Полонский в Лондоне встречался с Антоновым и требовал немедленно организовать частичный возврат денег. Но Антонов не успел - уже 23 ноября его арестовали детективы Скотланд-Ярда по международному запросу генпрокуратуры Литвы.


В Литве началось расследование вывода активов из банка. В рамках которого в Лондоне и был задержан Владимир Антонов. В первую очередь следователи изымают и изучают документы о выдаче кредитов. Им открывается большой объем работ, в том числе и по Полонскому. Во-первых, при изучении бумаг хорошо видно, что Полонский за обещанное вознаграждение помогал Антонову прикрывать вывод активов из банка. Во-вторых, Полонский ввел в заблуждение Snoras, предоставляя недострои в залог.


В договоре бывший олигарх указывает, что данные объекты не являются спорными и не обременены обязательствами перед третьими лицами. Тогда как здания возводились исключительно на средства соинвесторов, которые, в свою очередь, являются совладельцами этих недостроев. В банковских терминах он теперь обозначается, как «недобросовестный залогодатель». Но подобное деяние предусматривает во всех странах и уголовную ответственность. Действия Полонского в полицейских терминах значатся, как незаконное получение кредита и мошенничество.


Наш источник отмечает, что последний факт больше всего заботит Полонского. Появись он сейчас в любой стране Европы — и его может ждать судьба Антонова: арест и экстрадиция в Литву.


В Германию Полонскому, по требованию соивесторов, уже ограничен въезд. В США после истории с Антоновым появляться тоже не безопасно. Дело в том, что Полонский так и не получил свою долю от предполагаемой продажи Saab. Антонов хотел реализовать свой пакет акций шведского автопроизводителя китайской компании. Основной владелец Saab – американская корпорация GM — заблокировала сделку. Американцы посчитали, что таким образом китайцы пытаются получить их уникальные технологии. После этого Антонов попал в «черный список» соответствующих органов США. Теперь в нем может оказаться и Полонский, имевший личную заинтересованность от сделки.


Алексей Гордон, Rumafia.com

Бывший мэр vs будущий премьер

http://rumafia.com/ru/material.php?id=461


 


Следственный департамент МВД РФ допросил экс-мэра столицы Юрия Лужкова в рамках дела о хищении средств Банка Москвы. Ранее в правоохранительных органах никаких претензий к отставному градоначальнику не имели. Ситуация изменилась после того, как Лужков дал ряд интервью с резкой критикой пока еще действующего президента Дмитрия Медведева. Как удалось выяснить корреспондентам Rumafia, на новые выпады в адрес главы государства Лужкова подтолкнули бывший министр финансов Алексей Кудрин и западные политконсультанты.


Еще несколько месяцев назад источник Rumafia в Следственном департаменте уверенно заявлял, что к Юрию Лужкову в связи с громким расследованием вопросов нет. «Соответствующей команды сверху не поступало, для дела его показания не существенны, поэтому на допрос его вызывать не будем, - отмечал наш собеседник. - Претензии не в том, как мэрия выделила деньги Банку Москвы, а как незаконно был выдан кредит структурам супруги Лужкова Елены Батуриной. Ее показания желательны, но она на повестки не реагирует». Но Юрий Лужков решил обсудить с журналистами свою больную для себя тему – политику Дмитрия Медведева…


В октябре бывший мэр Москвы заявил в интервью «Радио Свобода», что Медведев на посту премьера (эту должность он должен занять в марте 2012 года, после того, как Владимир Путин станет президентом)  «будет очень слаб», его «премьерство для России будет таким же драматически-отрицательным, как и нынешнее президентство». И тут же Следственный департамент отправил Лужкову повестку с вызовом на допрос.


Деликатность ситуации заключается в том, что дела уровня хищений  в Банке Москвы обычно ведет Следственный комитет РФ. Руководитель этого ведомства Александр Бастрыкин считается человеком Владимира Путина. Однако материалы, в которых упоминается Лужков, передали в производство Следственного департамента МВД РФ. Его с недавних пор возглавляет Валерий Кожокарь – однокурсник и друг Дмитрия Медведева. Таким образом, власти даже не стали скрывать, что данная ситуация фактически являет собой выяснение личных отношений между Медведевым и Лужковым. Путин от этой «разборки» устранился.


Дмитрий Медведев с Юрием Лужковым всегда не слишком ладили. Мэр Москвы (теперь уже бывший) считал реальным главой государства Владимира Путина и вел себя соответственно. Источник Rumafia в Кремле рассказал, что для подобной позиции Лужков имел основания - он располагал определенными гарантиями от Путина. Окрыленный этим Лужков стал чуть ли не в открытую хамить Медведеву, в частности, раскритиковал позицию президента по ситуации с Химкинским лесом. Президент терпеть не захотел и прошлой осенью решил отправить Лужкова в отставку. Путин заступаться за градоначальника не стал. «Лужков никогда не входил в ближний круг Путина, он не раз подставлял Владимира Владимировича», - отметил собеседник в Кремле.


Лишившись должности, Лужков на время прекратил свою перебранку с Медведевым. Но в октябре нынешнего года возобновил атаку на президента. Сделал он это, заручившись поддержкой другого обиженного главой государства – бывшего министра финансов Алексея Кудрина.    


Тут ситуация  более тяжелая. По словам источника в Кремле, Кудрин всегда относился к Медведеву не лучшим образом. Когда в начале 90-х годов Кудрин был первым заместителем мэра Санкт-Петербурга, Медведев работал обычным юристом в компании «Илим Палп», занимавшейся сомнительной деятельностью на Северо-Западе России.  Поскольку будущий президент являлся протеже тогдашнего питерского мэра Анатолия Собчака, Кудрин с ним иногда общался. Но воспринимал, как какую-то «мелкую сошку», знакомую с шефом. Со временем «сошка» стала главой государства. А Кудрин - пусть и видным, но лишь членом правительства. Он периодически «огрызался» на Медведева, но в открытый конфликт не вступал. По словам кремлевского собеседника, Кудрин имел давние договоренности с Путиным: если тот вновь станет президентом, министр финансов повысится до премьер-министра.


24 сентября в Москве прошел съезд «Единой России». На нем Путин и Медведев объявили, что первый в 2012 году будет баллотироваться в президенты, а второй станет премьером. «То, что Путин - новый президент, стало известно еще за месяц до съезда, - отметил источник в Кремле. - А вот, о рокировке - на съезде. Главное, что в новой схеме российской власти Медведеву отведена должность премьер-министра, стало полной неожиданностью для окружения тандема. О том, что соответствующее заявление будет сделано на съезде, не знали ни Тимакова, ни Громов, ни другие люди, близкие к Путину и Медведеву».


Больше всех был поражен Алексей Кудрин, уже видевший себя в премьерском кресле. Через несколько дней после съезда он сделал в Вашингтоне несколько заявлений о Медведеве. В частности, сообщил журналистам, что не согласен с его политикой и не видит себя в его правительстве. Реакция последовала незамедлительно. Медведев потребовал отставки Кудрина.


Путин вступился за министра финансов, но только отчасти. Он не стал препятствовать увольнению Кудрина. Но публично заявил, что тому обязательно найдется место в структурах власти, когда он сам станет президентом. «Кудриным пришлось пожертвовать, чтобы Медведев не начал совершать какие-то непродуманные шаги в преддверии выборов, - отметил собеседник из окружения Путина. – Позиция сейчас примерно такая: чем бы Медведев ни тешился, только бы не вредил общему делу».




В свою очередь, источник, знакомый с Лужковым, рассказал о беседе бывшего мэра с бывшим министром финансов. Экс-министр сообщил Лужкову, что отношения в тандеме российской власти не самые лучшие, и Медведеву вовсе не гарантировано кресло премьера. По крайне мере, не гарантировано на длительный срок. Кудрин не исключает, что со временем он сам возглавит правительство. Ну и понятно, бывший министр сказал все, что думает о Медведеве.


Лужков воспринял эту беседу как сигнал к действию. Но сначала обратился за помощью к западным политконсультантам.


По словам источника из окружения Лужкова, экс-мэр уже давно пользуется услугами нескольких выходцев из СССР, еще в 70-е годы осевших в Европе. Именно они в свое время помогали ему налаживать отношения с властями Австрии, благодаря чему Лужков и Батурина чувствуют себя в этой стране более чем уверенно. Политконсультанты проанализировали ситуацию и представили бывшему мэру справку примерно следующего содержания: Путин не будет согласен с политикой премьер-министра Медведева, будущему главе государства придется самому контролировать буквально всю деятельность правительства, взваливать на себя обязанности президента и премьера одновременно Путин не захочет, раскол в тандеме усилится, Медведев быстро лишится премьерского кресла.


Лужков посчитал, что при таких раскладах критика Медведева даст ему большие бонусы. В первую очередь перед Путиным (его Лужков не критикует). В результате и появилось резкое интервью бывшего мэра. Выиграл он от этого или проиграл, покажет время.

Алексей Гордон, Rumafia.com

среда, 23 ноября 2011 г.

Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск

http://rumafia.com/ru/news.php?id=459


Российское бюро Интерпола объявило в международный розыск экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего вице-президента финансовой организации Дмитрия Акулинина.

Ранее с соответствующим поручением в российское бюро Интерпола обратилась Генпрокуратура.

Таким образом, при установлении Бородина и Акулинина на территории стран-участниц Интерпола, они должны быть немедленно задержаны правоохранительными органами, а соответствующее уведомление направлено российской стороне.

«Вряд ли можно назвать случайностью то, что этот шаг, как сообщается, был предпринят сразу после моего публичного заявления о том, что захват Банка Москвы был политически мотивированным, и о тех, кто принимал участие в достижении этого», - заявил Бородин.

Речь идет об интервью Бородина, в котором банкир заявил, что, по его мнению, покупатель его пакета акций Банка Москвы Игорь Юсуфов (формально бумаги приобрел сын Юсуфова Виталий) - близкий к президенту РФ Дмитрию Медведеву экс-чиновник, действовавший напрямую по указанию своего патрона.

РИА Новости

Нереальный контроль

http://rumafia.com/ru/news.php?id=458


Контроль, установленный Объединенной судостроительной корпорацией
(ОСК) над принадлежащим структурам Сергея Пугачева Балтийским заводом,
на деле оказался номинальным.

Банк России в рамках дела об обращении взыскания на акции Балтийского
завода подал в суд ходатайство о замене руководителя Балтийского
завода и разрешении заводу провести сделку без одобрения совета
директоров. Свое ходатайство ЦБ мотивировал тем, что текущая ситуация
препятствует нормальной работе завода. Соответствующие органы не имеют
возможности управлять заводом, поскольку совершение определенного рода
сделок относится к исключительной компетенции совета директоров, а
собрать кворум для принятия решения не представляется возможным.

Это означает, что установления реального контроля над Балтийским
заводом после передачи его акций в доверительное управление ОСК не
произошло. Хотя именно об этом еще больше месяца назад отрапортовали
власти. Тогда вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что Андрей Фомичев,
который руководил Балтзаводом с октября 2008 года, покинул пост
гендиректора, передав полномочия по доверенности и. о. гендиректора
Валерию Венкову из ОСК.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), на следующей неделе
заводу был обещан контракт на 3 млрд руб. по строительству судна
снабжения для «Газфлота».




Коммерсантъ

Основному акционеру банка «Санкт-Петербург» грозит арест имущества

http://rumafia.com/ru/news.php?id=457


Основатель группы «Осло Марин» Виталий Архангельский добился в суде
Британских Виргинских островов ареста заграничного имущества одного из
основных акционеров, владельца 28% акций и президента банка
«Санкт-Петербург» Александра Савельева.

Суд предлагает банкиру и другим ответчикам, в числе которых банк,
предоставить сведения о своих счетах и имуществе на 4 миллиарда
рублей. Кроме того, Савельев должен, по требованию суда, согласовывать
с Архангельским свои еженедельные расходы, если те превысят 7 тысяч
долларов. Невыполнение этих требований грозит ответчикам арестом при
пересечении границы.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), суд Британских
Виргинских островов решил арестовать имущество банкира по иску
бизнесмена еще 9 ноября 2011 года.

Фонтанка

Литва национализирует главный банк «Конверс груп» Владимира Антонова

http://rumafia.com/ru/news.php?id=456


Центробанк Литвы приостановил операции в одном из самых крупных банков страны Snoras, ввел в нем временную администрацию и объявил о решении передать 100% акций банка под контроль государства.

Финансовое положение Snoras обсуждало правительство Литвы, объясняться пришлось даже президенту страны. Качество активов Snoras оказалось гораздо хуже, чем предполагалось.

На балансе банка числился портфель фиктивных бумаг на 290 млн евро: они были размещены в иностранных государствах. Но запрос в эти страны показал, что этих бумаг там нет.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Антонов заменил фиктивные активы на высоколиквидные недострои в Москве, принадлежавшие Mirax (ныне Nazvanie.Net) Сергея Полонского. А тот фактически вывел за рубеж значительную часть капитала – состоящего из денег обманутых российских дольщиков и кредиторов. Теперь разбираться с этой криминальной схемой придется совместно правительству Литвы и властям России.

Пока официально декларируется, что долг Nazvanie.Net – $45 миллионов, однако реально он существенно превышает эту сумму и составляет сотни миллионов долларов.

Это не первая афера Антонова. У него часто не складывались отношения с регуляторами. Например, Конверсбанк и «Конверсбанк-Москва» не были допущены в систему страхования вкладов, а FSA не разрешило Snoras открыть филиал в Лондоне, поскольку он «не смог бы сотрудничать с FSA в открытой и конструктивной манере».
Весь бизнес Антонова строился по простой схеме. Он покупал и создавал банки, в частности, в его владении оказались российский Инвестбанк и литовский банк Snoras, начавший активно привлекать средства вкладчиков — частных компаний и физических лиц — которым обещали выплачивать большие проценты. Привлеченные таким средства выводились из финансовых учреждений и пускались на различные проекты Антонова. А поскольку банков было много, это позволяло долго держаться на плаву, затыкая финансовые дыры одного банка, за счет средств другого, в случае, если возникали проблемы.

Так продолжалось вплоть до 2010 года, когда стало очевидно, что Инвестбанк и Snoras опустошены настолько, что возникни малейшая экономическая нестабильность, они рухнут, а десятки тысяч людей лишатся своих денег. Особенно болезненным был этот вопрос в Литве. Дыра в Snoras составила около $100 млн – тех денег, которые были выведены в технические фирмы под необеспеченные залоги. В этой ситуации Антонов не нашёл ничего лучшего, чем завязать деловые отношения с Сергеем Полонским.

К 2010 году сам Полонский и его Mirax Group являлись фактическими банкротами. Долги его структур оценивались на сумму от $600 млн до $1 млрд. Бывший олигарх думал только о том, как сохранить личные активы и максимально надежно и незаметно вывести их за границу. Причем он готов был рассматривать любые предложения, в том числе, самые сомнительные. Так начались переговоры между Антоновым и Полонским. Сначала на берегах Темзы, а затем в шале Антонова в Швейцарии. Стороны обсуждали возможность прокрутить грандиозную аферу.

По ней, фиктивные залоги в банке Snoras были заменены на зарегистрированные права собственности Mirax Group на крупные объекты в Москве («Дубровская слобода», «Кутузовская миля», «Миракс-парк» и высотный деловой центр «Федерация»). Для этого структуры Полонского, имеющего связи в Администрации президента России заключили договоры обеспечения залога на третьих лиц — тех самых «однодневок». Фактически, они отдали свои объекты в залог под уже выведенные из Snoras деньги.

Таким образом, финансовая дыра в Snoras была закрыта деньгами обманутых дольщиков и кредиторов Полонского. Теперь в обеспечении у банка находились не обязательства технических фирм, а реальные и ликвидные, хотя и недостроенные объекты в Москве.

Полонский тоже оказался в большой выгоде. Антонов обязался постепенно перечислить крупные суммы на указанные им офшорные счета. Деньги планировалось выручить от последующей перепродажи Saab (есть сведения о подобных переговорах с китайцами) и от других проектов. Все свои самые прибыльные активы Полонский фактически вывел за границу и они попали под опеку вкладчиков Snoras – жителей Литвы, чьи средства и пошли на кредиты, в обеспечение которых фиктивно заложены объекты Mirax Group. И властям Москвы или другим российским кредиторам компаний из аморфной структуры Nazvanie.Net, желающим забрать недострои у банкрота Полонского, фактически придется ущемлять права граждан Евросоюза. Все эти липовые кредиты изначально были оформлены по смешным ставкам – под 7 % годовых. (В 2010 году структуры Полонского серьезные банки кредитовали только под 20-30%). И в случае желания и появления средств, владелец Mirax Group мог легко вернуть себе на время надежно укрытые активы. Такой вариант договоренности между Антоновым и Полонским тоже предусматривали.

В результате соинвесторам структур Полонского и властям столицы теперь придется воевать с частью Евросоюза. А все участники аферы остались крайне довольны ее результатами.

Rumafia.com

Суд отклонил очередной иск Лебедева к ИД «Коммерсантъ»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=455


Арбитражный суд Москвы отклонил очередной иск бизнесмена Александра Лебедева и подконтрольного ему ОАО «КБ "Национальный резервный банк» (НРБанк) к издательскому дому «Коммерсантъ» о защите деловой репутации и взыскании 11 млн руб. компенсации.

В отклоненном иске требования касаются статьи, опубликованной 4 марта 2011 года под названием «НРБ отдает прибыль акционерам». В качестве ответчиков по спору также выступают журналисты «Коммерсанта» Владислав Трифонов и Дарья Юрищева.

Юристы НРБ заявили, что распространенная недостоверная информация «негативным образом сказывается на репутации банка». Они просили обязать «Коммерсантъ» опубликовать решение суда в качестве опровержения и взыскать с издания 10 млн руб. в пользу НРБ и 1 млн руб. в пользу самого Лебедева в качестве компенсации. Ранее истцы заявляли, что в рамках дела о выводе активов уже было предъявлено обвинение бывшему председателю правления «Российского капитала» Ирине Киреевой.

Представитель «Коммерсанта» назвал заявленные требования необоснованными, так как «в оспариваемых фрагментах отсутствует порочащая информация». В октябре арбитраж уже отклонил два других иска НРБ и Лебедева к «Коммерсанту», которые касались других статей. А 7 ноября был отклонен иск, поданный от имени НРБанка к ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» о защите деловой репутации и взыскании 10 млн руб.

Коммерсантъ

Швидлер: у Дерипаски бы случился сердечный приступ

http://rumafia.com/ru/news.php?id=454


В Высоком суде Лондона завершился допрос бывшего президента «Сибнефти» Евгения Швидлера. Речь шла о покупке «Сибнефти» и деталях договоров по приобретению активов будущего «Русала». Адвокат Бориса Березовского, пытался показать, что во всех случаях Березовский либо Бадри Патаркацишвили были в числе партнеров или сторон сделок — так же, как Абрамович и Швидлер. В итоге выяснилось, что и сам Швидлер не считает себя партнером Абрамовича.

Внимание судьи было обращено на эпизод с залоговым аукционом по «Сибнефти», который выиграла Нефтяная финансовая компания (НФК). Березовский дважды назначался в ней председателем совета директоров. «Его дважды так называли», — уточнил Швидлер. По его словам, Березовский не был председателем совета директоров де-факто, его просто нужно было как-то называть.

На прямой вопрос, «что произошло с доходами от продажи доли в «Русале», Швидлер ответил, что «часть доходов была использована на покупку игроков [футбольных клубов]».

Вслед за этим адвокат представил суду договор, подписанный Швидлером. Это рамочное соглашение от 10 февраля 2000 года о приобретении алюминиевых активов, которые затем были слиты с активами Дерипаски. Швидлер пояснил, что он, хотя назван покупателем наряду с Абрамовичем и Патаркацишвили, на деле подписал договор потому, что вел все переговоры по этой сделке. «И если бы я не стал подписывать, то это бы выглядело плохо», — добавил он. Также Швидлер обосновал свою подпись на предварительном договоре о слиянии алюминиевых активов с Олегом Дерипаской: по его словам, действительными сторонами были исключительно Абрамович и Дерипаска.

Швидлер рассказал о встрече Дерипаски, состоявшейся после подписания документа, в отеле «Дорчестер» 13 марта 2000 года с участием Патаркацишкили, Абрамовича и Березовского. По его словам, это не была встреча с партнерами по «Русалу». «Я знаю, что нехорошо так шутить, но если бы Дерипаска тогда думал, что встретился со своими партнерами, у него случился бы сердечный приступ!» — сказал Швидлер, вероятно, имея в виду Березовского.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), адвокату Березовского не удалось заставить Швидлера показать, что его клиент когда-либо владел долями в «Сибнефти». Однако свидетель сделал другое признание. По словам Швидлера, он был только управляющим — подчиненным, а не партнером Абрамовича. «Я получал только зарплату. Кроме того, около 5—6 лет Абрамович оплачивал мой стиль жизни и некоторых других менеджеров. Он платил за мой отдых, за поездки на яхтах, в 1998 году он подарил нам с женой дом».

Известия

Генерал Хорев не нашел у себя ничего криминального

http://rumafia.com/ru/news.php?id=453


Дознаватели московской полиции допросили бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) Андрея Хорева по делу о незаконном хранении револьвера Лефоше, найденного в элитной квартире, подаренной его отцу фигуранткой дела о взятке. Генерал утверждал, что револьвер не может использоваться в криминальных целях, так как является коллекционным антикварным оружием.

В службе дознания УВД Центрального округа Москвы состоялся допрос уволенного из органов внутренних дел генерал-майора Андрея Хорева. Полицейские дознаватели возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружие) в связи с тем, что в квартире № 31 элитного комплекса «Дом на Смоленской набережной» в Малом Новопесковском переулке был обнаружен незарегистрированный револьвер Лефоше образца 1854 года и четыре шпилечных патрона к нему. Данная квартира была подарена отцу генерала, преподавателю военной академии Виктору Хореву, Анастасией Каганской — женой фигуранта громкого дела о вымогательстве и даче взятки в отношении экс-сотрудника МВД Максима Каганского. Квартира так и не была оформлена на Хорева-старшего, а пользовался ею по доверенности от той же госпожи Каганской его сын. Именно его данные были обнаружены в книге посетителей комплекса. В самой же квартире хранились исключительно вещи генерала.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), на допросе генерал-майор ничего криминального не нашёл ничего криминального в том, что его отцу была подарена элитная квартира. По его словам, таким образом Анастасия Каганская отблагодарила его отца, который помог ей защитить диссертацию и стал ее наставником по работе с ценными бумагами. Именно эту версию выдвигал и разыскиваемый Максим Каганский. Однако есть сведения, что в 2008-2010 годах Каганская заработала всего около 20 млн руб., уплатила с них налоги, и этих средств вряд ли бы хватило на приобретение квартиры рыночной стоимостью более $2 млн. К моменту дарения в квартире были проведены перепланировка и ремонт.

Найденный в квартире револьвер Андрей Хореев, как утверждают источники, просил считать не боевым оружием, а антикварным. Якобы из револьвера нельзя даже стрелять — в противном случае он может развалиться. Он также заявил, что не считает обнаружение оружия поводом для уголовного преследования. Предъявлять какие-либо обвинения генералу дознаватель не стал.

Коммерсантъ

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОТПРАВИЛ В ССЫЛКУ ЦЕПНОГО ПСА

http://rumafia.com/ru/material.php?id=452


В октябре 2011 года акции банка «Санкт-Петербург» показали рекордный рост - на 40 %. Связано это с тем, что переговоры о покупке финансового учреждения ведет Юрий Ковальчук, бизнесмен из ближайшего окружения будущего президента Владимира Путина. Это не единственное серьезное достижение менеджмента банка. Как выяснили корреспонденты Rumafia, именно благодаря их стараниям из северной столицы был отозван следователь СК РФ Олег Пипченков, который вел расследование всех громких дел, в том числе именно он посадил в тюрьму «ночного губернатора» Петербурга Владимира Бурсукова.

Олег Пипченков до недавнего времени был на особом положении в СК РФ и фактически являлся следователем при главе этого ведомства Александре Бастрыкине. Последний не так часто уделял ему личное внимание. Но ему очень нравилось, как Пипченков осуществляет то, что от Бастрыкина требует тандем российской власти – «посадки». Тем более, что речь идет о родном для Путина и Медведева городе – Санкт-Петербурге. А Пипченков там развернулся «по полной программе».

- Он настоящий цепной пес, в хорошем смысле этого слова, - рассказал наш источник в спецслужбах. - Спусти его во дворе, дай команду фас - искусает абсолютно всех. В нашем случае, Олег отправлял в СИЗО всех фигурантов по громким делам, вне зависимости от того, насколько они виноваты и виноваты ли вообще. Всем им предлагалось заключить сделки со следствием. И только потом уже начинали разбираться, кто действительно причастен к преступлению, а кто нет.

Когда за решетку отправлялись десятки фигурантов дел, связанных с Барсуковым, с убийствами или с рейдерскими захватами (например, Фрунзенской плодоовощной базы - ФПК – тогда в следственный изолятор Пипченков отправил даже нескольких профессиональных борцов с мафией, сотрудников УБОП Санкт-Петербурга), универмагов, кафе, Бастрыкин был в восторге. Ведь именно СК РФ упоминалось в связи с «наведением порядка» в северной столице.

Пипченков чувствовал эту поддержку, поэтому считался в СК РФ только с двумя руководителями – Бастрыкиным и его заместителем Василием Пискаревым. Всех остальных представителей ведомства следователь-важняк ни во что не ставил, а мог и откровенно послать. Например, он последовательно «посылал» начальников ГСУ СК РФ – теперь уже бывших Довгия и Маркелова , а также действующего Щукина. Так продолжалось, пока Пипченков не вошел в раж и не полез в историю, которая славу Бастрыкину не сделала бы, а вот неприятностей доставила бы много.

Расследуя дело о захвате ФПК, Пипченков начал подбираться к тогда еще действующему начальнику ГУВД Санкт-Петербурга и области Владиславу Пиотровскому (уволен из органов МВД летом 2011 года), пользовавшемуся поддержкой губернатора Валентины Матвиенко. Непосредственно в захвате ФПК были обвинены глава УБОП северной столицы Владимир Сыч и «авторитет» Михаил Слиозберг (Миша Купчинский). Пипченков начал подробно раскручивать деятельность Купчинского и выяснилось, что «авторитет» в начале 2000-х годов тесно сотрудничал с банком «Санкт-Петербург».

В частности, тот принимал участие в захвате «под заказ» ряда объектов. Не без его участия банк получил контроль и над ОАО «Арсенал». Следственная группа Пипченкова вплотную занялась обстоятельствами захвата «Арсенала», и тут прозвучал «первый звонок». В январе 2010 года по подозрению в получении взятки был задержан следователь из группы Пипченкова – Андрей Гривцов. Причем у него сразу попросили дать показания на своего шефа. Бастрыкин предпочел «умыть руки» и дал добро на расследование в отношении Гривцова. Дело поручили вести управлению СК РФ по ЦФО, которое возглавляет Дмитрий Загороднев. Особо не лезущий «за словом в карман» Пипченков тут же обвинил Загороднева в том, что тот «отрабатывает заказ» и добавил к этому пару крепких выражений. С тех пор Пипченков и Загорорднев не только не общаются, но даже не здороваются.

Несмотря на потерю бойца, группа Пипченкова продолжила работу «по «Арсеналу». Осенью 2010 года ряд фигурантов дела, в том числе бизнесмен Олег Риферт, заключили сделки со следствием. Под стражу был взят председатель совета директоров предприятия Михаил Сапего - один из ставленников банка «Санкт-Петербург». Вокруг финансового учреждения стали сгущаться тучи. А ведь владельцы банка, в том числе его руководитель Александр Савельев, тесно связаны с Валентиной Матвиенко (ныне – председатель Совета Федерации России) и рядом федеральных чиновников.

В результате весной этого года для Пипченкова прозвучал «второй звонок». Тот же Олег Риферт отказался от сделки с правосудием и объявил, что выделял деньги на лечение следователя Буева и покупку машины, на которой ездит Пипченков. А руководитель Следственного комитета России Бастрыкин неожиданно дал ход этому заявлению и на время отстранил Пипченкова и Буева от работы. К тому моменту, когда их вернули, судьба «личного следователя» главы СК РФ была предрешена.

По словам источников Rumafia в спецслужбах, Александр Бастрыкин по своей натуре очень мнительный человек. Когда ему предложили возглавить ГУ МВД по Центральному федеральному округу, Бастрыкин собрал себе кадровую команду из Санкт-Петербурга. Многие из них занимали хорошие должности, и перебираться в Москву не хотели. Но Александр Иванович сумел убедить знакомых. Прежде всего, твердым обещанием, что в ГУ МВД по ЦФО они проработают недолго, а потом вслед за ним перейдут в создаваемый Следственный комитет РФ.

«Среди тех, кто поехал вместе с Бастрыкиным в столицу были Довгий и Шнайдер. Они стали нашептывать ему: то один ведет какую-то самостоятельную игру, то другой что-то против тебя якобы готовит». В результате, когда Бастрыкина назначали председателем Следственного комитета РФ, он взял к себе только Довгия (тот стал начальником Главного следственного управления СКП РФ) и Шнайдера (стал помощником главы СКП РФ). А с десяток людей из своей первоначальной команды бросил на произвол судьбы.

Потом у Александра Ивановича появился другой «шептун» - прикомандированный от ФСБ в СКП РФ сотрудник Владимир Максименков. Он рассказал о заговоре, который якобы готовит Довгий с целью освобождения Кумарина из-под стражи. А также, что Довгий якобы планирует занять место Бастрыкина. Довгий в результате этих интриг не только был уволен со своей должности, но и оказался за решеткой. Следом, Бастрыкину что-то плохое наговорили про Максименкова. И тот тоже был вынужден покинуть Следственный комитет. Похожая судьба была уготована и «личному следователю» Бастрыкина – Олегу Пипченкову.

По словам нашего источника в спецслужбах, Бастрыкину стали последовательно нашептывать, что Пипченков в случае с «Арсеналом», уже действует не как «цепной пес» главы СК РФ , а в интересах определенных структур. А их цель не только навредить банку «Санкт-Петербург», но и поссорить Александра Ивановича с бизнесменами из окружения Путина. К этому времени покупкой банка уже интересовался друг Путина, владелец крупнейших медиа-активов страны и крупного банка «Россия» Юрий Ковальчук. В результате менеджеры и владельцы банка через высокопоставленных знакомых умело расшатали «почву» под Пипченковым. Александр Иванович вначале начал сомневаться в своем следователе, а затем, как и в случае, с Довгием, разочаровался в нем.

Убирал Пипченкова из северной столицы Александр Бастрыкин с иезуитской суровостью. Все было обставлено как «кадровые изменения» в связи с реформой СК РФ. Согласно ей следователи Главного следственного управления должны усилить подразделения этого ведомства в федеральных округах. В результате для начала из возглавляемого Пипченковым 2-ого отдела ГСУ СК РФ большая часть следователей была переведена в 3-ий отдел ГСУ. Когда у Пипченкова остались только два подчиненных - Николай Шалаев и Андрей Бажутов, было объявлено, что весь 2-ой отдел переводят из Петербурга в следственное управление СК РФ по Центральному федеральному округу. То самое подразделение СК РФ, которое возглавляет персональный враг Пипченкова Загороднев. Сейчас у бывшего «личного следователя» Бастрыкина в производстве находится только одно незначительное дело.

Что касается расследования по захвату «Арсенала» то его передали в Северо-Западное следственное управление Следственного комитета России, где оно потихоньку умирает и совершенно определенно вскоре будет прекращено.


Томас Петров, Rumafia.com