понедельник, 21 марта 2011 г.

Прокурор Кехиопуло не любит конкурентов

http://rumafia.com/ru/material.php?id=232

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Феофил Кехиопуло, похоже, задался целью  преследовать импортёров, конкурирующих с ГК «Апекс». В отношении соответствующих лиц с удивительной регулярностью возбуждаются уголовные дела по  очевидно надуманным основаниям. Интересно, что дела эти инициируются именно теми ведомствами, которые подконтрольны господину Кехиопуло.

 

Первый «Аккорд»

В конце весны 2010 года Феофилу Кехиопуло по каким-то причинам не понравилось ООО "Аккорд", которое занимается импортом и оптовой торговлей лакокрасочной продукцией. Сам высокопоставленный прокурорский работник нигде официально о своих вкусах, конечно, не заявлял. Однако летом 2010 года после довольно странного обращения в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру (которую тогда возглавлял господин Кехиопуло) от некоего Тимофея Боера, бывшего адвоката, лишённого статуса из-за поступков, несовместимых с требованиями адвокатской этики, Управление по налоговым преступлениям (УНП) питерского ГУВД  заинтересовалось "Аккордом".

Интерес выразился в проведении исследования документов компании за период с 1 января 2007 года по 31 мая 2010-го.  Специалист-ревизор УНП после проведённой проверки сделал весьма обтекаемый вывод: мол, вполне возможно, что "Аккорд" задолжал бюджету около 43-х миллионов рублей налогов, если не заплатил их. А заплатил или нет - непонятно, потому что в ходе исследования были изучены далеко не все документы компании.

Следует заметить, что это - чистая правда: в редакции имеется копия справки налогового органа, из которой чётко следует, что, в том числе, за указанный в результатах исследования период у "Аккорда" задолженности по налогам нет.

Впрочем, данное обстоятельство никоим образом не повлияло на отношение к "Аккорду" правоохранительных органов. В конце октября 2010 года в Следственном управлении при УВД по Калининскому району Петербурга в отношении "неустановленного лица, осуществлявшего фактическое руководство ООО "Аккорд" было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере").

При возбуждении данного уголовного дела почему-то остался незамеченным ещё один нюанс: для возбуждения уголовного дела по 199-й статье УК федеральное законодательство требует обязательного решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности. В данном случае такого решения не было и быть не могло – потому что у налоговых органов претензий к «Аккорду» нет. Но люди в погонах предпочли таких нюансов не замечать.

Заметим, что как раз в то время, когда решался вопрос о возбуждении данного уголовного дела, Феофил Кехиопуло покинул транспортную прокуратуру и занял пост заместителя прокурора Петербурга. Прокуратура Петербурга, напомним, для возбудившего странное уголовное дело Следственного управления при УВД по Калининскому району является надзирающим органом...

 

Неустановленный «Велес»

Кроме того, Феофилу Кехиопуло, видимо, категорически не понравилась ещё одна компания, конкурирующая с ГК «Апекс»  – ООО «Велес». В середине прошлого года подчинённые господина Кехиопуло, возглавлявшего тогда Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру, стали проявлять интенсивный интерес к партии лакокрасочных материалов, которые «Велес» ввёз в Россию через Балтийскую таможню. В транспортной прокуратуре решили, что данная поставка является контрабандной.

Решение мотивировалось тем обстоятельством, что в инвойсе, выставленном грузоотраправителем «Riverford Limited» оказалась печать другой компании – «Europe Star Corporation». Никто не спорит – это нарушение. Но по закону, оно может повлечь за собой лишь административную ответственность. Привлечение к уголовной ответственности за контрабанду допускается лишь в том случае, если речь идёт о перемещённых через границу товарах стоимостью от 1.5 миллиона рублей. Ввезённый же груз оценивался примерно в 1.2 миллиона – причём, оценивали сами таможенники через процедуру корректировки таможенной стоимости.

Но подчинённых Феофила Кехиопуло это ничуть не смутило.

Артём Зоточкин, заместитель санкт-петербургского транспортного прокурора, обратился в Торгово-Промышленную палату Санкт-Петербурга с просьбой определить рыночную стоимость ввезённого груза. Видимо, для надёжности господин Зоточкин просил экспертов ТПП установить рыночную стоимость товара, хотя любой связанный с таможенным бизнесом человек знает: российские таможни оперируют не рыночной стоимостью, а так называемой таможенной – на основании которой и производится исчисление таможенных платежей. Причем, рыночная и таможенная стоимости товаров – как говорится, две большие разницы.

Результат работы ТПП оказался предсказуемым: стоимость товара на основании сомнительных прайс-листов оценили более, чем в 3.5 миллиона рублей. Это как минимум в разы превышало стоимость соответствующих товаров на прилавках магазинов (при перерасчёте), что противоречит даже простому здравому смыслу.

Зато, сия нехитрая манипуляция позволила отделу дознания Балтийской таможни (поднадзорной Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре) возбудить уголовное дело в отношении ещё одной группы, видимо, неугодных Феофилу Кехиопуло неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 УК РФ – «контрабанда».

 

И снова «Велес»

А месяц назад в Следственном управлении при УВД по Кировскому району Петербурга в отношении очередной группы неустановленных лиц было возбуждено ещё одно «контрабандное» уголовное дело – на этот раз по части 4-й 188-й статьи УК РФ – «контрабанда, совершённая организованной группой». Предусмотренное данной статьёй наказание допускает лишение свободы до 12-ти лет. Фабула нового уголовного дела пока не разглашается, однако, недавно в рамках этого уголовного дела допрашивался генеральный директор ООО «Велес». Пока в качестве свидетеля.

 


Фред Блейк, «Rumafia.com»

Как шеф питерской полиции сделал город криминальной столицей

http://rumafia.com/ru/material.php?id=237

В середине февраля арестованный экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко дал показания следователям СК РФ, что расстрел в 1999 году председателя совета директоров Балтийской финансово-промышленной группы Павла Капыша «заказал» лидер тамбовской ОПГ Владимир Кумарин. В ближайшее время бывшему ночному «хозяину» Санкт-Петербурга могут быть предъявлены соответствующие обвинения. Сейчас ему уже инкриминирована целая серия убийств и рейдерских захватов.

Однако столь широкого списка претензий со стороны правоохранительных органов Владимир Кумарин вполне мог избежать.  Как удалось выяснить Rumafia, в свое время ГУВД Санкт-Петербурга (ныне – полиция) предприняло попытку защитить лидера «тамбовских» и других «авторитетов» от возможности быть обвиненными по резонансным уголовным делам - преступления хотели «повесить» на двух других гангстеров, однако в ситуацию вмешалось ФСБ РФ.

В результате между милиционерами и контрразведчиками развернулась настоящая «война», выплеснувшаяся уже на федеральный уровень: с взаимным прослушиванием телефонов, постоянной слежкой друг за другом, сбором компромата и даже фабрикацией уголовных дел.

В ходе расследования даже дважды допрашивался нынешний шеф питерской полиции (ГУВД) Владислав Пиотровский, контрразведчики перед этим собрали массу доказательств его связей с мафией. Но все это так и не привело к его отставке или уголовному преследованию. Пиотровский по-прежнему «борется» с мафией и преступностью, поскольку за него вступились очень высокопоставленные покровители в Кремле.

Корреспонденту Rumafia удалось встретиться с одним из участников этой войны (он служит на Лубянке), который на условиях анонимности согласился рассказать, как развивались события. Мы приводим его рассказ почти полностью и с минимальными дополнениями, поскольку корреспонденты Rumafia в Петербурге проверили и нашли подтверждение всем публикуемым ниже фактам.

                            Ментовской Петербург

Вот этот рассказ от первого лица:

«В 2008 году мы прибыли в Санкт-Петербург для того, чтобы участвовать в расследовании ряда «заказных» убийств и рейдерских захватов. Первое, что удивило в городе - это огромное влияние, которое имеет местное ГУВД (городская полиция). В других регионах главенствующую роль среди силовиков играют местные Управления ФСБ (контрразведка). А в Питере оперативное сопровождение по громким делам, разработку чиновников, закулисные игры с лидерами преступных группировок, охрану свидетелей по резонансным расследованиям [до нашего приезда] осуществляли милиционеры (с 1 марта 2011 года они переименованы в полицейских, а милиция – в полицию, – прим. Rumafia). Это выглядело особенно удивительно на фоне того, что все руководство ФСБ России состоит из выходцев из Санкт-Петербурга. Также на стороне ментов была городская прокуратура и Генеральная прокуратура.

 Нас еще в Москве предупредили, что сотрудники ГУВД будут всячески осложнять нам жизнь. И действительно, оказалось, что все прибывающие из столицы следователи и оперативные сотрудники ФСБ сразу попадают в Питере под плотную опеку милиционеров. За нами чуть ли не от вокзала устанавливалось наружное наблюдение, делались попытки так называемых подходов. В общем, нам сразу дали понять, что из столицы России мы попали в совершенно другую среду, где общероссийские правила и уставы не действуют.

Главная цель милиционеров была всеми силами если не развалить переданные нам для расследования уголовные дела, то как минимум направить их в «нужное» русло.

         Долгое время в Санкт-Петербурге действовало четыре крупные группы рейдеров. Первую возглавлял Владимир Кумарин (сменивший фамилию и в последнее десятилетие именовавший себя Барсуковым), имевший связи во всех эшелонах власти и потому долгое время остававшейся «неприкасаемым». Вторую группу возглавлял Бадри Шенгелия. Он считался партнером Кумарина, но последний не раз говорил, что готов Шенгелию «слить», особо не держался за этого человека.

        

В третьей группе лидером был Михаил Слиозберг по кличке Миша Купчинский (сейчас он скрывается от следствия в Израиле), человек уникальный – прямо «плоть от плоти» питерской милиции. Он и руководители ГУВД Санкт-Петербурга разработали настоящее ноу-хау в рейдерских захватах. Действовала схема следующим образом.

Владимир Сыч боролся с мафией и служил ей

Вначале представители Слиозберга топорно приносили в налоговые инспекции липовые договора купли-продажи долей в фирмах, зданий, по которым  и переоформляли объекты на своих людей – за взятки налоговые инспектора ничего не проверяли и вносили изменения в госреестр прав собственности (ЕГРЮЛ). Пострадавшие, понятно, шли с заявлениями в ГУВД, некоторые - лично к начальнику этого ведомства Владиславу Пиотровскому.

Нынешний шеф полиции всех «терпил» отправлял к своему подчиненному - заместителю начальника УБОП (Управление по борьбе с оргпреступностью при ГУВД – то есть, собственно, отдел городской полиции по борьбе с мафией) Владимиру Сычу, у которого заявители неожиданно находили самый радужный прием. Сыч обещал найти преступников, строго их наказать, недвижимость вернуть в кратчайшие сроки. Короче, всячески располагал к себе терпил.

Довольные и успокоенные потерпевшие от гангстеров ждали хороших новостей, а вскоре к ним приезжали подчиненные Сыча (тоже полицейские) и заявляли, что якобы назначена графологическая экспертиза документов, на основании которых мафиози перерегистрировали в налоговой инспекции собственность потерпевших на своих людей и фирмы. Эта экспертиза, объясняли сычевские борцы с мафией, должна показать: представленные в налоговые инспекции договора были поддельными.

Сотрудники милиции на вполне официальных основаниях, просили потерпевших «для экспертизы» написать в конце двух листов чистой бумаги свои ФИО и поставить подписи. Дальше листы с автографами передавались юристу Слиозберга-Купчинского и, внимание, на них наносились тексты договоров купли-продажи тех же отобранных объектов! При этом поддельные договора коррумпированные налоговики просто уничтожали, так что от них не оставалось никаких следов.

А договора с настоящими автографами владельцев зданий представители Миши Купчинского относили к следователям местной милиции-полиции, которые и занимались расследованием дел о рейдерских захватах. Следователи по указанию своего руководства назначали только весьма «узкую» экспертизу – о подлинности подписей продавцов на договорах. И, естественно, получали заключение о подлинности этих подписей – ведь потерпевшие, доверяя борцам с мафией, и подписывали эти листы собственноручно.

Дело в том, что более широкая экспертиза непременно показала бы: тексты договоров были нанесены на листы позже, чем на них появились росписи продавцов. Но такую экспертизу следователи городской полиции не делали. А выдавали на руки людям Слиозберга результаты экспертизы с заключением о том, что подписи на договорах подлинные, а также и сами оригиналы договоров. Ни в одном деле о рейдерских захватах, совершенных людьми Миши Купчинского, не оказалось оригиналов договоров.

Когда следователи Следственного комитета при прокуратуре России (теперь – СК РФ, ведомство с начала 2011 года отделено от прокуратуры и является самостоятельным органом следствия), присланные из Москвы для борьбы с питерской мафией, допрашивали следователей ГУВД, те в один голос заявляли: «Про то, что можно провести расширенную экспертизу, мы, люди отсталые, не знали»; «А оригиналы договоров возвращали, так как боялись хранить их в деле – ведь это ценные документы, чья подлинность установлена экспертизой, и они могли пропасть».

Таким образом, все письменные доказательства преступления - поддельные договора купли-продажи оказывались уничтожены, а на руках у людей Слиозберга были договора с настоящими подписями продавцов, да еще и подтвержденные экспертизой от городской полиции. Идеальное преступление. Позже «правая рука» Кумарина Вячеслав Дроков дал показания в СК РФ, как он однажды спросил у Слиозберга: «Миша, а как тебе удается получать настоящие подписи?» Купчинский рассмеялся и ответил: «Через ментов можно сделать все, что угодно». И тут же предложил услуги по получению чистых листов с подписями продавцов «тамбовским» (к этому преступному сообществу относят «ночного губернатора Петербурга» Кумарина, Дрокова, Глущенко и многих других арестованных в рамках дел о рейдерстве и убийствах). Понятно, за весьма неплохую плату. 

Четвертую группу рейдеров возглавлял гангстер Андрей Леухин по кличке Медведь, который постоянно конфликтовал с Кумариным и Слиозбергом.

Найти крайних

Огромное количество не раскрытых «заказных» убийств и рейдерских захватов в Санкт-Петербурге не только сильно бросалось в глаза руководству ФСБ России, но и становилось год от года просто неприличным – Питер постоянно оправдывал и укреплял свое звание криминальной столицы России, которое получил еще во время гангстерских войн в 1990-х годах. Вот тогда руководство ГУВД совместно с «авторитетами» и придумало совместную спецоперацию, которая проводилась в два этапа: вначале все расстрелы и взрывы, в первую очередь, совершенные «тамбовскими», попытались «повесить» на гангстера из Сибири Олега Маковоза, а потом все рейдерские захваты – на Леухина-Медведя.

В обсуждениях деталей этой спецоперации принимали участие и главный «борец с мафией» Сыч, и шеф городской милиции-полиции Пиотровский, и Миша Купчинский с Кумариным. Причем «ночной губернатор» заявил, что готов «отдать» правоохранителям еще и Бадри Шенгелию, чтобы постановочность этих дел не выглядела столь уж очевидной.

В результате все те преступления, которые сейчас инкриминируют Кумарину, могли еще несколько лет назад «нагрузить» на Маковоза и Леухина. Для этого все было готово: десятки свидетелей давали следствию «нужную» информацию, в подконтрольных шефу полиции и мафии СМИ стали появляться соответствующие статьи, ГУВД и городская прокуратура активизировали в рамках разработанной схемы. И тут летом 2007-го года генеральный прокурор Юрий Чайка дает добро на арест Кумарина. В Питер из Москвы приезжают следователи и сотрудники ФСБ РФ вместе со столичными следователями, чтобы самостоятельно заняться расследованием наиболее громких дел.  

«Нам не нужны «смотрящие» из Москвы»

Особенно жесткая схватка между ФСБ и ГУВД развернулась из-за фигуры Олега Маковоза, ближайшего сподвижника «вора в законе» Владимира Тюрина (кличка Тюрик). Когда-то Маковоз отвечал за силовые операции в группировке Тюрика «Десятка», потом сам стал «авторитетом» и гангстером. Тюрик, в свою очередь, является близкой связью одного из самых влиятельных «воров в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан).

Именно Тюрину Усоян поручил следить за интересами своего клана в Санкт-Петербурге, а «глазами, ушами и руками» Тюрика в «северной столице» был Маковоз. Он располагал своей группой киллеров, которую возглавлял Денис Долгушин. Долгушин знал подробности большинства крупных «заказных» убийств в Санкт-Петербурге, поскольку или лично их совершил, или участвовал в подготовке преступлений, или знал о деталях от знакомых исполнителей. Настоящий кладезь информации.

Именно Долгушин, кстати, разработал в свое время операцию по устранению гангстера Константина Яковлева (кличка Костя Могила). В 2003 году между Дедом Хасаном и Могилой возникли серьезные разногласия по ряду коммерческих проектов. Чтобы контролировать ситуацию Дед Хасан несколько раз отправлял Тюрика из Москвы в Санкт-Петербург, во время одного из визитов «смотрящий» от воров в законе прямо в аэропорту столкнулся с Яковлевым.

Тот разговор сразу перерос в ссору. Яковлев сказал Тюрику примерно следующее: «Передай Деду Хасану, что мы тут в Питере без всяких «смотрящих» разберемся, нечего к нам никого присылать».  Тюрик информацию передал, после этого участь Кости Могилы была предрешена. 25 мая 2003 года во время визита в Москву Яковлев был расстрелян мотоциклистами.

А вскоре после этой ликвидации Долгушин решил расправиться и со своим боссом Олегом Маковозом. Причин тому было несколько. Во-первых, Долгушину кто-то «шепнул», что его «заказал» сам Маковоз. Во-вторых, Долгушину к тому времени надоела роль обычного киллера. Он рассчитывал, что после смерти Маковоза сможет занять его место. Тем более, убийство всегда можно было списать на месть со стороны людей из банды Кости Могилы. 14 октября 2003 года в Санкт-Петербурге киллеры буквально изрешетили машину (всего было выпущено около 90 пуль), в которой находился Маковоз. Но он остался жив. После этого Долгушин понял, что жизнь его больше ничего не стоит, и оказался в объятиях представителей ГУВД Санкт-Петербурга. Произошло это не без содействия тамбовских. По некоторым данным, Владимир Кумарин лично провел беседу с Долгушиным.     

В результате «кладезь информации» вначале дал показания обо всех убийствах, к которым Маковоз действительно имел отношение. А потом, согласно совместной спецоперации полиции и мафии, начал рассказывать о том, что Маковоз якобы «заказал» убийства, которые на самом деле совершили «тамбовские». На Маковоза «вешали» одно преступление за другим, сам он вот-вот мог сломаться и признаться, короче, все шло, как «по маслу».

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ГУВД Санкт-Петербурга, под личным руководством шефа городской полиции Владислава Пиотровского. И тут некстати появились мы, сотрудники ФСБ РФ из Москвы вместе с прокурорскими следователями. Если бы не наше вмешательство, то Кумарина и судить было бы практически не за что - за все преступления в криминальной столице России ответили бы Маковоз и Леухин. Нашей главной целью было отсечь от Маковоза милиционеров, не дать навешать на него убийства «тамбовских» и вывести из-под полного контроля ГУВД Долгушина. Тут-то и началась основная схватка.

В постели с прокурором

Как это ни банально звучит, события разворачивались в духе американских боевиков или сериалов типа «Ментовские войны». ФСБ взяло под свою усиленную охрану Маковоза, а ГУВД под свою - Долгушина. Обе стороны организовали друг за другом постоянное наружное наблюдение и прослушивание телефонов оппонентов, начался сбор компромата. В частности, мы выяснили, что сотрудники ГУВД и прокуратуры испытывают какую-то настоящую любовь к Долгушину, причем порой в прямом смысле этого слова.

В своих разговорах менты и прокурорские называли его не иначе как «Дениска» и носились с ним «как с писаной торбой». Все, что Дениска не пожелает, тут же сотрудники ГУВД ему организовывают. В результате наша наружка постоянно наблюдала за их совместными походами в лучшие гостиницы, бани, рестораны, ночные клубы. Нынешние полицейские разве только с ложечки не кормили этого прожженного киллера.

В одну из таких бань, облюбованных Дениской и сотрудниками ГУВД, была установлена камера наблюдения. Мы наблюдали, как Дениска там выпивает с ментами. Потом в бане появилась сотрудница городской прокуратуры, помогавшая поддерживать гособвинение по многим делам, рассматриваемым в судах Санкт-Петербурга. И вот эта женщина уединяется с Дениской, и они начинают прямо в бане заниматься сексом. Позже выяснилось, что киллер и прокурор уже давно являются любовниками.

Стоит отметить, что прокуратура во всех судебных процессах требовала для Дениски, на счету которого десятки человеческих жизней, условные сроки. Произошло это не сразу. На первом процессе в 2005 году гособвинитель попросил для Долгушина 15 лет тюрьмы. Тогда слушания срочно были прерваны. Шеф питерской полиции-милиции Владислав Пиотровский лично поехал в Москву, в Генпрокуратуру. После этой поездки слушания возобновились, но прокуратура уже запросила для киллера восемь лет «условно». После этого Долгушину вплоть до 2009 года давали только условные сроки.   

Шеф полиции подчинялся охраннику экс-мэра

Тем временем сам Маковоз, попав под защиту ФСБ, тоже разговорился. Он дал информацию об убийствах, к которым имел отношение Кумарин, а также рассказал о своих взаимоотношения с нынешним шефом полиции Петербурга Владиславом Пиотровским. Познакомились они еще в 1990-х годах, когда Маковоз контролировал в Санкт-Петербурге одно из частных охранных предприятий, а Пиотровский был главным сыщиком Петербурга - начальником криминальной милиции в ГУВД.

В результате Пиотровский предложил Маковозу сотрудничать как с ним, так и с другим заметным персонажем «бандитского Петербурга» - Романом Цеповым, бывшим начальником охраны мэра Анатолия Собчака. Собчак был мэром города после краха СССР в 1991-м году - с 1991 по 1996 годы, в 1996-м он не был переизбран, а должность главы городской администрации стала называться «губернатор». Кстати, заместителем мэра Собчака в 1990-х был сотрудник КГБ СССР Владимир Путин, который в 2000-м году стал вторым президентом новой России.

Цепов после отставки Собчака руководил частным охранным предприятием «Балтик-Эскорт», имел общие дела с главным мафиози Петербурга Кумариным, но де-факто был неформальным «смотрящим» за ситуацией в Петербурге от президента Путина с самыми широкими полномочиями. Этими неофициальными полномочиями его наделил другой бывший охранник экс-мэра Собчака – генерал Виктор Золотов, который стал в 2000-м году начальником Службы личной охраны президента Путина. В итоге Цепова отравили в 2004-м году тем же ядовитым веществом, что и укрывавшегося в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Литвиненко в 2006-м. Убийцы Цепова, как и убийцы Литвиненко не найдены и не осуждены до сих пор.

Впрочем, без «проколов» не обошлось. Маковоз в обмен на показания просил иногда разрешать ему выбираться в город: сходить в сопровождении сотрудников ФСБ в ресторан или к девушкам. Обычно оформлялось это так: следователь давал разрешение на перевозку Маковоза из СИЗО в больницу для проведения обследования, а на самом деле он под охраной отправлялся развлекаться. Все эти «вылазки» проводились в условиях повышенной конспирации. Но несколько таких походов по дамам засекла «наружка» ГУВД Санкт-Петербурга, которая передала информацию в подконтрольные мафиозному шефу полиции СМИ, а в итоге поднялся большой скандал. 

Кстати говоря, громкий скандал в отношении самого Пиотровского пока так и не привел к его отставке. Наоборот, благодаря грамотному PR-сопровождению, явные его проколы были представлены публике как достоинства.  Президент России Дмитрий Медведев (избран в 2008-м году на четыре года, до 2012-го) пытается бороться с коррупцией среди чиновников и правоохранителей – правда, в основном на словах. Но первый шаг – контроль за доходами сделан, и теперь все госслужащие, сотрудники спецслужб и полицейские обязаны ежегодно подавать декларацию о доходах. В итоге выяснилось, что шеф питерской полиции официально получил доход в 2009-м году больше президента Медведева и премьера Путина вместе взятых: порядка 28 миллионов рублей (около $1 миллиона). Но это вовсе не насторожило руководителей государства, их бдительность усыпил начальник их охраны Виктор Золотов.

Вообще четких победителей в схватке «за Маковоза» - нет. С одной стороны, от «авторитета» удалось «отсечь» убийства, которые совершили «тамбовские». С другой стороны, большей части информации, полученной от Маковоза, в частности, в отношении шефа полиции Пиотровского, хода не дали. В июне 2009 года суд приговорил Маковоза за заказанные им убийства к 23 годам колонии строгого режима, а его же бывший киллер (непосредственно исполнявший убийства) Долгушин получил всего пять лет и три месяца лишения свободы. Причем и этот срок он не отсидит. На днях мы выяснили, что ГУВД Санкт-Петербурга совместно с прокурорскими уже начали готовить бумаги, чтобы Долгушин вышел на свободу условно-досрочно. Скорее всего, это может произойти уже летом 2011 года. Ведь питерские менты крайне боятся, что в колонии Долгушин сломается и расскажет, как на самом деле развивались события вокруг Маковоза и Кумарина, о роли в этой истории руководства ГУВД в целом и Владислава Пиотровского в частности.   

                   Как поклонник Жеглова сломал людей Кумарина

Одним из главных противников ГУВД и прокуратуры стал следователь СКП РФ (теперь СК РФ) Олег Пипченков, который и руководил всеми расследованиями в Санкт-Петербурге. Человек он весьма своеобразный. Большую часть жизни Пипченков занимался расследованием дел о бандитизме, убийствах, деятельности ОПГ. Он всегда говорил, что его любимым героем является Глеб Жеглов.

Для Пипченкова не существует каких-то полутонов - все либо белое, либо черное. В результате по многим делам был явный перебор с обвиняемыми. Самый большой «урожай» был собран на расследование о рейдерском захвате «Фрунзенской плодоовощной базы» (ФПБ), в рамках которого обвинения предъявили аж 25 фигурантам. Потом, правда, от претензий к большинству этих людей отказались.

Пристальный интерес к истории с ФПБ был потому, что через это дело можно было зацепить лично Владислава Пиотровского и потенциального заинтересанта того захвата – главного банкира Петербурга Александра Савельева, который является акционером и руководит банком «Санкт-Петербург».

ФПБ принадлежала пожилому бизнесмену Семену Абрамовичу Шубику. Потом ее захватили люди Слиозберга. Шубин через какие-то свои связи сумел договориться о встрече с шефом городской милиции-полиции Пиотровским, рассказал ему о случившемся. Начальник ГУВД отправил потерпевшего Шубика к «главному борцу с мафией» Сычу, пообещав, что тот во всем разберется. Ну а дальше сработала описанная выше схема.

 Подчиненные Сыча взяли у Шубика «для экспертизы» росписи на двух листах бумаги, на которые потом юристами Миши Купчинского были нанесены тексты договоров. Впрочем, милиционеры допустили серьезный прокол. Когда Шубик писал целиком свои ФИО, он нервничал, в результате ошибся, зачеркнул несколько букв, потом их исправил. Опера не стали просить бизнесмена переписать ФИО, и в результате на договоре подпись оказалась со всеми этими исправлениями. Серьезная улика для следствия.

Руководитель столичной следственной бригады Пипченков начал «трясти» сначала Слиозберга, а потом замначальника УБОПа Сыча и  самого начальника ГУВД Пиотровского. Миша Купчинский довольно быстро удрал в Израиль. Он объявлен в розыск, но получить его из этой страны практически невозможно – оттуда России не выдают обвиняемых в экономических преступлениях.

«Борец с мафией» Сыч на всех допросах постоянно врал. Более лживого и косноязычного человека вообще найти сложно. Пиотровского допрашивали дважды. Он признал факт встречи с Шубиным, но заявил, что отправил его к Сычу, поскольку считал того отличным профессионалом. О Сыче шеф полиции отзывался крайне положительно, заявлял, что он один из лучших работников и ни к каким рейдерским захватам отношения не имеет.

Про свое знакомство с Мишей Купчинским говорил крайне уклончиво. В результате в суд в статусе обвиняемых удалось отправить только Сыча и его подчиненных.  Несмотря на многократные обращения, от руководства не удалось получить добро на то, чтобы «дожимать» Пиотровского. Хотя на него скопилась целая стопка показаний, решения о привлечении к ответственности начальника ГУВД  нет до сих пор.

Что касается других рейдерских захватов, то дела поначалу двигались тяжело, однако потом арестованные один за другим начали сотрудничать со следствием. Для этого Пипченков придумал своеобразное «ноу-хау». Он прекрасно понимал, что Генпрокуратура в силу свой дружбы с ГУВД Санкт-Петербурга и негласной поддержки Кумарина, в судах не станет просить для людей, сотрудничающих с СК РФ, условные сроки. А без этого механизма было практически невозможно «разговорить» нижестоящих членов мафиозно-рейдерских кланов.

Поэтому Пипченков предлагал фигурантам дел в качестве «платы» при сделках со следствием вот что: он не станет предъявлять новые обвинения, обвинения по тяжких статьям и т.п. А взамен они должны начать сотрудничать.  Одним из первых стал давать показания Шенгелия (арестован осенью 2006 года). Он и раньше догадывался, что его «слил» Кумарин, но, что-либо говорить просто боялся. Потом Кумарин сам оказался за решеткой (арестован летом 2007 года), и Пипченков поставил перед Шенгелией вопрос ребром: либо на него повесят целую серию рейдерских захватов и, возможно, убийств, либо он даст показания.

И тут Шенгелию «понесло». Он рассказал и про Кумарина, и про Дрокова, и про Сыча, и про братьев Цветковых (активные участники тамбовского ОПС), а также про множество других людей. Гораздо сложней была ситуация с «правой рукой» Кумарина - Дроковым.  Он вначале не хотел сотрудничать, и тогда ему преподнесли хороший практический урок. В 2009-м году он получил по одному из дел о рейдерских захватах срок в 15 лет тюрьмы (даже Кумарину суд дал на год меньше – 14 лет). После этого Пипченков все-таки «доломал» Дрокова.

Следователь заявил, что выбор у того небольшой. В случае дальнейшего отказа от сотрудничества, ему будут предъявляться автоматически все те же обвинения, что и Кумарину, в том числе и в убийствах. А это означает, что Дроков на свободу не выйдет уже никогда. Если же он начнет давать показания, то срок за рейдерство станет для него единственным, и больше никаких обвинений не будет. В результате Дроков сломался, и оказался еще более болтливым, чем Шенгелия. Он не только про Кумарина дал показания, но и про Слиозберга, с которым часто общался, и про Леухина, про тех же Сыча и Пиотровского. Рассказал, как планировали все рейдерские захваты повесить на Леухина.

Если говорить тут о какой-то порядочности среди всех персонажей, то больше всех следствие удивил Леухин (арестован весной 2006 года). Он отказался давать любые показания, даже на того же Кумарина, который поспособствовал тому, что Медведь-Леухин оказался за решеткой.

                            Война продолжается

Когда все сотрудники оперативно-следственной группы Пипченкова еще находились в Санкт-Петербурге, сотрудники местных милиции-полиции и прокуратуры угрожали, что последствия этой войны они ощутят на себе. Похоже, люди свое слово сдержали.

Так, в защите Маковоза принимал участие бывший зампрокурора ЦАО Москвы, а ныне адвокат Руслан Паркин. А дело в отношении Сыча вел близкий друг Паркина – следователь СКП РФ Андрей Гривцов. Когда оба они вернулись в Москву, то за ними установил наблюдение Департамент собственной безопасности МВД РФ. Именно туда с заявлением о вымогательстве взятки в $20 млн обратился бизнесмен Владимир Палихата.

Палихата, кстати, когда-то являлся деловым партнером все того же Романа Цепова (отравленного, напомним, в 2004-м году), дружен с вдовой Собчака – сенатором Людмилой Нарусовой. В результате адвоката и экс-прокурора Паркина, на которого хоть какие-то доказательства были, объявили в розыск. А в январе 2010 года сотрудники ДСБ задержали следователя Гривцова, который работал в нашей выездной оперативно-следственной бригаде в Питере – хотя его причастность к требованию взятки вообще ничем не подтверждалась.

Тем не менее Генпрокуратура тут же стала требовать, чтобы Гривцов был арестован судом, что поначалу и произошло. Тут же к следователю в камеру пришел сотрудник МВД и в обмен на наказание «всего в 2-3 года тюрьмы» потребовал дать показания, будто бы большая часть из $20 млн. предназначалась руководителю питерской оперативно-следственной бригады Пипченкову.

Также от Гривцова хотели услышать о якобы имевших место многочисленных подлогах и нарушениях при расследовании дел в Санкт-Петербурге. В результате Мосгорсуд недавно изменил Гривцову меру пресечения на подписку о невыезде, но закрыть дело в отношении него не позволяет Генпрокуратура. Она же отказывается утверждать обвинительные заключения по делам об убийствах, обвинения по которым предъявлены «ночному губернатору Петербурга» Кумарину.

Так что наша война продолжается, теперь она идет преимущественно в Москве».      

Dan Rossignol, Well Miller, Rumafia.com

среда, 16 марта 2011 г.

Прокурору отказали в госзащите

http://rumafia.com/ru/news.php?id=233

В ходе расследования этого дела были изъяты материалы, подтверждающие, что у руководителя нелегального игорного бизнеса Ивана Назарова были устойчивые связи с Игнатенко, а также рядом областных прокуроров и начальников подразделений прокуратуры и подмосковного ГУВД. Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин рассказал, что следствие изъяло документы об оплате зарубежных поездок Мохова предполагаемыми организаторами игорного бизнеса. При этом ранее в прокуратуре Подмосковья отметили, что Мохов оплачивал свои поездки за границу сам.

В середине февраля Игнатенко и Мохов попросили госзащиты, заявив, что опасаются мести властей одного из районов Московской области. В предоставлении государственной защиты обоим было отказано.

Уголовное дело о подпольных казино вызвало широкий резонанс. По данным ФСБ, к нелегальному бизнесу, который приносил доход от 5 до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны сотрудники прокуратуры. На данный момент Мохов и Игнатенко, а также ряд сотрудников ведомства отстранены от занимаемых должностей до завершения служебной проверки.

Пушкинский суд Московской области 17 февраля, вопреки возражениям прокуратуры, арестовал Назарова и двух его предполагаемых помощников по нелегальному бизнесу — Марата Мамыева и Аллу Гусеву, а также трёх сотрудников милиции — заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Подмосковья Николая Пышкина и оперуполномоченных этого же отдела Дмитрия Акулина и Сергея Ермакова. Их подозревают в «крышевании» игорного бизнеса.

Изначально Назаров был задержан по делу о незаконном игорном бизнесе. Как сообщила в суде следователь, Назарова задержали в аэропорту "Шереметьево", когда он находился в зале вылета рядом с Игнатенко. Однако заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский отменил постановление о возбуждении дела. Тогда следователи завели новое уголовное дело — Назаров был задержан по подозрению в мошенничестве и арестован с санкции суда.

Впоследствии генпрокурор Юрий Чайка заявил, что считает законным постановление об отмене первого дела в отношении предполагаемого организатора сети казино. Вместе с тем следователи заявляют, что столкнулись с активным противодействием в ходе расследования дела, в том числе «со стороны надзирающих органов в лице прокуратуры Московской области».

РИА Новости

Уголовное дело против Артура Кириленко прекращено

http://rumafia.com/ru/news.php?id=231

 

Также отменён розыск экс-главы «Строймонтажа» Артура Кириленко, за ним признано право на реабилитацию. Кроме того, сняты аресты почти с 200 квартир и нежилых помещений, которые теперь смогут получить клиенты ЗАО «Строймонтаж», отмечают в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено 24 сентября 2009 по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении Артура Кириленко и генерального директора ООО «Космонблан» Владимира Захарова. Летом прошлого года Кириленко объявили в международный розыск.
Осенью 2009 года ООО «Корпорация «Строймонтаж» обратилось в суд с иском о признании себя банкротом, после того, как не смогла расплатиться по кредиту Балтийского банка на 1 миллиард рублей. Поручителем по кредитам выступал Артур Кириленко, поэтому Балтийский банк занялся розыском его имущества по всему миру.
Однако в ГУВД Петербурга информацию о прекращении уголовного дела против Артура Кириленко не подтверждают. «Строймонтаж» в доказательство своего заявления прислал копии Постановления о прекращении уголовного дела. В Балтийском банке оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. 
Между тем, Артур Кириленко, находящийся сейчас за границей, возвращаться в страну пока не намерен, сообщает dp.ru. Согласно заявлению пресс-службы «Строймонтажа», он опасается дальнейшего преследования со стороны Балтийского Банка. 
«Я убежден, что все это время мы поступали правильно, а Банк излишне взбаламутил воду и полтора года вообще никто ничего получить не мог — ни дольщики квартиры, ни бюджет налоги, ни кредиторы оплаты долгов», — заявил Кириленко.
Как говорят участники рынка, возвращаться Артуру Кириленко бессмысленно, начинать новые бизнес-проекты у него вряд ли получится. С одной стороны, он преодолел сложности, с другой, у него остались невыполненные обязательства перед кредиторами. То, что он договорился с большинством банков, не гарантирует ему лояльности с их стороны в случае возвращения. Кроме того, незавершённость в истории с Балтийским банком, говорит не на пользу возвращения, считают эксперты.

 

Госдума дала согласие на арест члена фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна

http://rumafia.com/ru/news.php?id=229

Депутаты 377 голосами «за» приняли постановление, в котором палата дала согласие «на исполнение решения суда об избрании в отношении депутата Государственной Думы ФС РФ Егиазаряна Ашота Геворковича меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу».  Против голосовали 38 депутатов, один воздержался.
Поводом для расследования стало заявление в прокуратуру бывшего партнёра Егиазаряна по бизнесу. Он обвиняет депутата в незаконном присвоении 20% акций компании, которая занималась управлением и строительством торгового комплекса «Европарк», расположенного на пересечении МКАД и Рублёвского шоссе.

22 октября 2010 года Госдума удовлетворила просьбу Следственного комитета России, дав согласие на возбуждение уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) в отношении Ашота Егиазаряна. 16 декабря были арестованы три земельных участка на Рублевском шоссе, принадлежащие Егиазаряну.

Егиазарян по-прежнему скрывается от следствия, предположительно в США. И для того чтобы он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, необходимо было одобрение всей Думой решения Басманного суда Москвы от 31 января о его заочном аресте.

Эхо планеты, 09.03.2011

SEC предъявила обвинения Раджату Гупте

http://rumafia.com/ru/news.php?id=224

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинение против бывшего управляющего директора McKinsey и члена совета директоров Сбербанка Раджата Гупты. По данным SEC, Гупта, входивший в советы директоров Goldman Sachs и Procter & Gamble (P&G), сообщал информацию об этих компаниях основателю хедж-фонда Galleon Раджу Раджаратнаму, который был арестован в октябре 2009 г.

 

Спустя неделю после крушения Lehman Brothers, 21 и 23 сентября 2008 г., Гупта участвовал в двух телефонных конференциях, на которых совет директоров Goldman обсуждал перспективы банка и намерение Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестировать в Goldman $5 млрд. О сделке с Berkshire было объявлено 23 сентября после закрытия торгов (на NYSE — в 16.00). Гупта участвовал в конференции до 15.53. Положив трубку, он набрал телефон Раджаратнама. В 15.56 и 15.57 по указанию Раджаратнама фонды Galleon приобрели 175 000 акций Goldman в дополнение к 120 000, купленным накануне. 24 сентября Galleon продал подорожавшие на 6,4% акции банка, заработав $900 000.

16 декабря 2008 г. Goldman отчитался о квартальном убытке — единственном с 1999 г., когда он стал публичным. О том, что финансовый результат будет отрицательным, гендиректор Goldman Ллойд Бланкфейн сообщил директорам еще 23 октября — на тот момент убыток на акцию составлял $1,96. Гупта слушал конференцию до 16.49, через 23 секунды он набрал номер Раджаратнама и говорил с ним 13 минут. На следующее утро после открытия торгов Galleon стал продавать акции банка. В тот же день в разговоре еще с одним участником этой схемы, имя которого в иске не раскрывается, Гупта обмолвился, что, хотя рынок ожидает у Goldman $2,5 прибыли на акцию, на самом деле он получит примерно $2 убытка. Успев продать акции Goldman вовремя, Galleon избежал убытка на $3 млн.

Самой доходной оказалась информация об итогах Goldman во II квартале 2008 г., на которой Galleon заработал $13,6 млн. Финансовый квартал 2008 г. завершился у Goldman 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму.

На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции. Часть из них была продана 16 июня, после того как банк сообщил прогноз по прибыли, остальное — 17 июня, когда Goldman отчитался за квартал.

29 января 2009 г., за день до публикации квартальной отчетности P&G, Гупта участвовал в телеконференции аудиторского комитета компании, в состав которого он входил. Накануне он получил по электронной почте предварительные результаты за квартал, из которых следовало, что сопоставимые продажи P&G по итогам года вырастут на 2-5%, а не на 4-6%, как прогнозировалось ранее. В тот же день Galleon продал 180 000 акций компании, избежав потери $570 000.

В целом незаконный доход хедж-фонда от информации, полученной от Гупты, составил около $18 млн.

Гупта «не совершил ничего противозаконного», утверждает его адвокат Гэри Нафталис, ведь он не получал прибыль от этих сделок.

Во вторник, в тот же день, когда SEC выдвинула против него обвинение, Гупта «добровольно оставил пост» директора P&G, сообщил представитель этой компании. По его словам, Гупта уходит в отставку «в интересах компании, чтобы не привлекать лишнего внимания к совету директоров P&G и ее бизнесу». Goldman иск SEC не комментирует. Гупта входил в совет директоров банка с ноября 2006 г. по май 2010 г. Все это время он также был членом аудиторского и компенсационного комитетов банка, а также комитета по корпоративному управлению, следует из документа SEC. В 2010 г. он не стал выдвигать свою кандидатуру в совет директоров Goldman, но еще в апреле стало известно о его возможной причастности к инсайдерскому скандалу вокруг Galleon.

Если вина Гупты будет доказана, ему придется заплатить штраф в размере незаконно полученного дохода и он не сможет занимать руководящие должности в публичных компаниях.

Гупта остается в международном попечительском совете московской школы управления «Сколково», рассказал источник в школе. Будет ли какое-то особое решение в связи с предъявлением Гупте обвинения, он уточнить затруднился. 

"Ведомости", 03.03.2011

Из больницы — в Испанию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=225

Мосгорсуд признал законным постановление замгенпрокурора РФ Виктора Гриня о выдаче властям Испании бизнесмена Леонида Каплана (Леон Ланн). Прокуратура Испании называет предпринимателя «финансовым управляющим русской мафии» и обвиняет его в организации в этой стране финансовой схемы для отмывания преступных доходов группировки известного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Адвокаты собираются обжаловать решение Мосгорсуда, назвав его незаконным.

 

В Мосгорсуде была рассмотрена жалоба скандально известного бизнесмена Леонида Каплана и его адвокатов на постановление замгенпрокурора РФ Виктора Гриня, вынесенное в декабре прошлого года, о выдаче предпринимателя по запросу испанского судьи Фернандо Андреу (подробно об этом деле “Ъ” рассказывал 27 марта 2010 года). В Испании господина Каплана намереваются привлечь к ответственности по обвинению в «принадлежности к противозаконному сообществу» и «отмывании преступных доходов». По версии испанской прокуратуры, изложенной в запросе на экстрадицию, бизнесмен по указанию вора в законе Захария Калашова создал в этой стране схему, по которой доходы русской мафии отмывались путем их вложения через сеть подставных компаний в недвижимость на курорте Коста-дель-Соль. Ряд фигурантов этого громкого расследования, в том числе и Захарий Калашов, как уже сообщал “Ъ”, в Испании были приговорены к длительным срокам заключения и многомиллионным штрафам.

Судья Мосгорсуда Олег Гайдар признал законным постановление Виктора Гриня о выдаче Леонида Каплан. При этом судебное заседание, как утверждает защита бизнесмена, было проведено без участия адвокатов бизнесмена, а с привлечением адвоката по назначению. «Это было несправедливое судебное разбирательство»,— заявила “Ъ” адвокат бизнесмена Марина Ярош. По ее словам, утром оперативники ФСБ, игнорируя протесты врачей (бизнесмен находиться на лечении с кардиологическим и онкологическим диагнозом в больнице), принудительно доставили его в Мосгорсуд, где судья в срочном порядке рассмотрел вопрос о законности постановления Генпрокуратуры о его выдаче.

По словам госпожи Ярош, Мосгорсуд не уведомил защиту бизнесмена о предстоящем рассмотрении жалобы. А судебные слушания, без согласия на то самого Леонида Каплана прошли с привлечением адвоката по назначению.

Кроме того, по словам адвоката, в зале суда у бизнесмена резко поднялось артериальное давление. Он сообщил судье, что по состоянию здоровья не может участвовать в заседании, и попросил вызвать скорую. Но судья, утверждает Марина Ярош, проигнорировал просьбу Леонида Каплана. Защита господина Каплана собирается обжаловать постановление Мосгорсуда в Верховном суде России. До тех пор пока оно не вступит в силу, бизнесмен, которому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в городской клинической больнице № 23. Врачи, по словам адвоката, назначили ее клиенту операцию по поводу онкологического заболевания в профильной больнице, которая находится за МКАД, а перевести туда больного не могут, поскольку это будет являться нарушением условий домашнего ареста.

Ъ-Online, 03.03.2011

Сергей Полонский просит прощания

http://rumafia.com/ru/news.php?id=226

Один из самых эпатажных девелоперов России Сергей Полонский вчера преподнес рынку очередной сюрприз. Совет директоров его компании принял решение закрыть бренд Mirax, не уведомив об этом кредиторов корпорации. Сам Сергей Полонский пообещал расплатиться по всем долгам ($593 млн) и достроить начатые проекты (2,5 млн кв. м). Заявление бизнесмена может быть как подготовкой к передаче Mirax Group банкам, так и хорошо спланированным шоу в преддверии ребрендинга или возможного банкротства, гадают участники рынка.

 

Вчера на встрече с журналистами основной владелец девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский заявил, что совет директоров корпорации принял решение о закрытии бренда Mirax. "Это экономическое решение, которое было взвешено и согласовано",— добавил Полонский. При этом девелопер обещает выполнить все свои обязательства: достроить все начатые проекты (около 2,5 млн кв. м) и расплатиться с держателями ценных бумаг корпорации и кредиторами (около $200 млн — банковские кредиты, $392 млн — ценные бумаги). "С этой минуты прошу не считать меня бизнесменом",— добавил господин Полонский, пустив слезу, и вышел из зала, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы. Все сотрудники корпорации с сегодняшнего дня были отправлены в корпоративный отпуск на неделю. Предоставить более подробные объяснения в пресс-службе Mirax пообещали после 14 марта.

Заявление господина Полонского стало полной неожиданностью для его партнеров. Член правления Альфа-банка (агент по реструктуризации долгов Mirax и один из основных кредиторов девелопера — около $90 млн) Максим Першин заявил "Ъ", что Сергей Полонский не согласовывал с банком решения, обнародованные на пресс-конференции. "Больше всего его заявления напоминают начало своеобразной рекламной кампании",— добавил он. Экс-партнер Mirax Group Дмитрий Луценко сказал "Ъ", что таким образом "Сергей в очередной раз решил напомнить о себе широким массам": "Все это очень напоминает обычный шоу-бизнес". Управляющий директор "Уралсиб Капитала" (является держателем бумаг Mirax на $14 млн) также называет Сергея Полонского "гением маркетинга", а все вчерашние события — "шоу перед началом ребрендинга". Господин Гинзбург добавляет, что комитет кредиторов (контролирует 80% публичного долга) обратится к девелоперу за разъяснениями.

Некоторые собеседники "Ъ" предположили, что закрытие бренда Mirax может быть связано с планируемой сменой собственников корпорации. В частности, по их словам, речь может идти о переходе акций Сбербанку, который в начале года одобрил выдачу Сергею Полонскому кредита на сумму $370 млн на завершение строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити" (общая площадь 494 тыс. кв. м), а сейчас ведет переговоры о предоставлении займа примерно на $100 млн, которые планируется пустить на завершение строительства ЖК "Wellhouse на Дубровке" (174 тыс. кв. м). Гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров не исключает, что часть компании или ее доли в проектах может перейти кредиторам. Ранее источники в Mirax Group уверяли "Ъ", что условия выдачи кредитов не предусматривают передачи Сбербанку доли в компании, так как продажа построенных площадей позволит полностью расплатиться по займам. Один из кредиторов заверил "Ъ", что на текущий момент состав акционеров Mirax остался прежним. "Решение закрыть бренд Mirax не имеет отношения к участию Сбербанка в проекте "Федерация", соответственно, планы по кредитованию компании на достройку башни не изменились",— заявили в пресс-службе госбанка. 

Газета «Коммерсантъ» № 38 (4579) от 04.03.2011

Рустам Тарико проиграл Campari

http://rumafia.com/ru/news.php?id=218

Рустам Тарико может остаться не только без Nemiroff, но и без значительной части импортных брендов, дистрибуцией которых занимается его компания "Руст Инк". Итальянская Campari Group (вермут Cinzano) с 1 января 2012 года переходит на самостоятельную дистрибуцию в России, а британская William Grant & Sons (виски Grant`s) выбирает нового российского партнера.

 

Гендиректор компании "Регион 50" (оптовый продавец алкоголя в Московской области) Николай Лаушкин подтвердил "Ъ", что "Руст Инк" уведомил своих партнеров о прекращении поставок продукции Campari с 1 января 2012 года. "Их марки Campari, Carolans и Irish Mist выйдут из портфеля "Руст" летом, а Cinzano и Cinzano Asti останутся до конца года",— рассказал господин Лаушкин.

В конце 2010 года кантри-менеджер итальянской компании Антон Дегтярев объяснял "Ъ", что Campari открывает собственное представительство в России. В конце января Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство DI.CI.E. Holding B.V. (структура Campari) о покупке ООО "Васко (СНГ)", "дочки" международного дистрибутора алкоголя Vasco International. Через ее систему продаж Campari и будет в дальнейшем реализовывать свою продукцию.

Кроме Campari не продлить контракт с "Руст Инк" в этом году может и William Grant & Sons (WGS), рассказали несколько участников рынка. Сейчас компания господина Тарико продает в России ее виски Grant`s, Clan MacGregor, Glenfiddich, The Balvenie, Tullamore Dew, джин Hendrick`s. "У WGS контракт с "Руст" истекает 1 июля этого года, и к этому времени она хочет найти нового дистрибутора в России",— сообщил один из собеседников "Ъ".

О том, что WGS ищет нового партнера в России, говорит гендиректор дистрибутора элитного алкоголя Simple Максим Каширин. Топ-менеджер другой алкогольной компании сообщил, что британцы ведут переговоры с группой "Русский алкоголь", принадлежащей польской CEDC. Президент CEDC Уильям Кэри и гендиректор "Русского алкоголя" Карло Радикати от комментариев отказались. Но два источника, близких к CEDC, подтвердили, что соглашение скоро будет подписано. "WGS в работе с "Руст" не устраивают объемы продаж: они считают, что при их ценовой и кредитной политике можно продавать как минимум в два раза больше продукции",— сообщил один из собеседников "Ъ".

Представитель WGS Дэвид Хьюм сообщил, что управляющий директор компании в регионе Европа—Ближний Восток—Африка, в который также входит и Россия, проводит "пересмотр ситуации, сложившейся в коммерческой области". "На данный момент мы не можем еще что-то добавить к этой информации",— подчеркнул господин Хьюм.

В "Русском стандарте" вчера не ответили на запрос "Ъ".

Если "Руст Инк" потеряет бренды, принадлежащие Campari и WGS, у него как у дистрибутора останется, по сути, единственный крупный иностранный партнер — французская Remy Cointreau (коньяк Remy Martin и Louis XIII, бренди St. Remy и Metaxa, ликер Cointreau, шампанское Piper-Heidsieck).

По данным логистической компании ILS, в 2010 году "Руст Инк" импортировал 647,7 млн дал алкогольной продукции, что составляет 1,6% от всего ввезенного в Россию алкоголя. На своем заводе в Петербурге в прошлом году "Русский стандарт" произвел 2,2 млн дал собственной продукции (данные Росстата) — водок "Русский стандарт", Imperia, "Аврора". По оценке участников рынка, более 60% этого объема компания экспортирует. 

Газета «Коммерсантъ» № 33 (4574) от 25.02.2011

Бывший депутат добавил себе убийство

http://rumafia.com/ru/news.php?id=219

Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, обвиняемый в организации тройного убийства граждан России на Кипре, а также в вымогательстве $10 млн, на очередном допросе, по данным "Ъ", признался в причастности к другому громкому преступлению — убийству главы Балтийской финансово-промышленной группы Павла Капыша, совершенному летом 1999 года. Он сообщил, что организовал это преступление якобы по заказу авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарин).

 

По неофициальным данным, Михаил Глущенко в ходе очередного допроса рассказал следователям следственного комитета России (СКР) об обстоятельствах убийства генерального директора Балтийской финансово-промышленной группы (БФПГ) Павла Капыша и попросил заключить с ним досудебное соглашение по этому делу.

Преступление, как уже сообщал "Ъ", было совершено утром 26 июля 1999 года. Засада на Павла Капыша, которого называли нефтяным королем Северо-Запада, была устроена в центре Петербурга. Едва бронированный джип господина Капыша остановился на красный сигнал светофора, как несколько киллеров, одетых в бронежилеты и маски, расстреляли машину из гранатометов и автоматов. Бизнесмен умер от ран в больнице.

Господин Глущенко якобы заявил следствию, что заказ на убийство ему сделал Владимир Барсуков, которому инкриминируется создание тамбовского организованного преступного сообщества, более десятка рейдерских захватов, покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и вымогательство. Бизнесмен Барсуков уже осужден за рейдерство и легализацию преступных доходов на 14 лет заключения.

В качестве мотива убийства господина Капыша называется желание Владимира Барсукова, являвшегося одним из руководителей Петербургской топливной компании, приобрести у гендиректора БФПГ сеть АЗС "Балт-Трейд" и устранить тем самым конкуренцию между двумя компаниями. Однако глава БФПГ отказался от этого предложения.

К этому делу, по неофициальным данным, был привлечен Юрий Колчин, признанный городским судом Петербурга техническим организатором убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой и приговоренный к 20 годам лишения свободы. Якобы именно он с двумя соучастниками и совершил убийство господина Капыша.

Адвокат Михаила Глущенко Юрий Хабаров отказался от комментариев: В СКР тоже отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. И адвокат Сергей Афанасьев, защищающий Владимира Барсукова, прояснить ситуацию не смог. "Могу лишь отметить, что моему клиенту никаких новых обвинений не предъявлено, вопросов по убийству Павла Капыша следствие на данный момент не задавало",— сказал он. 

Газета «Коммерсантъ» № 32 (4573) от 24.02.2011

Продал России

http://rumafia.com/ru/news.php?id=220

По информации Минрегиона, здание на ул. Красная Пресня, 3, площадью 17 612,8 кв. м куплено за 3,5 млрд руб. в 2009 г. у ООО «Инновационные технологии «Ренова» (документация есть у «Ведомостей»). Заключено два госконтракта: от 10 декабря 2008 г. и 10 июня 2009 г.

 

Это здание построено в 1982 г., в нем располагалось торгпредство Венгрии. Правительство страны решило продать несколько зарубежных объектов недвижимости, объяснял пресс-атташе посольства Венгрии Ласло Овари. ЗАО «Совет по управлению венгерским национальным имуществом» продало здание в марте 2008 г. за $21,3 млн, купила его Diamond Air. По сведениям люксембургской регистрационной палаты, Diamond Air была образована 30 мая 2005 г. и ликвидирована 27 октября 2009 г.

По данным AP, 9 февраля венгерские власти по подозрению в махинациях с недвижимостью в Москве взяли под стражу бывшего посла Венгрии в Москве Арпада Секея, бывшего секретаря МИД Венгрии Фекси Хорвата и бывшего секретаря управления госимуществом Миклоша Тартая.

«Инновационные технологии «Ренова» зарегистрирована в октябре 2005 г. и ликвидирована в мае 2010 г., следует из ЕГРЮЛ; она действовала по агентскому договору от компании Diamond Air, говорится в документации. Адрес «Инновационные технологии «Ренова», по данным СПАРК, совпадает с адресом ЗАО «Группа компаний «Ренова»: Балаклавский проспект, 28В.

Виктор Вексельберг, который сейчас возглавляет Фонд развития инновационного центра «Сколково», выступил посредником между венграми и российским правительством, рассказали четыре человека, близких к сделке. То же самое заявил Секей венгерской Nepszabadsag.

Вице-премьер Александр Жуков подписал поручение правительства приобрести здание у Венгрии 19 ноября 2007 г., после совещания, в котором участвовало еще пять чиновников — Дмитрий Козак (вице-премьер, тогда — министр регионального развития), и. о. руководителя Росимущества Юрий Медведев, три ответственных сотрудника аппарата — и Вексельберг, следует из протокола этого совещания (копия есть у «Ведомостей»). Козак просил дополнительных площадей для министерства, и Жуков поручил Росимуществу принять необходимые меры, направленные на приобретение в собственность здания на Красной Пресне. В протоколе «Ренова» называется покупателем данного здания без привлечения средств федерального бюджета.

Тут же правительство выпустило распоряжение о приобретении Минрегионом этого здания, в октябре 2008 г. в закон о бюджете внесена поправка о выделении 3 млрд руб. на размещение Минрегиона на Красной Пресне. Деньги предполагалось взять из средств, зарезервированных на строительство объектов социального и производственного комплексов. Еще 560 млн руб. нашлось в федеральной адресной инвестиционной программе за 2008 г. Покупка здания проходила за счет бюджета и по согласованию с Росимуществом, говорил «Ведомостям» представитель Минрегиона. «Какого-либо участия в подготовке и заключении контракта Росимущество не принимало», — открестилась представитель Росимущества Арина Лазарева.

Получается, что в марте 2008 г. венгерская сторона продала здание Diamond Air за $21,3 млн (около 511 млн руб. по курсу на начало месяца), а в 2009 г. Минрегион приобрел его же у «Инновационные технологии «Ренова» в 7 раз дороже — за 3,5 млрд руб.

Представитель группы «Ренова» Андрей Шторх отказался от комментариев.

Человек, близкий к сделке, сказал, что Вексельберг посредничал по просьбе чиновников российского правительства: он заключил договор с венгерской стороной еще в декабре 2005 г., а в 2006 г. ей полностью была перечислена запрошенная сумма — немногим большая, чем фигурирует в венгерской прессе. Работники венгерского торгпредства освободили помещение в апреле 2009 г., продолжает он, три года у «Реновы» ушло на урегулирование административных и земельных вопросов — Вексельберг оформил в собственность землю под торгпредством, потому что у венгров не были урегулированы права на земельный участок.

Руководство Минрегиона (Козак, а затем Виктор Басаргин) было уверено, что сотрудники министерства переедут на Красную Пресню сразу, как съедут венгры, рассказывает чиновник российского правительства, но выяснилось, что здание в аварийном состоянии и нужно еще много потратить на ремонт. Козак в сентябре 2010 г. дал поручение (есть у «Ведомостей») Басаргину расторгнуть договор, заключенный с явными нарушениями законодательства. В октябре руководитель Росимущества Юрий Петров написал Козаку (документ есть у «Ведомостей»), что нет сведений и документов, подтверждающих несоблюдение сторонами условий договора или закона, что могло бы послужить основанием для расторжения договора. Тем более, пишет Петров, если договор расторгнут, Минрегиону некуда будет переезжать. Представители Козака и Минрегиона отказались от комментариев.

Неважно, получил ли Вексельберг от сделок с торгпредством Венгрии какие-то деньги, само участие в них чревато для него серьезными проблемами, говорит основатель проекта Rospil.info Алексей Навальный: Вексельберг — налоговый резидент Швейцарии, имеет активы в США, а значит, может преследоваться по зарубежным законам о коррупции. Навальный обещает направить запросы в США о возможном нарушении предпринимателем и его компаниями Foreign Corrupt Practices Act, и, если подозрения подтвердятся, непонятно, как Вексельберг будет привлекать инвесторов в «Сколково». 

"Ведомости", 21.02.2011, Фото: AFP

У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды

http://rumafia.com/ru/news.php?id=211

Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вчера перешло в решительную стадию. Обыски с использованием бойцов спецназа прошли в "Интеко", Банке Москвы, квартирах его руководителей, а также других коммерческих структурах. Приехали следователи и к самой госпоже Батуриной, однако дома ее не застали. В деле пока нет фигурантов, но, как дали понять участники обысков, они могут появиться после изучения изъятых документов.

 

Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы. Как сообщил источник "Ъ" в СК при МВД, часть следователей отправилась и в загородный дом, принадлежащий Елене Батуриной и Юрию Лужкову, чтобы и там провести обыск, однако сделать этого не удалось — владельцев просто не оказалось дома.

И хотя адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис, представляющие интересы как "Интеко", так и самой госпожи Батуриной, заявили "Ъ", что претензий к работе следственных органов у них пока нет, сама Елена Батурина назвала происходящее "заказом". "Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас",— сообщила хозяйка "Интеко" "Интерфаксу". По сведениям "Ъ", сейчас госпожа Батурина находится в Австрии.

При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве. "Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий",— сказал источник "Интерфакса". В свою очередь, адвокат Кожура сказал "Ъ", что никаких повесток от следствия госпожа Батурина не получала и ее никто никуда не вызывал.

Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Возбуждено оно было главным следственным управлением ГУВД Москвы в декабре прошлого года ("Ъ" рассказывал о нем 22 декабря 2010 года), а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в СК при МВД.

Как пояснили в СК при МВД РФ, уголовное дело пока расследуется в отношении "неустановленных лиц" (подозреваемых и обвиняемых в нем нет), но они могут появиться — в том числе после изучения бумаг, изъятых в ходе обысков, и по результатам допросов, запланированных на ближайшее время.

Сделка, которой интересуется следствие, была совершена 25 июня прошлого года. Тогда ООО "ТД "Раменская"" — "дочка" "Интеко" — продало ЗАО "Премьер Эстейт" за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой). Деньги на покупку компания "Премьер Эстейт", учрежденная незадолго до сделки вице-президентом ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Светланой Тимининой с уставным капиталом 10 тыс. руб., взяла в виде кредита у Банка Москвы. За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы неоднократно заявляли, что "Премьер Эстейт" получила кредит на рыночных условиях и даже заложила выкупленную у "Интеко" землю, кроме того, уверяли в банке, заемщик исправно обслуживает кредит и досрочно погасил его часть. Ранее британские СМИ сообщали, что "Премьер Эстейт" купила землю в интересах фонда Argo Capital Partners Fund Ltd, зарегистрированного в 2006 году на Каймановых островах. Эту информацию "Ъ" подтвердили два бывших сотрудника "Интеко". Продав землю на западе Москвы, а также часть своих акций Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома", госпожа Батурина выручила 27 млрд руб., из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд руб.— перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб. 

Газета «Коммерсантъ» № 29 (4570) от 18.02.2011

Документы Березовского

http://rumafia.com/ru/news.php?id=212

ФСБ России обнаружила в 15 городах Подмосковья нелегальные игорные залы, работавшие, по мнению следователей, при покровительстве прокуратуры и ГУВД региона. При этом офис предполагаемого организатора сети, предпринимателя Ивана Назарова, располагался в бывшем доме приемов находящегося в розыске олигарха Бориса Березовского на Новокузнецкой улице Москвы. В ходе обыска там в ночь на субботу были среди прочего изъяты копии важных документов, относящихся к делу Березовского.

 

Этот старинный особняк сейчас занимает галерея "Триумф", совладелец которой является другом Назарова. Причиной обыска стало уголовное дело в отношении этого бизнесмена, у которого, как выяснилось, также имелось удостоверение сотрудника ГУВД Московской области, сообщает "Интерфакс".

В офисе на Новокузнецкой обнаружены заверенные нотариальные копии документов на заграничную недвижимость Березовского и его дочери, личные документы олигарха и его близких родственников, документы на офшорные компании Березовского, большое количество печатей различных фирм, дорогостоящие картины Рембрандта и Пикассо стоимостью свыше 5 миллионов долларов.

Адвокат Александр Добровинский сказал изданию, что ему непонятны мотивы следствия. "С каких пор дружба с фигурантом уголовного дела стала основанием для проведения обыска? Все эти действия можно расценить лишь как попытку запугивания", - сказал он. Эксперт не исключил, что после подсчета ущерба, причиненного в ходе обыска галерее, будет подан соответствующий иск к правоохранительным органам.

В интервью "РБК" адвокат Добровинский заявил, что сам владелец "Триумфа" Иван Назаров задержан в Москве на 72 часа. По словам юриста, заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский отказал в возбуждении в отношении его подзащитного уголовного дела по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в интервью РИА "Новости" совладелец галереи Емельян Захаров, которого пресса называет как владельцем, так и совладельцем "Триумфа", сказал, что его друг Назаров был арестован накануне вечером. Впрочем, Захаров говорит о Назарове не как о совладельце, а как о коллекционере, "который часто посещал галерею".

Всего правоохранители провели 35 обысков по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Было изъято около 1200 игровых автоматов, бухгалтерская документация, более 60 печатей различных фирм-"однодневок". Доход от деятельности нелегальной игровой сети составлял от 5 до 10 миллионов долларов ежемесячно, притом что осуществлялась она в течение трех лет.

В сообщении ФСБ, на которое ссылается агентство, говорится, что в ходе обысков изъяты "фото- и видеоматериалы, подтверждающие наличие устойчивых связей руководителей и сотрудников прокуратуры Московской области с представителями "теневого" игорного бизнеса".

В ходе обысков изъяты "бухгалтерские и финансовые документы, подтверждающие расходование значительных денежных сумм на оплату заграничного отдыха руководства прокуратуры и ГУВД Московской области, в том числе подтверждающие оплату услуг за покровительство незаконному игорному бизнесу", говорится в сообщении.

Также изъяты "правоустанавливающие документы на большое количество земельных участков, расположенных в элитных районах Московской области - Красногорском, Солнечногорском, Одинцовском; списки игровых залов, подконтрольных фигурантам дела; большое количество анкет и копий паспортов кандидатов на работу в подпольные игорные заведения; документы на объекты недвижимости за границей - в Испании и Венгрии".

Сам Борис Березовский уже прокомментировал эти новости. Он заявил "Русской службе новостей", что не имел отношения к игорному бизнесу и что никогда не слышал о таком человеке, как Иван Назаров. При этом сообщения об обысках в его бывшем доме приемов в Москве беглый олигарх считает провокацией и попыткой отвлечь внимание общественности от скандала вокруг приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.

newsru.com от 14 февраля 2011 г.

Следствие ограничилось одним эпизодом

http://rumafia.com/ru/news.php?id=213

Об окончании следственных действий обвиняемым и их адвокатам в СИЗО объявил руководитель следственной бригады следователь по особо важным делам СК при МВД РФ Олег Уржумцев. Как рассказал "Ъ" адвокат Андрей Громаков, представляющий интересы финансового директора "Евразии логистик" Артема Бондаренко, это мероприятие было ожидаемым, так как за несколько дней до этого фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как выяснилось, окончательное обвинение оказалось сокращенным по сравнению с тем, которое фигурантам дела предъявлялось ранее. В нем фигурирует лишь один из восьми первоначальных эпизодов — он связан с хищением у БТА-банка с помощью поддельных документов земельных участков общей площадью около 2,5 тыс. га, расположенных в Домодедовском районе Подмосковья. Гендиректор и совладелец компании Александр Волков, глава юридического департамента Денис Воротынцев, директор по экономике Алексей Белов и финдиректор Артем Бондаренко обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Как выяснилось из разговора со следователем, отметил адвокат, остальные семь эпизодов выделены в новое дело, расследованием которого также будет заниматься следственная бригада под руководством господина Уржумцева.

Как неоднократно рассказывал "Ъ", по версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА-банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк, находившийся в кризисе. После этого, считают следователи, банкир дал указание вывести из банка наиболее ликвидные активы, которые находились у него в залоге. Четверо ныне арестованных руководителей ООО "Евразия логистик", говорится в деле, а также гендиректор ООО "ИПГ Евразия" Игорь Кононко и председатель совета директоров этой компании Артур Трофимов (двое последних, как и господин Аблязов, объявлены в розыск) являлись исполнителями этого указания, так как, по данным следствия, их компании также принадлежали господину Аблязову.

Господа Волков и Воротынцев, считает следствие, подделав подпись представителя казахского БТА-банка, изготовили подложные договоры о расторжении договоров залогов, заключенных банком с десятком заемщиков, включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит", ООО "Проектный оператор "Былово"" и др. После этого Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые, помимо должностей в "Евразии логистик", также занимали посты гендиректоров в ЗАО "Русская недвижимость" и ООО "Строй-элит", подписали эти фальшивки от имени компаний-кредиторов, а затем зарегистрировали их. В итоге земельные участки в Домодедовском районе, оцениваемые в $848,2 млн и находившиеся в банке в качестве залогов, были похищены у БТА-банка, считает следствие. 

Газета «Коммерсантъ» № 28 (4569) от 17.02.2011

Медведев заступился за генпрокурора и прокурорскую мафию.

http://rumafia.com/ru/news.php?id=215

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Давление на следствие по делу о "крышевании" игорного бизнеса в Подмосковье недопустимо, виновные в этом должны быть привлечены к ответственности вне зависимости от занимаемых постов, сказал президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на всероссийском координационном совещании правоохранительных органов.

"Несколько слов в отношении начавшегося расследования по фактам незаконной организации игорного бизнеса в Московской области. Хотел бы сказать одну вещь: законы - я думаю, это понимают все, сидящие в зале - должны быть едины для всех. И те, кто их преступает, должны нести ответственность вне зависимости от занимаемой должности, где бы они ни работали - в прокуратуре, МВД, ФСБ или других госструктурах", - отметил он.

При этом Медведев подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делать выводы о виновности или невиновности людей до объявления приговора суда, "тем более давить на следствие, привлекая СМИ".

"Это недопустимо. Кто будет замечен - будет уволен, вне зависимости от чинов и званий", - отметил президент.

ФСБ и СК РФ заявили о раскрытии в Подмосковье сети незаконных игорных заведений, которая, по данным следствия, работала более трех лет в 15 городах области. Незаконный бизнес приносил от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц, а "крышевали" игорный бизнес высокопоставленные представители подмосковных прокуратуры и ГУВД, заявили следователи. Предполагаемый организатор игорной сети - предприниматель Иван Назаров - был задержан 11 февраля в аэропорту "Шереметьево", куда он вернулся с отдыха вместе с первым заместителем прокурора Московской области Александром Игнатенко.

По данным следствия, Назаров имел тесные контакты не только с первым зампрокурора области, но и другими высокопоставленными силовиками, а группировка Назарова оплачивала загранпоездки работников областной прокуратуры и ГУВД.

Генеральная прокуратура РФ обвинила Следственный комитет РФ в шельмовании и очернении прокуратуры, глумлении над конституцией. Генпрокуратура заявила также, что глава ведомства Юрий Чайка поддержал своего зама Владимира Малиновского, отменившего постановление о возбуждении первого уголовного дела в отношении Назарова.

[url]http://rian.ru[/url] 21.02.2011

Владимир Лисин обобрал и заказал Николая Максимова

http://rumafia.com/ru/news.php?id=208

Вчера в интересах олигарха Владимира Лисина арестован другой металлургический олигарх, основатель "Макси-групп" Николай Максимов. Исполняющее заказ Главное следственное управление при ГУВД Свердловской области инкриминирует Максимову, а также еще трем бывшим топ-менеджерам компании злоупотребления при продаже Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) Лисина контрольного пакета акций "Макси-групп" в 2007-2008 годах. Защита Николая Максимова считает, что уголовное преследование бизнесмена инициировано с целью сделать его "сговорчивее" в предстоящем в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате разбирательстве между НЛМК и бизнесменом по иску о возмещении ущерба, причиненного при покупке НЛМК акций "Макси-групп".

 

Николай Максимов был задержан после пресс-конференции, которую он провел вчера в столичном отеле "Марриотт". На ней господин Максимов в очередной раз изложил свою версию его взаимоотношений с НЛМК и правоохранительными органами. Следователь Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Свердловской области Алексей Шистеров и несколько оперативников, как рассказали очевидцы, приехали в "Мариотт" загодя и собирались задержать бизнесмена еще до начала мероприятия. Однако господину Максимову удалось уговорить милиционеров разрешить ему выступить.

По окончании пресс-конференции Николай Максимов сам подошел к столику, где его ожидал следователь. Из составленного там же протокола следовало, что господин Максимов подозревается в злоупотреблении полномочиями, а основанием для его задержания явилось то, что он скрывается и не является по вызовам следователя.

"На самом деле Николай Максимов ни от кого не скрывается, о том, что он намерен провести пресс-конференцию, знали все, в том числе и следователь, с которым мой подзащитный общался последние три дня по телефону",— рассказал адвокат бизнесмена Леонид Матвеев. При этом защитник считает, что уголовное преследование его клиента организовано с целью сделать того "сговорчивее" в предстоящем арбитражном разбирательстве по иску о возмещении ущерба, причиненного при покупке НЛМК акций "Макси-групп". Вчера же Николай Максимов был этапирован в Екатеринбург, где ему должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

Напомним, в октябре 2009 года ГСУ при ГУВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Основанием стало заявление НЛМК. Претензии у комбината вызвали действия группы представителей бывшего руководства "Макси-групп" во главе с Николаем Максимовым, в которую также входили Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских (троим последним обвинения уже предъявлены, они находятся под подпиской о невыезде). Как говорилось в заявлении в ГСУ, в январе—феврале 2008 года сразу после совершения сделки купли-продажи 51% акций ОАО "Макси-групп", которые у господина Максимова приобрел НЛМК, Николай Максимов причинил имущественный вред покупателям. В своем заявлении НЛМК утверждал, что, получив деньги за компанию, господин Максимов предоставил их в качестве займа "Макси-групп", а позже, выведя эти средства на подконтрольные ему компании, потребовал этот заем обратно. НЛМК утверждал, что этими действиями компании был нанесен материальный ущерб на сумму более 8,6 млрд руб.

Стоит отметить, что до конца февраля свое решение по иску Николая Максимова к НЛМК может вынести Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате. Бизнесмен потребовал взыскать с НЛМК задолженность по оплате приобретенных акций в размере 14,7 млрд руб. основного долга, а также процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами (истец имеет в виду средства, которые, по его мнению, не были выплачены покупателем за приобретение "Макси-групп"). Однако НЛМК также подал встречное исковое заявление в МКАС, где предоставил свой расчет стоимости приобретенных акций "Макси-групп". На основании этих расчетов Новолипецкий металлургический комбинат потребовал взыскать с Николая Максимова более 2 млрд руб., переплаченных за акции. 

«Руспрес» от 10.02.2011

"Норникель" заблокировали на острове

http://rumafia.com/ru/news.php?id=209

"Русал" одержал первую серьезную победу за год конфликта акционеров в ГМК "Норильский никель", где владеет 25%. Компании удалось заблокировать buy back "Норникеля" и продажу его квазиказначейских акций Trafigura, а также добиться запрета голосования всеми акциями, подконтрольными самой ГМК. В результате расклад сил в ходе внеочередного собрания акционеров "Норникеля" в марте может измениться в пользу "Русала" — и у него появляется шанс восстановить и даже усилить позиции в совете директоров ГМК.

 ОК "Русал" сообщила, что суд острова Невис принял решение о введении временных обеспечительных мер в отношении Corbiere и Raleigh — дочерних структур ГМК "Норильский никель", зарегистрированных на острове. Меры, по данным "Русала", предусматривают запрет на голосование принадлежащими Corbiere и Raleigh акциями "Норникеля", а также на любое отчуждение и передачу данных акций. Кроме того, суд заблокировал осуществление сделки по продаже дочерними компаниями "Норникеля" 8,54% акций ГМК трейдеру Trafigura.

В "Норникеле" уточнили, что также наложен запрет на завершение обратного выкупа около 7,3% акций компании (buy back), который осуществляла та же Corbiere. По данным знакомых с ситуацией источников "Ъ", компания успела выкупить в целом около 60% от объема buy back, в том числе почти все предъявленные к выкупу ADR. В "Русале" поясняют, что обратились в суд "с целью предотвратить ущерб, возникающий в результате осуществления обратного выкупа акций ГМК и сделки с Trafigura". Обеспечительные меры остаются в силе до 2 марта, когда состоится следующее слушание по делу.

В "Норникеле" действия "Русала" называют "целенаправленной политикой по дискредитации компании, подрыву ее акционерной стоимости и срыву работы менеджмента, используя широко известные методы корпоративного шантажа 90-х годов в России". Менеджмент ГМК убежден, что основания для принятия обеспечительных мер отсутствуют. В частности, поясняют в компании, арбитраж Красноярского края ранее отказал в их введении ООО "ОК "Русал Управление инвестициями"". В "Интерросе" (владеет 25% акций ГМК) считают, что "Русал" "злоупотребил своими правами акционера".

Обеспечительные меры могут существенно повлиять на расклад сил в ходе внеочередного собрания акционеров "Норникеля", назначенного на 11 марта с целью переизбрания совета директоров компании. Это очередной этап акционерного конфликта в ГМК. Он начался год назад, когда Олег Дерипаска выдвинул свою кандидатуру в совет директоров "Норникеля", что "Интеррос" расценил как нарушение мирового соглашения между акционерами. Затем "Русал" настаивал на выплате дивидендов "Норникеля" в размере 115% от прибыли. Менеджмент ГМК выступил резко против, и "Интеррос" поддержал руководство компании. В открытую фазу конфликт вышел 28 июня, когда по итогам годового собрания акционеров ГМК "Русал" лишилась одного места в совете директоров компании (внеочередное собрание 21 октября ситуацию не изменило). Собрание в марте — очередная попытка "Русала" восстановить позиции в совете директоров "Норникеля". 

Газета «Коммерсантъ» № 21 (4562) от 08.02.2011

Алексея Навального завели на новую проверку

http://rumafia.com/ru/news.php?id=210

Следственный комитет России (СКР) поручил возобновить проверку в отношении известного блогера и юриста Алексея Навального. В конце прошлого года его подозревали в навязывании невыгодного контракта госпредприятию «Кировлес», которому был причинен ущерб на сумму более 1 млн руб. Но в итоге дело возбуждено не было. По мнению следственного комитета, первоначальная доследственная проверка не дала «должной оценки» действиям господина Навального. Сам блогер считает, что настойчивость обвинителей провоцируют его антикоррупционные расследования.

 

Информация о том, что Алексей Навальный может иметь отношение к скандалу вокруг КОГУ «Кировлес», в Кирове появилась еще летом прошлого года. Но официально органы заинтересовались деятельностью господина Навального только в начале декабря 2010 года. Тогда представитель МВД сообщил, что ведомство интересуют «ряд крупных коммерческих сделок очень сомнительного свойства», к которым может быть причастен Алексей Навальный. Вскоре главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу передало в кировское следственное управление материалы доследственной проверки в отношении Алексея Навального. Оперативники предполагали, что господин Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, принудил бывшего директора государственного предприятия «Кировлес» Вячеслава Опалева заключить невыгодный контракт на поставку древесины с ООО «Вятская лесная компания», в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере 1,3 млн руб. Но следственное управление в возбуждении уголовного дела отказало. «Алексей Навальный дал показания, сотрудничал со следствием. Исходя из материалов проверки, фактов вымогательства и иных коррупционных составляющих выявлено не было»,— пояснял представитель ведомства Андрей Васильков.

 

8 февраля стало известно, что постановление об отказе в возбуждении дела в отношении Алексея Навального отменил центральный аппарат СКР. Официальный представитель ведомства Владимир Маркин сообщил, что в ходе первоначальной проверки «не было дано должной оценки действиям Алексея Навального как советника губернатора». По данным господина Маркина, «в случае отказа от подписания такого контракта господин Навальный угрожал руководителю предприятия увольнением». Кроме того, как говорится в официальном сообщении ведомства, не был опрошен губернатор области, а также сотрудники унитарного предприятия и коммерческой организации—поставщика древесины. Теперь проверку в отношении господина Навального будет проводить следственное управление следственного комитета по Приволжскому федеральному округу.

 

Сам Алексей Навальный изначально связывал проверку с вызвавшими широкое обсуждение его публикациями по строительству трубопровода Восточная Сибирь—Тихий океан: в ноябре в своем блоге он разместил информацию о том, что при строительстве государству был нанесен ущерб в размере $4 млрд. Историю с «Кировлесом» блогер называл «совершенно смешной». Решение СКР возобновить расследование Алексей Навальный счел ожидаемым. «Поскольку дело инициировали и проплатили, как я предполагаю, структуры ВТБ и “Транснефти”, в отношении которых я веду свое расследование, мне было понятно, что они на этом не успокоятся»,— сообщил блогер в интервью «Эху Москвы».

 

Губернатор Кировской области Никита Белых также считает подозрения, выдвинутые в отношении Алексея Навального, необоснованными. В своем блоге в «Живом журнале» глава области напоминал, что Алексей Навальный занимался вопросами повышения прозрачности работы лесной отрасли. По данным главы области, когда правительство, в свою очередь, проанализировало сделки «Кировлеса», в правоохранительные органы было направлено несколько заявлений на возбуждение уголовных дел. «Но проявлять активность и возбуждать дела правоохранители почему-то не стали, зато появились нелепые обвинения по Навальному, который, напомню, занимал пост советника на общественных началах, кадровым госслужащим не был и действовал только в рамках коллегиальных органов типа комиссий и рабочих групп»,— сообщил он.

Ъ-Online, 08.02.2011

Аблязов требует от Лондона изменения режима

http://rumafia.com/ru/news.php?id=207

Передано Telegraph от WikiLeaks 9:09PM GMT 4 февраля 2011 г.

Ref ID: 09LONDON712

Дата: 3/23/2009 15:03

Источник: Посольство Лондона

Классификация: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Заголовок: P 231503Z MAR 09FM AMEMBASSY LONDONTO SECSTATE WASHDC PRIORITY 1784INFO EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE PRIORITYAMEMBASSY ASTANA PRIORITY DEPT OF TREASURY WASHDC PRIORITYALL SOUTH AND CENTRAL ASIA COLLECTIVE PRIORITY

Тэги: PGOV,ECON,EFIN,EINV,KDEM,KZ,UK

1. Краткое изложение. Назвав "политическим выселением" лишение должности председателя BTA-Банка по распоряжению президента Назарбаева, Мухтар Аблязов утверждал Полоффу, что BTA-Банка был «наиболее здоровым» банком Казахстана. После прекращения недавнего казахского судебного дела против него как необоснованного, Аблязов добивается получения статуса легального иммигранта в Великобритании в качестве основы возложенного на самого себя изгнания из страны. Из Лондона Аблязов планирует поддерживать политические группы, противостоящие Назарбаеву, и активно требует смены режима в Казахстане, предположительно в пользу демократии. Противостояние Аблязова Назарбаеву остается направленным на его арест и цензуру, так как Назарбаев знает, что Аблязов является одним из немногих лиц, имеющих возможности и влияние, чтобы помешать окончательной передаче президентской власти выбранному преемнику, возможно, кому-то из президентской семьи. Конец краткого изложения.

BTA: Председатель, Президент и Банк --------------------------------------------- -

2.(C) На встрече 20-го марта с послом г-ном Полоффом, бывший председатель BTA-банка Мухтар Аблязов объяснил положение дел с его "политическим выселением" из руководства банка, с состоянием банка по сравнению с другими финансовыми учреждениями Казахстана, а также с его планами по поддержке других политических оппонентов президента Казахстана Назарбаева из Лондона.

3.(C) Аблязов сказал, что решение казахского правительства от 2 марта по национализации BTA-Банка, предварявшее лишение Аблязова прав председателя BTA-Банка, было "очевидно политически мотивированным", так как президент – не государство – хотел лично контролировать финансовый сектор страны. По оценке Аблязова, президент прямым или непрямым образом контролирует более 80% финансового сектора Казахстана, большинство активов скрываются под именами членов его семьи. Он прокомментировал тот факт, что, так как политическая партия президента контролирует более 90% мест в парламенте, то президент контролирует 90% всех критических секторов экономики и все сферы жизни в Казахстане.

4.(C) Аблязов противостоял предположениям независимых финансовых аналитиков о том, что BTA был чрезмерно раздутым, сказав, что BTA являлся "наиболее здоровым банком в Казахстане". Заявив, что портфель рисков BTA был диверсифицирован в разных секторах и странах, он обратил внимание на то, что балансовые отчеты банка отражали снижение уровня активов из-за недавнего снижения глобальной экономической активности. Он сказал, что в целом другие казахские банки держали от 60 до 90% своих активов в государственных компаниях, и это были наименее производительные активы, но BTA никогда не держал более 12% в таких компаниях. Он сказал, что BTA продолжал расти в 2008 году, даже после начала финансового кризиса, и у банка было доверие иностранных инвесторов, в то время как другие казахские банки начали сокращаться с первой волной кризиса.

5.(C) Возвращаясь к своим отношениям с президентом Назарбаевым, Аблязов сказал, что Назарбаев лично попросил его вернуться из Москвы в 2005 г., чтобы возглавить BTA-Банк. Аблязов руководил банком, укрепив его акции и увеличив производительность, пообещав оставаться политически неактивным. Аблязов сказал, что он покинул Казахстан в 2003 году после очевидной ошибки казахских секретных служб, которым было приказано предотвратить его выезд из Казахстана, разрешив Аблязову покинуть страну. В России он поддерживал несколько оппозиционных движений и был главой Демократического Выбора Казахстана (ДВК). После возвращения в Казахстан в 2005 году, он решил продолжать свою политическую деятельность тайно. Он объяснил, что президент получил противоречивую информацию о том, был ли Аблязов вовлечен в политические оппозиционные движения. Дочь президента утверждала, что был, а глава секретной службы говорил президенту, что не был. Глава разведывательных служб, по словам Аблязова, сказал президенту, что у Аблязова не было оппозиционных связей, потому что он (глава разведки) знал, что они допустили оплошность, позволив Аблязову покинуть страну в 2003 году, и не хотел усиливать эффект ошибки, признавая, что Аблязов стал заниматься оппозиционной политикой.

6.(C) Аблязов сказал, что, несмотря на то, что он никогда публично не поддерживал незарегистрированное оппозиционное политическое движение Агла, он всегда поддерживал их неофициально. Он сказал, что также обеспечивал непосредственную поддержку Объединенной Социал-демократической Партии и коммунистических партий -- "всем, кто против президента." Новое дело против Аблязова -----------------------------

7.(C) Аблязов сказал Полоффу, что недавнее дело об отмывке денег, которое открыло против него правительство, не имело оснований. Он сказал, что правительственное объявление о возбуждении дела на сайте Генеральной прокуратуры уже нарушает несколько законов о неприкосновенности личной жизни. Он отметил, что ни он, ни его юристы не получали какого-либо формального уведомления об обвинениях, и правительство не продолжило соответствующие процессуальные процедуры. Он сказал, что правительство, вероятно, пытается построить это дело на личной собственности, которую Аблязов продал в 2007 году, когда были приняты законы о так называемых «финансовых источниках». Он сказал, что эти сделки были полностью законными, и подтверждены выпущенной правительством в ноябре 2008 года лицензией, позволяющей Аблязову экспортировать денежные средства, как часть его официального дохода. Планы Аблязова на будущее: Лондонская база политической оппозиции --------------------------------------

8.(C) Аблязов сказал, что планирует оставаться в Лондоне неограниченное время, и его юристы подают заявление на получение легального статуса в Великобритании (NFI). Он сказал, что планирует "поддерживать все оппозиционные движения" и попытается "изменить режим в Казахстане", так как он считает, что это «криминальное» правительство, которое должно быть отстранено от власти. Первым пунктом в его повестке дня стоит увеличение числа оппозиционных сообщений на его спутниковой телевизионной станции "K Plus", которая будет вещать на всю Центральную Азию с апреля 2009 года через три спутниковые сети. Он сказал, что K Plus также будет вещать в сети Интернет, и она имеет несколько офисов по все Центральной Азии. Также он планирует работать со своей политической сетью в стране для мобилизации изменений.

9.(C) Аблязов сказал, что президент Назарбаев посылал несколько человек с просьбой вернуться в Казахстан и быть "советником" президента по банковскому сектору. Аблязов рассматривает эти попытки, как уловки, чтобы лишить его свободы и/или контролировать его политическую активность. По оценкам Аблязова, Назарбаев также настаивает на его аресте и цензуре, так как Назарбаев знает, что Аблязов является одним из немногих лиц, имеющих возможности и влияние, чтобы помешать окончательной передаче президентской власти выбранному преемнику, возможно, кому-то из президентской семьи. Аблязов заявил, что российские контакты уже сообщили ему, что российские спецслужбы согласились отслеживать российские активы Аблязова и передавать информацию казахскому правительству, что может привести к его задержанию или политическому ослаблению. См. секретный Лондонский сайт: XXXXXXXXXXXX LEBARON 

Telegraph.co.uk 04.02.2011