Предполагается, что эти деньги принадлежат экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Помощь в размещении денег оказали инвестиционные дома, зарегистрированные в Международном центре финансовых услуг в Дублине. Полиция Ирландии была поставлена в известность о подозрительной транзакции финансовой разведкой. Изначально предполагалось, что перевод столь крупной суммы денег связан с незаконным оборотом наркотиков или терроризмом. Что позволило правоохранителям связать заблокированные счета с именем бывшего олигарха, пока не сообщается.
В поле зрения полиции также попали 35 миллионов евро, находящиеся на счетах в ирландских банках. Всего бывший российский олигарх может хранить в них на счетах третьих лиц сумму, достигающую 200 миллионов евро.
Дело ведёт Бюро расследований в отношении собственности, нажитой преступным путем (The Criminal Assets Bureau), которое может подать прошение в суд о конфискации имущества или присвоении государством денежных средств с банковских счетов. Полиция других европейских стран уже начала изучать счета, связанные с ирландскими. Так, британские власти в настоящее время проверяют крупные офшорные счета, открытые на Нормандских островах, которые также могут быть связаны с российским бизнесменом.
Адвокатов олигарха Юрий Шмидт заявил, что защитники бизнесмена отказывается комментировать ситуацию до получения достоверной информации.
GZT.Ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий