воскресенье, 29 мая 2011 г.

Владимиру Потанину предложили продать «Норильский никель»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=293

В конце апреля совладельцы UC Rusal Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник предложили Владимиру Потанину подумать над продажей его пакета в «Норникеле» пулу инвесторов. Предложение было сделано «рыночное». В конце апреля 30% акций «Норникеля», принадлежащих Потанину, стоили почти 17 миллиардов долларов. Но Потанин предложение отверг, так что до официальной оферты дело не дошло.


Поучаствовать в сделке были готовы основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска и совладелец Evraz Group Роман Абрамович, звали в консорциум и еще одного совладельца UC Rusal — Михаила Прохорова.


Представитель «Интерроса» уверяет, что никаких предложений о продаже Потанину не поступало. Сам Потанин не раз заявлял: продавать долю в «Норникеле» он не собирается. Но  близкий к Потанину источник говорит, что Вексельберг и Блаватник предлагали бизнесмену выкупить у них 15,8% акций UC Rusal. Потанин и это предложение отверг.


Идея провести переговоры с Потаниным появилась месяца три назад как способ прекращения войны между крупнейшими акционерами «Норникеля»: Вексельберг и Блаватник рассчитывали выкупить долю Потанина, а затем объединить UC Rusal и «Норникель».


По данным сайта Русская мафия (rumafia.com) в октябре 2010 года Потанин предложил UC Rusal продать 25% акций «Норникеля» за 9 миллиардов долларов, но получил отказ. Алюминиевый холдинг отверг и предложение "Норникеля" заплатить 12,8 миллиардов долларов за 20% компании. Миноритарные совладельцы UC Rusal — Вексельберг, Блаватник и Прохоров были готовы принять последнюю оферту, но Дерипаска и Glencore добились отклонения оферты.


Активная фаза войны миновала, но акционеры все равно не могут найти общий язык. 

NEWSru

четверг, 26 мая 2011 г.

Прохоров ещё не избран лидером партии с неизвестным названием

http://rumafia.com/ru/news.php?id=292

Президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров скорее всего возглавит «Правое дело» после 25 июня, когда на съезде партии состоится голосование по его кандидатуре. Однако он уже сообщил о том, что партия, возможно, сменит название. На вопрос о том, определено ли уже новое название партии, Прохоров ответил: «Конечно, нет. Еще столько времени!". Он рассказал, что есть «15 основных вариантов» и еще больше - неосновных. По его словам, креативная группа проводит социологические исследования по этому поводу. «Основная задача в том, чтобы это название всем нравилось. Это непростая история», - подчеркнул олигарх. Вопрос об изменении названия также будет рассмотрен на съезде.


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Прохоров также заявил, что сожалеет по поводу суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Он пообещал - в случае его избрания лидером «Правого дела» - дать политическую оценку подобным процессам. Пока же он как человек глубоко сожалеет, что процессы, подобные делу ЮКОСа, происходят в нашей стране.


Кроме того, Прохоров заявил, что если, возглавив «Правое дело», он не сумеет провести партию в Госдуму РФ, то уйдет в отставку. «Лидер, который не справился с задачей, должен уйти», - сказал он. В то же время он не сомневается в прохождении своей будущей партии в Госдуму. Ранее Прохоров поставил задачу занять на выборах второе место. Он также заверил, что и сам будет работать депутатом Госдумы. Один из самых богатых людей России уверен, что «интеллектуальное превосходство, даже если фракция небольшая, является реальной силой».


Комментируя информацию о своих взаимоотношениях с Борисом Немцовым, который является одним из сопредседателей пока еще незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС), Прохоров сказал: «Мы с Борей близкие друзья, но политические взгляды у нас не совпадают по многим вопросам». Говоря о других сопредседателях ПАРНАСа - Михаиле Касьянове, Владимире Рыжкове, Владимире Милове, Прохоров отметил: «Я уважаю их как мужественных людей. Но есть проблема - расскажи, как ее решить, а не критикуй».

NEWSru

Глава Минздрава меняет интерьер

http://rumafia.com/ru/news.php?id=291

Министр здравоохранения Татьяна Голикова заказала для своего кабинета новый вишневый гарнитур «Леонардо» из 40 предметов стоимостью 5 миллионов рублей. Минздравсоцразвития разместило этот заказ на сайте госзакупок. Номер заказа — 0173100005411000095. Источник финансирования — «средства федерального бюджета».


К заказу прилагается подробное описание всех предметов интерьера. Стол руководителя должен состоять из cтолешницы с элементами резьбы и с инкрустацией пилястр бронзового цвета, опирающейся на две тумбы с резными бронзовыми ручками. А сама столешница должна быть покрыта натуральной кожей.


Также в комплект мебели для кабинета должны входить: восемь шкафов, которые должны быть сделаны из ценных пород дерева, в том числе и вишни, и каждый должен иметь пилястры бронзового цвета с элементами резьбы и инкрустацией.


В кабинете будут установлены семь столов — министерский, переговорный, кофейный, круглый для неофициальных переговоров, рабочий, для брифингов и простой. В соответствии с заказом кресло руководителя должно быть изготовлено из натурального дерева, обшито элитной итальянской кожей вишневого цвета «Алькантара» и обязательно иметь функцию поддержки головы.


Представитель министерства сообщил, что мебель предназначена для комнаты официальных приемов и зала коллегии. Высокую стоимость гарнитура он объяснил особыми требованиями к оформлению помещений здания министерства.  «Интерьер на протяжении десятков лет выдерживался в едином стиле — от момента, когда здесь располагалось Северное страховое общество, до Конституционного суда России», — подчеркнул представитель Минздрава.


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), подача заявок должна быть закончена до 10 июня, аукцион запланирован на 17 июня. 

РИА Новости

Глава Росмолодежи перешел от защиты к нападению

http://rumafia.com/ru/news.php?id=290

Иск о защите чести и достоинства в Хамовнический суд Москвы Василий Якеменко подал после того, как Олег Кашин в своем блоге написал, что «не сомневается в якеменковской версии» нападения на него. Кроме Олега Кашина ответчиками по иску главы Росмолодежи стала газета «Новые известия», процитировавшая на своем сайте блог журналиста, и политолог Александр Морозов, который писал о возможной причастности к нападению на Кашина «молодежек периода идиотизма», упоминая в этом контексте Якеменко.


Как уже сообщал сайт «Русская мафия» (rumafia.com) Якеменко ранее сам делал неоднозначные заявления в своем блоге. Чиновник назвал находящегося в коме журналиста «зомби», «ящерицей» и «человеком-амфибией». Эти слова вызвали широкое общественное возмущение, после чего Якеменко перестал вести Живой журнал. Он оставил всего лишь еще одну запись, где объяснил свои высказывания «попыткой остановить бесконечную спекуляцию на трагедии».


На судебном заседании представитель «Новых известий» предложил привлечь в качестве соответчика онлайн-издание Газета.ру, на сообщение которого ссылался сайт. Адвокат Якеменко Сергей Жорин поддержал это ходатайство. Но Кашин сказал, что слова о «якеменковской версии» принадлежат ему самому, и судья Игорь Кананович отказал в этом требовании.


Судья также предложил договориться о мировом соглашении, но и представитель Якеменко и ответчики от этого отказались. Представитель истца отказался также изменить сумму иска, которая составляет по 500 тысяч рублей к каждому из трех ответчиков. Адвокат Кашина Рамиль Ахметналиев спросил, нуждается ли суд в доказательствах самого факта покушения на Олега Кашина. Представитель Якеменко заявил, что, поскольку материалы дела засекречены, ему было бы интересно увидеть, как Кашин будет доказывать, что на него действительно покушались. В итоге судья направил в следственный комитет РФ ходатайство с просьбой представить документы, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела по факту покушения на Олега Кашина.


Кашин ходатайствовал также о привлечении в качестве свидетеля первого заместителя главы администрации президента РФ Владислава Суркова, которого журналист считает человеком, осуществляющим руководство молодежными движениями. Но это ходатайство судья отклонил. 

Коммерсантъ

понедельник, 23 мая 2011 г.

Помощник президента выступил против снижения акциза на бензин

http://rumafia.com/ru/news.php?id=289

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович предложил для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке  корректировать НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а не акцизы на бензин. Дворкович пояснил, что его вариант предпочтительнее: НДПИ поступает в федеральный бюджет, а акцизы — в региональные. По мнению Дворковича, таким образом, государство не нанесет ущерб бюджетам субъектам РФ, которые зачастую зависят от дотаций из федерального центра.


Многие российские регионы в конце апреля столкнулись с «бензиновой проблемой»: заметно выросли цены, возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. Минэнерго считает, что бензиновый кризис связан с увеличением экспорта нефтепродуктов на 67%, а также с удержанием топлива крупными компаниями.


Федеральная антимонопольная служба России предложила снижать акцизы на бензин при увеличении мировых цен на нефть более чем 90 долларов за баррель.


Кроме этого, предлагалось отказаться от дальнейшего ступенчатого повышения акцизов на автомобильное топливо в 2012 и в 2013 годах, ограничившись индексацией акцизов ниже темпов инфляции (темпы инфляции с коэффициентом 0,9). Как ранее отмечала ФАС, ступенчатый рост акцизов может приводить к росту цен на топливо на 6—8% ежегодно. Служба предлагала также ввести на постоянной основе повышенные с 1 мая экспортные пошлины на бензин на уровне 90% от ставки на нефть.


Правительство РФ на этом фоне решило с 1 мая повысить экспортные пошлины на бензин больше, чем планировалось — до 90% от ставки пошлины на нефть, или 408,3 доллара за тонну.


По оценке Минэнерго, в результате введения повышенной экспортной пошлины на внутренний рынок в мае поступит около 200 тысяч тонн высокооктановых бензинов. Министерство рассчитывает, что из-за повышения пошлины нефтяным компаниям будет выгоднее продавать бензин на внутреннем рынке, чем экспортировать за границу.


Как заявлял в начале мая замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, введение повышенных пошлин на экспорт бензина является временной мерой, которая будет действовать около двух-трех месяцев. Позднее глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина не исключила, что они могут быть продлены на июнь.

NEWSru

пятница, 20 мая 2011 г.

Леонида Каплана экстрадировали в Испанию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=288

«В соответствии с поручением Генпрокуратуры РФ 18 мая в международном аэропорту Домодедово осуществлена передача Каплана Леонида Семеновича представителям компетентных органов Королевства Испания»,— говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.


В феврале 2008 года Генпрокуратура РФ получила от министерства юстиции Испании просьбу о задержании Каплана и его передаче с целью привлечения к уголовной ответственности по обвинению в отмывании преступных доходов известного российского вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).


Как уже писала «Русская мафия» (rumafia.com) Каплана задержали в Москве 5 марта 2010 года. По версии Генпрокуратуры РФ, потребовался год, чтобы  установить, является ли бизнесмен гражданином РФ, не подлежащим выдаче по Конституции РФ. Только к этому времени испанские правоохранительные органы смогли переслать в Россию необходимый для экстрадиции комплект документов. Еще год у российских властей заняли судебные тяжбы с адвокатами Леонида Каплана, которые пытались препятствовать экстрадиции.


12 мая 2011 года Верховный суд РФ окончательно признал решение Генпрокуратуры о передаче бизнесмена испанскому правосудию законным. Однако защита Леонида Каплана утверждает, что его выдача все равно была проведена с нарушением закона.


Адвокаты считают, что российские правоохранительные органы нарушили право Леонида Каплана на жизнь и получение медицинской помощи. «Это была не экстрадиция, а похищение из больницы тяжелобольного человека»,— рассказала адвокат бизнесмена Марина Ярош. По ее словам, в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче 1957 года, запрещающей экстрадицию тяжелобольных людей, разрешение на перевозку Леонида Каплана должны были дать врачи. Несколько недель назад Каплан перенес операцию по удалению раковой опухоли почки и находился на излечении в Российским онкологическом научном центре имени Блохина на Каширском шоссе.


По словам Марины Ярош, после того как оперативникам ФСБ не удалось получить разрешение у онкологов на перевозку Каплана, «его просто похитили». «В два часа ночи десять спецназовцев ФСБ ворвались в больницу, положили охрану онкоцентра на пол, ночную медсестру поставили лицом к стене и вывезли Каплана в аэропорт, где передали испанцам»,— рассказала адвокат. При этом, по ее словам, больному не разрешили взять с собой ни личных вещей, ни лекарств, которые он должен принимать по часам. Не были поставлены в известность о дате передачи Леонида Каплана и его родственники, что тоже является грубым нарушением его прав, подчеркнула адвокат. 

Коммерсантъ

Ходорковский и Лебедев не стали узниками совести

http://rumafia.com/ru/news.php?id=287

Международная правозащитная организация Amnesty International дала ответ авторам так называемого «письма 45», которое в марте 2011 года было отправлено группой российских писателей, актеров, ученых и журналистов. «Amnesty International признает человека узником совести лишь в том случае, если сможет с уверенностью заявить, что ни одно из предъявленных ему уголовных обвинений не является обоснованным»,— говорится в ответе.


Правозащитники подчеркнули, что им тяжело принимать решение, когда речь идет об обвинениях в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Таким образом, Международная правозащитная организация вторично отказалась признать узниками совести экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МЕНАТЕПа Платона Лебедева.


Тем не менее теперь в ответе организации подчеркивается, что это решение может быть изменено: «В настоящее время Amnesty International изучает решение суда по итогам второго процесса. Мы пересмотрим нашу позицию в свете предстоящего обжалования и с учетом нашей политики и принципов».


По данным сайта Русская мафия (rumafia.com), недавно Amnesty выпустила новый доклад о ситуации с правами человека в мире. В разделе, посвященном России, авторы доклада уделили особое внимание второму судебному разбирательству по делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. «Независимость прокуроров и судей вызывала все большие сомнения. По всей видимости, выдвинутые против подсудимых обвинения имели политическую подоплеку», — сказано в докладе. 

NEWSru

четверг, 19 мая 2011 г.

Лев Леваев обошёл АЛРОСА

http://rumafia.com/ru/news.php?id=286

Структуры израильского предпринимателя Льва Леваева завершили сделку по продаже  18% ГРО «Катока», занимающегося добычей алмазов в Анголе, китайской компании China Sonangol. Об этом говорится в  письме президента АЛРОСА Федора Андреева на имя министра финансов Алексея Кудрина, возглавляющего наблюдательный совет компании.


После завершения сделки ГРО «Катока» фактически перейдёт под контроль китайско-ангольского альянса. Таким образом, китайская компания впервые в истории станет совладельцем коренного месторождения в Африке, одного из крупнейших в мире. Учитывая, что Китай — второй по объему потребитель украшений с бриллиантами, это приобретение может стать знаковым для мирового алмазного рынка, утверждают эксперты.


Федор Андреев в письме в Минфин сообщает, что юристы АЛРОСА готовят заключение по данной сделке. Речь идет о юридической экспертизе сделки, ее легитимности с точки зрения действующего учредительного договора и законодательства Анголы. Устав «Катоки» и ангольское законодательство предусматривают приоритетное право выкупа выставленных на продажу долей действующими участниками общества.  


Но даже если АЛРОСА решится обратиться в суд, шансы оспорить сделку у нее невелики. Лев Леваев воспользовался распространенной юридической лазейкой, позволяющей избежать необходимости делать обязательное предложение о выкупе его доли действующим акционерам. Он продал не сам актив, стоимостью около 400 миллионов долларов, а офшорную компанию, которой эта доля принадлежит.


По данным сайта «Русская мафия»,  Лев Леваев приобрел пакет акций «Катока» у АЛРОСА за 20 миллионов долларов в конце 1990-х годов, когда компания переживала финансовые трудности из-за отсутствия экспортных квот.


ГРО «Катока Лтд» создано в Анголе в 1992 году для разработки одноименной кимберлитовой трубки. До сих пор у подконтрольной Льву Леваеву компании Daumonty Financing было 18% компании. По 32,8% принадлежит ангольской Endiama и АЛРОСА, оставшаяся доля — у бразильской Odebrecht.


China Sonangol, создана в 2004 году в Гонконге, является крупнейшим покупателем ангольской нефти. Компания также реализует в стране несколько инфраструктурных проектов, в частности, ведет строительство нового международного аэропорта Луанды, крупнейшего в Африке. 

Коммерсантъ

Глава «Онэксим» берётся за «Правое дело»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=285

По сведениям СМИ,  Михаил Прохоров  встречался премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить судьбу «Правого дела» и получил от них добро на лидерство в оппозиционной партии.


Кремль уже давно ведет поиски лидера системной оппозиции. В кандидатах были вице-премьеры Алексей Кудрин и Игорь Шувалов, а также советник президента Аркадий Дворкович. Однако Кудрина премьер поставил перед выбором: «Правое дело» или место в новом правительстве, Шувалов сам не захотел рисковать, а Дворкович готов был подумать над предложением возглавить партию (если оно поступит), но стать членом «Правого дела» при этом, не стремился.


По сведениям сайта «Русская мафия» (rumafia.com), в своей политической карьере Прохоров собирается отталкиваться от уже высказанных им предложений, которые были приняты общественностью в штыки. Он признался, что мысль о том, что необходимо активно проводить в жизнь правые идеи, родилась в ходе работы в Российском союзе промышленников и предпринимателей над проектом нового Трудового кодекса.


Напомним, Прохоров давно предлагает ввести новый Трудовой кодекс. В числе его инициатив увеличение рабочей недели до 60 часов. Его предложения пока не приняты ни депутатами Госдумы, ни профсоюзными лидерами. Премьер-министр даже выступил с отдельным заявлением, заверив население, что увеличивать рабочую неделю не будут.


Детальную политическую программу Прохоров еще не представил, но обещает это сделать в будущем. Пока он настаивает, что «Правое дело» под его руководством будет «партией здравого смысла». «Нужно большое поле вменяемых содержательных людей, и таких у нас уже очень много - это и учителя, и инженеры, и бизнесмены, и представители других профессий. Они хотят жить здесь, в России, и чтобы жизнь у них была нормальной и достойной», - заявил олигарх.


В самом «Правом деле» кандидатуру Прохорова в роли лидера поддержат. Сопредседатель партии Леонид Гозман не стал делать конкретных прогнозов по поводу результата на думских выборах, если партию на них поведет Прохоров, но уже предположил, что «будет большая фракция2.


Между тем звучат версии, что Прохоров готовит место лидера для Медведева. Судя по всему, в кулуарах ведутся разговоры о том, что обновленное ПД может стать платформой для Дмитрия Медведева, если он будет баллотироваться в президенты в 2012 году. 

NEWSru

понедельник, 16 мая 2011 г.

Основатель Global Gaming Expo экстрадирован в Россию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=284

В России Алексей Калиниченко обвиняется в хищении средств у 4 тысяч вкладчиков своей компании — жителей России, Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и Казахстана.


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia,com), в 2006 году Алексей Калиниченко основал ООО United FX-Traders Group (UTG) и его дочернее предприятие ООО Global Gaming Expo (GGE), занимавшееся доверительным управлением финансовыми активами россиян на межбанковском рынке Forex. Уже августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты, а счета клиентов в системе UTG-Account были заморожены. Общий ущерб от деятельности предпринимателя составил более 1 миллиард рублей. Основатель фирмы уехал из России.


В 2006 году сотрудниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО) в отношении Калиниченко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), в 2007 году он был объявлен в международный розыск. В 2008 году бизнесмена арестовали в Италии. Однако итальянский суд первой инстанции, рассматривавший вопрос об экстрадиции, отказал российским властям в выдаче бизнесмена. В решении суда отмечалось, что суд не получил от российской стороны «картины конкретно проявившихся результатов действий, совершенных Калиниченко». В октябре 2009 года Верховный суд Италии отменил решение суда первой инстанции и разрешил выдачу бизнесмена России, но к этому времени Калиниченко уже успел покинуть Италию.


Спустя несколько месяцев сотрудники Интерпола обнаружили бизнесмена уже в Марокко. Решение о выдаче Калиниченко России марокканские власти приняли еще в июне 2010 года, однако окончательное решение о выдаче бизнесмена было принято лишь в апреле этого года. По мнению сотрудников ГУ МВД по УрФО,  одним из методов затягивания процесса экстрадиции были различные обращения Алексея Калиниченко в международные правозащитные организации. Бизнесмен утверждал, что опасается за свою жизнь, так как может на время следствия быть помещен в СИЗО № 1 Екатеринбурга, где погиб один из лидеров ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров. 

Коммерсантъ

суббота, 14 мая 2011 г.

Русский король обнала служит разведке и ворам в законе

http://rumafia.com/ru/material.php?id=283

В Пресненском суде Москвы подходит к концу процесс над бывшим руководителем внутреннего контроля «Промбанка» Еленой Черных. Она обвиняется в незаконном  обналичивании 11,7 млрд. рублей. Уголовное преследование  главного подозреваемого в этом деле – теневого финансиста Евгения Двоскина — было прекращено.


Уже несколько лет Двоскин находится под защитой ФСБ РФ и недоcягаем для правоохранительных органов. Причём не только российских, но и американских — ФБР объявило его в розыск еще десять лет назад. Неуязвимость Двоскина объясняется тем, что он является одной из ключевых фигур в бизнесе по отмыванию, обналичиванию и выводу за рубеж десятков миллиардов долларов. Бизнесе, созданном «ворами в законе», офицерами спецслужб, высокими чиновниками и крупными банкирами.


 


 «Подсадная утка» ФБР


 Евгений появился на свет в 1966 году в Одессе. При рождении получил фамилию мамы — Слускер. В 1970-е мать Жени вместе на «третье волне» эмиграции перенеслась в США, где изменила имя сына на американский манер — Юджин. Семья жила на Брайтон-Бич, где подросток Женя-Юджин сошелся с русскоязычными бандитами. В основном эта была мелкая шпана, имевшая, однако, отношение к группировкам Марата Балагула (Большой Человек) и Бориса Найфельда (Биба).


Слускер неоднократно задерживался нью-йоркской полицией за мелкое хулиганство, угон такси и т.д. Но реальных сроков не получал. Источник сайта «Русская мафия» (rumafia.com)  в правоохранительных органах утверждает, что подобная снисходительность объяснялась тем, что Слускер рано начал снабжать ФБР информацией о русской мафии. По мере того, как у полиции пухло досье на Юджина, он одну за другой менял фамилии. Молодой человек побывал Алтманом, Козиным, Слушке, пока не остановился на фамилии Шустер.


Юджин Шустер продолжал оставаться рядовым участником группировки Бибы. Основным ее бизнесом, помимо рэкета, являлись аферы с топливом. Согласно законодательству США, если горючее идет для обогрева жилых домов, оно облагается пониженной налоговой ставкой. Русские мафиози этим воспользовались и стали в документах указывать, что топливо идет на отопление квартир. В действительности же оно сбывалось через подконтрольные им бензозаправки. Местная казна теряла гигантские суммы.


К тому же в документах еще и занижалось количество реализуемого топлива. В 1980-х годах Шустер активно участвовал в этих аферах, будучи «на подхвате» у бандитов разного уровня. В 1991 году он был арестован за такого рода мошенничества в Калифорнии и на этот раз приговорен. Но срок был непродолжителен, а штраф невелик. Похоже, что в обмен на вновь проявленное снисхождение Шустеру вскоре пришлось оказать полиции услугу.


В 1992 году он стал одним из участников операции по задержанию Мони Эльсона (Моня Кишеневский) — одного из лидеров русской мафии в США и главного соперника Бибы. Юджин «наехал» на брайтонский магазин, контролируемый Моней. Эльсон лично приехал разбираться, выволок Юджина на улицу, пообещал оторвать голову. Стороны забили «стрелку», и когда Кишеневский прибыл на нее, был схвачен ФБР. Его обвинили в похищение Юджина Шустера и угрозах ему.


 


Племянник Япончика


Предприимчивый молодой человек продолжал активно заниматься нелегальным бизнесом с топливом, постепенно обучаясь отмыванию вырученных средств. В 1994 году Юджин вновь угодил за решетку – теперь в Огайо. Его обвинили в неуплате налогов от продажи солярки — и отпустили под залог. Приговор по данному делу должны были огласить в 1995 году, но Юджин просто не явился в суд.


В результате его задержали в Нью-Йорке и дали 27 месяцев заключения. И тут у Слускера-Шустера состоялась знаковая встреча. Он оказался в одной тюрьме с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым, известным под кличкой Япончик.


Иваньков был арестован в США за вымогательство у бизнесменов, связанных с Чара-банком. Русскоязычные заключенные разговорились, и выяснили, что мама Юджина является родственницей жены Иванькова. «Вору в законе» понравился новоиспеченный член семьи. В шутку он стал называть его племянником. Заинтересовали Япончика и познания Юджина в финансовой преступности, в методах отмывания денег. На свободу Слускер-Шустер вышел с рекомендательным письмом от могущественного Япончика. Такая рекомендация позволила влиться в бригаду «вора в законе» Александра Бора (он же Тимоха), который отвечал за все американские бизнес-проекты Иванькова, пока тот находится в тюрьме.


В 1996—1997 годах Бор и представители мафиозных семей Гамбино и Гравано решили провернуть серию масштабных афер. Они  договорились со своими людьми на бирже, что те искусственно взвинтят цены на акции мелких фирм, принадлежавших бандитам. Когда стоимость бумаг достигала верхних отметок, мафия их сбывала, зарабатывая десятки миллионов долларов. Покупатели же акций и инвесторы оказывались у разбитого корыта – реально-то эти фирмы ничего не стоили.


По США прокатилась волна биржевых мошенничеств. Слускер-Шустер принимал в них непосредственное участие. Вскоре этими аферами заинтересовалось ФБР. По одному из возбужденных дел в 1999 году начались массовые задержания, и Тимоха Бор вынужден был бежать из США в Германию. Там его арестовали по подозрению в убийстве «авторитета» Ефима Ласкина.


На смену в США прибыл теневой бухгалтер «воров в законе» Джумбер Элбакидзе (Джуба). Еще во времена СССР он представлял интересы грузинских «криминальных генералов» в Абхазии, потом участвовал в грузино-абхазской войне на стороне Тбилиси. В конце концов Джуба вернулся к прежнему бизнесу – финансовому обслуживанию «воров в законе». В том числе крупнейших и влиятельнейших — Аслана Усояна (он же Дед Хасан) и Вячеслава Иванькова.


Впрочем, американское сотрудничество Джубы с Юджином долго не продлилось. Видимо, Слускер-Шустер окончательно вышел из-под контроля ФБР. В 2000 году Юджин был задержан в Бруклине с поддельным канадским паспортом и выслан за нарушение миграционного законодательства (Слускер-Шустер так и не смог получить американское гражданство). Зато, вернувшись на историческую родину в Одессу, несостоявшейся американец умудрился оформить российский паспорт, в котором значился Евгением Двоскиным (по фамилии бабушки).  Позже ФМС России признало этот документ недействительным, а в 2002 году ФБР объявило Двоскина в розыск по обвинению в «сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем».


 


 Финансовую политику РФ определил «сходняк»


Обзаведясь «корочкой» гражданина РФ, Евгений Двоскин в конце 2002 перебрался в Москву. К тому времени там уже находился и Элбакидзе, который сразу принял американского знакомого в свою команду. Весьма благосклонно отнеслись к нему и «воры в законе», начиная с Деда Хасана (все-таки речь шла о племяннике самого Япончика…). Евгений даже получил от них кличку — Чеграш.


Появление Двоскина в России, совпало с разработкой грандиозного криминального проекта – объединения разрозненных каналов по отмыванию, обналичиванию и переправке денег за границу в единый мощный поток. Окончательно все вопросы были решены на масштабной сходке 20-21 марта 2003 года. Состоялся воровской «сходняк» в отеле Montiboli испанского местечка Аликанте. Он был приурочен к дню рождения «криминального генерала» Захария Калашова. В мероприятии приняли участие «воры в законе» Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), ДжамалХачидзе (Джамал, представлявший интересы «солнцевской ОПГ»), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько криминальных бизнесменов, в том числе Константин Манукян и Леон Ланн. Задачей последних являлось выгодное вложение отмытых мафиозных средств. А осуществление технической работы в России было возложено на Элбакидзе и его ближайших помощников — Двоскина и Ивана Мязина.


Мязин родился в 1964 году в Красноярском крае. Был судим за грабежи, потом вошел в команду сенатора сомнительной репутации Андрея Ищука, у которого отвечал за рейдерские захваты предприятий. Одно время Мязин подозревался в убийстве крупного акционера Самарского завода резервуарных металлоконструкций (этот объект попал в поле зрения Ищука). В команду Элбакидзе Мязин был привлечен как специалист по силовой замене собственников. Особый интерес в этом плане вызывали банковские структуры.


Довольно быстро на финансовый канал мафии обратили внимание спецслужбы. Правда, в довольно своеобразной форме. И так тщательно опекавшее отдельных «воров в законе», в частности Япончика и Деда Хасана, ФСБ РФ фактически стала курировать данный канал, пользуясь его услугами для реализации своих коммерческих интересов. По данным МВД, непосредственно эти функции были возложены на Управление «М» ФСБ и его руководителя Владимира Крючкова.


Стоит следует оговориться, что в российских спецслужбах имеется своё объяснение странной любви к Евгению Двоскину. По версии источника сайта «Русская мафия» (rumafia.com) в ФСБ, за 1990-е годы произошла серия крупных провалов из-за банального неумения скрывать источники и каналы финансирования – как отдельных агентов и операций, так и целых государственных режимов. После того, как в распоряжении спецслужб оказался канал Элбакидзе и Двоскина, таких проколов не стало. «Никто лучше Двоскина не умеет запутывать следы денег на Западе, он серьезно помогает в обеспечение безопасности России», - отметил наш источник.


Помимо спецслужб, этим каналом пользовали олигархи и чиновники. Для рядовых бизнесменов Двоскин и Ко предлагали услуги по быстрому нелегальному обналичиванию под 5-8% от суммы. В МВД уверяют, что у данной системы есть и высокопоставленные кураторы в Центральном банке. Это – зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян, замначальника МГТУ ЦБ РФ по Москве Дмитрий Ян, действующий сотрудник ФСБ, откомандированный на должность начальника 5-го отделения МГТУ ЦБ РФ Александр Корнешов. В распоряжении редакции сайта «Русская мафия» (rumafia.com) есть кадры оперативной съемки, на которой запечатлен Двоскин с охраной, прибывший на встречу с Яном в офис МГТУ на улице Балчуг.


 Так же каналом «воров в законе» стали пользоваться и различные российские преступные группировки, в первую очередь из Санкт-Петербурга: «малышевская», «тамбовская» и т.д. В частности, в легализации денег в Испании принимали участие, осевшие в этой стране «авторитеты» из Северной столицы Александр Малышев (он же Гонсалез) и Геннадий Петров.


 


 Банковская система под контролем Чеграша


Начиная с 2003 года, под негласным контролем Элбакидзе и Двоскина побывали более 30 российских банков. Через которые «отстирались» и ушли из России сотни миллиардов рублей и десятки миллиардов долларов.  В 2003-2004 годах Джуба и Чеграш через поставные структуры скупили банки «Родник», «АКА-Банк», «Центурион», «Вертикаль», «Витас», НЭП. Управлять данными активами они поставили бизнесменов Бориса Сокальского и Сергея Турбина. В результате, по данным МВД, через эти структуры за несколько лет было обналичено и выведено за рубеж  235 млрд руб., $391 млн и 66 млн евро.


Когда эти банки попали в поле зрения правоохранительных органов, Элбакидзе и Двоскин осуществили новый проект, взяв под контроль банк «Дисконт». С 30 июня по 29 августа 2006 года на счета в «дисконте» от двух подставных фирм поступило 41 млрд рублей, которые были перечислены трем оффшорным компаниям и растворились за рубежом. В том же 2006 году Джуба и Чеграш через РЖО «КомусИнкасс» обналичили и вывели за пределы России 75 млрд рублей. Одновременно криминальная парочка купила у банкира Алексея Френкеля банк «Европроминвест», через который тоже удалось отмыть несколько десятков миллиардов. Для своего криминального бизнеса Элбакидзе попытался использовать и другую структуру Френкеля — ВИП-банк. Но тут в ситуацию вмешался зампред ЦБ РФ Андрей Козлов. Он назначил проверку в отношении «Дисконта» и ВИП-банка – и в сентябре 2006 года его застрелили в Москве.


За убийство Козлова осужден Френкель. По версии следствия, он заказал Козлова, поскольку считал, что зампред ЦБ разрушает его бизнес, не принимая ВИП-банк в систему страхования вкладов. В то же время сразу после убийства Козлова Россию спешно покинул Джумбер Элбакидзе.


Позже Джубу объявили в розыск по обвинению в подделке документов. А единоличным королем обнала и отмывки стал Евгений Двоскин. К этому времени в Россию уже вернулись и «дядя» Евгения Япончик, и Александр Бор.


Банки переходили под контроль Двоскина разными способами. Вначале руководителей пытались подкупить. Если это не помогало, применялась сила. Так, руководитель «Интелфинанса» Михаил Завертяев в 2007 году был избит Чеграшом и его охранником прямо в рабочем кабинете, после чего почти три месяца провел в больнице. Пока банкир лечился,  через «Интелфинанс» было обналичено и отмыто 11,7 млрд рублей. Помогала Двоскину в этом Елена Черных, работавшая тогда в «Интелфинансе».


В том же 2007 году руководительницу банка «Фалкон» Двоскин с Мязиным запугали настолько, что она согласилась превратить свое кредитное учреждение в финансовую помойку всего за 30 тысяч долларов. В результате за короткий период через «Фалкон» было прокачено около 100 млрд рублей криминальных денег.


Механизм отмывки, созданный Двоскиным, прекрасно виден на примере уголовного дела о легализации 5 млрд долларов, которое находилось в производстве Следственного комитета при МВД РФ. 


В 2007 году милиционеры заинтересовались тремя дагестанскими банками – «Антарес», «Рубин» и «Юнион-Банк» — через которые «отстирано» 80 млрд рублей. Следователи выяснили, что деньги в дагестанские банки поступали от более чем 250 фирм-однодневок, счета которых были открыты в московских банках «Экспортбанк», «Принтбанк», «Кредитимпекс Банк», «Альфа-банк». Материалы, касающиеся дагестанских банков, остались в этой республике. Все остальные документы были переданы в Следственный комитет при МВД, возбудивший отдельное уголовное дело. Осенью 2007 года в рамках этого дела были проведены  выемки документов в головном офисе «Альфа-банка», который имел в «Рубине» и «Антаресе» корсчета, а так же счета взаиморасчетов. В итоге СК при МВД выявил самую крупную схему по легализации и обналичиванию средств, по которой только за рубеж ушло несколько миллиардов долларов.


Согласно собранным материалам, схема действовала следующим образом. Со счетов сотен фирм-помоек миллиардные средства стекались в аккумулирующие фирмы-однодневки со счетами в «Альфа-Банке», банке «Уралсиб» и банке «Смоленский». Дальше средства поступали на счета других помоек в «Кредитимпэксе» (в 2006 году), «Интелфинансе» (в 2007 году), а так же в «Экспортбанке» и  «Принтбанке» . Часть средств обналичивалась там, другая уходила на обналичку в региональные банки, в том числе дагестанские. Кстати, таким образом нашлось объяснение, почему ежедневно из Дагестана в Москву курьеры везут баулы с десятками миллионов рублей (нередко становясь жертвами налетчиков или даже милиционеров). Это средства, обналиченные в Дагестане и отправленные клиентам в столицу. 


Другая часть денег (в основном через «Кредитимпэкс») уходила по фиктивным контрактам за границу. За это направление отвечал Александр Малышев, некогда один некоронованный король «бандитского Петербурга».


По данным милицейских следователей, Евгений Двоскин и Иван Мязин брали под свой контроль банки средней руки, которые потом участвовали в данной схеме. Именно они отвечали за деятельность дагестанских банков,«Кредитимпэкса», «Интелфинанса», «Экспортбанка», «Принтбанка». С главными же финансовыми структурами схемы — «Альфа-Банком», «Уралсибом» и «Смоленским» — работали непосредственно руководители Управления «М» ФСБ. В частности, отец куратора одного направлений Николаева возглавлял службу безопасности банка «Уралсиб».


 


Двоскин стал причиной войны спецслужб


СК при МВД рьяно взялся за расследование этого дела. В «Альфа-банке» и других кредитных учреждениях снова были проведены выемки документов. 13 сентября 2007 года следователи обыскали коттедж Двоскина в поселке Трусово, где нашли пистолет. По словам милиционеров, в ФСБ им сразу дали понять, что «они лезут не свои дела» и «не располагая необходимой информацией, вмешиваются в систему обеспечения безопасности России».


Однако это не остановило следователей. И тогда были совершены ответные шаги. В октябре 2007 года Евгений Двоскин написал заявление начальнику ГУ МВД по ЦФО Николаю Аулову. В этом заявлении сотрудник ДБОПиТ Александр Соловьев был обвинен в вымогательстве миллиона долларов за непривлечение Двоскина к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Разработкой Соловьева занялось то же Управление «М» ФСБ.


Оказалось, что под этой фамилией действует сотрудник ДБОПиТ Александр Шаркевич, которого неоднократно внедряли в различные группировки с целью разоблачения их лидеров. В свое время Шаркевич даже сумел внедриться в среду чеченских террористов, и благодаря его действиям в Москве были задержаны смертницы. За эту операцию министр внутренних дел наградил Шаркевича именным оружием. Шаркевич являлся близким другом сотрудника ДБОПиТ Дмитрия Целякова, который руководил оперативным сопровождением по делу об отмывании.


23 октября контрразведчики задержали Шаркевича. Он, однако от сотрудничества отказался и не стал давать требуемых показаний о том, что деньги предназначались Целякову. (Позже присяжные признают Шаркевича невиновным в получение взятки и назначат небольшой срок только за незаконное хранение патронов к наградному пистолету). Тем ни менее, эта ситуация развязала руки ФСБ.


 Уголовное дело в отношении Шаркевича расследовал Следственный комитет прокуратуры. Человеком № 2 там являлся начальник Управления собственной безопасности Владимир Максименко — сотрудник Управления «М», откомандированный в СКП.


В начале 2008 года в рамках «дела Шаркевича» СКП изымает у МВД дело об отмывании денег. Прокурорские следователи объяснили это проверкой информации о «подбрасывании» милицейскими следователями оружия в коттедж Двоскина. СКП начал активно допрашивать членов оперативно-следственной группы МВД Александра Носенко, Дмитрия Целякова и ее руководителя Геннадия Шантина. Тогда в ситуацию вмешались глава СК при МВД Алексей Аничин и Генпрокуратура. Замгенпрокурора Гринь дал СКП указание вернуть дело милиционерам. СКП вначале приказ пригнорировал, но потом все же вернул материалы. Правда, без улики — изъятого у Двоскина пистолета. Самого же Двоскина, как потерпевшего по делу Шаркевича, Управление «М» взяло под свою защиту.


После возвращения материалов сотрудники МВД вновь активизировали работу. Проанализировав документы, изъятые в «Альфа-банке» и других кредитных учреждениях, они вышли на след испанского участника отмывочного канала – Александра Малышева. Материалы на него по каналам НЦБ «Интерпола» были направлены испанским властям, которые и сами уже заинтересовались этим персонажем. В июне 2008 года полиция Испании провела масштабную операцию, в ходе которой были арестованы Малышев, Геннадий Петров и ряд других «авторитетов» из Москвы и Санкт-Петербурга. И почти сразу после этого оперативно-следственная группа МВД оказалась разгромлена.


Партнеры Двоскина по отмывочному бизнесу – владельцы ряда банков Герман Горбунцов и Петр Чувилин – обратились в ФСБ с заявлением о том, что Носенко и Целяков вымогают у них миллион евро. За эту сумму оперативники якобы обещали больше не «трясти» их структуры. СКП возбудил соответствующее уголовное дело. А в ноябре 2008 года ФСБ задержала неугодных оперов. С взяткой их не поймали, однако при получении крупной суммы были схвачены латвийские бизнес-партнеры Чувилина и Горбунцова — Кастуевас и Байденко. Они и дали показания, что деньги предназначались сотрудникам МВД.


При этом стоит отметить, что Целяков и Носенко люди не простые. Дмитрий Целяков до МВД служил в 9-ом Управлении КГБ СССР, одно время был телохранителем Михаила Горбачева. Родная тетя Александра Носенко — генерал МВД в отставке, депутат Госдумы Татьяна Москалькова. Вскоре после задержания оперативников Горбунцов и Чувилин написали заявление в ФСБ, что Москалькова им угрожает, и тоже были взяты под охрану.


В рамках «дела Целякова-Носенко» СКП вновь изъял у МВД Рдело об отмывании денег. К уголовной ответственности пытались привлечь и Геннадия Шантина. С большим трудом руководству МВД удалось его отстоять. Но при этом ФСБ поставила условие: больше Шантин никакими расследованиями, связанными с банками, заниматься не должен. В результате его перевели в Контрольно-методическое управление СК при МВД, а в 2010 году он ушел на пенсию.                                


Общее расследование об отмывании и обналичке миллиардов долларов было разбито на отдельные дела, которые разбросали по разным подразделениям МВД и СКП. Там они и были похоронены. Последнее дело в отношении Евгения Двоскина — об избиении руководителя «Интелфинанса» и легализации через этот банк крупных сумм — закрылось в декабре 2010 года. Перед судом предстала только бывшая сотрудница «Интелфинанса» Елена Черных.


 


Прокол в Монако


Но, несмотря на всю свою неуязвимость, в августе 2008 года Евгений Двоскин оказался на грани провала. Когда он отправился по делам в Монако, об этом узнало американское ФБР и попросило местные власти задержать Чеграша. Спецслужбы США Двоскин интересовал в первую очередь как кладезь информации о финансовых потоках из России. А уже потом — как разыскиваемый мошенник.


Перед Евгением встал непростой вопрос: возобновить ли сотрудничество с ФБР или остаться верным нынешним покровителям. На выручку неожиданно пришли власти Монако. Они не желали ссориться ни с США (требовавшими выдачи Двоскина), ни с Россией (протестовавшей против этого). Поэтому рассмотрели вопрос с чисто юридической точки зрения. В законодательстве Монако нет понятия «участие в сговоре с целью мошенничества», поэтому в экстрадиции США было отказано. Двоскина отправили в Москву. Однако перед этим власти княжества разрешили представителям американских спецслужб допросить Двоскина.


Сейчас Двоскин несколько отошел от дел, поскольку все его основные покровители выбыли из игры. В СКП было ликвидировано Управление собственной безопасности, и Максименков ушел из этого ведомства. Крючкова сняли с должности начальника Управления «М» ФСБ.  Япончика застрелил снайпер (на его похороны Двоскин прислал венок с надписью «Дорогому дяде»). Деду Хасану киллер прострелил живот, и он никак не оправится от ранения. По словам оперативников, Двоскин продолжает бывать в ЦБ РФ, общается в банковских кругах, но размах деятельности уже не тот, что был ранее.


Недавно Двоскин и Мязин купили себе по острову в Доминиканской Республике. Мязин большую часть времени проводит там. А вот Евгений пока летать в Доминикану опасается, ордер ФБР на арест так и не отменен. Поэтому пока предпочитает жить в шикарном пентхаусе в центре  Москвы.

Thomas Petrov, Alexey Gordon, Rumafia.com

Глава Hermitage Capital не явился по повестке

http://rumafia.com/ru/news.php?id=282

Управляющий фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был официально вызван повесткой следователя Олега Сильченко 12 мая к 11 часам утра, но в назначенное время ни бизнесмен, ни его представители в Следственном комитете не появились. О причинах своего отсутствия они не уведомили.


В СК отметили, что следователь намеревался предъявить управляющему фондом обвинение в новой редакции, после чего допросить его в качестве обвиняемого. По заверениям сотрудников СК, ограничений для въезда Уильяма Браудера в Россию нет никаких, а его ссылки на якобы имеющий место запрет на въезд являются ложью.


Браудеру выписана новая повестка на допрос — на 10 часов утра 16 мая. В СК МВД сообщили, что в случае повторной неявки «будут приняты соответствующие процессуальные меры». Скорее всего, речь будет идти о подготовке следствием ходатайства о заочном аресте главы Hermitage Capital.


Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (rumafia,com), Браудер обвиняется в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199 УК РФ, предусматривает до 6 лет лишения свободы). Это дело было возбуждено в 2004 году в Калмыкии, после чего было передано для расследования в СК при МВД. Как считает следствие, зарегистрированный в офшорной зоне на острове Гернси фонд Hermitage Capital, стремясь обойти действовавший до 2006 года запрет на покупку иностранцами акций «Газпрома», использовал для этого в России разветвленную криминальную схему. В результате, по данным следствия, подконтрольные фонду фирмы недоплатили в бюджет более 2 миллиардов рублей.


Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает налогового консультанта фонда Сергея Магнитского, арестованного, а затем скончавшегося в ноябре 2009 года в больнице СИЗО «Матросская Тишина» от острой сердечной недостаточности (расследование обстоятельств его смерти продолжается). Дело в отношении Магнитского было выделено в отдельное производство и прекращено в связи с его смертью.

Коммерсантъ

четверг, 12 мая 2011 г.

Владельцы Саяно-Шушенской ГЭС заплатят за аварию 25 миллионов рублей

http://rumafia.com/ru/news.php?id=281

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с ОАО «РусГидро» 25,465 миллионов рублей убытков, возникших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Тем самым суд удовлетворил иск Саяногорского алюминиевого завода, принадлежащего «Русалу» Олега Дерипаски, отменив предыдущее решение Арбитражного суда Москвы.


В декабре 2010 года Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск алюминиевой компании к собственнику ГЭС. Как говорилось в судебном акте, истец не доказал, что понесенные им затраты являются «убытками, связанными с ограничением энергоснабжения» и что обесточивание предприятия произошло по вине ответчика. Однако на заседании в апелляционной инстанции истец сослался на акт Ростехнадзора о расследовании причин аварии на СШГЭС, принадлежащей ОАО «РусГидро». В акте говорится о вине работников ГЭС в связи с неправильной эксплуатацией оборудования.


В ходе нынешнего разбирательства коллегия судей также задала сторонам вопрос, имеется ли в акте указание на вину других лиц. Представитель «РусГидро» сообщил, что в документе также поименованы производитель турбин для станции ОАО «Силовые машины» и сотрудники Ростехнадзора, контролировавшие работу ГЭС. В итоге суд решил перейти к рассмотрению дела по правилам первой инстанции и привлечь в качестве третьих лиц Ростехнадзор и «Силовые машины».


Напоминаем, что прошлой неделе Олег Дерипаска прислал письмо на имя премьера Владимира Путина. Он написал,  что считает целесообразным изменить экономически неэффективную структуру ОАО «РусГидро» и сделать самостоятельной, в частности, самый крупный актив «РусГидро» — Саяно-Шушенскую ГЭС. А «Русалу», как крупнейшему потребителю СШГЭС, войти в ее акционерный капитал.


 


Справка сайта «Русская мафия» (rumafia,com): авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года — в машинный зал хлынула вода, уничтожив три гидроагрегата и повредив все остальные. Погибли 75 человек. Работа ГЭС была прекращена. В результате катастрофы Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы были полностью обесточены. ОАО «Русал Саяногорский алюминиевый завод» понесло ущерб в размере около 25 миллионов рублей. На восстановление ГЭС требуется 40 миллиардов рублей, а «Русал» до сих пор не завершил реструктуризацию собственных долгов на 16,8 миллиардов долларов и свернул почти все инвестиции. 

Rumafia.com

Блоггер стал подозреваемым

http://rumafia.com/ru/news.php?id=280

Доследственная проверка в отношении Алексея Навального длилась более года. Вело ее главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО), заподозрившее тогдашнего советника кировского губернатора в мошенничестве по отношению к ГУП «Кировлес» на сумму 1,3 миллион рублей.


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), обвинение строится на основании слов бывшего директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева. Якобы Алексей Навальный «путем обмана и злоупотребления доверием» вынудил его заключить невыгодный договор на поставку древесины с ООО «Вятская лесная компания».


Изначально проверка касалась Вятской лесной компании и ее руководителя Петра Офицерова, с которым якобы был знаком Алексей Навальный. Она проводилась на предмет наличия или отсутствия признаков хищения.


 Кировское следственное управление следственного комитета России, куда были переданы материалы проверки, состава преступления в действиях советника губернатора не обнаружило и вынесло постановление об отказе в возбуждении дела. Однако в центральном аппарате СКР сочли, что региональные следователи недоработали. Собранные материалы были переданы для дополнительной проверки в следственный отдел ведомства по ПФО. Ему поручили завершить опрос всех лиц, которые могли иметь отношение к делу. В итоге главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения»).


Сам Алексей Навальный заявил, что дело сфабриковано в интересах корпораций и чиновников, в отношении которых он ведет антикоррупционные расследования. В своем блоге он отметил, что «для того чтобы из полной выдумки слепить всамделишную уголовку, понадобилось поднять ее на самый высокий уровень — СК РФ». А все его запросы и разоблачительные материалы, напротив, «идут вниз». При этом Навальный заявил, что не собирается прекращать свои расследования.


Губернатор Кировской области Никита Белых также не счел претензии следствия обоснованными. «Напомню, что уголовное дело против Навального строится на показаниях единственного человека — бывшего директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева,— написал в блоге Белых.— Напомню, что на его же показаниях строится дело против еще одного моего советника — Андрея Вотинова. Это дело началось в феврале 2010-го (я сам тогда первый об этом рассказал) и спустя 14 месяцев ни к чему так и не пришло. Обвинение не предъявлено — и это спустя, повторюсь, 14 месяцев». При этом, подчеркнул губернатор, уголовное дело было возбуждено и в отношении самого Опалева — по факту злоупотребления полномочиями.


«В том, что сейчас делает Навальный, далеко не все так однозначно и далеко не со всем я согласен,— подчеркнул Никита Белых.— Не буду сейчас говорить об этом подробно — это отдельная тема, и сейчас не тот повод. Но претензии к нему по части «Кировлеса» я точно считаю необоснованными».


 


 

Коммерсантъ

вторник, 10 мая 2011 г.

Сенатора Молчанова покинули последние однокашники

http://rumafia.com/ru/news.php?id=279

Сразу два члена правления ОАО Группа ЛСР сократили свои доли в компании до нуля. До этого управляющему директору Евгению Яцышину принадлежало 0,31% обыкновенных акций ОАО, председателю совета Игорю Левиту — 0,35%. По мнению аналитиков, рыночная стоимость указанных пакетов, исходя из среднемесячной капитализации группы, могла составить около 372 миллиона рублей и 420 миллиона рублей соответственно.


Как сообщили в ЛСР, сделки с акциями совершены исключительно в личных целях, а оба топ-менеджера продолжат работу в компании и по-прежнему абсолютно уверены в перспективах ее дальнейшего роста и развития. Покупателя акций и сумму сделки Яцышин и Левит назвать отказались, ссылаясь на условия договора. Эксперты предпологают, что покупателями могли стать основатель Группы сенатор Андрей Молчанов (состояние которого оценивается в $3,2 миллиардов долларов) или его дядя — член совета директоров Михаил Романов ($0,2 миллиардов долларов).


Большинство аналитиков отмечают удачное время продажи: акции компании только что были на пике. «Пакеты небольшие, скорее всего, менеджерские либо опционные. Принципиальные решения с ними принимать практически невозможно. Тут, скорее всего, желание зафиксировать прибыль: за рынком шли», — считает начальник аналитического отдела  инвестиционной компании «Энергокапитал» Александр Игнатюк.


Примечательно, что Игорь Левит и Евгений Яцышин — последние однокашники Андрея Молчанова, оставшиеся в руководстве группы ЛСР. В январе 2011 года из состава правления были выведены два его однокурсника по экономическому факультету Петербургского университета Георгий Богачов и Георгий Ведерников. Считалось, что все вместе они основали компанию с нуля.


Эксперты отмечают усиление позиций гендиректора компании Александра Вахмистрова. По словам вице-президента «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Алексея Белоусова, с приходом Вахмистрова в группу ЛСР в прошлом году ранее существовавшие в компании центры влияния будут сдвигаться в его сторону. «Без сомнения, такой авторитетный, влиятельный и известный в городе человек изменит расстановку сил в компании», — считает он.


Справка сайта «Русская мафия» (rumafia.com): на 31.03.2011, 62,2% капитала ОАО Группа ЛСР принадлежит Streetlink Ltd. (владелец — Андрей Молчанов), 4,7% — Михаилу Романову, 1% — другим менеджерам компании.


 

Деловой Петербург

пятница, 6 мая 2011 г.

Суд в США продлил срок подачи ходатайств по делу Бута

http://rumafia.com/ru/news.php?id=278

Адвокаты Виктора Бута, обвиняемого американскими властями в контрабанде оружия, надеются опротестовать законность экстрадиции российского бизнесмена из Таиланда в США. Срок подачи соответствующих ходатайств по решению федерального судьи Южного округа Манхэттена Ширы Шейндлин продлен на три недели.


Суд принял решение удовлетворить запрос защиты, и все ходатайства, связанные с вопросами экстрадиции Бута из Таиланда, должны быть поданы не позднее 27 мая 2011 года. В следующий месяц свои прошения по данному вопросу должна представить прокуратура. А судебные слушания, касающиеся ходатайств сторон об экстрадиции российского бизнесмена, пройдут 21 июля 2011 года.


Как считает адвокат подсудимого Альберт Даян, необходимость продления срока подачи и рассмотрения ходатайств связана с тем, что все вопросы, касающиеся экстрадиции, очень сложны и, помимо всего прочего, имеют отношение к законам как США, так и Таиланда. «Защита по-прежнему намерена рассмотреть уместность попыток властей США оказать политическое давление на правительство и суд Таиланда, что позволило пересмотреть первоначальное решение, принятое в пользу Бута, отклоняющее запрос США об экстрадиции», — добавил он. В настоящее время защита проводит тщательное расследование всех аспектов этого дела, включая работу на территории Таиланда, анализ деталей, фактов, опрос свидетелей и проверку данных под присягой свидетельских показаний.


Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (rumafia.com), Виктор Бут был задержан в Бангкоке в марте 2008 года по запросу США. В течение двух лет тайскому суду не были представлены доказательства вины Бута. Однако в августе 2010 года суд постановил экстрадировать россиянина на основании того, что его дело «не имеет отношения к политике, а доказательная база, по заверению истца, находится на территории США». Данный вердикт вызвал резкую реакцию Москвы — российский МИД назвал такое решение высшей инстанции по делам об экстрадиции «политически мотивированным и необъективным».


В настоящее время Виктор Бут содержится в тюрьме в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: преступный сговор с целью убийства граждан США, преступный сговор с целью убийства должностных лиц, находящихся на госслужбе, преступный сговор с целью приобретения и продажи зенитных ракет и преступной сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам. Россиянин не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.


В случае обвинительного приговора бизнесмену грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Начало суда над Виктором Бутом назначено на 11 октября 2011 года.

ИТАР-ТАСС

Депутату Государственной Думы нашли помощников

http://rumafia.com/ru/news.php?id=276

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предполагаемых сообщников члена фракции ЛДПР в Госдуме Ашота Егиазаряна. Депутат подозревается в крупном мошенничестве с акциями компании, владеющей крупным торгово-развлекательным центром «Европарк» на Рублевке.


Следственным комитетом установлено, что Ашот Егиазарян путем обмана и злоупотребления доверием имущества Виталия Смагина приобрел 20% акций закрытого акционерного общества «Центурион Альянс» на общую сумму около 1, 5 миллиардов рублей. Он совершил это преступление  совместно с родным братом Артемом Егиазаряном, гендиректором ЗАО «Центурион альянс» Максимом Клочиным и гендиректором фирмы «Конк» Виталием Гогохия и «иными неустановленными лицами». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).


По данным сайта «Русская мафия» (russian mafia — rumafia.com), уголовное дело в отношении самого депутата включает в себя два эпизода. Следствие инкриминирует ему мошеннические действия в отношении бывшего заместителя главы РФФИ Михаила Ананьева, утверждающего, что парламентарий похитил у него более 550 миллионов рублей, а также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего Егиазаряна в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО «Центурион альянс» — владельца ТЦ «Европарк». По утверждению Смагина, именно эти акции были использованы Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в 87,5 миллионов долларов, выделенный на реконструкцию гостиницы «Москва». В 2010 году МВД РФ возбудило дело по факту хищения этой суммы «неустановленными лицами» у правительства Москвы, одного из собственников объекта.


До последнего времени о каких-либо сообщниках Егиазаряна следственные органы не сообщали. Появление новых фигурантов стало неожиданностью и для адвоката депутата Дмитрия Баранникова. « Никто из указанных в сообщении лиц в постановлении о предъявлении обвинения и тех материалах дела, с которыми я знакомился, не фигурировал» — сказал адвокат. Он также отметил, что следственных действий в отношении его подзащитного не проводилось больше месяца.


Сам Егиазарян, проживающий сейчас в США, никогда вины не признавал и пообещал, что подаст в правоохранительные органы заявление о привлечении Смагина к ответственности за клевету. Максим Клочин ранее заявлял, что «подобные действия со стороны Смагина есть не что иное как попытка осуществить рейдерский захват объекта».

Коммерсантъ

Экс-руководители Банка Москвы стали невъездными в Россию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=277

Тверской суд Москвы заочно арестовал накануне экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина. Оба бывших руководителя Банка Москвы объявлены в международный розыск.


Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (russian mafia — rumafia.com), в отношении Банка Москвы возбуждено два уголовных дела. Одно из них касается выдачи финансовым учреждением необеспеченного кредита на 12,7 миллиардов рублей. ЗАО «Премьер Эстейт». Другое уголовное дело было заведено в середине апреля  2011 года по факту хищения денежных средств со счетов банка.


Вначале суд рассмотрел ходатайство старшего следователя следственного комитета при МВД России Дмитрия Писаревского об аресте бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина. Писаревский установил, что Акулинин и его бывший руководитель Бородин, «исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц». В результате 28 марта этого года следователь вынес постановление о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по ч. 1 ст. 201 УК (превышение должностных полномочий), а Тверской райсуд, удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД и отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия. В конце апреля 2011 года, когда следствие получило данные о том, что заочно обвиняемые покинули страну, обоих объявили в международный розыск.


Писаревский сообщил суду, что обвиняемый банкир Акулинин по отправленным ему повесткам не является, а от его адвокатов следствию известно, что он находится в длительной командировке за границей. Следователь потребовал заменить Акулинину подписку о невыезде и надлежащем поведении арестом. В результате банкир был заочно арестован судом. Причем мера пресечения ему была избрана с открытой датой — как только господин Акулинин окажется в досягаемости правоохранительных органов РФ, те должны определить его под стражу.


Поздним вечером Тверской райсуд, удовлетворив еще одно ходатайство следователя Писаревского, избрал аналогичную меру пресечения и для господина Бородина.


Будет ли следствие в дальнейшем добиваться экстрадиции арестованных банкиров из-за границы, пока не ясно. Для начала необходимо установить их точное местонахождение. Ранее сообщалось, что Андрей Бородин находится в Лондоне, однако он сам заявил, что покинул Великобританию. 

Коммерсантъ

среда, 4 мая 2011 г.

Аркадий Гайдамак признан невиновным в деле «Анголагейт»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=275

Израильский бизнесмен Аркадий Гайдамак высказал свое удовлетворение победой в Апелляционном суде Парижа, признавшем его невиновным в деле «Анголагейт». При этом он заявил, что готовится во второй раз доказать свою невиновность в вопросе обвинения о непредставлении властям Франции декларации о доходах за 1994 год.


29 апреля в Париже был оглашен вердикт Апелляционного суда по скандальному делу «Анголагейт». В рамках этого дела в 2009 году Аркадий Гайдамак, бывший глава МВД Франции Шарль Паскуа и французский бизнесмен Пьер Фалькон были осуждены за организацию незаконных поставок советского оружия в Анголу с французской территории. Рассмотрев дело, суд отклонил обвинения и пересмотрел ранее назначенные наказания для всех осужденных. В частности, Гайдамаку не придется сидеть за это 6 лет.


«Лично мне было предъявлено 5 обвинений, в том числе касательно контрабанды оружия. Все они были сняты», - заявил Гайдамак, подчеркнув, что суд отверг также «совершенно обидное» обвинение в том, что он, якобы, купил орден Почетного легиона, которым был награжден в 1995 году за содействие в освобождении французских пилотов в Боснии.


При этом, Апелляционный суд постановил, что в 1994 году Гайдамак не представил декларацию о доходах и не уплатил налоги. За это ему присудили 3 года тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа. Бизнесмен готов оспаривать это решение, чтобы доказать свою невиновность. «Декларацию за указанный год я действительно не представил. Но это связано с тем, что к тому времени я уже не работал и даже не жил во Франции», — сказал Гайдамак.

ИТАР-ТАСС

воскресенье, 1 мая 2011 г.

Жена главы Ростехнологий заработала в 11 раз больше мужа

http://rumafia.com/ru/news.php?id=274

Согласно декларации, Гендиректор госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов заработал в 2010 году 36,8 миллиона рублей, а его супруга Екатерина Игнатова — 319,9 миллиона рублей.


Чемизову принадлежат земельный участок в Подмосковье (6,3 гектара), на котором расположены жилой дом (1,67 тысячи квадратных метров), гостевой дом (513,3 квадратных метра) и несколько хозяйственных построек (общая площадь — 814 квадратных метров). Кроме того, Чемезову принадлежат автомобили ГАЗ-13, ВАЗ-11193, ЗИЛ-410470, Cadillac Eldorado и НефАЗ-4208-10-17, трактор ВТЗ-2048А, три мотовездехода и три снегохода. Игнатова заработала в 2010 году 319,9 миллиона рублей — по сравнению с 427,5 миллиона рублей в 2009 году.


В целом же — в связи с сокращением в 2010 году зарплаты на 25% — доходы топ-менеджеров Ростехнологий снизились.


На втором месте после Чемезова — начальник департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Ростехнологий Владимир Литвин. Он за 2010 год заработал 35 миллионов рублей.


Заместители главы Ростехнологий Игорь Завьялов и Николай Волобуев заработали в 2010 году 16,8 миллиона рублей и 9,3 миллиона рублей соответственно. Первый заместитель Чемезова Дмитрий Шугаев, отвечающий в госкорпорации за зарубежную сеть и выставочную деятельность, закончил 2010 год с 9,4 миллиона рублей.


Главный бухгалтер Ростехнологий Наталья Борисова заработала в 2010 году 11,8 миллиона рублей; руководитель группы советников Олег Чернов — 6,7 миллиона рублей; начальник департамента инноваций и стратегического развития Азрет Юсупова — 5,5 миллиона рублей. Меньше всех получил начальник правового департамента Владимир Кудашкин — 4,9 миллиона рублей.


В декабре 2008 года Дмитрий Медведев подписал закон, обязывающий председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров представлять в налоговые органы сведения не только о своих доходах, но и доходах членов семьи: супругов и несовершеннолетних детей.

NEWSru

Верховный суд РФ освободил двух топ-менедежеров «Евразия Логистик»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=273

Верховный суд, ранее неизменно оставлявший без удовлетворения жалобы адвокатов по этому делу, согласился с предложением защитников и изменил меру пресечения бизнесменам. Оба по решению Верховного суда выйдут на свободу под залог. Финансовму директору «Евразия логистик» Артему Бондаренко залог назначен в размере 50 миллионов рублей, а директору по экономике Алексею Белову — 40 миллионов рублей.


Обвиняемые выйдут из СИЗО сразу после перечисления названных сумм на депозит суда. Напомним, что оба менеджера, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и других преступлениях, находятся под стражей с 18 марта прошлого года.


Адвокаты фигурантов дела, остающихся под арестом (всего по делу проходят семь человек, трое из них, в том числе Мухтар Аблязов, числятся в розыске), не стали комментировать ни решение Верховного суда, ни возможность подачи соответствующих ходатайств о залогах и для своих подзащитных.


Гендиректор  компании «Евразия логистик» Александр Волков, глава юридического департамента Денис Воротынцев, директор по экономике Алексей Белов и финансовый директор Артем Бондаренко обвиняются в подделке документов, мошенничестве и хищении кредитов у казахского БТА-банка на сумму 1,5 миллиарда долларов. А также в хищении недвижимости, которая находилась в залоге у банка, на сумму 2,8 миллиарда долларов.


Как считает следствие, в конце января 2009 года владелец банка Мухтар Аблязов, узнав о решении властей Казахстана национализировать БТА-банк, дал указание своим подчиненным вывести из банка наиболее ликвидные активы. Для решения этой задачи, считает следствие, обвиняемые, подделав подпись представителя БТА-банка, изготовили подложные бумаги о расторжении договоров-залогов, заключенных банком с десятком своих заемщиков. Артем Бондаренко и Алексей Белов подписали эти липовые документы и зарегистрировали их. В результате были похищены земельные участки в Домодедовском районе общей площадью 2,5 тысяч га. Одновременно с этим те же лица, считает следствие, изготовив 24 подложных договора цессии, вывели с их помощью на десятки подставных офшорных компаний кредиты, похитив их.


Ни один из фигурантов о дела вину не признает. Все они, включая и Мухтара Аблязова, называют уголовное преследование политически мотивированным. Сам банкир, который в последнее время проживает в Лондоне, не раз заявлял, что причины национализации БТА-банка и последующего возбуждения в отношении него уголовного дела связаны с его оппозиционной деятельностью по отношению к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. 

Коммерсантъ