понедельник, 14 марта 2011 г.

"Сказки" Марласки

http://rumafia.com/ru/news.php?id=44

На днях судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранде-Марласка вынес решение о заключении под стражу 18 из 21 предполагаемых членов "грузинской мафии", задержанных в понедельник на территории Испании в рамках операции "Java". Среди арестованных - руководитель группировки в Испании, 38-летний "вор в законе" Кахабер Шушанашвили, брат бежавшего Лаши Шушанашвили, которого считают главарем организации, и 35-летний "вор в законе" Коба Ахвледиани.

По решению судьи трое задержанных были освобождены, среди них - Катерина Миеркова, любовница Кахи и мать двоих его сыновей-близнецов, отпущена под залог 20 тысяч евро. Первоначально сообщалось, что в Испании было задержано 24 человека, однако источники в следственных органах пояснили, что три ареста по ордерам, выписанным в Испании, были проведены в других странах.

В рамках операции "Java", проходившей также в Австрии, Германии, Швейцарии, Франции и Италии, была задержана почти вся верхушка грузинской преступной группировки, включая "воров в законе" и "смотрящих" в 6 странах. Все задержанные подозреваются в заговоре с целью совершения убийства, подкупе, отмывании денег, подделке документов, вымогательстве, шантаже, незаконном владении оружием и вооруженных грабежах.

В постановление судьи, в котором говорится, что грузинская преступная группировка была основана в Испании в 2005 году. Ее руководителями являются "воры в законе" Кахабер Шушанашвили и его заместитель Звиад Дарсадзе, которые непосредственно подчиняются Кобе Шемазашвили, по кличке Цицила, а тот в свою очередь, замыкается на Лашу Шушанашвили, ставшего главарем всего клана после ареста Захара Калашова по кличке Шакро Молодой.

Отмечается, что организация имеет строгую иерархическую структуру и разветвленную филиальную сеть в большинстве европейских стран, в каждой из которых созданы "общаки", за пополнение которых отвечали руководители на местах. Главный "общак", куда стекались доходы со всех регионов, находился в ведении Кахи Шушанашвили.

В частности, известно, что в Австрии интересы группировки представляли "воры в законе" Гоча Антипов, по кличке Алфасон, и Коба Ахвледиани. В Италии наместником братьев Шушанашвили стал 34-летний "вор в законе" Варлам Кухианидзе, по кличке Ватия, освободившийся в прошлом году из СИЗО №7 Тбилиси.

Впоследствии деньги, полученные преступным путем, отмывались через подконтрольные коммерческие структуры, инвестировались в малопрозрачные сферы бизнеса и расходовались на нужды членов группировки. Кроме того, из средств "общака" регулярно выделялись значительные суммы на поддержку грузинских "воров в законе" Джейрана, Паты и Бего, отбывающих наказание в бельгийской тюрьме.

В целях легализации и беспрепятственного передвижения по странам Евросоюза Кахабер Шушанашвили, используя поддельные документы на имя Николая Ростова, заключил фиктивный брак с жительницей Барселоны Капаррос Мариа Хосе Алонсо, заплатив ей гонорар в размере $ 5000.

Находясь в состоянии конфликта с "ворами в законе", близкими к Тариелу Ониани, братья Шушанашвили объявили настоящую охоту на его сторонников, скрывающихся в Европе. В декабре прошлого года в Голландии Каха Шушанашвили, Коба Шемазашвили и Звиад Дарсадзе учинили суд над "ворами в законе" Георгием Гурчиани и Ираклием Пипия, которые входили в клан Ониани-Джангвеладзе. Им было поставлено в вину присутствие на "воровской сходке" на Клязьминском водохранилище в июле 2008 года. В результате Гурчиани и Пипия были сильно избиты и объявлены "не ворами".

Оставшийся на свободе "вор в законе" Мераб Джангвеладзе, который продолжал сплачивать вокруг себя "воров в законе", недовольных политикой Лаши Шушанашвили, начал представлять реальную угрозу для верхушки тбилисского клана. По оперативной информации, Кахабер Шушанашвили спланировал и подготовил исполнителей для физического устранения Джангвеладзе и близкого к нему "вора в законе" Владимира Джанашия, по кличке Ладо. 15 января 2010 года в Ницце было арестован один из участников группировки Кахи Шушанашвили, подозреваемый в покушении на убийство Джангвеладзе и Джанашия.

Источник: "Прайм Крайм" от 19.03.2010

SEC совершила сделку с активностью

http://rumafia.com/ru/news.php?id=38

Американский финансовый регулятор SEC заморозил активы российской брокерской компании BroCo. Финансовые власти США обвиняют компанию, специализирующуюся на операциях на нерегулируемом рынке Forex, в незаконных действиях на фондовом рынке — получении доступа к брокерским счетам клиентов и использовании этой информации для манипуляций. Сама компания утверждает, что операции с акциями были законными, но слишком успешными, что и привлекло внимание SEC.

16 марта на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) появилось сообщение о том, что по решению федерального суда Южного округа Нью-Йорка были заморожены счета брокерской компании BroCo Investments и ее президента Валерия Мальцева. На счетах находились активы стоимостью более $500 тыс.

Американский регулятор полагает, что брокерская компания и ее руководитель незаконно использовали информацию о логинах и паролях к онлайн-счетам своих клиентов. Без ведома клиентов они совершали с этих счетов сделки с акциями, манипулируя котировками. SEC обнаружила по меньшей мере 38 случаев заключения подобных сделок с августа по декабрь 2009 года. По мнению SEC, компания действовала следующим образом: приобретала активы со своего счета, а через несколько минут без ведома владельца с его счета выставляла заявки на покупку этих же бумаг по завышенным ценам. В итоге низколиквидные бумаги приобретались по ценам существенно выше рыночных, что влияло на котировки и объемы торгов. Также компания получала прибыль, закрывая короткие позиции, открытые с помощью выставления заявок на продажу по ценам ниже рынка от имени клиентов. В результате брокерская компания получила более $255,5 тыс. прибыли. Финансовый регулятор обратился в суд с просьбой признать полученную прибыль незаконной.

Группа компаний BroСo появилась в апреле 2008 года. В нее входят ООО "Броко Инвест" (российская инвестиционная компания с лицензиями ФСФР на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензией биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки), BroCo Investments (оказывает услуги на рынке Forex, фондовых рынках и осуществляет торги фьючерсами), а также аналитическое радио BrocoPulse. В 2008 году ForexExpo присвоило компании звание лучшего онлайн-брокера России.

Господин Мальцев утверждает, что его компания не имеет отношения к сделкам, которые вызывают подозрения у SEC. "Операции на субсчетах совершают сами клиенты, а не компания",— говорит он. По его мнению, SEC могло не понравиться то, что "среди тех, кто работает с платформой Laser Trade, есть очень успешные трейдеры, показывающие очень высокую доходность". "Это могло стать причиной столь пристального внимания регулятора",— считают в компании. Помимо BroCo на базе платформы Laser Trade работает также российская компания БКС и CYgroup.

Газета «Коммерсантъ» № 46 (4346) от 18.03.2010

"Русскую мафию" прижали и дома, и за границей

http://rumafia.com/ru/news.php?id=39

Российские правоохранительные органы возобновили сотрудничество с Испанией по уголовным делам о действиях «русской мафии». В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо более сложная ситуация с тремя другими разыскиваемыми — «ворами в законе» Тариелом Ониани и Владимиром Тюриным, а также коммерсантом Константином Манукяном. Все они имеют российское гражданство.

Масштабную операцию испанцы инициировали почти сразу после того, как возобновилось сотрудничество: в марте в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии были задержаны 69 человек. Все они подозреваются в участии в транснациональном преступном сообществе. Среди тех, кто попал за решетку, оказался и предполагаемый лидер сообщества Кахабер Шушанашвили, родной брат одного из самых влиятельных российских «воров в законе» — Лаши Шушанашвили (Лаша Руставский).

Вчерашняя крупномасштабная операция в Европе состоялась сразу после того, как российские власти объявили 10 марта о возможной экстрадиции в Испанию Тариела Ониани (Таро), арестованного в Москве по обвинению в похищении бизнесмена.

Самого Лашу, как объявили во вторник испанские полицейские, тоже должны были задержать в рамках операции на территории Греции. Однако он сумел загадочным образом скрыться, в чем испанцы обвинили греческие власти. По их мнению, «вора в законе" предупредили об аресте и он ушел прямо из-под носа греческих полицейских.

Урожденный Леонид Каплан (позже стал называться Леоном Ланном) появился на свет в Новосибирске в 1946 году, потом вместе с родителями переехал в Ленинград, а в начале 1980-х годов эмигрировал в США. Там он поселился в Лос-Анджелесе, где, по данным ФБР, быстро сошелся с представителями «русской мафии». В частности, принимал активное участие в аферах со страховками.

Мошенники создали в США целую сеть подставных медицинских центров. Эти структуры существовали только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов местным страховым компаниям. В счетах дельцы указывали, что якобы оказывали медицинскую помощь застрахованным лицам и просили расплатиться. Всего лже-медики заработали таким путем миллионы долларов.

В 1997 году суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Леона Ланна, и он в срочном порядке уехал в Москву. Американские власти, правда, объявили подозреваемого лишь в местный розыск, не передав информацию в «Интерпол».

В Москве, по данным спецслужб, Ланн-Каплан сразу подключился к одному из самых грандиозных планов российских бизнесменов и представителей преступных группировок — о создании в городе огромного комплекса из различных казино. Для участия в этом проекте столичным мафиози Ланна порекомендовали их американские приятели.

Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию.

По данным спецслужб, в марте 2003 года в Испании прошла масштабная сходка, в которой приняли участие «воры в законе» Захар Калашов, Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), Джамал Хачидзе (Джамал — представлял интересы солнцевской группировки), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе Леон Ланн.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози. Уже «отмытые» средства гангстеры решили вкладывать в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.

Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.

«Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и различные другие криминальные группировки из России, в частности из Санкт-Петербурга.

Что касается Тариела Ониани, то недавно ФМС признало, что российский паспорт он получил необоснованно. Однако о его выдаче Испании говорить преждевременно. «Вор в законе» сейчас находится под стражей в Москве по обвинению в похищение человека и вымогательстве. Решение о лишении его гражданства РФ пока не прошло ни через один суд.

К тому же, как уже сообщал «Росбалт», СКП РФ и спецслужбы недавно интересовались у «вора в законе» подробностями его взаимоотношений с Борисом Березовским, с которым Ониани одно время имел общие бизнес-проекты и был дружен (например, они вместе прилетали в Тбилиси во время «революции роз», приведшей к власти в Грузии Михаила Саакашвили).

В частности у Ониани подробно расспрашивали про ситуацию с отравлением в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. «Вор в законе» тогда никаких показаний давать не стал. Однако, вполне возможно, что российские спецслужбы все равно не захотят расставаться со столь ценным свидетелем.

ИА "Росбалт" от 16.03.2010

Наследники: каким бизнесом владеют сыновья губернатора Ленобласти

http://rumafia.com/ru/news.php?id=40

Впервые оба сына губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова рассказали о том, как они зарабатывают. По оценкам экспертов, Вадиму и Денису принадлежит бизнес, который оценивается почти в 3 млрд рублей.

Основная деятельность братьев Сердюковых сосредоточена на территории Ленобласти. При этом оба они заверили "Деловой Петербург", что никогда не использовали административный ресурс отца, который стал губернатором в 1999 году.

Сегодня их компании работают на рынках производства металлоконструкций, энергосбыта, промышленного строительства, лесозаготовок и туризма. Эксперты в этих отраслях называют их заметными игроками, правда местного масштаба. Бизнес старшего брата оценивается в 1,5–2,2 млрд рублей, а младшего — в 320–470 млн рублей.

Имея долгое время общий бизнес, они развивали и самостоятельные проекты. Однако с 2006 года братья полностью разделили бизнес. Как сообщил Вадим Сердюков, с 2007 года он является единственным акционером ЗАО "Вадэн" (раньше было по 50%). О причинах разделения он не сообщил.

Эта компания производит легкие металлоконструкции: профильный лист, опоры ЛЭП, барьерные ограждения автодорог и т.д. Дмитрий Кропивницкий, глава РА Steelbuildings, заявил, что ЗАО "Вадэн" — крупный локальный игрок, который может стоить 1–1,5 млрд рублей.

Вадим Сердюков признает, что компания работает вполне успешно: "Сегодня в области строятся энергообъекты, мы потихоньку поставляем им опоры ЛЭП". Бизнесмен уверяет, что успешность в работе никак не связана с должностью отца: он принципиально не работает с госзаказами: "У меня с госзаказами вообще нет работы. Вообще. В том числе и принципиально".

Впрочем, "Вадэн" успешно работает с подрядчиками, которые осваивают бюджетные средства. Так, компания является поставщиком ЛАЭС–2 (металлоконструкции для каркасов двух цехов и ограждения для дороги к месту стройки).

Кроме того, через "Вадэн" Вадим Сердюков владеет 50% ЗАО "Энергия центр" (сбыт электроэнергии в Ленобласти на 4 млрд рублей в год) и 15% ЗАО "ЭФЭСК" (строительство энергетических объектов). Аналитики инвесткомпании "Тройка–Диалог" оценили этот бизнес в 500 млн рублей.

Другая компания Вадима Сердюкова, ЗАО "Интерсолар", также занята на крупном инфраструктурном проекте. Компания, которая изначально специализировалась на лесозаготовках, теперь получила субподряд на строительстве Северо–Европейского газопровода.

"Мы создали мощную техническую базу, что позволило нам, например, получить этот субподряд", — говорит Вадим Сердюков. Компания прокладывает по лесам Ленобласти просеку для газопровода и подъездные дороги.

Есть у Вадима Сердюкова и охотничьи предприятия: в 2008 году он создал два охотхозяйства, которые арендовали по 10 тыс. га лесных угодий в Ленобласти. Правда, по его словам, это скорее хобби, чем бизнес. "Да я и охотиться не люблю", — признался он.

В свою очередь, Денис Сердюков свои основные активы сосредоточил в холдинге "ТПГ "Капитал". По данным СПАРК, которые сам бизнесмен признал актуальными, в этот холдинг входят лесопромышленные компании во Владимирской, Ростовской, Архангельской и Ленинградской областях. Они заготавливают в год 200 тыс. м3 древесины, часть которой поставляют IKEA.

"Часть мы перерабатываем на дрова, которые поставляем в Норвегию", — говорит Денис Сердюков. По словам Никиты Леонова, члена совета директоров ЗАО "Илим Тимбер", стоимость такого бизнеса — 40–70 млн рублей.

Кроме того, в холдинг входит ЗАО "Агрофирма Рассвет". Эта компания была создана в 2005 г. для покупки разорившегося совхоза "Ильич" в Лодейнопольском районе. Совхоз включает в себя 4,5 тыс. га пастбищ, которые Colliers International оценивает в 180–250 млн рублей. Но за 4 года в совхозе в 17 раз выросло поголовье скота, которое теперь оценивается в 30–50 млн рублей.

Также Денис Сердюков развивает рекреационный бизнес. У него есть 64 тыс. га охотничьих угодий и две турбазы: "Бодрый Лось" (Ленобласть) и "Купеческая усадьба" (Владимирская область). По оценке главы петербургского представительства Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, этот бизнес стоит до 100 млн рублей.

Весь бизнес Сердюковых на схеме можно увидеть.

«Деловой Петербург» от 17.03.2010

Медный король под подозрением

http://rumafia.com/ru/news.php?id=41

Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов. Как стало известно РБК daily, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 млрд руб., среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу. По словам представителя РМК, заподозренная в неуплате налогов компания была всего лишь их поставщиком.

В конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис». Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций. При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.

Компания действительно продавала лом цветных металлов на Лондонской бирже через материнскую структуру в Великобритании, но реальные объемы поставок были несопоставимы с подтасованными цифрами. На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб.

Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и гендиректор российского металлоимпортера (с них была взята подписка о невыезде) не главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника РБК daily, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается Игорь Алтушкин.

Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с РБК daily, передав через своего помощника, что «не имеет к этому делу никакого отношения». Директор по связям с общественностью РМК Александр Ханин говорит, что ему ничего не известно о причастности г-на Алтушкина к этому делу. «Первый раз об этом слышим и ничем таким не занимаемся, — удивился он. — Мы не являемся акционерами и ни в каких отношениях с этой компанией («Металлинвестсервис». — РБК daily) не состоим. Это лишь наши поставщики и не более того. А владельцев мы не знаем и сами ими не являемся».

Согласно последней оценке журнала Forbes, 39-летний Игорь Алтушкин занимает 880-е место в рейтинге миллиардеров мира с состоянием 1,1 млрд долл. В рейтинге журнала «Финанс» за 2010 год ему отведена 104-я строчка, а состояние оценено в 680 млн долл.

Учредителем ООО «ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service. Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис»: ООО «Норильские металлы» и ООО «Металлгарант». Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне. Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан Шамурин.

Источник: "РБК daily" от 17.03.2010

ОПГ «Евразия»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=42

В организованную группу, которая нанесла ущерб «БТА банку», следователи включили бывшего основного владельца казахского «БТА банка» Мухтара Аблязова и топ-менеджеров девелопера «Евразия логистик» — председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева. По мнению следствия, они вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Такая информация содержится в материалах дела, который ведет СК при МВД, рассказал знакомый с ними адвокат одного из подозреваемых. По его словам, вчера СК при МВД провел обыски в офисе «Евразии логистик» и задержал Волкова, Бондаренко, Белова и Воротынцева. Задержать других подозреваемых не получилось: Аблязов находится в Лондоне, а Трофимов — на выставке недвижимости в Каннах.

«Для меня это все полная неожиданность, — сказал “Ведомостям” Аблязов. — Российские следственные органы никогда не ставили меня в известность о наличии каких-либо уголовных дел в отношении меня и не принимали никаких мер для проведения следственных действий с моим участием». Трофимов также утверждает, что его на допрос никто не вызывал. Адвокат Волкова Тимофей Гриднев из «Гриднев и партнеры» сообщил, что его клиента на допросы тоже не вызывали, а при задержании ему были нанесены телесные повреждения.

Аблязов связывает происходящее со своим конфликтом с казахскими властями. В январе 2009 г. правительство Казахстана приняло решение о национализации «БТА банка», обвинив Аблязова (и бывших топ-менеджеров банка) в хищениях и отмывании денежных средств и объявив его в международный розыск. По словам главы нацбанка Казахстана Григория Марченко, из банка было выведено в общей сложности около $10 млрд. «Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана, — говорит Аблязов. — То, что сейчас происходит в России, — реакция на мои последние действия. Я полагаю, что правоохранительные органы России введены в заблуждение властями Казахстана».

Аблязов отказался сказать, чем именно сейчас владеет в России. Российский «БТА банк» (сейчас 22% — у казахского «БТА банка», остальное, как считается, — у структур Аблязова) занимал на 1 января 76-е место по активам (41,88 млрд руб.). В 2003 г. для инвестиций в небанковские активы Аблязов создал инвестиционно-промышленную группу (ИПГ) «Евразия», которая специализировалась на недвижимости и энергетике. До последнего времени ей принадлежали такие проекты, как город-спутник «Константиново» (8 млн кв. м) в Домодедове, «Евразия Тауэр» (208 000 кв. м) в «Москва-сити», океанариум (180 000 кв. м) на Поклонной горе в Москве. «Евразия логистик» была выделена из ИПГ в 2005-2006 гг. для развития индустриальной недвижимости в России, на Украине и в Турции. Ее инвестиционный портфель — около 10 млн кв. м, среди проектов — парк «Северное Домодедово» (1,1 млн кв. м) в Подмосковье, а также проекты в Свердловской области, Татарстане и Новосибирске.

Источник: Ведомости № 48 (2566) от 19.03.2010

Yukos достал "Роснефть" в Англии добившись санкции на арест ее имущества на $650 млн

http://rumafia.com/ru/news.php?id=43

В среду американский суд отказался рассматривать иск о взыскании с "Роснефти" $419 млн в пользу Yukos Capital, подконтрольной бывшим менеджерам ЮКОСа. Истцу дали 60 дней на поиск имущества "Роснефти" в штате Нью-Йорк, но там активов у компании нет. Зато у Yukos есть шанс в Англии, где суд также наложил арест на имущество "Роснефти" на 425 млн евро ($650 млн). Конкретные объекты пока не определены. "Роснефть" уверяет, что на ее деятельности это решение не скажется.

Вчера "Роснефть" сообщила, что на слушаниях 17 марта окружной суд Южного округа Нью-Йорка "принял решение об отсутствии у него компетенции" рассматривать дело о взыскании c нефтекомпании $419 млн в пользу Yukos Capital. В Yukos Capital подтвердили, что такое решение принято.

"Единственным основанием для признания юрисдикции может стать наличие активов "Роснефти" в штате,— пояснили в "Роснефти" со ссылкой на суд.— Суд предоставил истцу примерно 60 дней для их поиска, после чего, если таких активов обнаружено не будет, в иске будет отказано полностью". Вице-президент "Роснефти" Питер О`Брайен в своих показаниях для суда утверждает, что компания "никогда не имела счетов ни в одном банке США", не владела и не арендовала никакого имущества в стране и не поставляет туда нефть, поскольку продает ее на условиях FOB, то есть право собственности переходит к покупателю при отгрузке в российских портах.

Yukos Capital S.a.r.l. — люксембургская компания, входившая в структуру российского ЮКОСа, который был обанкрочен и ликвидирован в 2007 году. Теперь она контролируется бывшими менеджерами ЮКОСа. Yukos в 2004 году выдал кредит "Юганскнефтегазу", который затем приобрела "Роснефть". Платить она отказалась, и в российском суде Yukos дела проиграл. Зато весной 2009 года его поддержал суд в Амстердаме, постановив, что "Роснефть" должна выплатить ему около 14 млрд руб. (сумма на сегодняшний день). Сейчас нефтекомпания оспаривает это постановление, однако верховный суд Нидерландов пока не принял своего решения.

По данным отчетности "Роснефти", она владеет тремя компаниями, зарегистрированными в Великобритании (Shelf Limited, Rosneft Investments и Rosneft Marine Holdings Limited), но все они находятся на острове Джерси, на который санкции суда не распространяются. Юрист судебной практики международной юридической фирмы Magisters Александр Ванеев отмечает, что, "как правило, такие меры применяются в том числе и к платежам, которые подлежат перечислению третьими лицами в пользу ответчика". В Лондоне зарегистрировано несколько компаний, которые торгуют с "Роснефтью". Например, трейдинговые подразделения Shell, ВР и американской ConocoPhillips. Но даже если определенный судом объем средств будет заморожен, эта сумма "не является существенной для коммерческой деятельности "Роснефти"", уверяют в нефтекомпании. Но она все равно намерена добиваться отмены решения суда.

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 47 (4347) от 19.03.2010

Суд оценил сделки "Томскнефти"

http://rumafia.com/ru/news.php?id=34

Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищении в 2005 году более 7 млрд руб. у ОАО "Томскнефть ВНК" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа). Экс-управляющий "Томскнефти" Сергей Шимкевич был признан виновным в растрате вверенного имущества и его легализации, за что получил 12 лет колонии строгого режима. Председатель правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда и гендиректор ООО "Юрпрофресурс" Олег Ключерев за участие в этих же преступлениях приговорены к семи с половиной и восьми с половиной и годам лишения свободы соответственно. Адвокаты осужденных заявили, что их подзащитные инкриминированных им преступлений не совершали и вина подсудимых доказана не была.

По версии следствия, с которой согласился суд, господа Шимкевич, Коляда и Ключерев организовали преступную группу, похитившую в 2005-2006 годах имущество ОАО "Томскнефть". Как говорится в деле, в 2005 году Сергей Шимкевич принял заведомо экономически невыгодное для компании решение о продаже более 1 млн тонн нефти, добытой дочерней компанией ЮКОСа по заниженной цене. При этом нефть досталась ООО "Рекма", владельцем которого являлся двоюродный брат господина Шимкевича. Причиненный "Томскнефти" ущерб, по подсчетам следствия, составил более 1,5 млрд руб. Полученные деньги, как установил суд, участники преступной группы присвоили и легализовали. Например, говорится в приговоре, почти 1 млн руб. был перечислен в возглавляемое господином Ключеревым ООО "Алтес" за то, что оно якобы занималось поисками покупателей нефти.

Кроме того, в деле содержится эпизод, касающийся приобретения на деньги "Томскнефти" векселей возглавляемого господином Колядой банка "Траст". На эти цели, как установил суд, членами преступной группы было потрачено 5,93 млрд руб., всего было приобретено 14 векселей. Впоследствии часть из них была обменена на векселя Сбербанка и погашена. Деньги же господа Шимкевич, Коляда и Ключерев, говорится в приговоре, также присвоили и потратили на личные нужды.

Ни во время следствия, ни в суде обвиняемые своей вины не признали. По их словам, ни хищений, ни, соответственно, растраты с их стороны не было, а прокуратура абсолютно необоснованно вмешалась в гражданско-правовые отношения. "Осуществленные подсудимыми сделки не только не нанесли никому никакого ущерба, но, наоборот, принесли прибыль, что, в свою очередь, помешало заинтересованным лицам банкротить ОАО "Томскнефть". Не будь этого дела, им пришлось бы покупать компанию по рыночной цене",— заявила "Ъ" адвокат Олега Коляды Лариса Мове. Поддержал эту позицию в суде и господин Шимкевич, сообщивший, что ЮКОС имел задолженность перед "Томскнефтью" за поставленный товар более чем на 13 млрд руб. и ни о каком банкротстве компании речи тогда идти не могло. Впрочем, следователи Генпрокуратуры, по мнению адвокатов обвиняемых, были "ангажированы" и придерживались прямо противоположной точки зрения.

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 45 (4345) от 17.03.2010

С Гальчева требуют $400 млн

http://rumafia.com/ru/news.php?id=35

GLK Investment Ltd Краснянского подала иск в арбитраж при торгово-промышленной палате Швейцарии к GFI Investment Ltd Гальчева о взыскании $362,1 млн, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон конфликта. Об этом же сообщила «Интерфаксу» адвокат GLK Светлана Липатова. А в Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск этой же компании к GFI и швейцарской Eurocement Holding AG на $35 млн, говорится на сайте суда.

По словам собеседника «Ведомостей», иск в Швейцарии касается продажи компанией Краснянского компании Гальчева 23,3 млн акций Eurocement Holding за $362,1 млн и 56 700 акций ОАО «Евроцемент груп» (по данным СПАРК — 23,8%) — Eurocement Holding за $340,2 млн. В результате GFI стала единоличным владельцем «Евроцемент груп». Иск в московский арбитраж касается продажи 46,3 млн акций ЗАО «Головинская слобода» (по данным СПАРК — 30%). Липатова сказала «Интерфаксу», что этой компании принадлежит московский офис «Евроцемент груп».

Все три сделки были заключены в мае 2007 г. Собеседник «Ведомостей» говорит, что доли в швейцарской компании должны быть оплачены двумя траншами в августе 2010 и 2011 гг. Акции «Евроцемент груп» — тремя частями в августе 2008, 2009 и 2010 гг. В заявлении, поданном в швейцарский арбитраж, истец просит принять к сведению, что покупатель просрочил платеж в $200 млн в августе 2009 г. Разбирательство по взысканию этой суммы с осени идет в Арбитражном суде Москвы. Расчеты по покупке «Головинской слободы» должны завершиться до 1 августа 2011 г., говорит источник, близкий к одной из сторон конфликта.

Гарантией оплаты стали заложенные Eurocement Holding в пользу GLK 67 000 акций «Евроцемент груп». При этом цементная компания обязалась не отчуждать активы. Но впоследствии она заложила по кредитам Сбербанка доли в шести заводах — 100% акций ЗАО «Невьянский цементник», ЗАО «Кавказцемент», ЗАО «Осколцемент», ЗАО «Белгородский цемент», ЗАО «Недра», а также 100% долей «Невьянского цементника». На них, по данным сайта «Евроцемент груп», приходится более четверти всех мощностей компании. Кроме того, «Евроцемент груп» из ОАО была перерегистрирована в ЗАО. GLK расценила эти действия как нарушение условий договора залога и потребовала от GFI и Eurocement Holding досрочно заплатить за переданные им акции, говорит собеседник «Ведомостей».

Гальчев и Краснянский были давними партнерами. «Ведомостям» предприниматель рассказывал, что вместе они работали с начала 1990-х гг. В 2002 г. Гальчев и Краснянский купили контрольный пакет акций «Штерн-цемента», у которого тогда в активе было четыре цементных завода, и создали на его базе «Евроцемент». Прорыв случился в 2005 г., когда за $800 млн партнеры приобрели цементный бизнес «Интеко». Компания стала производителем цемента № 1 в России. А попытки Федеральной антимонопольной службы добиться принудительного раздела «Евроцемента» не увенчались успехом. Но три года назад взгляды партнеров на развитие бизнеса разошлись, что и привело к выкупу Гальчевым доли Краснянского.

Источник: «Ведомости» № 46 (2564) от 17.03.2010

Олигарх скупает краденое?

http://rumafia.com/ru/news.php?id=36

Недавно петербургского преступного авторитета Андрея Леухинапо прозвищу Медведь осудили на 11 лет за захват предприятий. На суде выяснилось, что рейдеры, фактически продавая право аренды на дворец Михаила Романова, честно предупредили покупателя, что «товар» приобретен ими незаконно. Но фирму, владельцем которой называют известного олигарха Александра Бронштейна, это мало смутило. Об этом в суде рассказал один из подельников Леухина. По его словам, представители фирмы «Ромтрейд Холдингс Лимитед» заявили, что решить проблему им поможет мощный административный ресурс влиятельного покупателя.

С Леухиным и его десятью осужденными «коллегами» уже все ясно, несмотря на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Однако неприятный душок все еще витает вокруг его «берлоги» - одного из самых дорогих мест в Европе, дворца великого князя Михаила Михайловича Романова на Адмиралтейской набережной, 8. Этот федеральный памятник архитектуры когда-то заняла скандальная фирма Медведя ООО «Северо-Западная финансовая группа» (СЗФГ) на правах аренды на 49 лет - в общем-то, сдача здания в аренду и была всем бизнесом этой компании.

Леухин не владел всей долей уставного капитала СЗФГ. 45 процентов долей принадлежало Сергею Татко. Но не зря Медведя называют рейдером. Он с товарищами попросту захватил у Татко недостающие доли и принялся их сбывать. Покупатель нашелся неожиданный. СЗФГ, а вместе с ним и право на аренду особняка рядом с Эрмитажем, приобрел «Ромтрейд Холдингc Лимитед», хозяином которого называют одного их капитанов отечественного бизнеса Александра Бронштейна. Чтобы оценить масштаб личности Бронштейна, достаточно сказать, что он руководит крупнейшим мировым производителем алюминия - «СУАЛ-холдингом» - вместе с Виктором Вексельбергом.

Покупателя по-честному предупредили, что «товар» сомнительный. Однако «Ромтрейд Холдингc» это не смутило.

Вот как описал сделку на заседании в Куйбышевском суде один из продавцов - Юрий Неронов, осужденный вместе с Леухиным:

«Переговоры с представителями покупателей «Ромтрейд Холдингc Лтд» вели я и Савенков. Сторону покупателя представляли Апананский и Порфирьев, которые действовали в интересах собственника «Ромтрейд Холдингс» Бронштейна. Они были предупреждены о сложностях, которые могут возникнуть со стороны бывшего владельца Сергея Татко, у которого были похищены 45 процентов долей уставного капитала ООО «СЗФГ». Это их не смутило. Нам было объяснено, что покупатель обладает сильным административным ресурсом и умеет справляться с подобными ситуациями. Кроме того, покупатель заказал экспертное заключение о целесообразности данной сделки с консалтинговой компанией «МКД Партнер». После этого покупатель предложил несколько снизить цену сделки, на что мы согласились».

14 марта 2005 года все 100 процентов долей СЗФГ, включая 45 «краденых», приобрел «Ромтрейд Холдингс Лимитед» за чуть более 5 миллионов долларов США. Учредители СЗФГ, судя по документу, лично получили скромную компенсацию за столь щедрый договор. Отдельной строкой в нем были прописаны выплаты: Леухину причиталось около 940 тысяч долларов, Юрию Неронову - 425 тысяч, Льву Савенкову - 300 тысяч, Дмитрию Зайцеву - 300 тысяч долларов.

Смольный хотел как лучше

Новый арендатор желанной недвижимости озвучил свои планы - в 2010 году открыть в особняке пятизвездочную гостиницу с представительскими функциями. Стоимость проекта реконструкции и реставрации памятника архитектуры оценивалась в 50 миллионов долларов. Напомним, что бизнесмены получают льготы от города по аренде, в счет в реставрации.

Но не случилось. Инвестиционный проект по-тихому свернулся. Сегодня дворец по-прежнему, как и при Леухине-Медведе, сдается в субаренду. А в судах и правоохранительных органах Петербурга продолжается страшно запутанная тяжба. Дело в том, что с воцарением в особняке влиятельной компании борьба за доходное место арендатора не закончилась. Сегодня один генеральный директор СЗФГ, Михаил Малахов, оспаривает деятельность прежнего гендиректора - Светланы Батуринской, пишет заявления в правоохранительные органы о ее возможных мошеннических действиях. Дошло до того, что в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти легло заявление о признании СЗФГ банкротом...

Досье

Александр Бронштейн - человек питерский. Он родился в Ленинграде. Учился в Эстонии. В 1980-х Александр Михайлович работал в Министерстве лесного хозяйства и охраны природы Эстонской ССР. С 1988-го по 1998 год занимал руководящие должности в компаниях СП «Эстланд-Вест», Handels GmbH, Shanton International LTD и Raznoimport Trading (UK) LTD.

С 1998-го по 2000 год возглавлял представительство Raznoimport (UK) LTD в Восточной Европе. С 1997 года последовательно занимал должности члена совета директоров КБ «Флора-Москва», ОАО «Волховский алюминиевый завод», ОАО «Сясьский ЦБК», «Волгоградский алюминиевый завод», ОАО «Металлург» и ОАО «Ключевский завод Ферросплавов». Сегодня он член совета директоров ОАО «СУАЛ-холдинг», председателем которого является Виктор Вексельберг.

В 2000-х Бронштейн также был членом совета директоров многострадального «Пикалевского глинозема». Пресса связывает историю бед современного Пикалева с тем временем, когда совладельцем завода (совместно с Утевским) был г-н Бронштейн. Якобы тогда они сбыли с рук убыточные производства, глиноземное и цементное, а себе оставили самые рентабельные химические цеха. Владимир Путин на встрече с собственниками предприятий в Пикалеве выразился на этот счет как всегда образно: заинтересованные лица таким образом «выковыряли изюм из булки».

Источник: «Ваш Тайный советник» от 15.03.2010

"Уралкалий" взяли в обеспечение

http://rumafia.com/ru/news.php?id=33

Суд Женевы в рамках развода предпринимателя Дмитрия Рыболовлева с его женой Еленой наложил обеспечительные меры на активы принадлежащей бизнесмену компании "Уралкалий" (шестой по величине производитель калия в мире). Однако меры не распространяются на производственную и текущую коммерческую деятельность производителя, они касаются действий самого господина Рыболовлева. Так что на работе "Уралкалия" решение суда никак не отразится, уверяют в компании. Независимые юристы не исключают, что так и будет.

Вчера "Уралкалий" сообщил, что компании стало известно о решении суда кантона Женева (Швейцария), наложившего обеспечительные меры на его активы "за исключением участвующих в производственной и обычной коммерческой деятельности". Это постановление касается в первую очередь действий Дмитрия Рыболовлева и никак не отразится на работе "Уралкалия", заверил представитель компании. Он пояснил, что обеспечительные меры будут действовать до окончания развода, если они не будут обжалованы и отменены в федеральном суде Швейцарии. В компании отметили, что сам "Уралкалий" не является участником каких-либо судебных слушаний в Швейцарии, имеющих отношение к процессу.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что постановление швейцарского суда вообще неприменимо в России. Также оно не имеет силы на Кипре, где зарегистрированы как основной акционер "Уралкалия" компания Madura Holding, так и траст, владеющий Madura.

Дмитрию Рыболовлеву через кипрскую Madura Holding принадлежит 65,5% акций второго по величине производителя калия в России "Уралкалия". Также офшору принадлежит блокпакет в крупнейшем российском производителе — "Сильвините". Но еще в 2005 году господин Рыболовлев передал Madura Holding в траст.
Госпожа Рыболовлева начала бракоразводный процесс в конце 2008 года в Швейцарии, претендуя на половину состояния мужа, которое она оценивает в $6-12 млрд. Она пыталась арестовать его активы по всему миру, подав иски в суды на Виргинских островах, в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре. В конце 2008 года госпожа Рыболовлева направила в суд Британских Виргинских островов иск к своему мужу и трем его компаниям — Xitrans Finance, Ringam Investment Finance и Treehouse Capital. В декабре 2008 года суд наложил арест на операции с компаниями и принадлежащими им активами. Но потом выяснилось, что за несколько лет до подачи иска Дмитрий Рыболовлев передал оспариваемые активы в траст, название которого в материалах суда не было указано, и арест с компаний сняли.

Решение суда направлено прежде всего на то, чтобы супруг не мог произвести отчуждения принадлежащего ему имущества, отмечает Артур Рохлин из юридической фирмы ЮСТ. Это должно помешать выведению активов и средств, которые супруга господина Рыболовлева считает совместно нажитыми, добавляет Максим Черниговский из "Вегас Лекса". Он добавляет, что в подобных случаях арест часто накладывается на денежные средства и счета, которые не считаются производственными активами. Однако, отмечает Артур Рохлин, между Швейцарией и Кипром нет договора о взаимном признании судебных решений. Так что исполнение такого решения будет зависеть от доброй воли властей Кипра и характеризоваться длительностью необходимых процедур, полагает юрист. К тому же, добавляет он, если решение суда хоть в какой-то мере ущемляет интересы не только Дмитрия Рыболовлева, то может быть обжаловано.

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 42 (4342) от 12.03.2010

«Плазы» и стразы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=30

Подробности следствия о хищении фирмой «РИГрупп» $1 миллиарда бюджетных средств Подмосковья, из которых экс-министр финансов МО Кузнецов оплатил самую дорогую свадьбу в истории новой России


Невеста Зоя Буллок в сопровождении приемного отца Алексея Кузнецова приехала на банкет на новеньком Rolls-Royce
Расследование российскими правоохранительными органами фактов коррупции и воровства бюджетных средств в Подмосковье становится все более масштабным. К уже имеющимся двум уголовным делам, о мошенничестве с 4 миллиардами рублей государственных денег, добавилось новое – о хищении еще 27 миллиардов рублей – миллиарда долларов. Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы «РИГрупп» Жанны Буллок (Janna Bullock), их подчиненных и глав администраций муниципальных образований региона. Это бюджетное мошенничества строилось по схеме, которую можно понять на примере одного из эпизодов дела – строительства бизнес-центра «Плаза» в Серпухове, проданного властям Московской области во много раз дороже своей реальной цены. В результате этой сделки правительство Подмосковья лишилось как минимум 300 млн. рублей и самого бизнес-центра.


Три дела о пропавших миллиардах

Сейчас российские правоохранительные органы ведут сразу три расследования по итогам деятельности экс-министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова. Главное следственное управление при ГУВД Московской области ведет дело о хищении более 1 млрд рублей, Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России ищет виновных в хищении более 3 млрд рублей при осуществлении фиктивных работ в сфере ЖКХ в 10 районах Подмосковья. 12 февраля 2010 года свое уголовное дело о хищении 27 миллиардов рублей возбудил и расследует Следственный комитет при МВД РФ. По нему уже арестован первый заместитель Кузнецова Валерий Носов.

К месту венчания гостей свадьбы доставили на теплоходе

Фигуранты во всех трех уголовных делах – это компания «РИГрупп» («Русская инвестиционная группа»), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х – Жанна Буллах, после получения гражданства – Janna Bullock), и крупнейшая «дочка» Мособлправительства - ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК).

МОИТК было создано в октябре 2000 года для реализации госзаказа по выполнению инфраструктурных и инвестиционных проектов в Подмосковье. Компания на 100% являлась дочерней структурой правительства Московской области, поэтому региональные власти полностью компенсировали из бюджета все расходы МОИТК по различным проектам. В 2003 году компания стала уполномоченным инвестиционным консультантом Министерства финансов правительства Московской области, а также заказчиком и инвестором большинства крупных подмосковных строек.

Накачка деньгами


МОИТК является учредителем ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), а та в свою очередь учредила «Московское областное ипотечное агентства» (МОИА). Эти три «дочки» Мособлправительства накачивались деньгами разными способами, в том числе за счет выпуска облигационных займов, а гарантом по их сделкам выступали власти Подмосковья. В результате из-за многочисленных долгов МОИТК, ИКМО и МОИА в декабре 2008 года один из крупнейших российских регионов оказался на гране дефолта.

На входе гостям указали их места за столами

Одновременно вопросом, куда на самом деле уходили госсредства, озадачились и правоохранительные органы. Начиная с 2009 года, на свет стали появляться уголовные дела о хищении бюджетных денег. Так, Следственный комитет при прокуратуре РФ ведет расследование о мошенничестве, более чем с 3 млрд. рублей, в котором обвиняются бывший руководитель МОИТК Владислав Телепнева и экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов (он объявлен в международный розыск). В производстве Главного следственного управления ГУВД Московской области находится дело о хищение более чем 1 млрд. рублей, которые были переведены ИКМО на счета компании «РИГрупп-финанс», а потом переведены в оффшоры.

В новом расследовании СК при МВД становится понятно, как «осваивались» бюджетные деньги. По данным ГСУ при ГУВД Московской области, в 2004 году правительство Подмосковья, администрация Серпухова и ООО «РИГ» заключили инвестиционный контракт (№ 249/58-04) на 55,1 млн рублей на строительство на улице Ворошилова бизнес-центра «Плаза». Согласно условиям контракта, 10% от его стоимости, то есть 5,1 млн рублей, должны были быть выплачены в бюджет Серпухова.

Вопрос о том, на какие средства возглавляемая Жанной Буллок «РИГрупп» будет возводить бизнес-центр, решился довольно быстро. Дело в том, что большинство денег на свои проекты «РИГрупп» уже давно получала от трех «дочек» Мособлправительства, деятельность которых курировал супруг Буллок, министр финансов Алексей Кузнецов. И в этот раз средства на возведение нового объекта «РИГрупп» выделило МОИТК. Был заключен соответствующий договор (№ 23-05/05-ИД-02), в котором изначальная заявленная стоимость работ возросла с 55 млн до 286 млн рублей.

А вскоре цена объекта загадочным образом еще увеличилась почти вдвое. В качестве соинвестора «РИГрупп» привлекла фирму ООО «Росвеб-Офис», которая, согласно документам, якобы выделила для строительства бизнес-центра 200 млн рублей. Насколько последняя сумма реально была потрачена при строительстве «Плазы», по словам оперативников, установить невозможно. Дело в том, что «Росвеб-офис» является «дочкой» той же «РИГрупп» и также контролировалась Жанной Буллок.

Жанна Булок любит окружать себя влиятельными людьми

Фактически единая структура переложила 200 млн рублей из одного «кармана» в другой свой «карман», заявив, что они были потрачены на бизнес-центр. Таким образом, общая цена объекта возросла до 486 млн рублей. Однако, экспертиза, проведенная по заказу МОИТК, - компанией, явно заинтересованной и контролируемой Алексеем Кузнецовым – показала, что стоимость бизнес-центра не превышает 323 млн. рублей.

Все Подмосковье могло покрыться «Плазами» Буллок

21 ноября 2007 года состоялось открытие «Плазы» в Серпухове, на котором присутствовали все руководители города, включая главу администрации Павла Жданова, Жанну Буллок, а также атташе по культуре посольства США Джеффри Секстона. Появление последнего гостя было удивительно только для посторонних людей, тех, кто не знал, что Буллок является американской гражданкой. По словам очевидцев, «отцы» Серпухова на мероприятии целовали Буллок руки и предлагали продолжать возводить объекты в городе.

Дальше произошли и вовсе удивительные события. Как позже рассказал на допросах Павел Жданов, в правительстве Московской области была создана некая рабочая группа (в которую вошел и он) по осуществлению программы «создания многофункциональных торговых центров на территории Московской области», где помимо прочего могли располагаться отдельные структуры горадминистраций. Причем рабочая группа рекомендовала, чтобы эти бизнес-центры полностью принадлежали муниципалитетам.

Гостей потчевали русской кухней – икра, стерлядь, молочные поросята…

О каких конкретно бизнес-центрах идет речь, все подмосковные чиновники прекрасно поняли – к тому времени «РИГ» помимо Серпухова возводила свои «Плазы» еще в 15 подмосковных городах. Не стал исключением и Павел Жданов, который решил выкупить в собственность города построенный «РИГрупп» бизнес-центр на улице Ворошилова. Причем выложить за объект власти Серпухова согласились уже 715 млн рублей. Откуда взялась такая цифра, которая в 13 раз превышает изначальную стоимость проекта, предусмотренную контрактом, и почти в два раза больше, чем «РИГгрупп» и «Росвеб-Офис» потратили согласно их же собственным документам, теперь придется объяснить следствию и суду.

Сам Павел Жданов на соответствующий вопрос следователя ответил так: «Указанная цена была сформирована на основании проведенного и представленного акта оценки по заказу ООО «РИГрупп». То есть, какую цену продавец сам назвал, такую горадминистрация и согласилась выложить. Видимо, если бы «РИГрупп» предоставило акт, что «Плаза» стоит 5 млрд. рублей, то районные власти заплатили бы и пять миллиардов.

700 миллионов прошли через СИП

Впрочем, по данным оперативников, было очевидно, что депутаты Серпухова просто не одобрили бы выделение таких средств из местного бюджета, поскольку парламентарии прекрасно знали реальную цену здания. И тогда был выбран довольно хитрый ход. Сделка по покупке бизнес-центра была поручена ОАО «Серпуховские инвестиционные проекты» (СИП) - 100%-ной дочке администрации города Серпухова. Как СИП искала средства для приобретения здания, следует из показаний Павла Жданова.

Неженатые менеджеры «РИГрупп» и прочие гости с радостью бросились в борьбу за подвязки чулок с ноги невесты

СИП получила заем на 217 млн. рублей у того же МОИТК. А на недостающую сумму в 500 млн. рублей «дочка» горадминистрации взяла кредит в одном из банков. «Подготовкой документов по сделке и согласование условий кредитования СИП занимались представители ООО «РИГрупп», а именно Дмитрий Котляренко и Артем Васильев», - заявил на допросах Павел Жданов.

Характерно, что кредит в пол-миллиарда рублей для фактически государственной структуры оформляли два заинтересованных в сделке бизнесмена. Тем более оба этих человека являлись ближайшими сподвижниками, а в прошлом - менеджерами Жанны Буллок. Сейчас им предъявлены обвинения по другому делу о хищении из бюджета более 1 млрд. рублей. Котляренко был недавно арестован властями Кипра по запросу Генпрокуратуры РФ, а Артем Васильев находится в России под подпиской о невыезде.

По словам оперативников ГУБЭП МВД РФ, им удалось выяснить, как в дальнейшем могли развиваться события. По кредиту СИП в 500 млн рублей, срок погашения которого истекал в декабре 2008 года, пришлось бы расплачиваться бюджету Подмосковья. То, что министр финансов Алексей Кузнецов одобрил бы такие расходы, никто не сомневается. Помешали этому «форс-мажорные» обстоятельства.

27 июля 2008 года Алексей Кузнецов спешно оставил свой пост и вместе с супругой Жанной Буллок уехал за границу (сейчас он живет во Франции, а Буллок – в США). В наследство Мособлправительству остались долги на сумму около 50 млрд. рублей. На здание «Плазы» в Серпухове по иску банка, не получившего назад кредит, был наложен арест, так что государству оно так и не досталось.

Директор московского Дома фотографии Ольга Свиблова «зажгла» на этой свадьбе

Кто остался в выигрыше от этой ситуации – понятно, только «РИГрупп». По словам оперативников, эта компания в реальности не вложила в этот объект ни копейки собственных денег – ведь 286 млн рублей были получены от МОИТК, а факт того, что «Росвеб-Офис» инвестировал в строительство бизнес-центра 200 млн рублей, не подтверждается. Взамен же «РИГрупп» получила 715 млн рублей от СИП. Даже если вычесть из этой суммы 286 млн, потраченных денег «МОИТК» и 200 виртуальных миллионов «Росвеб-Офиса», чистая прибыль составит более 200 млн рублей, оказавшихся на счетах структуры, принадлежавшей Жанне Буллок, жене министра Кузнецова.

«Успешный американский девелопер» оказался фирмой-помойкой

«Когда мы стали разбираться во всей этой истории, то, мягко говоря, пришли в ужас, - рассказал один из сотрудников МВД. – Один из основных застройщиков Подмосковья, компания «РИГрупп» рекламировала себя, как «дочка» известной в США девелоперской компания RIGroup, возглавляемой Жанной Буллок. Однако проверка показала, что в США у RIGroup числится только долг в 27 тысяч долларов, а в «багаже» вообще ни одного серьезного проекта. Единственное достоинство «РИГ» было в том, что Буллок – жена министра финансов Кузнецова».

Сотрудники МВД РФ изъяли множество документов в «РИГрупп», «Росвеб-Офис», администрации Серпухова, опросили Павла Жданова и других чиновников, имевших отношения к сделке.

Первый замминистра финансов Московской области Валерий Носов (слева) делится опасениями за будущее с куратором фонда Гуггенхайма Ником Ильиным. Сейчас Носов уже в тюрьме под арестом по обвинению в хищении 27 млрд рублей вместе с родителями невесты Жанной Буллок и Алексеем Кузнецовым

«Было собрано материалов на возбуждение целого ряда дел: по факту хищения госсредств при строительстве «РИГрупп» бизнес-центра, по превышению должностных полномочий чиновниками самого разного ранга, проявлявших благосклонность к «РИГрупп» и ее владелице Буллок, в фальсификации документов при регистрации «Плазы», незаконном получении кредита в 500 млн рублей и т.д. Однако правоохранительная гора до поры до времени не могла родить даже мышь – полноценное расследование следственный комитет при МВД РФ начал лишь 12 февраля 2010 года, то есть через полтора года после бегства за границу главных организаторов околобюджетной финансовой пирамиды в Подмосковье.

Почему прикрывали Кузнецова и Буллок?

По словам оперативников, органы подмосковного следствия не хотели всерьез заниматься этой историей. На свет появилось только дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по факту выделения МОИТК 217 млн. рублей ОАО «СИП». ГСУ при ГУВД МО сочло, что когда «СИП» брал эту сумму для покупки бизнес-центра, то и не собирался ее возвращать.

Причем дело было возбуждено в отношении «неустановленных лиц» - хотя все лица были установлены. В отдельное производство были выделены материалы по чиновникам администрации Серпухова, которые поступили в СУ СКП РФ по Московской области. Милиционеры считали, что некоторые действия Павла Жданова могут подпадать под статью 293 УК РФ («халатность»).

Согласно контракту «РИГрупп» должно была перечислить в бюджет Серпухова 10% от суммы инвестиций в строительство «Плазы». Изначально стоимость работ была заявлена в 55 млн рублей, и «РИГрупп» выплатила 5,1 млн рублей. Однако позже, как следует из документов той же «РИГрупп», стоимость работ возросла до 715 млн рублей. Следовательно, в бюджет, согласно контракту, должно было поступить 71,5 млн рублей. Павел Жданов, по данным оперативников, почему-то не стал требовать дополнительных выплат в местный бюджет. Впрочем, отдельное дело в отношении главы Серпухова возбуждено так и не было.

«Отгуляли» - Жанна Булок и Валерий Носов. Теперь Носов утверждает на следствии, что он ни в чем не виноват, а под монастырь его подвели супруги Кузнецов и Буллок

На прямые вопросы следователей, кто еще из «РИГрупп» участвовал во всех этих сомнительных сделках, Жданов отвечал уклончиво - «пояснить затрудняюсь». Такая «забывчивость» и нежелание следствия «глубоко копать» весьма показательны для всех дел о фактах коррупции, связанных с экс-министром финансов Подмосковья.

По словам сотрудников МВД РФ, у Алексея Кузнецова и Жанны Буллок сохранились хорошие отношения с чиновниками и определенными сотрудниками правоохранительных органов, которые собственно и должны заниматься расследованиями афер с бюджетными деньгами. «Почему Жданов на допросах активно говорит о Котляренко и Васильеве и ни разу не упоминает Жанну Булок, вполне понятно, – отмечают оперативники. – По нашей информации, они были более чем хорошо знакомы и их связывали общие интересы в разных областях».

То, что очень многие высокопоставленные чиновники, руководители регионов, сенаторы, депутаты и правоохранители кормились с руки у четы Кузнецова-Буллок, подтверждается списком гостей на самой дорогой свадьбе в истории новой России.

Самая дорогая свадьба новой России

В частности, Павел Жданов был одним из почетных гостей на ней. Свадьба Зои Буллок, дочери Жанны Буллок и Алексея Кузнецова состоялась ровно за месяц до бегства супругов за границу - 28 июня 2008 года. Ее помпезно и богато отпраздновали в подмосковной усадьбе Архангельское (по словам очевидцев, на свадьбу родители невесты потратили более $5 млн, введя в ступор небедных родителей жениха Тоусона Реммеля – его отец Хармонд Реммель является президентом нью-йоркской банковской группы Pryor Cashman).


Жители окрестностей усадьбы Архангельское ночью были разбужены и шокированы – такого роскошного фейерверка они не видели никогда в жизни


Если посмотреть на список гостей свадьбы, становится понятным, почему чете Кузнецов-Буллок так легко удавалось уходить от ответственности. (Должности VIP-гостей указаны по состоянию на дату свадьбы). За одним столом с родителями невесты можно увидеть члена Совета Федерации от Законодательного собрания Московской области Игоря Брынцалова, губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, председателя Законодательного собрания Тверской области Андрея Епишина.

За соседними столиками расположились глава Серпухова Павел Жданов, министр внешнеэкономических связей правительства Московской области Тигран Караханов, старший вице-президента банка ВТБ Андрей Перегудов, первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и гендиректор МТС Василий Сидоров. За ними – топ-менеджеры империи Кузнецова-Буллок: гендиректор ООО «РИГрупп» Дмитрий Котляренко, гендиректор ИКМО и МОИА Дмитрий Демидов, гендиректор ГУП «Мособлгаз» Дмитрий Большаков, член правления Московского залогового банка Камиль Нарбеков, всего 250 гостей с той или иной степенью влияния (с полным списком гостей можно ознакомиться ниже).

Кто прикрывает экс-министра?

Имеет необходимые связи бывший министр финансов и в силовых структурах. В частности, как утверждают оперативники, дела до вмешательства СК при МВД РФ, тормозили несколько высокопоставленных сотрудников из структуры прокурорского следствия – те, с кем Кузнецов общался в статусе подозреваемого по делу о банкротстве и пропаже денег вкладчиков из «Инком-банка» в 1998 году, где он был вице-президентом. Общался настолько успешно, что тогда ответственности избежал, и из всех участников получил самый крупный куш по итогам крушения «Инкома».

По словам сотрудников МВД РФ, Алексей Кузнецов знаком и с нынешним главой СУ СКП РФ по Московской области Андреем Марковым. Именно это ведомство не стало в 2009 году разбираться в том, какую роль в афере при строительстве «Плазы» сыграли чиновники самого разного ранга. А когда в производстве СУ СКП РФ находилось другое дело, о хищении руководством МОИТК 3 млрд. рублей бюджетных средств, Андрей Марков не уставал повторять журналистам, что у следователей нет никаких претензий к Алексею Кузнецову. Только после того, как дело о 3 млрд. рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск.

Алексей Тихомиров, Андрей Иванов

Свадьба вышла боком

Список и схема посадки 250 гостей на свадьбе дочери Жанны Булок (в то время - президент «РИГрупп») и ее супруга Алексея Кузнецова (в то время – министр финансов правительства Московской области). Это была самая дорогая в истории новой России свадьба. Минимальная оценка затрат на организацию торжества - более $5 млн, то есть примерно по $20 000 на одного гостя. Ровно через месяц Алексей Кузнецов подаст в отставку и вместе с женой скроется за границей.


28 июня 2008 года, усадьба Архангельское, Московская область, Россия.



Всем гостям торжества от жениха и невесты были вручены ценные подарки, досталось и пиарщику Жанны Булок Кори Хэю (справа)

Стол «Ромашка»


Игорь Брынцалов, член Совета Федерации (СФ) от Законодательного собрания Московской области, первый заместитель председателя комитета СФ по образованию и науке, член комиссии СФ по культуре, член комиссии СФ по вопросам развития институтов гражданского общества;

Лариса Брынцалова, супруга члена СФ;

Алексей Кузнецов, министр финансов правительства Московской области, приемный отец невесты; сейчас объявлен в международный розыск по делу о хищении 3 млрд рублей, является также фигурантом по делу о хищении 27 млрд рублей Кузнецовым, Буллок, Носовым и Котляренко;

Жанна Буллок (урожденная Жанна Буллах, Janna Bullock), президент «РИГрупп», гражданка США, сейчас является фигурантом по делу о хищении 27 млрд рублей Кузнецовым, Буллок, Носовым и Котляренко;

Вадим Андронов, депутат Московской областной Думы (МОД), член фракции «Единая Россия», член Комитета МОД по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики,

Анна Андронова, супруга депутата МОД;

Мария Галич,

Епишин Андрей, председатель Законодательного собрания Тверской области (ЗС ТО), член постоянного комитета по бюджету и налогам ЗС ТО, член Совета депутатской фракции "Единая Россия" в ЗС ТО;

Дмитрий Зеленин, губернатор Тверской области;

Алла Зеленина, супруга губернатора Тверской области.

Визитная карточка жениха и невесты на самой дорогой свадьбе в истории новой России

Стол «Гортензия» (родители и покровители жениха Тоусона Реммеля)


Хармонд Реммель (Remmel Harmond), отец жениха, президент нью-йоркской банковской группы Pryor Cashman;

Хелен Реммель (Remmel Helen), мать жениха, супруга Хармонда Реммеля;

Wheeler Mark;

Swoope Alexandra;

Riggs Rory;

Kay Richard;

Kirby Heather;

Qury S.;

Glatt Randy;

Gamble Susan;

Merriman Brigid.


Стол «Пион» (родственники и друзья жениха Тоусона Реммеля)


Remmel Raymond;


Remmel Larry;

Remmel Dickinson Tyncoll;

Wheeler Elisabeth;

Ando Pamela;

Ray Lynn;

Rearcon Wain;

McCurcy Lisa;

Swocer Croter;

Glaty Mitchell.


Стол «Василек»


Телепнев Владислав, гендиректор ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», сейчас находится под следствием по делу о хищении 3 млрд рублей;

Телепнева Мария, супруга Владислава Телепнева;

Варфоломеев Андрей, гендиректор ОАО "Холдинговая компания "Росвеб Телеком";

Варфоломеева Елизавета, супруга Андрея Варфоломеева;

Сахаров Сергей, депутат Законодательного собрания Владимирской области (ЗС ВО), председатель комитета ЗС ВО по экономической политике и собственности, экс-председатель регионального отделения партии "Союз правых сил";

Сахарова Виктория;

Васильев Артем, гендиректор ООО «Росвеб Офис», дочерней фирмы «РИГрупп», победитель телепрограммы «Умники и умницы», сейчас находится под следствием по делу о хищении более 1 млрд рублей;

Васильева Екатерина, супруга Артема Васильева;

Копцева Александра;

Копцев Александр.

Стол «Маргаритка» (стол жениха и невесты)


Тоусон Реммель (Remmel Towson);


Зоя Буллок (Bullock Zoe);

White Thomas;

Remmel Helena;

Remmel Christina;

Lewies Dilon;

McCurdy Max;

Голушко Мария;

Трескова Юлия;

Черепанова Анастасия.

Стол «Орхидея»


Awad James;

Morane Oliver;

Tane Elizabeth;

Markiz Nikolas;

McCurdy Charlotte;

Davis Daniel (американский певец в стиле «кантри»);

McArtur Hymar Francis;

Praner James;

Flanagan Katherin & Sarah;

Madock Florance.

Стол «Нарцисс»

Свиблова Ольга, директор московского Дома фотографии;

Караханов Тигран, министр внешнеэкономических связей правительства Московской области;

Караханова Татьяна, супруга министра внешнеэкономических связей правительства Московской области;

Seioker Irina,

Кукова Татьяна, гендиректор рекламного агентства ООО «Мокполис»;

Craig Wilhelm;

Grudenai Reto;

Sulzenbacher Peter;

Sulzenbacher Tatiana;

Есин Александр.

Стол «Подсолнух»


Любимов Андрей, заместитель гендиректора "ПАТЕРО Девелопмент" (ТЦ «Золотой Вавилон»);

Любимова Ольга, супруга Андрея Любимова;

Куликов Михаил;

Gardarsdottir Arna;

Зариян Филипп, директор по PR «РИГрупп»;

Tryggyason Jonas;

Морозова Ольга, директор издательства «Независимая газета»;

Адрианов Александр;

Адрианова Оксана.

Стол «Незабудка»


Черепанов Павел, первый замдиректора фабрики «Красный Октябрь», коммерческий директор холдинга «Объединенные кондитеры»;

Черепанова Светлана, супруга Павла Черепанова;

Перегудов Андрей, старший вице-президент банка ВТБ;

Перегудова Людмила, супруга Андрея Перегудова;

Скорик Сергей;

Сидоров Василий, в то время - гендиректор МТС;

Сидорова Виктория, супруга Василия Сидорова;

Акулинин Дмитрий, первый вице-президент Банка Москвы;

Акулинина Наталья, супруга Дмитрия Акулинина;

Лучинский Сергей, сын экс-президента Молдавии Петра Лучинского, занимается строительным бизнесом.

Стол «Лаванда»


Hyman Francis;

Awad Olivia;

Merriman Grace;

Merriman Elice;

Remmel Ari;

Glatt Alixandra;

Glatt Gillian;

Remmel Reminston;

Голушко Елена;

Wheeler Isabelle.

Стол «Мимоза»


Robinson Will;

Robinson Katherine;

Awad Maria;

Kina Maria;

Nakanara Erina;

Nakanara Marina;

Nakanara Ruriko;

Robin Jean Sebastian;

Robinson Carl.

Стол «Тюльпан»


Жданов Павел, глава администрации муниципального образования города Серпухова, является фигурантом уголовного дела о хищении 27 млрд рублей Кузнецовым, Буллок, Носовым и Котляренко – эпизод о строительстве бизнес-центра «Плаза» в Серпухове;

Жданова Светлана, супруга Павла Жданова;

Подстригать Александр;

Кошман Александр и Галина, родственники Николая Кошмана, экс-председателя Госстроя России;

Дайнеко Дмитрий, президент этапа Кубка мира по конному спорту;

Дайнеко Наталья, супруга Дмитрия Дайнеко;

Члиянц Сергей, кинорежиссер и продюсер;

Кравец Нина, DJ;

Кошман Сергей;

Бугаев Сергей (Африка), художник, арт-дилер.

Стол «Жасмин»


Чапурин Игорь, дизайнер одежды;

Дорожкин Эдуард, журналист;

Lewis Michael;

Павлов-Андреевич Федор, актер, журналист;

Боков Алексей;

Nelson Britta;

O’Krreffe Gabhan;

O’Renuard Ophelie.

Стол «Ирис»


Кузнецов Алексей;

Кузнецова Татьяна;

Демидов Дмитрий, гендиректор ИКМО и МОИА, дочерних ипотечных структур правительства Московской области, сейчас находится под следствием по делу о хищении более 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск. По сообщениям СМИ, был задержан 18 февраля 2010 года, однако по информации его адвоката Максима Пашкова, теперь вновь находится на свободе (в статусе объявленного в международный розыск).

Демидова Анастасия, супруга Дмитрия Демидова;

Артеменко Екатерина;

Анцыгин Александр;

Царев Михаил;

Синицына Наталья;

Жук Мария, художница;

Кошман Анна.

Стол «Гиацинт» (родственники невесты)


Блохин Александр Михайлович;

Кузнецова Зоя Петровна;

Кузнецова Антонина Ивановна;

Кузнецова Елена Викторовна;

Блохина Зоя Михайловна;

Блохина Зоя;

Блохин Михаил;

Терешко Светлана Васильевна.

Стол «Эдельвейс»


Мильнер Юрий;

Мильнер Юлия;

Троценко Роман;

Троценко Софья;

Носов Валерий, в то время – первый заместитель министра финансов правительства Московской области (МО), сейчас находится под следствием по делу о хищении 27 млрд рублей вместе родителями невесты, которые скрываются за границей – министром финансов правительства МО Алексеем Кузнецовым (находится во Франции) и президентом «РИГрупп» Жанной Буллок (находится в США);

Носова Наталья, супруга Валерия Носова;

Полубояринова Ольга;

Полубояринов Михаил;

Garber Marc;

Sexton Jeffrey.

Стол «Лилия»


Bush Sharon;

Cecil Blin;

Sowell Dara;

Pfeifer Bonnie;

Cancro Robert;

Cusi Georgio;

Hay R.Couri, PR-агент Жанны Буллок в Нью-Йорке, любовник знаменитого американского художника Энди Ворхолла (Warhal Andy, 1928-1987), широко известная персона в светских и богемных кругах Нью-Йорка;

Preston T.Phillips, архитектор NYC,

Michelson Michelle;

Forthofer Charles.

Стол «Сирень»


Забрянский Андрей;

Забрянская Любовь;

Гриценко Татьяна;

Гриценко Александр;

Сотникова Мария;

Миронов Сергей;

Корешков Владимир;

Корешкова Любовь;

Ростопко Александр;

Ростопко Татьяна.

Стол «Фиалка»


Ник Ильин, куратор проектов фонда Гуггенхайма (Guggenheim Foundation) в Европе;

Franco Marc;

Janssen Rita;

Корсик Людмила;

Lekhoviich Maxim;

Kurieva Mitoucha & Nina;

Belousova Veronika;

Kuprina Elena;

Deihl Volker;

Ermar Elena.

Стол «Лотос»


Pinardi Massimo;

Pinardi Paulo;

Mossine Katia;

Mossine Anton;

Pascal Maria;

Pascal Vincent;

Шевцова Алевтина;

Wiebke Fischer.

Стол «Гвоздика»


Глушков Андрей;

Борисова Анна;

Kharlamova Daria;

Eliasson Dan;

Marsh Lucy;

Laoth George;

Campbell Nina;

Rheinhard Kroll.

Стол «Роза» (детский)


Кузнецова Евгения, дочь Жанны Буллок и Алексея Кузнецова, сейчас живет в США с матерью;

Michelson Jamie;

Michelson Lauren;

Беннет Йонахан;

Беннет Наоми;

O’Shanessy Remi;

Rykel Johanna;

Rykel Alex;

Черепанов Данила;

Черепанова Маша.

Стол «Колокольчик»


Полищук Павел;

Полищук Надежда;

Моисеев Сергей;

Моисеева Надежда;

Krassilnikova Nenny;

Krassilnikova Vlada;

Беленький Борис Петрович, президент Ассоциации деятелей культуры «Музы свободы», учредитель высшей театральной премии Москвы «Хрустальная Турандот», вице-президент Фонда Г. С. Улановой;

Беленькая Елена Александровна, супруга Бориса Беленького;

Фарбер Борис;

Фарбер Наталья;

Pauline Andre.


Стол «Мак»


Remmel Alexander & Margarita;

Forsblom Kay;

McCaurdy Charles;

Gamble Theodor;

Guff A.J.;

McCurdy Henry;

Tierny Mary;

Guff Drew;

Merriman Mark;

Forsblom Rafaela.

Стол «Магнолия»


Беннет Джек, в то время - топ-менеджер ООО «РИГрупп»;

Беннет Анна, супруга Джека Беннета;

Казаков Валерий;

Котляренко Дмитрий, гендиректор ООО «РИГрупп», сейчас под следствием по делу о хищении более 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, задержан на Кипре по запросу Генпрокуратуры РФ об экстрадиции, также является фигурантом уголовного дела о хищении 27 млрд рублей вместе с Кузнецовым, Буллок и Носовым.

Горшкова Ольга;

Большаков Дмитрий, гендиректор ГУП «Мособлгаз»;

Печатникова Яна;

Нарбеков Камиль, в то время - член правления Московского залогового банка (контролировался «РИГрупп»);

Нарбекова Ольга, супруга Камиля Нарбекова.

Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями

http://rumafia.com/ru/news.php?id=31

Сегодня депутат Госдумы Марина Игнатова — собственник ряда крупных строительных, инвестиционных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Московской области. Бизнес-леди и активный общественный деятель.

В начале 90-х никто не мог и предположить, что председатель небольшого подмосковного ЖСК Марина Игнатова сделает такой карьерный рывок. Однако дама проявила недюжинные способности. Сначала на базе ЖСК возникло ЗАО ГК «Дружба». По оперативной информации, не без участия преступных группировок, подконтрольных вору в законе Захарию Калашову (Шакро-молодому). Близкие отношения связывали Марину Игнатову с преступным авторитетом Василием Черепановым, известным в определенных кругах как «Череп». Он, собственно, являлся крышей и совладельцем строительного бизнеса. В 2002 году авторитет был убит, после чего Марина Игнатова стала полновластной владелицей компании.

В 1997 году Марина Игнатова была избрана депутатом Домодедовского района и поддержала местного главу в борьбе с оппозицией — фондом «Гражданская позиция». Не удивительно, что вскоре ЗАО ГК «Дружба» получила скромный подарок в виде земельных участков под многоэтажное и коммерческое строительство площадью более 30 гектаров. Денежные средства инвесторов потекли рекой, что позволило владелице компании открыть несколько офисов в Москве, приступить к реконструкции офиса на Лубянке, получить новые площадки под строительство, заняться рейдерским захватом сельскохозяйственных предприятий под предлогом «развития сельского хозяйства».

Но не рассчитала предпринимательница своих сил. Да и деньги дольщиков, предназначенные для строительства домов, оказались растрачены нецелевым образом. Против ЗАО ГК «Дружба» прокурором Московской области было возбуждено уголовное дело, компания стала фигурировать в списках недобросовестных застройщиков. У Марины Валерьевны испортились отношения с главой Домодедовского района Леонидом Ковалевским. Учитывая, что возведение жилья велось и ведется «Дружбой» без надлежащего оформления документов и привлечения денежных средств, у ЗАО «ГК «Дружба» начались проблемы со строительством, которое практически было заморожено. Обманутые дольщики стали устраивать митинги и пикеты, пытаясь привлечь внимание властей.

В 2006 году Ступинским районным судом МО по представлению местного прокурора было вынесено постановление об обыске в жилище Игнатовой М.В. с целью изучения ее причастности к убийству преступного авторитета. Однако статус депутата Московской областной Думы и помощь высокопоставленных покровителей в правоохранительных органах позволили Марине Игнатовой избежать проблем.

В период с 2005 по 2006 гг. строительная компания «Дружба» оказалась на грани банкротства, но ранее вложенные денежные средства дольщиков и инвесторов в сельскохозяйственные предприятия под благими намерениями «развивать российское сельскохозяйственное направление» спасли ЗАО «ГК «Дружба» от банкротства. И опять ей удалось убедить акционеров и пайщиков сельскохозяйственных предприятий ЗАО «ПЗ «Константиново» и СХПК «Павловская» Домодедовского района МО продать свои права и ценные бумаги ее предприятиям. В тоже время в период покупки с 2002 по 2006 гг. всех обещанных денежных средств пайщики и акционеры не получали, не смотря на заключенные договора, по которым денежные средства должны были выплачиваться сразу.

Между тем, по самым скромным расчетам прибыль, полученная Мариной Игнатовой, в 30 раз превысила понесенные ею затраты на захват сельхозпредприятий. Доход от сделок с землей составил порядка $500 млн. Захват сельскохозяйственных земель и их последующая распродажа позволили подмосковной предпринимательнице пересесть в кресло депутата Госдумы, получить личное обогащение в виде дорогой недвижимости стоимостью десятки миллионов — за рубежом, на рублевке, в центре Москвы, и автомобилей, увести денежные средства компании на свои расчетные счета за границей и удачно провернуть ряд других операций. Например, с ЗАО «Затонское», которое было приобретено за $50-60 млн, а через

В то время как обманутые дольщики митингуют и ждут не дождутся своего жилья в Домодедово, Мытищах и Троицке, а работники сельскохозяйственных предприятий лишились работы и земли, Марина Игнатова является активным членом рабочей группы по защите вкладчиков и дольщиков и реализует крупный сельскохозяйственный проект стоимостью в десятки миллионов долларов в Серебряно-Прудском районе Московской области по федеральной программе, финансируемой через ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, рпавоохранительные органы Москвы имеют основания полагать, что в бизнес Игнатовой вкладывал деньги известный вор в законе Шакро-молодой.

Впрочем, остается надежда, что правоохранительные и налоговые органы не навсегда утратили интерес к Марине Игнатовой и, возможно, ждут, когда она лишится депутатской неприкосновенности. Однако владелица «Дружбы» предусмотрела и такой вариант развития событий: вышла замуж за гражданина Англии и купила в этой стране сразу несколько объектов недвижимости. На всякий случай.


Источник: igolkin от 12.03.2010

Вора в законе взяли с личным

http://rumafia.com/ru/news.php?id=32

В Москве закончено следствие по делу одного из самых влиятельных криминальных авторитетов на постсоветском пространстве — Тариэла Ониани (Мулухова), который обвиняется в похищении человека и вымогательстве. Материалы дела направлены в Хамовнический суд столицы. Сыщики считают большой удачей привлечение господина Ониани к уголовной ответственности и возможность осудить его на длительный срок: вероятно, именно он является главным инициатором конфликта между преступными кланами, грозившего после убийства Вячеслава Иванькова (Япончик) вылиться в настоящую бойню. После суда в России Тариэла Ониани, скорее всего, отправят в Испанию, где его обвиняют в отмывании преступных доходов и организации преступного сообщества.

12 марта прокурор Хамовнического района Москвы Максим Щербаков утвердил обвинительное заключение и направил в Хамовнический суд уголовное дело Тариэла Ониани, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере. Одному из самых влиятельных криминальных авторитетов на постсоветском пространстве грозит до 15 лет колонии.

Последние 15 лет господина Ониани безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности не только в России, но и во многих странах Европы. Ордера на его арест выписаны во Франции и Испании. Ситуация изменилась весной прошлого года, когда в милицию с заявлением о похищении мужа и вымогательстве крупной суммы денег обратилась жена московского предпринимателя Джонни Манагадзе. Как выяснилось в ходе расследования, организовал похищение и лично в нем участвовал Тариэл Ониани.

По словам одного из участников расследования, "доказывание вины криминального авторитета такого масштаба, как Тариэл Ониани, всегда затруднительно, так как члены преступных кланов редко дают показания на своих лидеров". Но в истории с похищением бизнесмена, сказал сыщик, вор в законе "допустил целый ряд серьезных ошибок, которые и привели его за решетку". Главной ошибкой "авторитета" оперативники считают личное участие в преступлении. Еще одним серьезным промахом, по мнению милиционеров, стало "вовлечение в совершение преступления не только членов преступного клана, но и нанятой вором в законе личной охраны" из числа сотрудников ЧОП "Авангард". Именно чистосердечные признания пяти охранников первоначально и легли в основу обвинения против Тариэла Ониани. Позднее были собраны и другие доказательства его вины.

По словам участников расследования, сам Тариэл Ониани во время следствия утверждал, что в данном деле он не преступник, а потерпевший. Вор в законе даже написал встречное заявление, обвинив Джонни Манагадзе в мошенничестве.

Отметим, что после суда в Москве Тариэла Ониани ждет встреча уже с испанскими следователями. Власти этой страны недавно потребовали выдачи вора в законе, обвинив его в отмывании преступных доходов и организации преступного сообщества. Учитывая, что господин Ониани не является гражданином РФ, выдача, вероятнее всего, состоится.


Источник: Газета «Коммерсантъ» № 43/П (4343) от 15.03.2010

До $14000 за метр Голиковой-Христенко

http://rumafia.com/ru/news.php?id=27

Пока столичные бульдозеры сносили избушки в поселке «Речник», Кремль предпочитал беспредел не замечать, но как только под угрозой оказалась судьба соседнего элитного «Острова фантазий», тут же ввел мораторий на снос незаконных построек. Еще бы, ведь в числе «фантазеров» фигурируют знаковые для правительства Путина фигуры. Вот и министр промышленности и торговли Виктор Христенко не удержался и в 2007 году прикупил здесь недвижимость на вторичном рынке.

Согласно декларации о доходах за 2008 год, у господина Христенко здесь — хоромы в 218,6 кв. метров. Если сопоставить эти данные с предложениями различных риелторских агентств, можно предположить, что речь идет о пяти-шестикомнатной квартире. В 2007 году стоимость таких квартир доходила до $14 тыс. за метр, то есть в среднем должна была обойтись министру в 2,5 млн американских или где-то в 80 млн российских рублей. Для чиновника даже его ранга — фантастическая сумма!

Откуда ж у него деньги на такую дорогую «Фантазию»? Явно не из зарплаты. Согласно поданной им же декларации, к 2007 году он подошел с весьма скромной (для «Острова») годовой прибылью в 2,153 млн рублей. Чтобы купить в шикарном поселке квартиру, ему потребовалось бы откладывать в свинью-копилку все свои легальные доходы за 37 лет. Если, конечно, не тратиться при этом на еду, одежду, квартплату и прочие житейские мелочи.

Правда, ходят домыслы, будто в портмоне у Христенко запрятано 20% акций Магнитки, но еще в 2005 году чиновник от этого счастья отрекся.

А с 99-го года Христенко засветился как представитель государства в советах директоров КАМАЗа, Магнитогорского металлургического комбината, Газпрома, «Транснефти» и т.д. Информация о денежном довольствии Христенко в этой сфере публично не оглашается и в налоговых отчетах не фигурирует.

Может, покупку министра оплатила его супруга — тоже министр (но уже здравоохранения и социального развития) Татьяна Голикова? Вот только легальные доходы главы Минздрава скромнее мужниных. По декларации за 2008 год, она получила на миллион меньше. Да и прежде уступала ему в доходах. Налоговая база гласит, что в 2003-м чиновница принесла домой из Минфина 692.653 рубля, в 2004-м — 1.070.416 и далее в том же духе.

Денег нет, а хоромы есть. И квартира эта, как оказалось, под стать апартаментам мужа. Если у Христенко до 2007 года вообще не было в Москве собственного жилья (в элитных метрах на Триумфальной площади по адресу Тверская, 28 он был, как гласит база данных столичной недвижимости, только прописан), то еще в 2004-м (через год после свадьбы Голиковой и Христенко) у нынешнего министра здравоохранения (тогда она была замминистра финансов) появились хоромы в жилом комплексе «1-й Колобовский, 18» на Трубной, у самого Бульварного кольца.

В декларации Голиковой указана площадь квартиры — 142,4 кв. метра. Видимо, речь идет о четырехкомнатном жилье: гостиная, столовая с кухней, 3 спальни, гардероб и 2 санузла. Все это стоит примерно $2,424 млн. То есть где-то по $17 тыс. за метр.

Виктор Христенко — уроженец Челябинской области, где сосредоточены крупнейшие металлургические производственные предприятия: Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), "Мечел", Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). До переезда в Москву Виктор Христенко долгое время работал в региональной администрации и хорошо знаком с местной бизнес-элитой. Например, главе Магнитки Виктору Рашникову Виктор Христенко помогал продвигать проект по строительству на комбинате стана-2000, под который планировалось привлечь кредит ЕБРР. Для ЧТПЗ также стали большим подспорьем ограничения на поставки в Россию труб украинских производителей, введенные благодаря антидемпинговым расследованиям, которые не проходили мимо министра промышленности. За фармацевтический сектор страны отвечает супруга Виктора Христенко — Татьяна Голикова. И вряд ли случайно в пик "эпидемии" свиного гриппа главным профилактическим средством был признан "Арбидол", единственным производителем которого является компания "Фармстандарт" Виктора Харитонина — хорошего знакомого министерской семьи. Участвовала Татьяна Голикова и в принятии решений по профилактике свиного гриппа. "На вакцину было потрачено около 4 млрд бюджетных рублей, но она оказалась невостребованной — эпидемия не состоялась", — отмечает Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор.

Сейчас Татьяна Голикова продвигает в Государственной думе законопроект "Об обращении лекарственных средств". Если он будет принят, Минздравсоцразвития от Росздравнадзора перейдет контроль над экспертизой всех лекарственных препаратов, которую планируется передать пока несуществующему госпредприятию. Чтобы упрочить свои позиции, пришлось привлекать союзников. Похоже, им стал глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов. В середине декабря Минздрав провел аукцион, на котором выбрал поставщика одного из самых дорогих препаратов, закупаемых государством, — "Бортезомиба". Начальная цена контракта — 3,57 млрд руб. на 10 месяцев, начиная с марта 2010 года. Победителем тендера стала компания "Ирвин-2", входящая в холдинг "Фармэко", близкий к "Ростехнологиям". "Фармацевтический холдинг, который они лоббируют, может быть создан на базе "Ростехнологий", — предполагает Никита Кричевский. — У Татьяны Голиковой и Виктора Христенко нет соответствующего менеджмента, но он есть у Сергея Чемезова".

Источник: [url]www.rospress.com[/url] от 11.03.2010

Кредитный выводок Германа Грефа

http://rumafia.com/ru/news.php?id=28

Наблюдательный совет Сбербанка 26 декабря одобрил выдачу члену правления Денису Бугрову жилищного кредита на $3 млн, говорится в протоколе заседания наблюдательного совета банка (есть у «Ведомостей»). Тогда в Сбербанке действовал мораторий на выдачу кредитов в валюте.

Кредит на квартиру в строящемся доме в центре Москвы оформлен на 24,5 года под поручительство жены Илоны Бугровой и залог трех земельных участков общей площадью 7097 кв. м в Мытищинском районе Подмосковья.

Процентная ставка на этапе строительства составит 11,25% годовых и по мере выплаты кредита будет снижаться до 10,25%. После оформления квартиры в собственность и передачи ее в залог банку ставка снизится до 9,75-8,75%.

Первый взнос по кредиту — не менее 20%, т. е. приобретаемая Бугровым квартира стоит не менее $3,75 млн.

«Кредит был предоставлен мне на общих основаниях и на условиях, идентичных условиям кредитов для сотрудников банка на момент принятия решения о кредитовании. Это касается ставки, срока, валюты, первоначального взноса, суммы, требований по документам и проч. Иное невозможно по требованиям законодательства, поскольку я член правления банка», — прокомментировал Бугров и от дальнейших объяснений отказался.

Возможность взять валютный кредит Сбербанк вернул сотрудникам с декабря 2009 г. — чуть раньше, чем остальным клиентам (к ним эта возможность вернулась с 15 января), сообщил представитель банка. Для сотрудников Сбербанка ставка чуть ниже, чем для других клиентов, в остальном условия кредитования совпадают.

Ставка по кредитам для сотрудников Сбербанка, особенно на этапе строительства, заметно ниже рыночной, отмечает гендиректор брокера «Ипотечный кредитный альянс» Владимир Талавер: сейчас самые дешевые кредиты на новостройки начинаются со ставок в 15% на этапе строительства и 10-10,5% при оформлении собственности.

При условии аннуитетных платежей кредит в $3 млн на начальном этапе выплат обойдется заемщику в $30 078 в месяц, а при дифференцированном платеже (у Сбербанка есть оба способа) — в $37 918 в месяц ($10 169 тела долга плюс $27 749 — проценты).

Топ-менеджер Сбербанка может себе это позволить. По данным отчета за IV квартал 2009 г., вознаграждение члена правления банка в 2009 г. (с учетом премий) составило в среднем 32,6 млн руб., или 2,7 млн руб. в месяц.

Зампред правления Сбербанка Александр Захаров в 2006 г. одолжил у банка 67,5 млн руб. «на личные цели». Весной 2007 г. он купил акций банка на 8,9 млн руб.

Источник: [url]www.rospres.com[/url] от 11.03.2010

Один за всех

http://rumafia.com/ru/news.php?id=29

Вчера следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в мошенничестве в крупном размере и в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему первому заместителю министра финансов правительства Московской области, владельцу финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа групп" Валерию Носову. Следствие считает, что в 2007-2008 годах экс-чиновник с сообщниками нанесли ущерб бюджету Подмосковья на сумму более 27 млрд руб.

Ему, а также его предполагаемым сообщникам, находящимся в международном розыске бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, его супруге, президенту ООО "РИГрупп" Жанне Булок и гендиректору ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрию Котляренко инкриминируется нанесение ущерба бюджету Московской области на сумму более 27 млрд руб. Господин Носов своей вины не признает.

Напомним, что это уголовное дело было возбуждено 12 февраля 2010 года. Оно связано с Московской областной инвестиционной трастовой компанией (МОИТК), основным видом деятельности которой были инвестиции в социально значимые проекты Московской области, а единственным акционером являлось подмосковное правительство. Именно имущество МОИТК и стало, по версии следствия, объектом хищения. Как следует из материалов дела, деятельность компании контролировал министр финансов областного правительства Алексей Кузнецов, а председателем совета директоров был его первый заместитель Валерий Носов.

Кроме того, господа Носов и Кузнецов, используя служебное положение, дали указание совету директоров МОИТК продать Жанне Булок и Дмитрию Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные активы "Росвебу", а оставшиеся акции достались нескольким фиктивным компаниям, подконтрольным все той же госпоже Буллок. При этом оплата акций и активов, по данным следствия, также не производилась. В итоге МОИТК утратила право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области на сумму более 2,6 млрд руб.

Основной же ущерб, как полагает следствие, бывший подмосковный министр финансов и его заместитель нанесли казне Московской области, после того как МОИТК по их прямому указанию начала выдавать кредиты бюджетными деньгами организациям, подконтрольным Жанне Буллок и Дмитрию Котляренко. За полтора года последние получили более 25 млрд руб., что стало причиной введения процедуры банкротства МОИТК.

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 42 (4342) от 12.03.2010