среда, 16 марта 2011 г.

Прокурору отказали в госзащите

http://rumafia.com/ru/news.php?id=233

В ходе расследования этого дела были изъяты материалы, подтверждающие, что у руководителя нелегального игорного бизнеса Ивана Назарова были устойчивые связи с Игнатенко, а также рядом областных прокуроров и начальников подразделений прокуратуры и подмосковного ГУВД. Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин рассказал, что следствие изъяло документы об оплате зарубежных поездок Мохова предполагаемыми организаторами игорного бизнеса. При этом ранее в прокуратуре Подмосковья отметили, что Мохов оплачивал свои поездки за границу сам.

В середине февраля Игнатенко и Мохов попросили госзащиты, заявив, что опасаются мести властей одного из районов Московской области. В предоставлении государственной защиты обоим было отказано.

Уголовное дело о подпольных казино вызвало широкий резонанс. По данным ФСБ, к нелегальному бизнесу, который приносил доход от 5 до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны сотрудники прокуратуры. На данный момент Мохов и Игнатенко, а также ряд сотрудников ведомства отстранены от занимаемых должностей до завершения служебной проверки.

Пушкинский суд Московской области 17 февраля, вопреки возражениям прокуратуры, арестовал Назарова и двух его предполагаемых помощников по нелегальному бизнесу — Марата Мамыева и Аллу Гусеву, а также трёх сотрудников милиции — заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Подмосковья Николая Пышкина и оперуполномоченных этого же отдела Дмитрия Акулина и Сергея Ермакова. Их подозревают в «крышевании» игорного бизнеса.

Изначально Назаров был задержан по делу о незаконном игорном бизнесе. Как сообщила в суде следователь, Назарова задержали в аэропорту "Шереметьево", когда он находился в зале вылета рядом с Игнатенко. Однако заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский отменил постановление о возбуждении дела. Тогда следователи завели новое уголовное дело — Назаров был задержан по подозрению в мошенничестве и арестован с санкции суда.

Впоследствии генпрокурор Юрий Чайка заявил, что считает законным постановление об отмене первого дела в отношении предполагаемого организатора сети казино. Вместе с тем следователи заявляют, что столкнулись с активным противодействием в ходе расследования дела, в том числе «со стороны надзирающих органов в лице прокуратуры Московской области».

РИА Новости

Уголовное дело против Артура Кириленко прекращено

http://rumafia.com/ru/news.php?id=231

 

Также отменён розыск экс-главы «Строймонтажа» Артура Кириленко, за ним признано право на реабилитацию. Кроме того, сняты аресты почти с 200 квартир и нежилых помещений, которые теперь смогут получить клиенты ЗАО «Строймонтаж», отмечают в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено 24 сентября 2009 по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении Артура Кириленко и генерального директора ООО «Космонблан» Владимира Захарова. Летом прошлого года Кириленко объявили в международный розыск.
Осенью 2009 года ООО «Корпорация «Строймонтаж» обратилось в суд с иском о признании себя банкротом, после того, как не смогла расплатиться по кредиту Балтийского банка на 1 миллиард рублей. Поручителем по кредитам выступал Артур Кириленко, поэтому Балтийский банк занялся розыском его имущества по всему миру.
Однако в ГУВД Петербурга информацию о прекращении уголовного дела против Артура Кириленко не подтверждают. «Строймонтаж» в доказательство своего заявления прислал копии Постановления о прекращении уголовного дела. В Балтийском банке оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. 
Между тем, Артур Кириленко, находящийся сейчас за границей, возвращаться в страну пока не намерен, сообщает dp.ru. Согласно заявлению пресс-службы «Строймонтажа», он опасается дальнейшего преследования со стороны Балтийского Банка. 
«Я убежден, что все это время мы поступали правильно, а Банк излишне взбаламутил воду и полтора года вообще никто ничего получить не мог — ни дольщики квартиры, ни бюджет налоги, ни кредиторы оплаты долгов», — заявил Кириленко.
Как говорят участники рынка, возвращаться Артуру Кириленко бессмысленно, начинать новые бизнес-проекты у него вряд ли получится. С одной стороны, он преодолел сложности, с другой, у него остались невыполненные обязательства перед кредиторами. То, что он договорился с большинством банков, не гарантирует ему лояльности с их стороны в случае возвращения. Кроме того, незавершённость в истории с Балтийским банком, говорит не на пользу возвращения, считают эксперты.

 

Госдума дала согласие на арест члена фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна

http://rumafia.com/ru/news.php?id=229

Депутаты 377 голосами «за» приняли постановление, в котором палата дала согласие «на исполнение решения суда об избрании в отношении депутата Государственной Думы ФС РФ Егиазаряна Ашота Геворковича меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу».  Против голосовали 38 депутатов, один воздержался.
Поводом для расследования стало заявление в прокуратуру бывшего партнёра Егиазаряна по бизнесу. Он обвиняет депутата в незаконном присвоении 20% акций компании, которая занималась управлением и строительством торгового комплекса «Европарк», расположенного на пересечении МКАД и Рублёвского шоссе.

22 октября 2010 года Госдума удовлетворила просьбу Следственного комитета России, дав согласие на возбуждение уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) в отношении Ашота Егиазаряна. 16 декабря были арестованы три земельных участка на Рублевском шоссе, принадлежащие Егиазаряну.

Егиазарян по-прежнему скрывается от следствия, предположительно в США. И для того чтобы он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, необходимо было одобрение всей Думой решения Басманного суда Москвы от 31 января о его заочном аресте.

Эхо планеты, 09.03.2011

SEC предъявила обвинения Раджату Гупте

http://rumafia.com/ru/news.php?id=224

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинение против бывшего управляющего директора McKinsey и члена совета директоров Сбербанка Раджата Гупты. По данным SEC, Гупта, входивший в советы директоров Goldman Sachs и Procter & Gamble (P&G), сообщал информацию об этих компаниях основателю хедж-фонда Galleon Раджу Раджаратнаму, который был арестован в октябре 2009 г.

 

Спустя неделю после крушения Lehman Brothers, 21 и 23 сентября 2008 г., Гупта участвовал в двух телефонных конференциях, на которых совет директоров Goldman обсуждал перспективы банка и намерение Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестировать в Goldman $5 млрд. О сделке с Berkshire было объявлено 23 сентября после закрытия торгов (на NYSE — в 16.00). Гупта участвовал в конференции до 15.53. Положив трубку, он набрал телефон Раджаратнама. В 15.56 и 15.57 по указанию Раджаратнама фонды Galleon приобрели 175 000 акций Goldman в дополнение к 120 000, купленным накануне. 24 сентября Galleon продал подорожавшие на 6,4% акции банка, заработав $900 000.

16 декабря 2008 г. Goldman отчитался о квартальном убытке — единственном с 1999 г., когда он стал публичным. О том, что финансовый результат будет отрицательным, гендиректор Goldman Ллойд Бланкфейн сообщил директорам еще 23 октября — на тот момент убыток на акцию составлял $1,96. Гупта слушал конференцию до 16.49, через 23 секунды он набрал номер Раджаратнама и говорил с ним 13 минут. На следующее утро после открытия торгов Galleon стал продавать акции банка. В тот же день в разговоре еще с одним участником этой схемы, имя которого в иске не раскрывается, Гупта обмолвился, что, хотя рынок ожидает у Goldman $2,5 прибыли на акцию, на самом деле он получит примерно $2 убытка. Успев продать акции Goldman вовремя, Galleon избежал убытка на $3 млн.

Самой доходной оказалась информация об итогах Goldman во II квартале 2008 г., на которой Galleon заработал $13,6 млн. Финансовый квартал 2008 г. завершился у Goldman 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму.

На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции. Часть из них была продана 16 июня, после того как банк сообщил прогноз по прибыли, остальное — 17 июня, когда Goldman отчитался за квартал.

29 января 2009 г., за день до публикации квартальной отчетности P&G, Гупта участвовал в телеконференции аудиторского комитета компании, в состав которого он входил. Накануне он получил по электронной почте предварительные результаты за квартал, из которых следовало, что сопоставимые продажи P&G по итогам года вырастут на 2-5%, а не на 4-6%, как прогнозировалось ранее. В тот же день Galleon продал 180 000 акций компании, избежав потери $570 000.

В целом незаконный доход хедж-фонда от информации, полученной от Гупты, составил около $18 млн.

Гупта «не совершил ничего противозаконного», утверждает его адвокат Гэри Нафталис, ведь он не получал прибыль от этих сделок.

Во вторник, в тот же день, когда SEC выдвинула против него обвинение, Гупта «добровольно оставил пост» директора P&G, сообщил представитель этой компании. По его словам, Гупта уходит в отставку «в интересах компании, чтобы не привлекать лишнего внимания к совету директоров P&G и ее бизнесу». Goldman иск SEC не комментирует. Гупта входил в совет директоров банка с ноября 2006 г. по май 2010 г. Все это время он также был членом аудиторского и компенсационного комитетов банка, а также комитета по корпоративному управлению, следует из документа SEC. В 2010 г. он не стал выдвигать свою кандидатуру в совет директоров Goldman, но еще в апреле стало известно о его возможной причастности к инсайдерскому скандалу вокруг Galleon.

Если вина Гупты будет доказана, ему придется заплатить штраф в размере незаконно полученного дохода и он не сможет занимать руководящие должности в публичных компаниях.

Гупта остается в международном попечительском совете московской школы управления «Сколково», рассказал источник в школе. Будет ли какое-то особое решение в связи с предъявлением Гупте обвинения, он уточнить затруднился. 

"Ведомости", 03.03.2011

Из больницы — в Испанию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=225

Мосгорсуд признал законным постановление замгенпрокурора РФ Виктора Гриня о выдаче властям Испании бизнесмена Леонида Каплана (Леон Ланн). Прокуратура Испании называет предпринимателя «финансовым управляющим русской мафии» и обвиняет его в организации в этой стране финансовой схемы для отмывания преступных доходов группировки известного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Адвокаты собираются обжаловать решение Мосгорсуда, назвав его незаконным.

 

В Мосгорсуде была рассмотрена жалоба скандально известного бизнесмена Леонида Каплана и его адвокатов на постановление замгенпрокурора РФ Виктора Гриня, вынесенное в декабре прошлого года, о выдаче предпринимателя по запросу испанского судьи Фернандо Андреу (подробно об этом деле “Ъ” рассказывал 27 марта 2010 года). В Испании господина Каплана намереваются привлечь к ответственности по обвинению в «принадлежности к противозаконному сообществу» и «отмывании преступных доходов». По версии испанской прокуратуры, изложенной в запросе на экстрадицию, бизнесмен по указанию вора в законе Захария Калашова создал в этой стране схему, по которой доходы русской мафии отмывались путем их вложения через сеть подставных компаний в недвижимость на курорте Коста-дель-Соль. Ряд фигурантов этого громкого расследования, в том числе и Захарий Калашов, как уже сообщал “Ъ”, в Испании были приговорены к длительным срокам заключения и многомиллионным штрафам.

Судья Мосгорсуда Олег Гайдар признал законным постановление Виктора Гриня о выдаче Леонида Каплан. При этом судебное заседание, как утверждает защита бизнесмена, было проведено без участия адвокатов бизнесмена, а с привлечением адвоката по назначению. «Это было несправедливое судебное разбирательство»,— заявила “Ъ” адвокат бизнесмена Марина Ярош. По ее словам, утром оперативники ФСБ, игнорируя протесты врачей (бизнесмен находиться на лечении с кардиологическим и онкологическим диагнозом в больнице), принудительно доставили его в Мосгорсуд, где судья в срочном порядке рассмотрел вопрос о законности постановления Генпрокуратуры о его выдаче.

По словам госпожи Ярош, Мосгорсуд не уведомил защиту бизнесмена о предстоящем рассмотрении жалобы. А судебные слушания, без согласия на то самого Леонида Каплана прошли с привлечением адвоката по назначению.

Кроме того, по словам адвоката, в зале суда у бизнесмена резко поднялось артериальное давление. Он сообщил судье, что по состоянию здоровья не может участвовать в заседании, и попросил вызвать скорую. Но судья, утверждает Марина Ярош, проигнорировал просьбу Леонида Каплана. Защита господина Каплана собирается обжаловать постановление Мосгорсуда в Верховном суде России. До тех пор пока оно не вступит в силу, бизнесмен, которому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в городской клинической больнице № 23. Врачи, по словам адвоката, назначили ее клиенту операцию по поводу онкологического заболевания в профильной больнице, которая находится за МКАД, а перевести туда больного не могут, поскольку это будет являться нарушением условий домашнего ареста.

Ъ-Online, 03.03.2011

Сергей Полонский просит прощания

http://rumafia.com/ru/news.php?id=226

Один из самых эпатажных девелоперов России Сергей Полонский вчера преподнес рынку очередной сюрприз. Совет директоров его компании принял решение закрыть бренд Mirax, не уведомив об этом кредиторов корпорации. Сам Сергей Полонский пообещал расплатиться по всем долгам ($593 млн) и достроить начатые проекты (2,5 млн кв. м). Заявление бизнесмена может быть как подготовкой к передаче Mirax Group банкам, так и хорошо спланированным шоу в преддверии ребрендинга или возможного банкротства, гадают участники рынка.

 

Вчера на встрече с журналистами основной владелец девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский заявил, что совет директоров корпорации принял решение о закрытии бренда Mirax. "Это экономическое решение, которое было взвешено и согласовано",— добавил Полонский. При этом девелопер обещает выполнить все свои обязательства: достроить все начатые проекты (около 2,5 млн кв. м) и расплатиться с держателями ценных бумаг корпорации и кредиторами (около $200 млн — банковские кредиты, $392 млн — ценные бумаги). "С этой минуты прошу не считать меня бизнесменом",— добавил господин Полонский, пустив слезу, и вышел из зала, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы. Все сотрудники корпорации с сегодняшнего дня были отправлены в корпоративный отпуск на неделю. Предоставить более подробные объяснения в пресс-службе Mirax пообещали после 14 марта.

Заявление господина Полонского стало полной неожиданностью для его партнеров. Член правления Альфа-банка (агент по реструктуризации долгов Mirax и один из основных кредиторов девелопера — около $90 млн) Максим Першин заявил "Ъ", что Сергей Полонский не согласовывал с банком решения, обнародованные на пресс-конференции. "Больше всего его заявления напоминают начало своеобразной рекламной кампании",— добавил он. Экс-партнер Mirax Group Дмитрий Луценко сказал "Ъ", что таким образом "Сергей в очередной раз решил напомнить о себе широким массам": "Все это очень напоминает обычный шоу-бизнес". Управляющий директор "Уралсиб Капитала" (является держателем бумаг Mirax на $14 млн) также называет Сергея Полонского "гением маркетинга", а все вчерашние события — "шоу перед началом ребрендинга". Господин Гинзбург добавляет, что комитет кредиторов (контролирует 80% публичного долга) обратится к девелоперу за разъяснениями.

Некоторые собеседники "Ъ" предположили, что закрытие бренда Mirax может быть связано с планируемой сменой собственников корпорации. В частности, по их словам, речь может идти о переходе акций Сбербанку, который в начале года одобрил выдачу Сергею Полонскому кредита на сумму $370 млн на завершение строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити" (общая площадь 494 тыс. кв. м), а сейчас ведет переговоры о предоставлении займа примерно на $100 млн, которые планируется пустить на завершение строительства ЖК "Wellhouse на Дубровке" (174 тыс. кв. м). Гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров не исключает, что часть компании или ее доли в проектах может перейти кредиторам. Ранее источники в Mirax Group уверяли "Ъ", что условия выдачи кредитов не предусматривают передачи Сбербанку доли в компании, так как продажа построенных площадей позволит полностью расплатиться по займам. Один из кредиторов заверил "Ъ", что на текущий момент состав акционеров Mirax остался прежним. "Решение закрыть бренд Mirax не имеет отношения к участию Сбербанка в проекте "Федерация", соответственно, планы по кредитованию компании на достройку башни не изменились",— заявили в пресс-службе госбанка. 

Газета «Коммерсантъ» № 38 (4579) от 04.03.2011

Рустам Тарико проиграл Campari

http://rumafia.com/ru/news.php?id=218

Рустам Тарико может остаться не только без Nemiroff, но и без значительной части импортных брендов, дистрибуцией которых занимается его компания "Руст Инк". Итальянская Campari Group (вермут Cinzano) с 1 января 2012 года переходит на самостоятельную дистрибуцию в России, а британская William Grant & Sons (виски Grant`s) выбирает нового российского партнера.

 

Гендиректор компании "Регион 50" (оптовый продавец алкоголя в Московской области) Николай Лаушкин подтвердил "Ъ", что "Руст Инк" уведомил своих партнеров о прекращении поставок продукции Campari с 1 января 2012 года. "Их марки Campari, Carolans и Irish Mist выйдут из портфеля "Руст" летом, а Cinzano и Cinzano Asti останутся до конца года",— рассказал господин Лаушкин.

В конце 2010 года кантри-менеджер итальянской компании Антон Дегтярев объяснял "Ъ", что Campari открывает собственное представительство в России. В конце января Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство DI.CI.E. Holding B.V. (структура Campari) о покупке ООО "Васко (СНГ)", "дочки" международного дистрибутора алкоголя Vasco International. Через ее систему продаж Campari и будет в дальнейшем реализовывать свою продукцию.

Кроме Campari не продлить контракт с "Руст Инк" в этом году может и William Grant & Sons (WGS), рассказали несколько участников рынка. Сейчас компания господина Тарико продает в России ее виски Grant`s, Clan MacGregor, Glenfiddich, The Balvenie, Tullamore Dew, джин Hendrick`s. "У WGS контракт с "Руст" истекает 1 июля этого года, и к этому времени она хочет найти нового дистрибутора в России",— сообщил один из собеседников "Ъ".

О том, что WGS ищет нового партнера в России, говорит гендиректор дистрибутора элитного алкоголя Simple Максим Каширин. Топ-менеджер другой алкогольной компании сообщил, что британцы ведут переговоры с группой "Русский алкоголь", принадлежащей польской CEDC. Президент CEDC Уильям Кэри и гендиректор "Русского алкоголя" Карло Радикати от комментариев отказались. Но два источника, близких к CEDC, подтвердили, что соглашение скоро будет подписано. "WGS в работе с "Руст" не устраивают объемы продаж: они считают, что при их ценовой и кредитной политике можно продавать как минимум в два раза больше продукции",— сообщил один из собеседников "Ъ".

Представитель WGS Дэвид Хьюм сообщил, что управляющий директор компании в регионе Европа—Ближний Восток—Африка, в который также входит и Россия, проводит "пересмотр ситуации, сложившейся в коммерческой области". "На данный момент мы не можем еще что-то добавить к этой информации",— подчеркнул господин Хьюм.

В "Русском стандарте" вчера не ответили на запрос "Ъ".

Если "Руст Инк" потеряет бренды, принадлежащие Campari и WGS, у него как у дистрибутора останется, по сути, единственный крупный иностранный партнер — французская Remy Cointreau (коньяк Remy Martin и Louis XIII, бренди St. Remy и Metaxa, ликер Cointreau, шампанское Piper-Heidsieck).

По данным логистической компании ILS, в 2010 году "Руст Инк" импортировал 647,7 млн дал алкогольной продукции, что составляет 1,6% от всего ввезенного в Россию алкоголя. На своем заводе в Петербурге в прошлом году "Русский стандарт" произвел 2,2 млн дал собственной продукции (данные Росстата) — водок "Русский стандарт", Imperia, "Аврора". По оценке участников рынка, более 60% этого объема компания экспортирует. 

Газета «Коммерсантъ» № 33 (4574) от 25.02.2011

Бывший депутат добавил себе убийство

http://rumafia.com/ru/news.php?id=219

Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, обвиняемый в организации тройного убийства граждан России на Кипре, а также в вымогательстве $10 млн, на очередном допросе, по данным "Ъ", признался в причастности к другому громкому преступлению — убийству главы Балтийской финансово-промышленной группы Павла Капыша, совершенному летом 1999 года. Он сообщил, что организовал это преступление якобы по заказу авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарин).

 

По неофициальным данным, Михаил Глущенко в ходе очередного допроса рассказал следователям следственного комитета России (СКР) об обстоятельствах убийства генерального директора Балтийской финансово-промышленной группы (БФПГ) Павла Капыша и попросил заключить с ним досудебное соглашение по этому делу.

Преступление, как уже сообщал "Ъ", было совершено утром 26 июля 1999 года. Засада на Павла Капыша, которого называли нефтяным королем Северо-Запада, была устроена в центре Петербурга. Едва бронированный джип господина Капыша остановился на красный сигнал светофора, как несколько киллеров, одетых в бронежилеты и маски, расстреляли машину из гранатометов и автоматов. Бизнесмен умер от ран в больнице.

Господин Глущенко якобы заявил следствию, что заказ на убийство ему сделал Владимир Барсуков, которому инкриминируется создание тамбовского организованного преступного сообщества, более десятка рейдерских захватов, покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и вымогательство. Бизнесмен Барсуков уже осужден за рейдерство и легализацию преступных доходов на 14 лет заключения.

В качестве мотива убийства господина Капыша называется желание Владимира Барсукова, являвшегося одним из руководителей Петербургской топливной компании, приобрести у гендиректора БФПГ сеть АЗС "Балт-Трейд" и устранить тем самым конкуренцию между двумя компаниями. Однако глава БФПГ отказался от этого предложения.

К этому делу, по неофициальным данным, был привлечен Юрий Колчин, признанный городским судом Петербурга техническим организатором убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой и приговоренный к 20 годам лишения свободы. Якобы именно он с двумя соучастниками и совершил убийство господина Капыша.

Адвокат Михаила Глущенко Юрий Хабаров отказался от комментариев: В СКР тоже отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. И адвокат Сергей Афанасьев, защищающий Владимира Барсукова, прояснить ситуацию не смог. "Могу лишь отметить, что моему клиенту никаких новых обвинений не предъявлено, вопросов по убийству Павла Капыша следствие на данный момент не задавало",— сказал он. 

Газета «Коммерсантъ» № 32 (4573) от 24.02.2011

Продал России

http://rumafia.com/ru/news.php?id=220

По информации Минрегиона, здание на ул. Красная Пресня, 3, площадью 17 612,8 кв. м куплено за 3,5 млрд руб. в 2009 г. у ООО «Инновационные технологии «Ренова» (документация есть у «Ведомостей»). Заключено два госконтракта: от 10 декабря 2008 г. и 10 июня 2009 г.

 

Это здание построено в 1982 г., в нем располагалось торгпредство Венгрии. Правительство страны решило продать несколько зарубежных объектов недвижимости, объяснял пресс-атташе посольства Венгрии Ласло Овари. ЗАО «Совет по управлению венгерским национальным имуществом» продало здание в марте 2008 г. за $21,3 млн, купила его Diamond Air. По сведениям люксембургской регистрационной палаты, Diamond Air была образована 30 мая 2005 г. и ликвидирована 27 октября 2009 г.

По данным AP, 9 февраля венгерские власти по подозрению в махинациях с недвижимостью в Москве взяли под стражу бывшего посла Венгрии в Москве Арпада Секея, бывшего секретаря МИД Венгрии Фекси Хорвата и бывшего секретаря управления госимуществом Миклоша Тартая.

«Инновационные технологии «Ренова» зарегистрирована в октябре 2005 г. и ликвидирована в мае 2010 г., следует из ЕГРЮЛ; она действовала по агентскому договору от компании Diamond Air, говорится в документации. Адрес «Инновационные технологии «Ренова», по данным СПАРК, совпадает с адресом ЗАО «Группа компаний «Ренова»: Балаклавский проспект, 28В.

Виктор Вексельберг, который сейчас возглавляет Фонд развития инновационного центра «Сколково», выступил посредником между венграми и российским правительством, рассказали четыре человека, близких к сделке. То же самое заявил Секей венгерской Nepszabadsag.

Вице-премьер Александр Жуков подписал поручение правительства приобрести здание у Венгрии 19 ноября 2007 г., после совещания, в котором участвовало еще пять чиновников — Дмитрий Козак (вице-премьер, тогда — министр регионального развития), и. о. руководителя Росимущества Юрий Медведев, три ответственных сотрудника аппарата — и Вексельберг, следует из протокола этого совещания (копия есть у «Ведомостей»). Козак просил дополнительных площадей для министерства, и Жуков поручил Росимуществу принять необходимые меры, направленные на приобретение в собственность здания на Красной Пресне. В протоколе «Ренова» называется покупателем данного здания без привлечения средств федерального бюджета.

Тут же правительство выпустило распоряжение о приобретении Минрегионом этого здания, в октябре 2008 г. в закон о бюджете внесена поправка о выделении 3 млрд руб. на размещение Минрегиона на Красной Пресне. Деньги предполагалось взять из средств, зарезервированных на строительство объектов социального и производственного комплексов. Еще 560 млн руб. нашлось в федеральной адресной инвестиционной программе за 2008 г. Покупка здания проходила за счет бюджета и по согласованию с Росимуществом, говорил «Ведомостям» представитель Минрегиона. «Какого-либо участия в подготовке и заключении контракта Росимущество не принимало», — открестилась представитель Росимущества Арина Лазарева.

Получается, что в марте 2008 г. венгерская сторона продала здание Diamond Air за $21,3 млн (около 511 млн руб. по курсу на начало месяца), а в 2009 г. Минрегион приобрел его же у «Инновационные технологии «Ренова» в 7 раз дороже — за 3,5 млрд руб.

Представитель группы «Ренова» Андрей Шторх отказался от комментариев.

Человек, близкий к сделке, сказал, что Вексельберг посредничал по просьбе чиновников российского правительства: он заключил договор с венгерской стороной еще в декабре 2005 г., а в 2006 г. ей полностью была перечислена запрошенная сумма — немногим большая, чем фигурирует в венгерской прессе. Работники венгерского торгпредства освободили помещение в апреле 2009 г., продолжает он, три года у «Реновы» ушло на урегулирование административных и земельных вопросов — Вексельберг оформил в собственность землю под торгпредством, потому что у венгров не были урегулированы права на земельный участок.

Руководство Минрегиона (Козак, а затем Виктор Басаргин) было уверено, что сотрудники министерства переедут на Красную Пресню сразу, как съедут венгры, рассказывает чиновник российского правительства, но выяснилось, что здание в аварийном состоянии и нужно еще много потратить на ремонт. Козак в сентябре 2010 г. дал поручение (есть у «Ведомостей») Басаргину расторгнуть договор, заключенный с явными нарушениями законодательства. В октябре руководитель Росимущества Юрий Петров написал Козаку (документ есть у «Ведомостей»), что нет сведений и документов, подтверждающих несоблюдение сторонами условий договора или закона, что могло бы послужить основанием для расторжения договора. Тем более, пишет Петров, если договор расторгнут, Минрегиону некуда будет переезжать. Представители Козака и Минрегиона отказались от комментариев.

Неважно, получил ли Вексельберг от сделок с торгпредством Венгрии какие-то деньги, само участие в них чревато для него серьезными проблемами, говорит основатель проекта Rospil.info Алексей Навальный: Вексельберг — налоговый резидент Швейцарии, имеет активы в США, а значит, может преследоваться по зарубежным законам о коррупции. Навальный обещает направить запросы в США о возможном нарушении предпринимателем и его компаниями Foreign Corrupt Practices Act, и, если подозрения подтвердятся, непонятно, как Вексельберг будет привлекать инвесторов в «Сколково». 

"Ведомости", 21.02.2011, Фото: AFP

У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды

http://rumafia.com/ru/news.php?id=211

Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вчера перешло в решительную стадию. Обыски с использованием бойцов спецназа прошли в "Интеко", Банке Москвы, квартирах его руководителей, а также других коммерческих структурах. Приехали следователи и к самой госпоже Батуриной, однако дома ее не застали. В деле пока нет фигурантов, но, как дали понять участники обысков, они могут появиться после изучения изъятых документов.

 

Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы. Как сообщил источник "Ъ" в СК при МВД, часть следователей отправилась и в загородный дом, принадлежащий Елене Батуриной и Юрию Лужкову, чтобы и там провести обыск, однако сделать этого не удалось — владельцев просто не оказалось дома.

И хотя адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис, представляющие интересы как "Интеко", так и самой госпожи Батуриной, заявили "Ъ", что претензий к работе следственных органов у них пока нет, сама Елена Батурина назвала происходящее "заказом". "Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас",— сообщила хозяйка "Интеко" "Интерфаксу". По сведениям "Ъ", сейчас госпожа Батурина находится в Австрии.

При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве. "Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий",— сказал источник "Интерфакса". В свою очередь, адвокат Кожура сказал "Ъ", что никаких повесток от следствия госпожа Батурина не получала и ее никто никуда не вызывал.

Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Возбуждено оно было главным следственным управлением ГУВД Москвы в декабре прошлого года ("Ъ" рассказывал о нем 22 декабря 2010 года), а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в СК при МВД.

Как пояснили в СК при МВД РФ, уголовное дело пока расследуется в отношении "неустановленных лиц" (подозреваемых и обвиняемых в нем нет), но они могут появиться — в том числе после изучения бумаг, изъятых в ходе обысков, и по результатам допросов, запланированных на ближайшее время.

Сделка, которой интересуется следствие, была совершена 25 июня прошлого года. Тогда ООО "ТД "Раменская"" — "дочка" "Интеко" — продало ЗАО "Премьер Эстейт" за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой). Деньги на покупку компания "Премьер Эстейт", учрежденная незадолго до сделки вице-президентом ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Светланой Тимининой с уставным капиталом 10 тыс. руб., взяла в виде кредита у Банка Москвы. За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы неоднократно заявляли, что "Премьер Эстейт" получила кредит на рыночных условиях и даже заложила выкупленную у "Интеко" землю, кроме того, уверяли в банке, заемщик исправно обслуживает кредит и досрочно погасил его часть. Ранее британские СМИ сообщали, что "Премьер Эстейт" купила землю в интересах фонда Argo Capital Partners Fund Ltd, зарегистрированного в 2006 году на Каймановых островах. Эту информацию "Ъ" подтвердили два бывших сотрудника "Интеко". Продав землю на западе Москвы, а также часть своих акций Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома", госпожа Батурина выручила 27 млрд руб., из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд руб.— перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб. 

Газета «Коммерсантъ» № 29 (4570) от 18.02.2011

Документы Березовского

http://rumafia.com/ru/news.php?id=212

ФСБ России обнаружила в 15 городах Подмосковья нелегальные игорные залы, работавшие, по мнению следователей, при покровительстве прокуратуры и ГУВД региона. При этом офис предполагаемого организатора сети, предпринимателя Ивана Назарова, располагался в бывшем доме приемов находящегося в розыске олигарха Бориса Березовского на Новокузнецкой улице Москвы. В ходе обыска там в ночь на субботу были среди прочего изъяты копии важных документов, относящихся к делу Березовского.

 

Этот старинный особняк сейчас занимает галерея "Триумф", совладелец которой является другом Назарова. Причиной обыска стало уголовное дело в отношении этого бизнесмена, у которого, как выяснилось, также имелось удостоверение сотрудника ГУВД Московской области, сообщает "Интерфакс".

В офисе на Новокузнецкой обнаружены заверенные нотариальные копии документов на заграничную недвижимость Березовского и его дочери, личные документы олигарха и его близких родственников, документы на офшорные компании Березовского, большое количество печатей различных фирм, дорогостоящие картины Рембрандта и Пикассо стоимостью свыше 5 миллионов долларов.

Адвокат Александр Добровинский сказал изданию, что ему непонятны мотивы следствия. "С каких пор дружба с фигурантом уголовного дела стала основанием для проведения обыска? Все эти действия можно расценить лишь как попытку запугивания", - сказал он. Эксперт не исключил, что после подсчета ущерба, причиненного в ходе обыска галерее, будет подан соответствующий иск к правоохранительным органам.

В интервью "РБК" адвокат Добровинский заявил, что сам владелец "Триумфа" Иван Назаров задержан в Москве на 72 часа. По словам юриста, заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский отказал в возбуждении в отношении его подзащитного уголовного дела по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в интервью РИА "Новости" совладелец галереи Емельян Захаров, которого пресса называет как владельцем, так и совладельцем "Триумфа", сказал, что его друг Назаров был арестован накануне вечером. Впрочем, Захаров говорит о Назарове не как о совладельце, а как о коллекционере, "который часто посещал галерею".

Всего правоохранители провели 35 обысков по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Было изъято около 1200 игровых автоматов, бухгалтерская документация, более 60 печатей различных фирм-"однодневок". Доход от деятельности нелегальной игровой сети составлял от 5 до 10 миллионов долларов ежемесячно, притом что осуществлялась она в течение трех лет.

В сообщении ФСБ, на которое ссылается агентство, говорится, что в ходе обысков изъяты "фото- и видеоматериалы, подтверждающие наличие устойчивых связей руководителей и сотрудников прокуратуры Московской области с представителями "теневого" игорного бизнеса".

В ходе обысков изъяты "бухгалтерские и финансовые документы, подтверждающие расходование значительных денежных сумм на оплату заграничного отдыха руководства прокуратуры и ГУВД Московской области, в том числе подтверждающие оплату услуг за покровительство незаконному игорному бизнесу", говорится в сообщении.

Также изъяты "правоустанавливающие документы на большое количество земельных участков, расположенных в элитных районах Московской области - Красногорском, Солнечногорском, Одинцовском; списки игровых залов, подконтрольных фигурантам дела; большое количество анкет и копий паспортов кандидатов на работу в подпольные игорные заведения; документы на объекты недвижимости за границей - в Испании и Венгрии".

Сам Борис Березовский уже прокомментировал эти новости. Он заявил "Русской службе новостей", что не имел отношения к игорному бизнесу и что никогда не слышал о таком человеке, как Иван Назаров. При этом сообщения об обысках в его бывшем доме приемов в Москве беглый олигарх считает провокацией и попыткой отвлечь внимание общественности от скандала вокруг приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.

newsru.com от 14 февраля 2011 г.

Следствие ограничилось одним эпизодом

http://rumafia.com/ru/news.php?id=213

Об окончании следственных действий обвиняемым и их адвокатам в СИЗО объявил руководитель следственной бригады следователь по особо важным делам СК при МВД РФ Олег Уржумцев. Как рассказал "Ъ" адвокат Андрей Громаков, представляющий интересы финансового директора "Евразии логистик" Артема Бондаренко, это мероприятие было ожидаемым, так как за несколько дней до этого фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как выяснилось, окончательное обвинение оказалось сокращенным по сравнению с тем, которое фигурантам дела предъявлялось ранее. В нем фигурирует лишь один из восьми первоначальных эпизодов — он связан с хищением у БТА-банка с помощью поддельных документов земельных участков общей площадью около 2,5 тыс. га, расположенных в Домодедовском районе Подмосковья. Гендиректор и совладелец компании Александр Волков, глава юридического департамента Денис Воротынцев, директор по экономике Алексей Белов и финдиректор Артем Бондаренко обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Как выяснилось из разговора со следователем, отметил адвокат, остальные семь эпизодов выделены в новое дело, расследованием которого также будет заниматься следственная бригада под руководством господина Уржумцева.

Как неоднократно рассказывал "Ъ", по версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА-банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк, находившийся в кризисе. После этого, считают следователи, банкир дал указание вывести из банка наиболее ликвидные активы, которые находились у него в залоге. Четверо ныне арестованных руководителей ООО "Евразия логистик", говорится в деле, а также гендиректор ООО "ИПГ Евразия" Игорь Кононко и председатель совета директоров этой компании Артур Трофимов (двое последних, как и господин Аблязов, объявлены в розыск) являлись исполнителями этого указания, так как, по данным следствия, их компании также принадлежали господину Аблязову.

Господа Волков и Воротынцев, считает следствие, подделав подпись представителя казахского БТА-банка, изготовили подложные договоры о расторжении договоров залогов, заключенных банком с десятком заемщиков, включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит", ООО "Проектный оператор "Былово"" и др. После этого Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые, помимо должностей в "Евразии логистик", также занимали посты гендиректоров в ЗАО "Русская недвижимость" и ООО "Строй-элит", подписали эти фальшивки от имени компаний-кредиторов, а затем зарегистрировали их. В итоге земельные участки в Домодедовском районе, оцениваемые в $848,2 млн и находившиеся в банке в качестве залогов, были похищены у БТА-банка, считает следствие. 

Газета «Коммерсантъ» № 28 (4569) от 17.02.2011

Медведев заступился за генпрокурора и прокурорскую мафию.

http://rumafia.com/ru/news.php?id=215

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Давление на следствие по делу о "крышевании" игорного бизнеса в Подмосковье недопустимо, виновные в этом должны быть привлечены к ответственности вне зависимости от занимаемых постов, сказал президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на всероссийском координационном совещании правоохранительных органов.

"Несколько слов в отношении начавшегося расследования по фактам незаконной организации игорного бизнеса в Московской области. Хотел бы сказать одну вещь: законы - я думаю, это понимают все, сидящие в зале - должны быть едины для всех. И те, кто их преступает, должны нести ответственность вне зависимости от занимаемой должности, где бы они ни работали - в прокуратуре, МВД, ФСБ или других госструктурах", - отметил он.

При этом Медведев подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делать выводы о виновности или невиновности людей до объявления приговора суда, "тем более давить на следствие, привлекая СМИ".

"Это недопустимо. Кто будет замечен - будет уволен, вне зависимости от чинов и званий", - отметил президент.

ФСБ и СК РФ заявили о раскрытии в Подмосковье сети незаконных игорных заведений, которая, по данным следствия, работала более трех лет в 15 городах области. Незаконный бизнес приносил от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц, а "крышевали" игорный бизнес высокопоставленные представители подмосковных прокуратуры и ГУВД, заявили следователи. Предполагаемый организатор игорной сети - предприниматель Иван Назаров - был задержан 11 февраля в аэропорту "Шереметьево", куда он вернулся с отдыха вместе с первым заместителем прокурора Московской области Александром Игнатенко.

По данным следствия, Назаров имел тесные контакты не только с первым зампрокурора области, но и другими высокопоставленными силовиками, а группировка Назарова оплачивала загранпоездки работников областной прокуратуры и ГУВД.

Генеральная прокуратура РФ обвинила Следственный комитет РФ в шельмовании и очернении прокуратуры, глумлении над конституцией. Генпрокуратура заявила также, что глава ведомства Юрий Чайка поддержал своего зама Владимира Малиновского, отменившего постановление о возбуждении первого уголовного дела в отношении Назарова.

[url]http://rian.ru[/url] 21.02.2011

Владимир Лисин обобрал и заказал Николая Максимова

http://rumafia.com/ru/news.php?id=208

Вчера в интересах олигарха Владимира Лисина арестован другой металлургический олигарх, основатель "Макси-групп" Николай Максимов. Исполняющее заказ Главное следственное управление при ГУВД Свердловской области инкриминирует Максимову, а также еще трем бывшим топ-менеджерам компании злоупотребления при продаже Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) Лисина контрольного пакета акций "Макси-групп" в 2007-2008 годах. Защита Николая Максимова считает, что уголовное преследование бизнесмена инициировано с целью сделать его "сговорчивее" в предстоящем в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате разбирательстве между НЛМК и бизнесменом по иску о возмещении ущерба, причиненного при покупке НЛМК акций "Макси-групп".

 

Николай Максимов был задержан после пресс-конференции, которую он провел вчера в столичном отеле "Марриотт". На ней господин Максимов в очередной раз изложил свою версию его взаимоотношений с НЛМК и правоохранительными органами. Следователь Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Свердловской области Алексей Шистеров и несколько оперативников, как рассказали очевидцы, приехали в "Мариотт" загодя и собирались задержать бизнесмена еще до начала мероприятия. Однако господину Максимову удалось уговорить милиционеров разрешить ему выступить.

По окончании пресс-конференции Николай Максимов сам подошел к столику, где его ожидал следователь. Из составленного там же протокола следовало, что господин Максимов подозревается в злоупотреблении полномочиями, а основанием для его задержания явилось то, что он скрывается и не является по вызовам следователя.

"На самом деле Николай Максимов ни от кого не скрывается, о том, что он намерен провести пресс-конференцию, знали все, в том числе и следователь, с которым мой подзащитный общался последние три дня по телефону",— рассказал адвокат бизнесмена Леонид Матвеев. При этом защитник считает, что уголовное преследование его клиента организовано с целью сделать того "сговорчивее" в предстоящем арбитражном разбирательстве по иску о возмещении ущерба, причиненного при покупке НЛМК акций "Макси-групп". Вчера же Николай Максимов был этапирован в Екатеринбург, где ему должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

Напомним, в октябре 2009 года ГСУ при ГУВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Основанием стало заявление НЛМК. Претензии у комбината вызвали действия группы представителей бывшего руководства "Макси-групп" во главе с Николаем Максимовым, в которую также входили Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских (троим последним обвинения уже предъявлены, они находятся под подпиской о невыезде). Как говорилось в заявлении в ГСУ, в январе—феврале 2008 года сразу после совершения сделки купли-продажи 51% акций ОАО "Макси-групп", которые у господина Максимова приобрел НЛМК, Николай Максимов причинил имущественный вред покупателям. В своем заявлении НЛМК утверждал, что, получив деньги за компанию, господин Максимов предоставил их в качестве займа "Макси-групп", а позже, выведя эти средства на подконтрольные ему компании, потребовал этот заем обратно. НЛМК утверждал, что этими действиями компании был нанесен материальный ущерб на сумму более 8,6 млрд руб.

Стоит отметить, что до конца февраля свое решение по иску Николая Максимова к НЛМК может вынести Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате. Бизнесмен потребовал взыскать с НЛМК задолженность по оплате приобретенных акций в размере 14,7 млрд руб. основного долга, а также процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами (истец имеет в виду средства, которые, по его мнению, не были выплачены покупателем за приобретение "Макси-групп"). Однако НЛМК также подал встречное исковое заявление в МКАС, где предоставил свой расчет стоимости приобретенных акций "Макси-групп". На основании этих расчетов Новолипецкий металлургический комбинат потребовал взыскать с Николая Максимова более 2 млрд руб., переплаченных за акции. 

«Руспрес» от 10.02.2011

"Норникель" заблокировали на острове

http://rumafia.com/ru/news.php?id=209

"Русал" одержал первую серьезную победу за год конфликта акционеров в ГМК "Норильский никель", где владеет 25%. Компании удалось заблокировать buy back "Норникеля" и продажу его квазиказначейских акций Trafigura, а также добиться запрета голосования всеми акциями, подконтрольными самой ГМК. В результате расклад сил в ходе внеочередного собрания акционеров "Норникеля" в марте может измениться в пользу "Русала" — и у него появляется шанс восстановить и даже усилить позиции в совете директоров ГМК.

 ОК "Русал" сообщила, что суд острова Невис принял решение о введении временных обеспечительных мер в отношении Corbiere и Raleigh — дочерних структур ГМК "Норильский никель", зарегистрированных на острове. Меры, по данным "Русала", предусматривают запрет на голосование принадлежащими Corbiere и Raleigh акциями "Норникеля", а также на любое отчуждение и передачу данных акций. Кроме того, суд заблокировал осуществление сделки по продаже дочерними компаниями "Норникеля" 8,54% акций ГМК трейдеру Trafigura.

В "Норникеле" уточнили, что также наложен запрет на завершение обратного выкупа около 7,3% акций компании (buy back), который осуществляла та же Corbiere. По данным знакомых с ситуацией источников "Ъ", компания успела выкупить в целом около 60% от объема buy back, в том числе почти все предъявленные к выкупу ADR. В "Русале" поясняют, что обратились в суд "с целью предотвратить ущерб, возникающий в результате осуществления обратного выкупа акций ГМК и сделки с Trafigura". Обеспечительные меры остаются в силе до 2 марта, когда состоится следующее слушание по делу.

В "Норникеле" действия "Русала" называют "целенаправленной политикой по дискредитации компании, подрыву ее акционерной стоимости и срыву работы менеджмента, используя широко известные методы корпоративного шантажа 90-х годов в России". Менеджмент ГМК убежден, что основания для принятия обеспечительных мер отсутствуют. В частности, поясняют в компании, арбитраж Красноярского края ранее отказал в их введении ООО "ОК "Русал Управление инвестициями"". В "Интерросе" (владеет 25% акций ГМК) считают, что "Русал" "злоупотребил своими правами акционера".

Обеспечительные меры могут существенно повлиять на расклад сил в ходе внеочередного собрания акционеров "Норникеля", назначенного на 11 марта с целью переизбрания совета директоров компании. Это очередной этап акционерного конфликта в ГМК. Он начался год назад, когда Олег Дерипаска выдвинул свою кандидатуру в совет директоров "Норникеля", что "Интеррос" расценил как нарушение мирового соглашения между акционерами. Затем "Русал" настаивал на выплате дивидендов "Норникеля" в размере 115% от прибыли. Менеджмент ГМК выступил резко против, и "Интеррос" поддержал руководство компании. В открытую фазу конфликт вышел 28 июня, когда по итогам годового собрания акционеров ГМК "Русал" лишилась одного места в совете директоров компании (внеочередное собрание 21 октября ситуацию не изменило). Собрание в марте — очередная попытка "Русала" восстановить позиции в совете директоров "Норникеля". 

Газета «Коммерсантъ» № 21 (4562) от 08.02.2011

Алексея Навального завели на новую проверку

http://rumafia.com/ru/news.php?id=210

Следственный комитет России (СКР) поручил возобновить проверку в отношении известного блогера и юриста Алексея Навального. В конце прошлого года его подозревали в навязывании невыгодного контракта госпредприятию «Кировлес», которому был причинен ущерб на сумму более 1 млн руб. Но в итоге дело возбуждено не было. По мнению следственного комитета, первоначальная доследственная проверка не дала «должной оценки» действиям господина Навального. Сам блогер считает, что настойчивость обвинителей провоцируют его антикоррупционные расследования.

 

Информация о том, что Алексей Навальный может иметь отношение к скандалу вокруг КОГУ «Кировлес», в Кирове появилась еще летом прошлого года. Но официально органы заинтересовались деятельностью господина Навального только в начале декабря 2010 года. Тогда представитель МВД сообщил, что ведомство интересуют «ряд крупных коммерческих сделок очень сомнительного свойства», к которым может быть причастен Алексей Навальный. Вскоре главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу передало в кировское следственное управление материалы доследственной проверки в отношении Алексея Навального. Оперативники предполагали, что господин Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, принудил бывшего директора государственного предприятия «Кировлес» Вячеслава Опалева заключить невыгодный контракт на поставку древесины с ООО «Вятская лесная компания», в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере 1,3 млн руб. Но следственное управление в возбуждении уголовного дела отказало. «Алексей Навальный дал показания, сотрудничал со следствием. Исходя из материалов проверки, фактов вымогательства и иных коррупционных составляющих выявлено не было»,— пояснял представитель ведомства Андрей Васильков.

 

8 февраля стало известно, что постановление об отказе в возбуждении дела в отношении Алексея Навального отменил центральный аппарат СКР. Официальный представитель ведомства Владимир Маркин сообщил, что в ходе первоначальной проверки «не было дано должной оценки действиям Алексея Навального как советника губернатора». По данным господина Маркина, «в случае отказа от подписания такого контракта господин Навальный угрожал руководителю предприятия увольнением». Кроме того, как говорится в официальном сообщении ведомства, не был опрошен губернатор области, а также сотрудники унитарного предприятия и коммерческой организации—поставщика древесины. Теперь проверку в отношении господина Навального будет проводить следственное управление следственного комитета по Приволжскому федеральному округу.

 

Сам Алексей Навальный изначально связывал проверку с вызвавшими широкое обсуждение его публикациями по строительству трубопровода Восточная Сибирь—Тихий океан: в ноябре в своем блоге он разместил информацию о том, что при строительстве государству был нанесен ущерб в размере $4 млрд. Историю с «Кировлесом» блогер называл «совершенно смешной». Решение СКР возобновить расследование Алексей Навальный счел ожидаемым. «Поскольку дело инициировали и проплатили, как я предполагаю, структуры ВТБ и “Транснефти”, в отношении которых я веду свое расследование, мне было понятно, что они на этом не успокоятся»,— сообщил блогер в интервью «Эху Москвы».

 

Губернатор Кировской области Никита Белых также считает подозрения, выдвинутые в отношении Алексея Навального, необоснованными. В своем блоге в «Живом журнале» глава области напоминал, что Алексей Навальный занимался вопросами повышения прозрачности работы лесной отрасли. По данным главы области, когда правительство, в свою очередь, проанализировало сделки «Кировлеса», в правоохранительные органы было направлено несколько заявлений на возбуждение уголовных дел. «Но проявлять активность и возбуждать дела правоохранители почему-то не стали, зато появились нелепые обвинения по Навальному, который, напомню, занимал пост советника на общественных началах, кадровым госслужащим не был и действовал только в рамках коллегиальных органов типа комиссий и рабочих групп»,— сообщил он.

Ъ-Online, 08.02.2011

Аблязов требует от Лондона изменения режима

http://rumafia.com/ru/news.php?id=207

Передано Telegraph от WikiLeaks 9:09PM GMT 4 февраля 2011 г.

Ref ID: 09LONDON712

Дата: 3/23/2009 15:03

Источник: Посольство Лондона

Классификация: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Заголовок: P 231503Z MAR 09FM AMEMBASSY LONDONTO SECSTATE WASHDC PRIORITY 1784INFO EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE PRIORITYAMEMBASSY ASTANA PRIORITY DEPT OF TREASURY WASHDC PRIORITYALL SOUTH AND CENTRAL ASIA COLLECTIVE PRIORITY

Тэги: PGOV,ECON,EFIN,EINV,KDEM,KZ,UK

1. Краткое изложение. Назвав "политическим выселением" лишение должности председателя BTA-Банка по распоряжению президента Назарбаева, Мухтар Аблязов утверждал Полоффу, что BTA-Банка был «наиболее здоровым» банком Казахстана. После прекращения недавнего казахского судебного дела против него как необоснованного, Аблязов добивается получения статуса легального иммигранта в Великобритании в качестве основы возложенного на самого себя изгнания из страны. Из Лондона Аблязов планирует поддерживать политические группы, противостоящие Назарбаеву, и активно требует смены режима в Казахстане, предположительно в пользу демократии. Противостояние Аблязова Назарбаеву остается направленным на его арест и цензуру, так как Назарбаев знает, что Аблязов является одним из немногих лиц, имеющих возможности и влияние, чтобы помешать окончательной передаче президентской власти выбранному преемнику, возможно, кому-то из президентской семьи. Конец краткого изложения.

BTA: Председатель, Президент и Банк --------------------------------------------- -

2.(C) На встрече 20-го марта с послом г-ном Полоффом, бывший председатель BTA-банка Мухтар Аблязов объяснил положение дел с его "политическим выселением" из руководства банка, с состоянием банка по сравнению с другими финансовыми учреждениями Казахстана, а также с его планами по поддержке других политических оппонентов президента Казахстана Назарбаева из Лондона.

3.(C) Аблязов сказал, что решение казахского правительства от 2 марта по национализации BTA-Банка, предварявшее лишение Аблязова прав председателя BTA-Банка, было "очевидно политически мотивированным", так как президент – не государство – хотел лично контролировать финансовый сектор страны. По оценке Аблязова, президент прямым или непрямым образом контролирует более 80% финансового сектора Казахстана, большинство активов скрываются под именами членов его семьи. Он прокомментировал тот факт, что, так как политическая партия президента контролирует более 90% мест в парламенте, то президент контролирует 90% всех критических секторов экономики и все сферы жизни в Казахстане.

4.(C) Аблязов противостоял предположениям независимых финансовых аналитиков о том, что BTA был чрезмерно раздутым, сказав, что BTA являлся "наиболее здоровым банком в Казахстане". Заявив, что портфель рисков BTA был диверсифицирован в разных секторах и странах, он обратил внимание на то, что балансовые отчеты банка отражали снижение уровня активов из-за недавнего снижения глобальной экономической активности. Он сказал, что в целом другие казахские банки держали от 60 до 90% своих активов в государственных компаниях, и это были наименее производительные активы, но BTA никогда не держал более 12% в таких компаниях. Он сказал, что BTA продолжал расти в 2008 году, даже после начала финансового кризиса, и у банка было доверие иностранных инвесторов, в то время как другие казахские банки начали сокращаться с первой волной кризиса.

5.(C) Возвращаясь к своим отношениям с президентом Назарбаевым, Аблязов сказал, что Назарбаев лично попросил его вернуться из Москвы в 2005 г., чтобы возглавить BTA-Банк. Аблязов руководил банком, укрепив его акции и увеличив производительность, пообещав оставаться политически неактивным. Аблязов сказал, что он покинул Казахстан в 2003 году после очевидной ошибки казахских секретных служб, которым было приказано предотвратить его выезд из Казахстана, разрешив Аблязову покинуть страну. В России он поддерживал несколько оппозиционных движений и был главой Демократического Выбора Казахстана (ДВК). После возвращения в Казахстан в 2005 году, он решил продолжать свою политическую деятельность тайно. Он объяснил, что президент получил противоречивую информацию о том, был ли Аблязов вовлечен в политические оппозиционные движения. Дочь президента утверждала, что был, а глава секретной службы говорил президенту, что не был. Глава разведывательных служб, по словам Аблязова, сказал президенту, что у Аблязова не было оппозиционных связей, потому что он (глава разведки) знал, что они допустили оплошность, позволив Аблязову покинуть страну в 2003 году, и не хотел усиливать эффект ошибки, признавая, что Аблязов стал заниматься оппозиционной политикой.

6.(C) Аблязов сказал, что, несмотря на то, что он никогда публично не поддерживал незарегистрированное оппозиционное политическое движение Агла, он всегда поддерживал их неофициально. Он сказал, что также обеспечивал непосредственную поддержку Объединенной Социал-демократической Партии и коммунистических партий -- "всем, кто против президента." Новое дело против Аблязова -----------------------------

7.(C) Аблязов сказал Полоффу, что недавнее дело об отмывке денег, которое открыло против него правительство, не имело оснований. Он сказал, что правительственное объявление о возбуждении дела на сайте Генеральной прокуратуры уже нарушает несколько законов о неприкосновенности личной жизни. Он отметил, что ни он, ни его юристы не получали какого-либо формального уведомления об обвинениях, и правительство не продолжило соответствующие процессуальные процедуры. Он сказал, что правительство, вероятно, пытается построить это дело на личной собственности, которую Аблязов продал в 2007 году, когда были приняты законы о так называемых «финансовых источниках». Он сказал, что эти сделки были полностью законными, и подтверждены выпущенной правительством в ноябре 2008 года лицензией, позволяющей Аблязову экспортировать денежные средства, как часть его официального дохода. Планы Аблязова на будущее: Лондонская база политической оппозиции --------------------------------------

8.(C) Аблязов сказал, что планирует оставаться в Лондоне неограниченное время, и его юристы подают заявление на получение легального статуса в Великобритании (NFI). Он сказал, что планирует "поддерживать все оппозиционные движения" и попытается "изменить режим в Казахстане", так как он считает, что это «криминальное» правительство, которое должно быть отстранено от власти. Первым пунктом в его повестке дня стоит увеличение числа оппозиционных сообщений на его спутниковой телевизионной станции "K Plus", которая будет вещать на всю Центральную Азию с апреля 2009 года через три спутниковые сети. Он сказал, что K Plus также будет вещать в сети Интернет, и она имеет несколько офисов по все Центральной Азии. Также он планирует работать со своей политической сетью в стране для мобилизации изменений.

9.(C) Аблязов сказал, что президент Назарбаев посылал несколько человек с просьбой вернуться в Казахстан и быть "советником" президента по банковскому сектору. Аблязов рассматривает эти попытки, как уловки, чтобы лишить его свободы и/или контролировать его политическую активность. По оценкам Аблязова, Назарбаев также настаивает на его аресте и цензуре, так как Назарбаев знает, что Аблязов является одним из немногих лиц, имеющих возможности и влияние, чтобы помешать окончательной передаче президентской власти выбранному преемнику, возможно, кому-то из президентской семьи. Аблязов заявил, что российские контакты уже сообщили ему, что российские спецслужбы согласились отслеживать российские активы Аблязова и передавать информацию казахскому правительству, что может привести к его задержанию или политическому ослаблению. См. секретный Лондонский сайт: XXXXXXXXXXXX LEBARON 

Telegraph.co.uk 04.02.2011

Президенты не держат "Олимпстрой"

http://rumafia.com/ru/news.php?id=204

Госкорпорация "Олимпстрой", существующая с 2007 года, меняет уже третьего президента: вчера вместо Таймураза Боллоева главным сочинским строителем был назначен заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Гапликов. Ему предстоит управлять бюджетом в сумме около 70 млрд руб. Срывов нет, рапортуют чиновники: олимпийская стройка завершена на 40%, как и планировалось.

Вчера утром Таймураз Боллоев подал заявление об уходе с поста президента "Олимпстроя" по состоянию здоровья, сообщила "Ъ" представитель госкорпорации Александра Костерина. Вчера же поздно вечером премьер-министр Владимир Путин принял отставку господина Боллоева и своим распоряжением назначил нового главу "Олимпстроя". Им стал заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Гапликов. В Белом доме, куда господин Гапликов был переведен в апреле 2010 года с поста премьер-министра Чувашии, именно он контролировал департамент промышленности и инфраструктуры, отвечающий за подготовку к зимней Олимпиаде 2014 года. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего Сочи-2014, комментировать ситуацию отказались.

Строительство в Сочи олимпийских стадионов и прилегающей инфраструктуры обойдется в 185 млрд руб., из них бюджет выделяет около 80 млрд руб., остальное — частные инвесторы. Почти все бюджетные средства "Олимпстрой" как распорядитель этих денег получил в 2009 году. В отчете госкорпорации за этот период говорится, что остаток денежных средств на ее счетах составил 69,5 млрд руб.

По словам главного архитектора "Олимпстроя" Олега Харченко, госкорпорация координирует строительство более 230 олимпийских объектов, непосредственно финансирует около 20. "Эти проекты реализуются по графику",— говорит он.

Господин Боллоев возглавил "Олимпстрой" в июне 2009 года. Его предшественниками — Семеном Вайнштоком и Виктором Колодяжным — за 2,5 года было сделано не более 1% от заявленного объема, говорит собеседник "Ъ" в госкорпорации. На начало 2011 года объем выполненных работ в Сочи достиг 40%. Так, например, построенные уже в Сочи спортивные трассы будут протестированы в середине февраля во время проведения кубков России и Европы по горнолыжному спорту. По графику, согласованному с Международным олимпийским комитетом, в этом году должно быть построено еще 29% от намеченного объема, в 2012-м — 19%, в первой половине 2013 года — еще около 10%.

Вчера следственный комитет РФ по Краснодарскому краю сообщил, что в 2010 году возбуждено 27 уголовных дел по фактам коррупции в администрации Сочи. Обвиняемые в 2007-2010 годах, используя подложные документы, похитили более 23 млн руб., предназначенных для олимпийской стройки. В СК, правда, уточнили, что эти факты удалось вскрыть в том числе благодаря службе безопасности "Олимпстроя".

Господин Боллоев хотел покинуть госкорпорацию по собственному желанию еще в середине 2010 года, говорят источники "Ъ" в "Олимпстрое". Это подтверждает и один из чиновников в правительстве РФ. По словам одного из собеседников "Ъ", это связано с тем, что Таймуразу Боллоеву поступала информация о некачественно выполненных инженерно-изыскательских работах. "Хотя эти работы выполнялись до назначения господина Боллоева на пост президента госкорпорации, ответственность могла бы лечь персонально на него",— объяснил он. Еще в феврале 2010 года "Олимпстрой" покинул вице-президент по экономике и финансам Александр Никонов, который был приглашен на эту должность господином Боллоевым.

После своей отставки господин Боллоев, по словам его знакомого, займется развитием принадлежащего ему ОАО "БТК Групп". Эта компания занимается девелопментом, производит спецодежду для Минобороны, "Аэрофлота", а также выпускает мужскую одежду под марками FOSP и Onegin (по данным "СПАРК-Интерфакс", в 2009 году выручка группы составила 2,98 млрд руб., чистая прибыль — 154,8 млн руб.). Господин Боллоев на звонки "Ъ" не отвечал.

"Мы плотно взаимодействуем с "Олимпстроем", и как одному из крупнейших олимпийских инвесторов нам бы хотелось стабильности в руководстве госкорпорации",— говорит представитель "Интерроса" (строит олимпийские объекты более чем на $2 млрд) Нина Деменцова. Другие крупные инвесторы — "Базэл", ОАО "Красная поляна" — не смогли предоставить оперативные комментарии. В МОК "Ъ" заверили, что олимпийское строительство идет по графику. 

Газета «Коммерсантъ» № 16 (4557) от 01.02.2011

Греф встал в очередь на продажу

http://rumafia.com/ru/news.php?id=205

Как стало известно "Ъ", к 10 февраля 23 инвестиционные компании, аккредитованные для продажи приватизируемого госимущества, должны представить в Минэкономики свою заявку-обоснование — какие именно активы компании готовы продавать и почему именно они должны этим заниматься. Глава Сбербанка Герман Греф уже вступил в конкурентную борьбу за активы, рекомендовав Эльвире Набиуллиной в качестве продавца, в том числе и для пакета в Новороссийском морском торговом порту и "Апатите", "дочку" банка — ОАО "Российский аукционный дом". При этом сам банк намерен специализироваться на продаже госпакетов на бирже, а в случае покупки "Тройки Диалог" — через нее еще и привлекать стратегических инвесторов без аукционов.

 

Как рассказал "Ъ" источник, близкий к Минэкономики, 27 января в министерстве состоялось совещание, на котором "фактически стартовал отбор продавцов для реализации госактивов". Его участникам было предложено к 10 февраля представить свои заявки на интересующие их объекты. Кроме того, потенциальные продавцы должны указать свои преимущества, которые и позволят провести наиболее выгодную для государства сделку. По словам собеседника "Ъ", такие заявки необходимы из-за того, что ранее "список формировался скорее по принципу выбора самых известных и "маститых", но не учитывал ни возможного конфликта между ними в борьбе за самые привлекательные активы, ни критериев отбора для той или иной сделки, ни форму оплаты за предоставленные услуги".

Самыми привлекательными активами, за право продать которые могут побороться инвесткомпании, участники встречи называют 25,1% акций генерирующей компании ТГК-5 (начальная цена пакета — 6,43 млрд руб.), 51% акций ОАО "Аэропорт Толмачево" (1,105 млрд руб.), 20% акций ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП; из капитализации компании на LSE — $2,8 млрд — госпакет может стоить около $0,56 млрд) и т. д.

Напомним, правительство утвердило список из 23 инвестиционных компаний, которые должны принять участие в реализации госимущества из программы приватизации на 2011-2013 годы (а также тех активов, которые не были проданы в 2010-м), в конце прошлого года. В числе потенциальных продавцов оказались основные организаторы M&A-сделок как в РФ, так и за рубежом: Альфа-банк, Сбербанк, "Тройка Диалог", The Royal Bank of Scotland, UBS Bank и др. Трехлетняя "распродажа" госсобственности, по текущим расчетам Минэкономики, должна принести в федеральный бюджет около 1 трлн руб.

Конкуренция между продавцами уже началась. В распоряжении "Ъ" оказалось письмо главы Сбербанка Германа Грефа в адрес министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной (от 27 января N 01-253), в котором господин Греф (от лица Сбербанка), "будучи заинтересован в развитии эффективной практики приватизации государственного имущества в РФ", предлагает привлечь в качестве организатора продажи госактивов ОАО "Российский аукционный дом" (РАД).

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2010 года, 25% ОАО принадлежит непосредственно самому Сбербанку, еще по 33% у ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" и ООО "Русский ювелир" (его совладельцами на паритетных началах являются начальник отдела информационного обеспечения и рекламы и первый заместитель гендиректора Фонда имущества Санкт-Петербурга Мария Мараковская и Динара Усеинова). ОАО — совместный проект Сбербанка и Фонда имущества, созданный в соответствии с распоряжением правительства от 19 августа 2009 года. Пока общая сумма сделок РАД составляет 9,5 млрд руб., среди самых крупных — продажа заложенных в Сбербанке имущества розничной сети АЛПИ (4 млрд руб.) и участков строительной компании ЛЭК, а также продажа принадлежавшего частному владельцу дворца Кушелева-Безбородко в Петербурге.

В своем обращении Герман Греф отмечает, что РАД "может выступать продавцом значительного количества объектов приватизации самого различного масштаба". Так, "простая выборка объектов приватизации, включенных в прогнозный план, по регионам наиболее активной деятельности РАД дает более 250 пакетов акций и объектов недвижимости" (и это еще "не считая объекты, которые могут быть включены в прогнозный план из программ приватизации прошлых лет"). В качестве ""опорных объектов", продажа которых значима как для бюджета РФ, так и для позиционирования РАД в качестве профессионального продавца имущества", Герман Греф предлагает продажу исключенных в 2010 году из списка стратегических НМТП и Мурманского морского торгового порта, "Апатита", 100% Архангельского тралового флота и Мурманского морского рыбного порта.

В списке потенциальных продавцов госактивов Сбербанк в итоге может фигурировать в трех качествах: непосредственно как банк, через РАД и в случае, если состоится сделка, то и через "Тройку Диалог", которая в ближайшее время может перейти под контроль госбанка (подробнее о сделке см. "Ъ" от 1 февраля). Почему именно РАД, по версии господина Грефа, будет лучшим продавцом, гендиректор аукционного дома Андрей Степаненко пояснил тем, что "Сбербанк, "Тройка Диалог" и РАД интересуют различные сегменты приватизируемого имущества, исходя из специфики каждой из этих структур". "Сам банк собирается продавать активы на бирже, "Тройка Диалог" — искать стратегических инвесторов для передачи им объектов без аукционов. Поэтому Сбербанк поддерживает предложения РАД, который выступает в качестве всероссийской аукционной площадки",— отметил собеседник "Ъ". Почему сам Сбербанк не стал бороться за право продавать НМТП, в РАД "Ъ" объяснить не смогли. 

Газета «Коммерсантъ» № 19 (4560) от 04.02.2011

Декларации финского резидента

http://rumafia.com/ru/news.php?id=206

Каково состояние основателя Gunvor Геннадия Тимченко — тайна за семью печатями. Но теперь хотя бы известно, сколько налогов бизнесмен заплатил в 1999-2002 гг., будучи резидентом Финляндии, — 2,9 млн евро.

 

Вчера копии налоговых деклараций Тимченко получил Замоскворецкий суд Москвы — их представил адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Бориса Немцова. 17 декабря Тимченко подал в суд на Немцова и Владимира Милова, требуя опровергнуть ряд сведений в докладе «Путин. Итоги. 10 лет». Бизнесмена возмутило то, что его отнесли к «старым друзьям Путина», которые после прихода последнего к власти «превратились в долларовых миллионеров».

Аргументы ответчиков: в 1999 г. доходы Тимченко составили около 326 000 евро, а уже в 2008 г. общее состояние бизнесмена достигало $2,5 млрд (оценка Forbes). Такой рост трудно объясним без учета дружеских связей с руководством страны, считает Прохоров.

В декларациях миллиардов не видно. В 1999 г. доход Тимченко от заработка составил 326 929 евро, следует из документов (здесь и далее — доход, облагаемый налогом). Доходы от капитала были в тот год 1514 евро, а общие налоги и платежи — 163 892 евро. Пик доходов и выплат пришелся на 2001 г.: доходы от заработка — свыше 2,3 млн евро, от капитала — почти 2,6 млн евро, всего налоги и платежи — 1,97 млн евро. В сумме налоги за четыре года — 2,93 млн евро […]. А более поздних налоговых деклараций нет, отмечает Прохоров: Тимченко переехал в Швейцарию, оттуда документы получить сложнее.

Представитель Тимченко отказался от комментариев.

Самый денежный актив Тимченко, о котором известно, — нефтетрейдер Gunvor. Впервые его обороты стали известны лишь в 2007 г., их раскрыл партнер Тимченко по Gunvor — Торбьорн Торнквист. Он сообщил Reuters, что в 2006 г. выручка Gunvor составила $30 млрд, а план на 2007 г. — $43 млрд (самые поздние данные — за 2009 г.: $53 млрд).

«Прибыли исчисляются сотнями миллионов долларов, а не миллиардами», — уточнил Торнквист позднее, подтвердив заодно многолетние слухи о том, что Тимченко — один из основателей и основной владелец нефтетрейдера. А затем уже и сам Тимченко стал официально раскрывать активы в России: сначала пакет в «Новатэке» (сейчас — 23,49%, $8 млрд по вчерашним котировкам на LSE), потом почти 80% «Стройтрансгаза» и проч.

В 2008 г. Forbes впервые оценил состояние Тимченко — в $2,5 млрд; оценка за 2009 г. — $400 млн, за 2010 г. — $1,9 млрд.

Впрочем, какими были обороты Gunvor в 1999-2002 гг., неизвестно. Хотя компания работает на рынке с конца 1990-х. Тогда Тимченко был совладельцем Gunvor Energy с Британских Виргинских островов (вместе с партнерами по «Кинэксу»); компания торговала нефтью и нефтепродуктами «Сургутнефтегаза», отмечалось в недавнем решении Высокого суда Лондона по иску «Совкомфлота». Сам «Сургут» сообщал о контрактах с ЗАО «Кинэкс СПб», отмечая, что дает трейдеру «большую часть выручки». Но «Кинэкс СПб» была комиссионером: конкретно от «Сургута» в 1999-2001 гг. она получила $43 млн, следует из отчетов «Сургута». Покупала ли Gunvor все сырье у «Кинэкса» и были ли у нее миллиардные обороты уже в 1999 г., не ясно.

Было и больше

Роман Абрамович, избравшись губернатором Чукотки, зарегистрировался в Анадыре. И ежегодно округ получал от него около 1 млрд руб. (около 25 млн евро по текущему курсу).

"Ведомости", 01.02.2011, В декларациях Тимченко нет миллиардов


Глущенко заявил о похищении дочери

http://rumafia.com/ru/news.php?id=201

Авторитетный бизнесмен Михаил Глущенко (Хохол), который обвиняется в причастности к тройному убийству российских граждан на Кипре в 2004 году, заявляет о похищении его дочери и шантаже в свой адрес. Именно это, с его слов, помешало ему дать показания в отношении своего бывшего патрона — Владимира Барсукова (Кумарина).

 

С декабря прошлого года Михаила Глущенко неоднократно доставляли в здание на набережной реки Мойки, 86-88, где дислоцируются сотрудники московской бригады Следственного комитета РФ. Интерес следователей к Хохлу можно связать с показаниями экс-депутата областного ЗакСа Андрея Рыбкина, ныне находящегося под арестом по обвинению в причастности к рейдерскому захвату ресторана «Петербургский уголок». По данным «Фонтанки»,  именно Рыбкин первый вспомнил о причастности «тамбовского» сообщества к убийству в 1999 году нефтяного магната Северо-Запада Павла Капыша.

Следствие надеялось узнать новые подробности истории именно от Глущенко, который пошел на сотрудничество. Не скупиться на откровения его якобы  убеждал и ныне самый известный подельник Кумарина — Вячеслав Дроков, с которым они смогли побеседовать в здании следственного управления на набережной Мойки. К слову,  для самого Дрокова деятельное раскаяние обернулось снижением срока с 15 до 10 с половиной лет и выходом на колонию-поселение.

Однако, как рассказали «Фонтанке» осведомленные источники, 17 января вновь доставленный на Мойку обвиняемый был «... мрачнее ночи... в самом начале разговора Глущенко в прямом смысле этого слова пустил слезу... он рассказал, что на выходных к нему в камеру заглянул незнакомец, который показал ему фотографию, на которой изображена его пятилетняя дочь, и сообщил, что в случае показаний на Кумарина, она пропадет навсегда...»

Слушатели удивились, так как до этого момента никому не было известно  ни о существовании малолетнего ребенка, ни его матери, со слов Михаила Ивановича, югославки. На уточняющие вопросы следователей Хохол отнекивался, рассказав лишь, что они познакомились в Испании, а ребенок был зачат на Украине в секрете даже от самого близкого его круга.

Разумеется, после такого рассказа были проверены видеокамеры следственного изолятора №5, где в спецблоке квартируется Глущенко, однако, как нам сыронизировали  «...запись человека в «маске» и с письмом в зубах не обнаружена».

Адвокат Глущенко Юрий Хабаров сказал, что ему ничего неизвестно про историю с дочерью его клиента. На прошлой неделе ему вообще пришлось разыскивать своего подзащитного, неожиданно переведенного из  следственного изолятора №5 в медблок «Крестов». По словам адвоката, о смене изолятора Глущенко было неизвестно даже следователям петербургского следственного управления. Поэтому прокомментировать эту информацию он не может.

Адвокат выдвинул свою версию, объясняющую перевод Хохла. Глущенко отказывается от сотрудничества со следствием и дачи показаний на Барсукова, Владыковского и прочих, следствие, чтобы добиться от него признаний, якобы намерено воздействовать психотропными препаратами.

Сотрудники правоохранительных органов, которые так или иначе занимаются расследованием дел вокруг фигуры Кумарина, не скрывают иронии по поводу новых заявлений Глущенко.

Действительно, те, кто давно наблюдает за биографией Глущенко, должны помнить, что еще в рамках первого уголовного дела по обвинению в изнасиловании, Глущенко сумел отстоять свою невменяемость. А в начале 90-х в Санкт-Петербурге он был задержан на автомашине вместе с небезызвестным Юрием Колчиным (осужден как организатор убийства Галины Старовойтовой) и джентльменским набором в виде гранаты и пистолета. Происхождение оружия Глущенко объяснил собственноручно и письменно: он поведал, что на соревнованиях по боксу в Турции был завербован их разведкой, получил задание взорвать Запорожский станкостроительный завод, первую часть оружия ему уже передали, а вот на второй встрече сотрудники могут накрыть резидента с его помощью. В результате за стволы был привлечен лишь Колчин.

Справка:

Глава Балтийской финансово-промышленной группы Павел Капыш был убит в центре Петербурга 26 июля 1999 года. На углу Университетской набережной среди бела дня был расстрелян его кортеж: бронированный джип «Шевроле-Сабурбан», в котором ехал Капыш, был атакован гранатометчиками. Единственной жертвой стал бизнесмен, из 7 охранников легкое ранение получил лишь один, из прохожих не пострадал никто.

«Фонтанка.ру» от 23.01.2011

Интерпол прекратил международный розыск Евгения Чичваркина

http://rumafia.com/ru/news.php?id=202

Международный розыск бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина прекращен. Как сообщила в четверг официальный представитель Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД РФ Ольга Шклярова, это связано с прекращением уголовного дела в отношении Чичваркина по статье 24 УПК РФ (отсутствие события преступления).

 

Накануне адвокат Чичваркина Юрий Гервис сообщил, что следователи отменили решение о заочном аресте основателя и бывшего совладельца "Евросети", сообщает "Интерфакс". "Решение о заочном аресте отменено постановлением следователя. Чичваркин не является арестованным или лицом, которое подлежит аресту", - сказал Гервис.

В минувший понедельник Следственный комитет РФ официально прекратил уголовное преследование Чичваркина по делу о похищении человека и вымогательстве.

Между тем, сам Чичваркин заявил, что вернется в Россию только в случае смены руководства страны. "Если я и вернусь в Россию, то только путем прямых выборов, в результате которых к власти придет новая элита, которая сделает страну свободной, красивой и прогрессивной. То есть - никогда", - сказал Чичваркин в ходе видеомоста в среду.

Он отметил, что в Россию ему возвращаться опасно. "Я уверен, что против меня будут совершены провокации, и в этом у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул Чичваркин.

Он призвал россиян обязательно прийти на следующие выборы и серьезно подумать перед тем, как проголосовать. Ранее в интервью Чичваркин называл не политическую причину своего невозвращения, а опасения судебно-юридического характера.

"Для меня это (возвращение) опасно. Меня могут "пристегнуть" к другому старому уголовному делу", - сказал Чичваркин. По его словам, уже произведен арест человека, на которого собираются оказать давление с целью получить показания против бывшего владельца "Евросети". "Это те же самые люди", - отметил он, говоря об инициаторах дела

[url]www.newsru.com[/url] от 27 января 2011 г., 10:50

ТНК и ВР рассудит Лондон

http://rumafia.com/ru/news.php?id=203

Российские акционеры ТНК-ВР пытаются заблокировать активно поддерживаемое властями России и Великобритании стратегическое партнерство "Роснефти" и ВР. Консорциум AAR Михаила Фридмана, Леонарда Блаватника и Виктора Вексельберга оспорил сделку в суде, попросив в качестве обеспечительной меры приостановить ее. По мнению источников "Ъ", таким образом AAR пытается добиться увеличения своего контроля над ТНК-ВР и преференций в ее собственных сделках с британской компанией.

 

Консорциум российских акционеров ТНК-ВР AAR ("Альфа-групп" Михаила Фридмана, Access Леонарда Блаватника и Renova Виктора Вексельберга) обратился в Лондонский суд с иском, в котором требует приостановить ход сделок между ВР и "Роснефтью" по обмену активами и созданию СП по разработке арктического шельфа, рассказал вчера "Ъ" источник, знакомый с ситуацией. Заседание суда состоится 1 февраля. Эту информацию подтвердили в AAR. В российском офисе ВР уточнили, что компания уже получила уведомление из суда об иске. В ТНК-ВР комментировать ситуацию отказались.

Речь идет о соглашениях, которые должны лечь в основу стратегического партнерства ВР и "Роснефти", горячо поддержанного властями России и Великобритании. Документы были подписаны 21 января. Компании договорились об обмене акциями: за 9,5% "Роснефти" ВР отдаст 5% своих (пакеты оцениваются в $7,8 млрд). Также партнеры будут совместно разрабатывать Восточно-Приновоземельские участки на шельфе Карского моря. Премьер Владимир Путин перед подписанием пообещал компаниям создать "самый благоприятный налоговый и административный режим при осуществлении проекта разработки арктического шельфа".

Во вторник на экономическом форуме в Давосе "Роснефть" и ВР подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое "предусматривает ряд дополнительных инициатив, включающих в себя совместный план проектов на рынках третьих стран, механизмы ускорения технологического сотрудничества, создание совместных программ обмена опытом и обучения". Первый вице-премьер Игорь Шувалов вчера назвал проект великолепным.

Однако сделка вызвала возмущение нынешнего российского партнера ВР — консорциума AAR (компании на паритетных началах владеют ТНК-ВР). В нем сразу заявили, что договоренности ВР и "Роснефти" могут идти вразрез с соглашением акционеров ТНК-ВР. По словам главы AAR Стэна Половца, в соглашении записано, что партнеры реализуют все проекты в России и на Украине только через ТНК-ВР. Все исключения должны одобряться советом директоров компании. Сделка с "Роснефтью" на совет не выносилась. Источник "Ъ", близкий к ТНК-ВР, добавляет, что она могла бы занять место ВР в СП на шельфе Арктики. Собеседник "Ъ" уточняет, что акционеры ТНК-ВР без визы совета директоров могут быть в нефтегазовых проектах в России лишь портфельными инвесторами с долей менее 20%. "И хотя ВР получит в "Роснефти" только 9,5%, это явно стратегическая инвестиция, что видно из официальных заявлений",— поясняет собеседник "Ъ".

Источник "Ъ", знакомый с деталями соглашения акционеров ТНК-ВР, полагает, что у ВР почти нет шансов доказать в суде свою правоту. "Однако ВР чувствует поддержку со стороны российских властей, которые дали понять, что именно британская компания будет партнером "Роснефти"",— добавляет источник "Ъ". Юрист АКГ "МЭФ-Аудит" Иван Белов считает, что AAR может реально затянуть сделку. "Подобные судебные разбирательства длятся довольно долго, а учитывая то, что дело будет рассматриваться в Лондоне, оно может затянуться на полгода-год",— отмечает юрист.

В ВР утверждают, что информировали партнеров о переговорах с "Роснефтью". За день до подписания соглашений с "Роснефтью" глава ВР Роберт Дадли действительно встречался с Михаилом Фридманом, подтверждают источники "Ъ", но о стратегическом альянсе речи не шло. "Было известно, что переговоры ВР и "Роснефти" длятся где-то с 2006 года,— поясняет один из собеседников "Ъ".— Но в ВР все время говорили, что никакой конкретики пока нет". Во вторник Роберт Дадли заявил, что все обязательства перед AAR выполняются.

Российские власти продолжают открыто поддерживать ВР и "Роснефть". Глава совета директоров "Роснефти", вице-премьер Игорь Сечин сообщил, что слышал о "непонимании". "Но "Роснефти" это не может касаться,— заверил чиновник.— Мы проконсультировались с ВР — их мнение, что они действуют в рамках законодательства. Мы здесь не видим никаких проблем". Источник "Ъ", близкий к "Роснефти", считает, что "поведение AAR — это желание просто надавить на ВР". 

Газета «Коммерсантъ» № 14 (4555) от 28.01.2011

Саит Гуцериев приобрел у Мухтара Аблязова крупнейший логистический комплекс

http://rumafia.com/ru/news.php?id=199

Как стало известно РБК daily, бывшему председателю совета директоров БТА-банка Мухтару Аблязову в конце прошлого года удалось продать свой флагманский девелоперский актив — производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово» площадью 558 тыс. кв. м. Покупателем актива стоимостью 500 млн долл. стала одна из структур группы БИН, связанная с Саитом-Саламом Гуцериевым. А его партнером, по данным участников рынка, выступил Сулейман Керимов.

Компания «Евразия Логистик», подконтрольная г-ну Аблязову, продала «Северное Домодедово» в конце 2010 года, рассказал РБК daily источник, близкий к компании. По его словам, новым владельцем крупнейшего логистического комплекса России стала структура группы БИН семьи Гуцериевых. Об этом также знают управляющий директор Praedium Oncor Int. Михаил Гец и топ-менеджеры крупных инвестфондов, специализирующихся на складской недвижимости.

О продаже «Северного Домодедово» знают также генеральный директор компании «Инвестиционный траст» Александр Остапишин и директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers Int. Владислав Рябов. Источник, знакомый с деталями сделки, утверждает, что покупателем подмосковных складов Мухтара Аблязова выступила структура Саита-Салама Гуцериева. По словам собеседника РБК daily, в этой сделке участвовал также владелец инвест группы «Нафта-Москва» Сулейман Керимов.

В «Евразии Логистик» и «Нафте» вчера отказались от официальных комментариев. В Бинбанке, который подконтролен Михаилу Шишханову, не прокомментировали этот вопрос.

По мнению управляющего директора CB Richard Ellis в России Даррэлла Станафорда, покупателем «Северного Домодедово» могла стать входящая в БИН группа «Чайка», консолидировавшая один из крупнейших портфелей офисной недвижимости столицы. Покупка проблемных активов вписывается в бизнес-модель поведения «Чайки», отмечает г-н Станафорд.

Топ-менеджер иностранной консалтинговой компании утверждает, что сделка по продаже «Северного Домодедово» началась еще в 2009 году. Соответствующие переговоры с представителями группы БИН Мухтар Аблязов вел в Лондоне, утверждает источник РБК daily. По его словам, в смене владельца «Северного Домодедово» был заинтересован крупнейший кредитор проекта — банк Eurohypo AG, опасавшийся серьезных рисков в связи с уголовным преследованием основателя инвестиционно-промышленной группы «Евразия» Мухтара Аблязова. Напомним, что он обвиняется в хищении 5 млрд долл.

Осенью 2007 года Eurohypo AG пообещал предоставить «Евразии Логистик» 747 млн долл. на строительство «Северного Домодедово», площадь которого должна была достичь 1,1 млн кв. м. Срок кредитования должен был составить пять лет с возможностью продления до десяти лет. По данным источника РБК daily, до кризиса девелопер получил от Eurohypo около 200 млн долл. Согласно официальной информации, первый транш составил 168 млн долл. Он был направлен на завершение строительства первой очереди «Северного Домодедово» площадью 375 тыс. кв. м. Сегодня сданный в эксплуатацию комплекс имеет размер 558 тыс. кв. м и практически на 100% сдан в аренду.

По данным Владислава Рябова, «Северное Домодедово» находилось в залоге у Eurohypo. В банке вчера не смогли прокомментировать продажу этого объекта.

Продажа «Северного Домодедово» стала первой крупной сделкой в ходе распродажи девелоперских активов Мухтара Аблязова. До кризиса девелоперский портфель ИПГ «Евразия» насчитывал проекты строительства более 700 тыс. кв. м офисных и торгово-развлекательных площадей в Москве, около 9 млн кв. м недвижимости в подмосковном городском округе Домодедово, а также проекты по созданию индустриально-логистических комплексов в регионах России.

По данным опрошенных экспертов, после претензий казахских и российских властей к г-ну Аблязову «Евразия» выставила на продажу несколько активов, в том числе проект строительства торгово-развлекательного центра на площади Павелецкого вокзала и складские площадки — действующие логопарки «Пышма» (195 тыс. кв. м в Свердловской области), «Биек Тау» (159 тыс. кв. м в Татарстане) и проект индустриального комплекса «Толмачево» (806 тыс. кв. м в Новосибирской области).

По мнению Александра Остапишина, «Евразии Логистик» удалось совершить крупнейшую сделку на посткризисном рынке индустриальной недвижимости России. В 2010 году фактически не было инвестиционных покупок в складском сегменте, отмечает Владислав Рябов. Немецкая PLP Holding приобрела Redwood East Europe GP Ltd, которая владеет 194 тыс. кв. м в логопарке «Пушкино», а Сбербанк — около 53 тыс. кв. м в ТЛК «Томилино». Стоимость сделки группы БИН Михаил Гец оценивает в 450 млн долл. Г-н Рябов рассчитывает ее исходя из 900 долл. за 1 кв. м. Таким образом, «Северное Домодедово» может стоить более 500 млн долл.

Источник РБК daily утверждает, что новый владелец комплекса не намерен продавать этот актив, так как приобрел арендный бизнес. Тем не менее через полтора-два года группа БИН может хорошо заработать на своем первом складском проекте. К тому времени стоимость «Северного Домодедово» превысит 600—700 млн долл., уверен Михаил Гец.

[url]http://rbcdaily.ru[/url] 2011/01/12/

Антисанитарные миллионы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=196

Известный своими громкими разоблачениями коррупционных схем блоггер Алексей Навальный обвинил Роспотребнадзор в коррупции при создании нового сайта ведомства. По мнению Навального, стоимость обновления этого сайта - 5 млн рублей - может быть значительно завышена, поскольку независимые эксперты оценили этот проект всего в 1,6 млн рублей. 

Конкурс же на проведение этих работ "был суперсомнительный". Заявки подали четыре компании, одна не была допущена. Сроки исполнения предложенные компаниями составили соответственно пять, восемь и девять дней. Победителем было признано ЗАО ЛАНИТ с ценой госконтракта в 4 950 000 рублей и сроком исполнения в 5 дней, пишет блоггер. Заявки на участие в тендере подали еще три компании, одна из которых не была допущена к конкурсу. Две других предлагали выполнить работу за 5 млн рублей, а в качестве сроков называли 8 и 9 дней с момента заключения госконтракта.Новая же версия сайта, по словам Навального, мало отличается от старой. Блоггер также отметил, что "на сайте за 5 млн рублей присутствует 66 страниц, большинство из которых - это статичное отображение текста, ссылок и таблиц".

"Мы направим эту экспертизу "куда следует", - пообещал Навальный в посте "Рассудите нас с Онищенкой".

Аргумент "чего прицепились из-за паршивых пяти миллионов, когда миллиарды воруют" Навальный принимать во внимание не хочет: украли 5 миллионов, завтра украдут миллиард.После появления этого поста Навального сайт Роспотребнадзора рухнул. "Это прекрасно. Сайт Роспотребнадзора за 162 тыс. долларов упал от ссылки в моем блоге. Мощный сайт с мощным хостингом", - иронизирует по этому поводу разоблачитель.

Напомним, Алексей Навальный уже несколько лет известен благодаря подобным публикациям, и чем дальше, тем более серьезный резонанс они вызывают. В 2008 году он организовал общественную организацию "Союз миноритарных акционеров", которая занимается защитой прав частных инвесторов и борется за повышение прозрачности расходов естественных монополий и госкомпаний. Недавно блоггер-разоблачитель создал и возглавил антикоррупционный проект "РосПил". Навальный также является советником губернатора Кировской области Никиты Белых

[url]www.newsru.com[/url] от 17 января 2011 г.

Кредиторы обнадежили Mirax

http://rumafia.com/ru/news.php?id=197

У Mirax Group Сергея Полонского появился шанс реструктурировать последнюю задолженность — более $390 млн по CLN и рублевым облигациям. Рабочая группа кредитного комитета в конце декабря рекомендовала держателям бумаг согласиться на рассрочку при условии, что Сергей Полонский заложит им восемь девелоперских проектов общей площадью 2,3 млн кв. м и лично поручится по этому долгу. 


В распоряжении "Ъ" оказалось письмо от 29 декабря рабочей группы кредитного комитета (контролирует 80% задолженности по облигациям, составлявшей по итогам девяти месяцев 2010 года $392,2 млн) держателям долговых бумаг и акционерам Mirax Group. В нем говорится, что рабочая группа проанализировала финансовую отчетность Mirax и сделала вывод, что денежный поток, генерируемый проектами, не позволяет погасить существенную часть задолженности. "Учитывая, что большая часть проектов корпорации, предлагаемых в качестве залогов, находится в начальной стадии реализации, требует серьезных затрат для выхода на площадку и значительного банковского финансирования, рабочая группа считает возможной реструктуризацию публичной задолженности Mirax Group только при соблюдении ряда условий",— отмечается в письме.

Речь идет о назначении юридического консультанта (рекомендация кредиторов — "Бейкер и Маккензи"), внесении в качестве залога восьми строящихся проектов Mirax и личного поручительства Сергея Полонского. "В целом мы принимаем данные условия, но нацелены на дальнейшую их проработку",— сообщила пресс-секретарь Mirax Group Юлия Браженцева. Как сообщили в Mirax, в залог держателям облигаций отойдут проекты общей заявленной площадью 2,3 млн кв. м: жилые комплексы "Кутузовская миля", "Лужнецкая набережная", "Рублевская Ривьера", "Литературная газета", "Веллхаус на Дубровке", а также строящееся жилье на Кремлевской наб., 1, микрорайон "Мякинино" и многофункциональный комплекс Paradise Living. Mirax сможет закладывать проекты частично, чтобы у группы была возможность получать кредиты в банках также под их залог, отмечает источник, близкий к корпорации. Госпожа Браженцева уверяет, что кредиты можно будет привлекать как под эти проекты, если они будут заложены частично, так и под оставшиеся (весь девелоперский портфель составляет 8,8 млн кв. м, он уже частично заложен). 

По итогам девяти месяцев 2010 года общий долг Mirax Group составлял $593 млн, из которых $392,2 млн — задолженность по рублевым облигациям и CLN. Просроченная задолженность составляет $150 млн: по CLN — $119 млн и рублевым облигациям второй серии — около $31 млн. Основными держателями бумаг являются Bank of Singapure, Промсвязьбанк, ВТБ, "Уралсиб Кэпитал". Выручка корпорации за девять месяцев 2010-го, по собственным данным, составила $200 млн. Еще осенью Mirax предложила держателям облигаций три варианта реструктуризации задолженности. Первый — пролонгировать действие долговых бумаг на восемь лет под 7% годовых через выпуск новых рублевых облигаций под залог ряда проектов. Второй — привязать облигации к конкретному проекту компании и направлять свободные денежные потоки от проекта на досрочное погашение. Третий — дополнительное финансовое участие инвесторов в реализации проектов и получение ими доли прибыли помимо купонного дохода. 

Новая схема реструктуризации будет разработана до конца февраля 2011 года, сообщил представитель корпорации. "Держателей облигаций можно понять: при принятии решения о реструктуризации долгов Mirax у них появляется надежда, что они смогут что-то получить. Однако такому решению больше подходит название "отложенный дефолт". Вопрос лишь в том, когда он случится",— убежден член правления Альфа-банка (основной банк-кредитор Mirax) Максим Першин. Держателем облигаций Mirax является также ВТБ (просроченный долг — 151 млн руб., или около $5 млн по вчерашнему курсу ЦБ), который не входит в комитет. ВТБ подал два заявления о банкротстве головной компании девелопера — "МГ Групп": первое — 28 октября (рассмотрение дважды переносилось, последний раз — на 26 января), второе — 12 января. Как сообщили в ВТБ, "банк находится с Mirax в состоянии диалога, прогноз по которому положительный". Ранее источники "Ъ" рассказывали, что ВТБ готовится отозвать оба иска. 

Газета «Коммерсантъ» № 7 (4548) от 19.01.2011