суббота, 9 апреля 2011 г.

Mirax споткнулась на "Кутузовской миле"

http://rumafia.com/ru/news.php?id=252


Mirax Group стала соинвестором застройки жилого района "Кутузовская миля" (из 600 тыс. кв. м жилья построено около 50%) в районе Фили-Давыдково в 2005 году и уже вложила в проект около 2 млрд руб. Заказчиком проекта выступил арендатор участка ЗАО ФЦСР, который по его завершении должен был получить около 5% площадей. Однако в 2010 году ЗАО ФЦСР в одностороннем порядке расторгло договор с дочерней структурой Mirax — ООО "Аванта", ссылаясь на то, что инвестор прекратил финансирование проекта. 



ЗАО ФЦСР не собирается заниматься достройкой "Кутузовской мили", а планирует привлечь соинвестора. По оценкам экспертов, в строительство жилья инвестору придется вложить $660—840 млн из расчета $2,2-2,8 тыс. за 1 кв. м. Интерес к этому проекту проявляют кредиторы Mirax Group, в частности, держатели ценных бумаг корпорации на сумму $393 млн. 



Почти все незавершенные проекты Mirax Group сейчас заморожены из-за высокой долговой нагрузки девелопера, которая оценивается в $593 млн. Из них по $392,2 млн Mirax никак не может согласовать условия реструктуризации с держателями своих CLN и рублевых облигаций. 



В планах Mirax Group через суд добиться расторжения инвестконтракта ЗАО с городом. Сергей Полонский, комментируя ситуацию вокруг "Кутузовской мили", заявил, что продлевать контракт с ФЦСР ни в коем случае было нельзя: "Все действия данного субъекта по остановке стройки на «Миле» прикрываете вы, тов. Ресин. У меня вопрос — у вас совесть есть?" — написал Полонский. 

Коммерсантъ

Миллионы Ходорковского найдены в ирландском банке

http://rumafia.com/ru/news.php?id=251


Предполагается, что эти деньги принадлежат экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Помощь в размещении денег оказали инвестиционные дома, зарегистрированные в Международном центре финансовых услуг в Дублине. Полиция Ирландии была поставлена в известность о подозрительной транзакции финансовой разведкой. Изначально предполагалось, что перевод столь крупной суммы денег связан с незаконным оборотом наркотиков или терроризмом. Что позволило правоохранителям связать заблокированные счета с именем бывшего олигарха, пока не сообщается. 


В поле зрения полиции также попали 35 миллионов евро, находящиеся на счетах в ирландских банках. Всего бывший российский олигарх может хранить в них на счетах третьих лиц сумму, достигающую 200 миллионов евро. 


Дело ведёт Бюро расследований в отношении собственности, нажитой преступным путем (The Criminal Assets Bureau), которое может подать прошение в суд о конфискации имущества или присвоении государством денежных средств с банковских счетов. Полиция других европейских стран уже начала изучать счета, связанные с ирландскими. Так, британские власти в настоящее время проверяют крупные офшорные счета, открытые на Нормандских островах, которые также могут быть связаны с российским бизнесменом. 


Адвокатов олигарха Юрий Шмидт заявил, что защитники бизнесмена отказывается комментировать ситуацию до получения достоверной информации. 

GZT.Ru

Испании понадобился вор в законе

http://rumafia.com/ru/news.php?id=250


Тариэла Ониани выдали испанским властям для проведения следственных действий в рамках так называемого дела русской мафии. Оно было возбуждено в июне 2005 года после полицейской операции "Оса", в ходе которой было задержано около 30 человек. Часть задержанных отпустили, а остальным предъявили обвинение в создании преступного синдиката, отмывавшего деньги российского преступного мира. Деньги вкладывались в недвижимость в курортных городах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос. 


В результате перед судом предстали 12 человек — вор в законе Захарий Калашов (Шакро-молодой), его адвокат — известный в России юрист Александр Гофштейн, экс-советник первого президента РФ Бориса Ельцина — Олег Воронцов, грузинские бизнесмены — Михаил Мдинарадзе и Константин Асатиани, граждане Украины — Александр Минин, Наталья Серова, Алена Гоцуленко, а также четверо граждан Испании. Калашов, Мдинарадзе, Асатиани, Воронцов, Минин и Серова были признаны виновными. Самый суровый приговор был вынесен Захарию Калашову — 7,5 лет тюремного заключения и штраф €20 млн. Четверо получили от двух до пяти лет лишения свободы и также были оштрафованы. Остальные обвиняемые, в том числе Александр Гофштейн и высокопоставленный сотрудник налоговой инспекции Испании Карлос Антонио Фернандес Асенсио, были полностью оправданы. 


По результатам расследования судья Фернандо Андреу объявил в международный розыск еще несколько российских криминальных авторитетов, в том числе и Тариэла Ониани. 


В Генпрокуратуре РФ решили, что препятствий для его экстрадиции нет: преступный авторитет не является гражданином России. Его российский паспорт был аннулирован ФМС "как оформленный с нарушением порядка выдачи". 


Тем не менее Тариэл Ониани был передан Испании только на время. После окончания следственных мероприятий его вернут назад в Россию, где он отбывает десятилетний срок за похищение московского бизнесмена Джонни Манагадзе. Но по отбытии этого наказания его, не исключено, ждет обратное путешествие на Пиренеи и новый судебный процесс. 

Коммерсантъ

Андрея Бородина попросили из Банка Москвы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=248

Ходатайство об отстранении от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в Тверской районный суд города Москвы, которое подал следователь по особо важным делам СД при МВД Дмитрий Писаревский, вернули «для устранения недостатков».


Следствие настаивает на отстранении руководителей Банка Москвы от должности на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах Елены Батуриной. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).


У следователей могут появиться и новые претензии к руководству Банка Москвы. В ходе проходящих выявлен ряд случаев вывода активов. Так, с января по март с баланса ЗАО «Инвестлеспром» (Банк Москвы напрямую владеет 20%, а через ряд аффилированных компаний фактически контролирует ЗАО) исчезли акции Вятского и Томского фанерных комбинатов, «Карелия ДСП», Сокольского ДОК и ДКП «Новая Вятка». Кроме того у аудиторов возникли вопросы по одному из проектов Банка Москвы: банк вложил 9 млрд руб. в нефтяные поля в Саратовской области, запасы которых он назвал «крайне незначительными».


В окружении Андрея Бородина претензии новых акционеров категорически отвергают. Там считают, что нынешняя попытка следствия отстранить Андрея Бородина от оперативного руководства Банком Москвы — это всего лишь формальный повод. «Все дело в обострившемся конфликте с ВТБ. По сути, речь идет о применении административного ресурса с целью забрать актив за бесценок. Именно так миноритарные акционеры расценили отказ ВТБ объявить оферту, что свидетельствует об их изначальном нежелании платить справедливую цену за актив»,— заявил источник, близкий к банку. Напомним, что крупнейшим миноритарием Банка Москвы является господин Бородин (он и его советник Лев Алалуев владеют 20,36% банка). Сам господин Бородин с конца прошлой недели находится за границей. Официально в Банке Москвы и ВТБ конфликт не комментируют. 

Коммерсантъ

FI Development стала осторожнее

http://rumafia.com/ru/news.php?id=246

В опубликованной отчетности AFI Development за 2010 год говорится, что компания приняла решение списать проект, в рамках которого планировалось строительство 1,5 миллионов квадратных метров офисов, апартаментов и торговых центров в Кунцево. Ранее этот проект оценивался почти в 80 миллионов долларов.


В компании пояснили, что исключение проекта из отчётности связано с ужесточением правил листинга на Лондонской бирже (LSE). Однако известно, что AFI Development столкнулась со сложностями при оформлении документов на застройку этой площадки. С начала 2011 года мэр Сергей Собянин начал в Москве масштабную ревизию инвестиционных контрактов, в результате которой уже расторгнуты 50 договоров.


В конце 2010 года один из проектов AFI Development уже оказался под запретом. Компания отказалась от строительства торгового центра под площадью Тверской заставы. Однако в конце марта 2011 года AFI Development договорилась с мэрией о компенсации понесённых затрат, которые оцениваются в 200 миллионов долларов. Возможно, эта сумма будет зачтена AFI Development в качестве платы за выкуп 25-процентной доли города в проекте Afimall City.


AFI Development стала вторым после группы ПИК публичным девелопером, который опубликовал отчётность за 2010 год. В ней AFI сказано, что Jones Lang LaSalle оценила девелоперский портфель компании в 2,3 миллиарда долларов.


AFI Development основана в 2001 году. Девелоперский портфель — 3,8 миллионов квадратных метров. Основным владельцем компании является Лев Леваев (64%). По итогам 2010 года выручка компании составила $74,1 миллиона долларов. Долговая нагрузка — 406,7 миллионов долларов. Капитализация на LSE — 1,21 миллиардов долларов.


 

Коммерсантъ

Арбитражный суд рассмотрит жалобу «Роснефти» на Навального

http://rumafia.com/ru/news.php?id=247

Ранее слушания были приостановлены, так как НК Роснефть подала заявление о проверке конституционности положений закона об акционерных обществах в Конституционный суд (КС) РФ. Навальный обжаловал это приостановление в Федеральном арбитражном суде Московского округа (ФАС МО) и получил отказ.


10 декабря 2010 года президиум Высшего арбитражного суда РФ рассмотрел проект информационного письма о правах миноритариев на информацию о деятельности хозяйственных обществ. Поводом для подготовки такого письма стали судебные споры акционеров и компаний о предоставлении информации, в частности иск Навального к Роснефти.


Президиум постановил, что основанием для отказа в предоставлении информации может служить то, что акционер уже отправлял запрос и получал соответствующие разъяснения от компании. Отказ может быть также мотивирован тем, что акционер злоупотреблял своим правом в получении информации.


Алексей Навальный уже подавал иски к ОАО Газпром, ОАО Сбербанк России и ОАО АК Транснефть. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск к Транснефти. А производство по иску к Сбербанку было прекращено, поскольку банк согласился передать необходимую информацию.


 

РБК

Батурина определила покупателей своих цементных заводов

http://rumafia.com/ru/news.php?id=245

Кроме «Новоросцемент» Льва Кветного оферту получили Lafarge Cement и HeidelbergCement. HeidelbergCement (мощности в России — 2,83 миллиона тонн в год) уже провела due-diligence этих заводов («Атакайцемент»  и «Верхнебаканский цемзавод» мощностью в 600 тысяч тонн в год) и приняла решение не приобретать их, ссылаясь на то, что заводы переоценены. Сейчас оба предприятия активно поставляют цемент на олимпийскую стройку, поэтому загружены заказами, но после Олимпиады они столкнутся с падением спроса и их стоимость снизится, считают эксперты HeidelbergCement.


В 2010 году заводы «Интеко» произвели около 600 тысяч тонн цемента, потенциальные мощности заводов — 2,6 миллиона тонн.


О том, что Елена Батурина будет продавать свой бизнес в России, заговорили сразу после отставки Юрия Лужкова. В начале ноября 2010 года стало известно, что проекты «Интеко» изучают ВТБ, структуры совладельца банка «Россия» и «Сургутнефтегаза» Юрия Ковальчука и «Нафты Москва» Сулеймана Керимова. А в декабре «Интеко» уже вела переговоры о продаже цементных активов с владельцем Coalco Василием Анисимовым, но стороны не сошлись в цене.


По мнению экспертов, сделка по продаже цементного бизнеса Батуриной будет носить нерыночный характер, поскольку Елене Батуриной необходимо расплатиться по выданным кредитам. На конец прошлого года долг «Интеко» оценивался в 1,075 миллиардов долларов, весь бизнес — в 1,569 миллиардов долларов, а личные активы Елены Батуриной — в 493,5 миллионов долларов. 

Коммерсантъ

Совет директоров Банка Москвы выгнал представителя ВТБ из правления

http://rumafia.com/ru/news.php?id=241

Совет директоров Банка Москвы отстранил от должности члена правления Михаила Кузовлева. Источники, близкие к банку, сообщили, что Кузовлев был отстранен за грубое нарушение корпоративной этики. Ранее предполагалось, что Кузовлев возглавит Банк Москвы после отставки его президента Андрея Бородина.


Банк Москвы, входящий в пятерку крупнейших кредитных организаций России, оказался в центре конфликта акционеров после смены основного собственника. В начале 2011 года правительство Москвы продало ВТБ 46,48 процентов акций Банка Москвы и блокпакет акций Столичной страховой группы, владеющей 17,32 процента акций, а глава ВТБ Андрей Костин занял пост председателя совета директоров Банка Москвы.


ВТБ неоднократно отмечал, что намерен довести свою долю в банке до 100 процентов, однако топ-менеджмент банка, владеющий крупнейшими миноритарными пакетами, выступил против объединения с ВТБ. В марте Бородин предложил ВТБ продать ему долю в Банке Москвы, выкупленную у мэрии.


Напоминаем, что Счётная палата России ранее обнародовала итоги проверки Банка Москвы: у ведомства возник целый ряд вопросов к качеству кредитного портфеля банка, которые будут направлены в Следственный комитет РФ. Крупнейшим акционерам банка - ВТБ и Бородину - рекомендовано немедленно провести ревизию кредитного портфеля, временно отстранив от работы руководство банка, причастное к сомнительным кредитным сделкам, совершенным до вхождения ВТБ в состав акционеров.

NEWSru.com

Петрика хотят вывести на чистую воду

http://rumafia.com/ru/news.php?id=241

Как рассказал руководитель научного коллектива Дмитрий Смирнов, 22 марта в их лабораторию ворвалась группа людей спортивного вида во главе с  Виктором Петриком. Визитеры учинили обыск, разобрали  технологическую установку для того,  чтобы извлечь катализатор. На его основе ученые разработали технологию получения жидких углеводородов из продуктов газового горения при добыче нефти. Именно катализатор якобы и заинтересовал Петрика.


По словам Смирнова, Петрик забрал не только опытный образец катализатора, но и мобильные телефоны и ключи от машин сотрудников лаборатории. А также одного из них (против его воли). Похищенного некоторое время возили по городу, а затем выбросили из машины.


С утра 23 марта на электронную почту некоторым сотрудников лаборатории стали поступать угрозы. Письма приходили с личного почтового ящика Петрика, но не исключено, что адресом мог воспользоваться некий недоброжелатель.


Учёные не стали обращаться в правоохранительные органы, опасаясь, что угрозы Петрика могут быть реализованы. Лишь руководитель лаборатории Дмитрий Смирнов всё-таки написал заявление в прокуратуру.


Сам Виктор Петрик прокомментировал события так: «Это очередной бред, который против меня кто-то возводит». И бросил трубку. Но через полчаса сам перезвонил журналистам и уточнил, что его компания «Золотая формула» подала заявление в правоохранительные органы о том, что оборудование, принадлежащее ей, незаконно удерживает фирма Смирнова. «Совершенно очевидно, что узнав об этом, эти люди таким образом попытались переломить ситуацию», — заявил он.


В 1975 году Виктор Петрик закончил ЛГУ по специальности психология. Через 9 лет был осуждён по тринадцати статьям УК — мошенничество, покушение на грабёж, вымогательство, принуждение к даче ложных показаний. Должен был провести в тюрьме 11 лет, но вышел условно-досрочно в 1989 году.


В СМИ пестрят публикациями о том, что он освоил технологию изготовления скрипок Страдивари, научился выращивать драгоценные камни и создавать на них высокохудожественные гравюры, открыл формулу беспроигрышной игры в казино, создал вечный двигатель… Но более всего Петрик прославился изобретением чудо-фильтров для очистки воды. Холдинг «Золотая формула», который он возглавляет, в 2007 году победил в конкурсе на право участия в федеральной программе «Чистая вода». В рамках этой федеральной инициативы все бюджетные учреждения страны должны были оснащаться специальными фильтрами для воды. Первоначальная стоимость программы — 15 триллионов рублей, её инициатором выступил лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов.


Однако после скандала в СМИ, государственная целевая программа «Чистая вода» выпала из списка программ, которыми намерено заниматься федеральное правительство. 

Фонтанка.ру

На Николая Максимова накопилось два миллиарда

http://rumafia.com/ru/news.php?id=242

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») возбуждено сотрудниками главного следственного управления ГУВД Свердловской области. Поводом для этого стало заявление совладельца «Макси-групп» — ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — о хищении у компании 2,1 миллиарда рублей.


По версии следствия, Николай Максимов и «ряд неустановленных лиц» в ноябре 2007 года, «не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства», заключили с НЛМК договоры займа от лица «Макси-групп» и ИК «Макси» на сумму 2,1 миллиарда рублей. После того как деньги были перечислены, своих обязательств перед комбинатом по договорам займа подозреваемый и его сообщники не выполнили, а денежные средства присвоили.


Обвинение Максимову пока не предъявлено, а защита Максимова считает возбуждение нового уголовного дела необоснованным и уже направила жалобу на постановление следователей в суд. «Пока нас лишь известили о возбуждении нового уголовного дела, однако доступа к материалам дела у нас нет, — пояснил адвокат бизнесмена Сергей Мурзин. — И мы не можем ознакомиться с договорами займа, о которых идёт речь. Но уже сейчас видно, что привлекают господина Максимова за эту сделку незаконно и необоснованно».


По мнению защитника, в деле отсутствует состав преступления, так как деньги не были похищены, и из компаний, получивших займы, они не выводились. К тому же, отметил адвокат, сделка была заключена между юридическими лицами, то есть, с точки зрения защитника, имеет место исключительно спор хозяйствующих субъектов. «Поэтому мы уже обжаловали постановление следователя в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, дата рассмотрения нашего заявления пока не назначена», — сообщил Мурзин.


Между тем появление нового дела может стать поводом для очередного ходатайства об аресте Николая Максимова (15 февраля следствие уже пыталось взять его под стражу, однако Чкаловский районный суд отказал и выпустил бизнесмена под залог в 50 миллионов рублей). «Подобные действия следователей теоретически возможны, — сказал Сергей Мурзин, — но, на наш взгляд, оснований для этого нет. Николай Максимов является на следственные действия по первому требованию».


Не исключено, что в ближайшее время совладелец «Макси-групп» может стать фигурантом ещё одного уголовного дела. По сведениям, ГСУ ГУВД возбудило дело по ст. 196  УК РФ («Преднамеренное банкротство»). По версии следствия, через ООО «Уралснабкомплект», которое входило в «Макси-групп», выводились деньги компании, что стало причиной последующего банкротства «Уралснабкомплекта». Но в правоохранительных органах, фигурантов в этом уголовном деле пока нет.

Коммерсантъ

СК РФ предъявил новые обвинения Ивану Назарову

http://rumafia.com/ru/news.php?id=239

«По версии следствия, Назаров, находясь в дружеских отношениях с различными должностными лицами прокуратуры Московской области и будучи от них осведомленным о проведении проверки, проводимой правоохранительными органами в отношении главы Серпуховского муниципального округа Александра Шестуна, летом 2009 года потребовал от него денежные средства в размере свыше 62 миллионов рублей за прекращение проверки, а также потребовал передать права на имущество МУГТ «Серпуховские недра» в сумме не менее 312 миллионов рублей», – сказал официальный представитель СК Владимир Маркин.


По его словам, в ближайшее время следователи планируют предъявить обвинение Назарову в совершении указанного преступления.


Глава муниципального округа Шестун признан потерпевшим по данному делу, сообщил Маркин.


Ранее Назарову предъявлены обвинения по уголовному делу об организации незаконного игорного бизнеса в Московской области, в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


Дело о сети подпольных казино в 15 городах Московской области вызвало большой резонанс – ФСБ считает, что к нелегальному бизнесу, который приносил доход до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны сотрудники областной прокуратуры. Прокурор Московской области Александр Мохов, его первый заместитель Александр Игнатенко и ещё шесть прокуроров, имена которых всплыли при расследовании дела о «крышевании» силовиками игорного бизнеса в Подмосковье, были отстранены от занимаемых должностей до завершения служебной проверки.


Изначально Назаров был задержан по делу о незаконном игорном бизнесе. Его задержали в аэропорту «Шереметьево», когда он находился в зале вылета рядом с Игнатенко. Однако замгенпрокурора России Владимир Малиновский отменил постановление о возбуждении дела. Тогда следователи завели новое уголовное дело – Назаров был задержан по подозрению в мошенничестве и арестован с санкции суда.


Пушкинский суд Московской области 17 февраля 2011 года, вопреки возражениям прокуратуры, арестовал Назарова и двух его предполагаемых помощников по нелегальному бизнесу – Мамыева и Аллу Гусеву, а также трех сотрудников милиции – заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Подмосковья Николая Пышкина и оперуполномоченных этого же отдела Дмитрия Акулина и Сергея Ермакова. Милиционеров подозревают в «крышевании» игорного бизнеса.


Представители прокуратуры встали на сторону обвиняемого: они настаивала на отмене ареста Назарову, заявляя, что данное преступление относится к «незаконной предпринимательской деятельности», а Уголовный кодекс в новой редакции запрещает арест по нетяжким экономическим преступлениям.


Следователи заявляли, что столкнулись с активным противодействием в ходе расследования дела, в том числе «со стороны надзирающих органов в лице прокуратуры Московской области».


Впоследствии генпрокурор Юрий Чайка заявил, что считает законным постановление об отмене первого дела в отношении предполагаемого организатора сети казино. Однако 14 марта, после предложений Дмитрия Медведева ввести уголовную ответственность за нелегальный игорный бизнес, Чайка согласился, что санкции в отношении нелегального игорного бизнеса «не отражают степень опасности». Генпрокурор сказал, что необходима более жёсткая ответственность, «потому что сейчас эти дела квалифицируются как незаконное предпринимательство», и пообещал передать поручение главы государства на места.

РИА Новости

Глава Росмолодежи полгода работал в компании, учреждённой членами ОПГ

http://rumafia.com/ru/news.php?id=240

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку фактов связи руководителя Федерального агентства по делам молодёжи РФ Василия Якеменко с представителями организованной преступности. В результате проверки  один из соучредителей ТОО «Акбарс», созданной членами местной ОПГ «29-й квартал»,  Наиль Нуриахметов, подтвердил, что Якеменко работал в «Акбарсе». Он также был знаком с другими соучредителями и вёл вместе с ними экономическо-хозяйственную деятельность. «В период, когда он (Нуриахметов – Ред.) приезжал в офис ТОО «Акбарс», он несколько раз видел Якеменко В.Г. в офисе фирмы», – говорится в материалах проверки, сканы которых Яшин публикует в своем блоге. Нуриахметов подтвердил, что Якеменко «точно был знаком» с тремя из пяти соучредителей фирмы. «Какие функции Якеменко В. выполнял в период трудовой деятельности, он точно не знает, занимался документацией. В ТОО «Акбарс» Якеменко В. проработал около 6 месяцев», – говорится в следственном документе.


Все подельники Якеменко, фигурировавшие соучредителями «Акбарса», осуждены.  Учредителей фирмы, основанной Якеменко, судили за бандитизм, организацию преступного сообщества, похищения людей и 14 убийств за период с 1993 по 2001.


О связи главы Росмолодежи с «29-м кварталом» в конце ноября 2010 годауже писали СМИ. Но тогда пресс-секретарь Василия Якеменко заявила, что «лица, учредившие организацию (ТОО «Акбарс»), незаконно воспользовались для этого его паспортными данными». Сам глава Росмолодёжи сперва согласился дать объяснения по этому делу в рамках онлайн-интервью в редакции Газета.ру, затем потребовал предварительно согласовать с ним список присланных читателями вопросов, а когда это требование было выполнено, в последний момент отказался от интервью, сославшись на «срочное рабочее совещание».


Илья Яшин заявил, что его не устраивает качество проверки, поскольку не были опрошены отбывающие наказание в колонии соучредители «Акбарса» Александр Власов и Юрий Еремин, а также сам Якеменко. «Расследование будет продолжено», – отметил Яшин. Он намерен добиваться от прокуратуры Набережных Челнов отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а от непосредственных начальников Якеменко – министра  спорта и туризма Виталия Мутко и премьер-министра Владимира Путина – объяснений того, «каким образом в состав исполнительной власти затесался человек, связанный с организованной преступностью».

gazeta.ru

Михаил Прохоров купил остров за 25 миллионов евро

http://rumafia.com/ru/news.php?id=238

Владелец группы ОНЭКСИМ заинтересовался островом в начале 2011 года, когда приехал на Сейшелы провести новогодние праздники, — рассказал источник в окружении Прохорова.


При этом райский уголок обошелся олигарху в 25 миллионов евро.


— Остров Норт — один из самых красивых в Сейшельском архипелаге, там нетронутая, практически девственная природа. В начале этого года он стал принадлежать Михаилу Прохорову вместе с существующим на нем бизнесом класса люкс, — сказал собеседник.


Остров Норт, счастливым обладателем которого стал Михаил Прохоров, уже принимает на своей живописной земле других крупных бизнесменов с их прекрасными спутницами. Там расположен небольшой люксовый отель на 30—40 мест для олигархов, который достанется Прохорову вместе с землей. Однако не каждый, даже весьма обеспеченный человек может себе позволить посетить остров Прохорова.


— Стоимость номера в этом отеле составляет порядка 2,5 тысяч евро в день. На 30 гостей приходится 130 человек обслуги. Остров закрыт, туда просто так не заедешь и не зайдешь. Все очень приватно, — описывает шикарную жизнь на острове источник.


Помощница Прохорова Лидия Гришина сообщила, что «информация касается личных дел Михаила Прохорова и никто комментариев по этому вопросу не даст».


Сейшелы весьма выгодны для бизнеса, так как инвестиции в Африку выросли в десятки раз, а эти райские острова — самая богатая часть Африки.


— Люди прилетают достаточно обеспеченные, очень большой процент из них залетает на своих самолетах. Туризма экономкласса на Сейшелах практически нет. В среднем неделя отдыха на Сейшельских островах составляет около 10 тысяч евро, — пояснил владелец компании «Роял Сафари», организующей отдых на Сейшелах, Игорь Григоренко.

Life News

В Киргизии гражданин США осужден за коррупцию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=236

Обвинения были связаны с деятельностью Гуревича в качестве члена совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» -- компании, которая на 90 процентов принадлежит государству. Как утверждает следствие, при участии бизнесмена было принято невыгодное для государства решение о продаже топливозаправочного комплекса (принадлежавшего дочерней компании аэропорта). Ущерб, причиненный этой сделкой, оценивается в сумму около 3,1 миллиона долларов.


По утверждению суда, Гуревич действовал «в интересах международной преступной группы». По этому делу были также осуждены несколько бывших чиновников и бывший председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» Равшан Жамгырчиев.


Евгений Гуревич является уроженцем России и имеет гражданство США. В прошлом он руководил компанией MGN Group, выступавшей в качестве финансового консультанта киргизского правительства. Весной 2010 года, незадолго до переворота в Киргизии, разгорелся скандал, в котором фигурировало имя Гуревича. Сообщалось, что итальянский суд выдал ордер на арест предпринимателя по обвинению в причастности к масштабной афере и связях с мафией. Сам Гуревич отверг все обвинения в свой адрес.


Позднее, после свержения Курманбека Бакиева, новые власти Киргизии завели дело на его сына Максима, обвинив его в растрате российского кредита. В деле в качестве обвиняемого фигурировал и Гуревич, в распоряжение которого, как утверждало следствие, поступила часть денег.


В конце апреля 2010 года в прессе появилась информация, что Гуревич якобы задержан в Казахстане. Однако позднее она была опровергнута.

Lenta.ru

Ашот Егиазарян сообщает о своих благотворительных проектах в России

http://rumafia.com/ru/news.php?id=235

Важный факт, с помощью которого Егиазаряну пытаются сделать биографию — это активное участие во множестве благотворительных проектов, которое прекратилось в связи с его выездом с территории РФ. На официальном американском сайте размещен список общественных организаций, которым бизнесмен оказал в свое время помощь. Правда, большинство облагодетельствованных  никогда не получали помощи от Егиазаряна и даже не слышали о нем.


Из указанного в списке специализированного детского дома для детей с отклонениями в развитии № 70 пришёл ответ директора. Елена Голованова сообщила: «Ашот Егиазарян не оказывал детскому дому и его воспитанникам благотворительную помощь, благотворительных вечеров для воспитанников не проводил».


Из письма Елены Владимировой, директора церковно-приходской школы при храме Всех Святых бывшего Ново-Алексеевского монастыря, также следует, что «Егиазаряном не оказывалась благотворительная или иная спонсорская помощь церковно-приходской школе. Он не переводил на банковский счёт школы денег и не передавал их другим способом».


А вот автобус для перевозки детей из малообеспеченных семей в детский православный лагерь «Державный» в Рязанской области, над которым шефствует Православное братство Святителя Филарета Московского, действительно был подарен. Но подарил не Егиазарян, а его супруга Наталья Цаголова. «Госпожа Цаголова Н.Н., участвуя в детских программах Братства в июле 2010 года, пожертвовала денежные средства в сумме 1 млн 600 тыс. рублей для приобретения микроавтобуса». Жена бывшего депутата — весьма обеспеченный человек, она сдает в аренду жильё. «Есть 3—4 квартиры. Это нормальные деньги, на них, собственно, и живем», — сообщил сам Егиазарян.


Есть на интернет-портале несколько позиций, которые вообще не поддаются верификации. Например, «предоставление помощи школе К.П. Победоносцева». Нет такой школы в Москве. Так же, как нет в Москве и Иконописной школы для женщин, которой Ашот Егиазарян оказывал помощь. В отличие от монастырей, отдельных иконописных школ «только для женщин» не существует в принципе.


В списке «добрых дел» Егиазаряна фигурируют и МГУ — alma mater Егиазаряна. Но вот только пресс-служба университета и проректор по административно-хозяйственной части Александр Черняев заявили, что «ничего не слышали о Егиазаряне» и не могут сказать «ни о какой спонсорской помощи».


«Оказание помощи в восстановлении и реконструкции детского дома в Москве», «оказание помощи детям из Крыма в 1998 году», «организация вечера для детей сирот с церебральным параличом и другими нарушениями», «производство 72-минутного документального религиозного ролика в России и в Израиле», «помощь в строительстве дома для пожилых людей в Москве». Все эти «проекты» проверить в принципе невозможно, поэтому факт их существования никогда не будет подтвержден или опровергнут.


Напомним: в России в отношении Ашота Егиазаряна возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Он объявлен в международный розыск, потому что успел скрыться от следствия в США.


На прошлой неделе депутаты дали согласие на его арест. Очевидно, что следующим шагом может стать запрос к американским властям о его аресте и выдаче. Именно поэтому, на наш взгляд, Егиазарян так торопится продемонстрировать свои достижения в сфере общественной деятельности, видимо, рассчитывая использовать этот факт в создании ореола безупречного бизнесмена-благотворителя, гонимого режимом.


Пресса не раз писала о разветвленных связях Ашота Егиазаряна в государственных и правоохранительных структурах и его причастности к громким коррупционным скандалам. Расследование «благотворительности» показало, что и в этой сфере он не изменяет своему фирменному стилю.

Новая газета

Полонского уличили в нарушении авторских прав

http://rumafia.com/ru/news.php?id=234

15 марта ООО «Музыка хорошего вкуса» подало заявление в ГУВД Москвы о возбуждении уголовного дела о нарушении авторских прав в отношении Сергея Полонского.


«Сегодня я подал заявление на имя главы ГУВД Москвы Владимира Колокольцева с просьбой возбудить уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) в отношении Полонского», — сказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы заявителя. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


По словам защитника, Полонский использовал в рекламном ролике на сайте холдинга Mirax Group отрывки из видеоклипа Томаса Андерса под условным названием «Stay with me», создателем которого является «Музыка хорошего вкуса». Эта же компания, по словам адвоката, является правообладателем данного объекта интеллектуальной собственности. Заявитель также сообщил, что обращался к Полонскому с требованием убрать ролик с сайта, однако ответа так и не последовало


В заявлении, направленном в  ГУВД, говорится, что ни Полонский, ни Mirax Group не обладают правом использовать музыкальный видеоролик в своих интересах.  «Нарушение авторских и смежных прав ООО «Музыка хорошего вкуса» происходит циничным образом: путём незаконного использования произведения и распространения его без согласия правообладателя», — говорится в заявлении.


Кроме того, в документе указано, что, по мнению заявителя, основатель Mirax Group совершил нарушение авторских и смежных прав «группой лиц по предварительному сговору, поскольку Полонский С.Ю. не мог самостоятельно совершить данные действия».

РБК daily

Меценат-захватчик

http://rumafia.com/ru/material.php?id=256

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что создает автономное некоммерческое объединение «Спорт высших достижений». Оно будет искать спонсоров для Игр в Сочи 2014 года, а так же для федераций и спортсменов. Всего планируется привлечь не менее 500 миллионов долларов. У самого ОКР и Федерации художественной гимнастики России уже есть генеральный спонсор. Это концерн «Росэнергомаш», возглавляемый бизнесменом Владимиром Палихатой. Сейчас он известен, как меценат, крупный промышленник и… уважаемый рейдер. А чуть больше десяти лет назад Палихата промышлял разбойными нападениями и подделкой кофе. За последнее преступление он даже получил срок.


«Дверь» в мир больших денег ему открыли банкир  Александр Слесарев, экс-глава ОКР Леонид Тягачев, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова и бывший телохранитель ее мужа Роман Цепов.


 


Человек со шрамом


Официальная биография Владимира Палихаты выглядит следующим образом. Родился 23 сентября 1967 года в селе Золотники Теребовлянского района Тернопольской области Украинской ССР. В 1985—1987 годах проходил службу в рядах Советской Армии. В 1991 году получил диплом Борщевского электротехнического техникума по специальности «электромеханик» и тогда же переезжает в Москву. С 1991 по 1993 год Владимир Палихата — менеджер-экспедитор, руководитель направления в торгово-закупочном кооперативе. В 1993-м начинает карьеру частного предпринимателя в качестве независимого трейдера на РТСБ и МТБ. С 1997 года Владимир Палихата оставляет фондовый рынок и переключается на инвестиции в реальный сектор экономики. «За последующую декаду Владимир Палихата консолидировал активы в России и на Украине, размещенные в электротехнических предприятиях в области производства низковольтного коммутационного оборудования, комплектной электротехнической продукции, генераторов и двигателей, и возглавил единый концерн «Росэнергомаш»», – сообщает пресс-служба концерна.


Его жизненным путем неоднократно интересовались и российские оперативники. И у них получилась совсем другая картина. Когда они обратились за помощью к своим украинским коллегам, те, рассказали, что в конце 1980-х на Украине действовала «тернопольская группировка», активным  участником которой был некий Палихата. Его банда промышляла разбойными нападениями и грабежами. В начале 1990-х сыщики вышли на след банды, и все ее члены, включая Палихату, разбежались.


При этом украинские оперативники отметили, что во время одного из разбоев лидер банды Палихата получил удар ножом в лицо. А у появившегося примерно в это же время в России Владимира Палихаты на лице большой шрам.


Никаких подтверждений тому, что с 1993 по 1997 год бизнесмен трудился независимым трейдером, российским милиционерам найти не удалось. Зато у них есть весьма обоснованные предположения, каким образом Палихата «переключился на инвестиции в реальный сектор экономики».


В 1998 году он вместе с неким Василием Немна учредил ООО «Румекспак». Одновременно под контроль коммерсантов перешла фирма «Интеграл», где Палихата стал гендиректором, а Немна – скромным экспедитором. А в начале 1999 года в УБЭП Москвы обратился с заявлением глава службы безопасности московского представительства корпорации «Нестле». Он сообщил, что «Интеграл» торгует поддельным кофе марки «Нескафе» (права принадлежат «Нестле»). Милиционеры под видом покупателей вышли на руководство «Интеграла», переговоры с ними вели лично Палихата и Немна. Сделку стороны договорились заключить 25 марта 1999 года. В указанный день «клиенты» приехали на склад в проезде Серебрякова, получили 14616 банок поддельного кофе марки «Монтеррей» и передали продавцам 10 тысяч долларов. После этого на Палихату и Немну надели наручники.


При обыске на складе была обнаружена еще и партия банок с кофе «Нескафе», а также поддельные сертификаты качества. Экспертиза показала, что во всех банках находится низкий по качеству кофейный порошок. По данному факту было возбуждено дело о мошенничестве и подделке документов. К расследованию подключился столичный РУБОП. Его сотрудники вскоре обнаружили в Москве и Подмосковье два завода, где изготавливались фальшивые кофе, чай, шампуни известных марок. Всего было изъято поддельных товаров на сумму около 10 миллионов долларов. Расследование передали в ГСУ при ГУВД Москвы.


Оперативники РУБОП вспоминают, что к ним неоднократно обращались с предложениями перестать копать на фигурантов дела, за что обещали крупные суммы. Похожие предложения поступали и следователям. Там соратники Палихаты поддержки не нашли - и пошли другим путем: через  прокуратуру и суд.


Палихата пробыл под стражей чуть более года. Потом прокуратура приняла решение отпустить его под залог. В 2001 году обвинительное заключение передали на утверждение в ту же прокуратуру, которая вернула его следователям, заявив, что они неправильно квалифицировали действия Палихаты. В результате вместо тяжкого преступления – мошенничества, ему инкриминировали одну из самых мягких статей УК РФ – обман потребителя. В том же 2001 году Тверской суд Москвы приговорил Палихату к двум годам заключения «условно».


По словам оперативников, сразу после этого в подъезде дома был зверски избит арматурой начальник службы безопасности московского подразделения «Нестле». Он получил тяжелую травму позвоночника и уехал лечиться на родину, в Германию. В Россию он уже не вернулся. В дальнейшем на многих других недругов Палихаты тоже будут нападать неизвестные с арматурой.


В 2002 годах в жизни Палихаты произошло самое знаменательное событие. Ему предложил сотрудничество банкир Александр Слесарев.


 


Из таксиста получился плохой банкир


Биография Александра Слесарева  не менее интересна, чем Владимира Палихаты. В 1980-х работал таксистом, затем стал торговать цветами. Потом создал свою фирму, занимавшуюся перепродажей импортного ширпотреба. Трудилась эта структура под «таганской крышей». В середине 1990-х «таганской ОПГ» понадобился свой банк. Александр Слесарев приобрел для нее КБ «Кредиттраст».


«Кредиттраст» стал настоящей «черной дырой» в российской банковской системе. Через него обналичивались, отмывались, выводились за рубеж сотни миллионов долларов и рублей.  Услугами слесаревского детища стали пользоваться крупные компании и финансовые структуры. Он сдружился с руководством Альфа-банка, с Леонидом Тягачевым – главой Олимпийского комитета и личным тренером Владимира Путина по горным лыжам, с Романом Цеповым – бывшим начальником службы безопасности мэра Петербурга Анатолия Собчака.


В 2002 году Слесарев решил купить себе еще одну финансовую структуру – Содбизнесбанк, принадлежавший коммерсанту Игорю Захарову. Тоже имевшему связи во властных структурах и среди представителей криминального мира. Общая сумма сделки между Захаровым и Слесаревым, составила порядка 300—400  миллионов долларов.


Однако позже Слесарев обнаружил, что у Содбизнесбанка есть большое количество непогашенных долгов, о которых он не знал перед покупкой. Слесарев потребовал от Захарова вернуть часть денег, но получил отказ. Тогда Слесарев в качестве компенсации захотел получить универмаг «Москва», принадлежавший Захарову – но и в этом не встретил понимания. Началась затяжная война.


Слесарев вспомнил всех своих влиятельных знакомых, в первую очередь Цепова и Тягачева. (Последний, в 2003 году даже возглавил совет директоров «Кредиттраста»). Они обеспечивали поддержку в высших эшелонах власти. В качестве же силовой поддержки был привлечен Владимир Палихата. По одной из версий оперативников, Палихата познакомился с Слесаревым, когда отмывал через его банк деньги, вырученные от продажи поддельного кофе.


В результате Игорь Захаров был арестован по надуманному делу, после чего бойцы Палихаты захватили здание универмага. Более того, рейдеры сумели получить в свое распоряжение пакет акций «Москвы». Эти акции впоследствии были успешно проданы другим владельцам, продолжившим войну за универмаг.


Вырученные средства были поделены между Палихатой, Цеповым и, как предполагают оперативники, Тягачевым. А вот Слесареву не досталось ничего.


Дело в том, что у его банков в 2003 году начались серьезные финансовые проблемы. Слесарев в срочном порядке начал выводить оттуда активы, в том числе, средства весьма крупных, не афишировавших себя клиентов. Помимо того, что все они были крайне недовольны банкиром, часть «шишек» посыпалась и на Тягачева. В результате Слесарев попал в опалу, а с отыгранными персонажами никто не делится. 


В 2004 году ЦБ отозвал лицензии у «Кредиттраста» и Содбизнесбанка. По факту вывода активов МВД РФ возбудило дела. Слесарев ушел в подполье, на повестки следователей не реагировал. К тому же он был вынужден прятаться еще и от бандитов - по данным оперативников, из банков исчезла часть общака «таганской группировки».


Как часто бывает с человеком, попавшим в тяжелую ситуацию, Слесарев стал очень набожным. В октябре 2005 года он поехал с семьей в церковь. На обратном пути на трассе «Дон» в Подмосковье автомобиль расстреляли киллеры. Слесарев, его жена и 15-летняя дочь погибли.


Дела же Владимира Палихаты после захвата универмага «Москва» пошли только в гору.


 


Либо в тюрьму, либо арматурой по голове


В 2003—2004 годах Палихата вместе со своими бойцами, первым из которых был телохранитель Владимир Нестеренко, осуществил в Москве захват здания ОАО НИИЭМИ. Услуги успешного рейдера сразу же понадобились в Санкт-Петербурге.


По просьбе Цепова Палихата участвовал в захвате нескольких объектов. В сентябре 2004 года Роман Цепов был отравлен. Но перед смертью он успел познакомить Палихату с лидером «тамбовской группировки» Владимиром Барсуковым (Кумариным) и вдовой Собчака Людмилой Нарусовой. С этой энергичной дамой Палихата до сих пор остается в дружеских отношениях.


В результате рейдерский бизнес был фактически поставлен на поток. В Москве Палихата организовал захваты зданий «Гипрохима», редакции «Новое время», ЦКБ «Связь», ЗАО «Инфико». В Ульяновске – завода «Контактор». В Санкт-Петербурге – ОАО «НИПКП «Терминал».  Под его руководством поменяли хозяев десятков объектов по всей России.


Иногда Палихата действовал в своих интересах, иногда осуществлял захваты под заказ. Среди его постоянных клиентов были православные олигархи братья Ананьевы и владелец сети пивных «Кружка» Евгений Антимоний.


Все эти рейдерские атаки сопровождались подделкой документов, подкупом судей и сотрудников налоговых инспекций, «заказными» уголовными делами, а порой - жестокими избиениями и даже убийствами.


Когда в ноябре 2004 года структуры Палихаты захватывали «Контактор», в отношении директора завода Валентина Малафеева УВД САО возбудило очевидно надуманное уголовное дело. Директор попал в СИЗО.


Руководителю другого оборонного предприятия после налета рейдеров Палихаты посоветовали обратиться за помощью к бандитам. В результате он познакомился с некими Фрязиным и Багдасаровым, представившимися членами одной из ОПГ. Они пообещали, что «отобьют» предприятие, но для этого попросили отписать на них небольшое количество акций. Договор оформлял юрист Вячеслав Бушуев. Директор, не особо вчитываясь, подписал бумаги.


Вскоре этот договор - с настоящей подписью владельца - оказался у людей Палихаты (Бушуев был его человеком). Только значилось в договоре уже не небольшое количество акций, а контрольный пакет. Документ был представлен в суд. После этого структуры Палихаты вполне официально стали собственниками здания. Обманутый директор кинулся в правоохранительные органы, написал заявление на Фрязина и Багдасарова. Вскоре после этого двое «бандитов» были застрелены в разных концах Москвы.


Алексей Душутин и его супруга, владельцы ЦКБ «Связь», отчаянно сопротивлялись захвату своего предприятия Палихатой. Они были избиты неизвестными металлической арматурой. Арматурой по голове получил и один из владельцев НИИЭМИ. Случаи избиений были и при захвате универмага «Москва».   


 


Прокурору – $1, 5 миллиона


Правоохранительные органы впервые заинтересовались рейдерским промыслом Палихаты в 2005 году. Тогда прокуратура ЦАО Москвы возбудила уголовное дело по факту захвата НИИЭМИ. Расследование было поручено следователю Андрею Гривцову.


Постепенно правоохранительные органы добрались до предполагаемых организаторов захвата – Владимира Нестеренко (он был объявлен в розыск) и Владимира Палихаты. Оба спешно покинули Россию. Отсиживались они в Киеве и Монако.


Как позже призналась на допросе сенатор Людмила Нарусова (допросить ее она попросила сама!!!), и в столице Украины, и в княжестве она постоянно общалась с «порядочными бизнесменами» Палихатой и Нестеренко. Последний даже выполнял при ней функцию водителя. По словам оперативников, сами рейдеры всячески обхаживали госпожу сенатора, удовлетворяли ее прихоти, в том числе финансовые. В свою очередь, Нарусова хлопотала за «порядочных бизнесменов» на разных уровнях власти.


Впрочем, даже поддержки «вдовы российской демократии» было недостаточно. И в 2006 году Палихата отправил к заместителю прокурора ЦАО Руслану Паркину (непосредственному начальнику Гривцова) одного из своих юристов. Главным желанием рейдера было, чтобы следователи «забыли» персонально о нем. Адвокат Белоусов нашел понимание у Паркина, началась обсуждение суммы за решение вопроса. Окончательно она была определена при личной встрече Палихаты и Паркина. Зампрокурора ЦАО предусмотрительно провел ее в Германии.


В результате, в то время, когда Руслан Паркин пребывал за границей,  представители Палихаты заложили в ячейку одного из московских банков 1,5 миллиона долларов. Оттуда курьер перевез их в депозитарий банка «Славия» (он принадлежит друзьям отца Паркина, крупного адвоката). Из этого банка деньги перевели за рубеж.


В том же 2006 году Владимир Палихата спокойно вернулся в Россию и продолжил заниматься рейдерским бизнесом. Нестеренко продолжал жить на нелегальном положении. В Киеве он обычно проводил время с другим находившимся в розыске рейдером, не принадлежащим к команде Палихаты, Сергеем Киримовым. Впрочем, Нестеренко был частым гостем и в Санкт-Петрбурге, куда приезжал транзитом через Белоруссию. В северной столице он продолжал принимать участие в рейдерских атаках на разные объекты.           


Часть захваченных зданий Палихата продавал «добросовестным покупателям». Некоторые оставлял себе. Ему и его брату Ивану Палихате до сих пор принадлежит гигантское здание «Гипрохима» на Щербаковской улице в Москве, помещения которого сдаются сотням арендаторов. В доме на улице Народного Ополчения, который некогда принадлежал ЦКБ «Связь», расположен концерн Палихаты «Росэнергомаш». Эта структура на вырученные от рейдерской деятельности средства скупила ряд машиностроительных заводов в России и на Украине: ЗАО «Завод крупных электрических машин», Коломенский завод тяжелых станков, Новокаховский электромашиностроительный завод, «Электромашина», «Этал».


Четыре года назад Пахихате надоела слава пусть и преуспевающего, но рейдера. Он стал позиционировать себя как щедрого мецената. С 2007 года «Росэнергомаш» является генеральным спонсором Олимпийского комитета России. Соглашения с Палихатой подписывал тогдашний глава ОКР Леонид Тягачев. Кроме того, концерн стал спонсором Всероссийской федерации художественной гимнастики. Он финансирует фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка», кинопремию «Ника». И это далеко не полный список облагодетельствованных щедрой рукой Владимира Мироновича.


Пытался Владимир Палихата участвовать и в политической жизни Украины. Через своего брата Ивана он одно время финансировал партию Юлии Тимошенко.


 


Следователю – $15 миллионов


Новые серьезные неприятности с правоохранительными органами начались у Палихаты в 2009 году. Группа следователя СКП РФ Олега Пипченкова занималась расследованием громких дел в Санкт-Петербурге, в том числе, в отношении Владимира Кумарина. Сыщикам удалось выяснить, что к рейдерским захватам в северной столице причастны Палихата и Нестеренко. Входившему в группу следователю Андрею Гривцову поручили заниматься этими материалами. Вернули к нему и тома дела о захвате НИИЭМИ.


Одновременно следователь СК при МВД РФ Кисин в рамках дела о захвате здания ЗАО «Инфико» вынес постановление о привлечении Владимира Палихаты в качестве обвиняемого. В том же 2009 году российские оперативники узнали, что Владимир Нестеренко собирается в очередную поездку в Санкт-Петербург через Белоруссию. Его задержали в Минске.


Под ногами новоиспеченного мецената начала гореть земля. Он подключил все возможные ресурсы для решения проблем. Вспомнил и про свою подругу Людмилу Нарусову.


Сенатор один за другим отправляла запросы генпрокурору Юрию Чайке,  главе СКП РФ Александру Бастрыкину, начальнику СК при МВД Алексею Аничину. В письмах сообщалось о необоснованном преследовании «порядочных бизнесменов» коррумпированными следователями. Общими усилиями Палихаты и Нарусовой удалось добиться отмены постановления Кисина. А потом разыгралась  комбинация, которая позволила не только сделать Палихату неприкасаемым, но вновь вывести из игры Андрея Гривцова, нанеся удар по Олегу Пипченкову. 


Вокруг Палихаты постоянно крутился Сергей Киримов, розыск которого был прекращен в 2008 году. Он играл в хоккей с рядом высокопоставленных милиционеров. В том числе, с начальником отдела ГУВД Москвы Сергеем Хацерновым – лучшим другом Руслана Паркина, перешедшего в 2009 году на работу в адвокатуру. Палихата, помня о своем прежнем успешном сотрудничестве с Паркиным, попросил Киримова начать переговоры с новоиспечённым адвокатом о возможностях решения проблем.


Судьба Нестеренко, экстрадированного в 2009 году в Россию, Владимира Мироновича не особенно интересовала. Но претензии к себе он хотел снять. Когда Паркин вышел с ним на связь, Палихата сразу написал заявление в Департамент собственной безопасности МВД РФ о том, что у него вымогают деньги. Все его переговоры в дальнейшем записывались. 


Паркин сохранил дружеские отношения с Гривцовым. Они обсуждали детали расследования рейдерских захватов. Собрав нужную информацию, адвокат потребовал у Палихаты взятку в 20 миллионов долларов. Нагнетая при этом страсти, он сообщил Палихате, что в ближайшее время его вызовут на допрос в СКП. И даже показал главе «Росэнергомаша» список предстоящих вопросов, полученный от Гривцова.


Палихате удалось снизить цену до 15 миллионов долларов. Сделку назначили на начало 2010 года. Перед ней Паркин и Хацернов покинули пределы России. 13 января Киримов пришел в депозитарий банка «Интеркоммерц», что бы забрать первый транш взятки –5 миллионов долларов. Из депозитария  он планировал отвезти деньги в банк «Славия», откуда они, по замыслу Паркина, должны были отправиться заграницу. Однако, когда Киримов забирал из ячейки стопки денег, оказавшихся муляжами, его задержали. Через сутки под стражу был взят и следователь Андрей Гривцов. Позже суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.


И тут на арену вновь вышла Людмила Нарусова. Она начала отправлять Чайке и Бастрыкину не просто запросы, а уже циркуляры с приложениями – указывая, что должны делать генпрокурор и глава СКП РФ. Сенатор рекомендовала следствию заключить сделку с Нестеренко. К рекомендации была приложена справка: «при определении возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между обвиняемым Нестеренко и прокурором необходимо учитывать следующие моменты…» Далее на трех листах список этих «моментов».


Как ни странно, Генпрокуратура заключила сделку с Нестеренко, по которой он вообще не сообщил никакой новой информации. Однако это дало возможность суду назначить ему условное наказание.


Просьба Нарусовой к Бастрыкину заключалась в том, чтобы разобраться с Олегом Пипченковым, начальником «следователя-взяточника» Гривцова. Сотрудники ДСБ МВД РФ требовали у Гривцова показаний о частичном предназначении взятки его непосредственному руководителю.


План Палихаты и Нарусовой сработал лишь наполовину. Пипченков так и продолжает руководить расследованием дела в Санкт-Петербурге.  Гривцов, Киримов и Хацернов (вернувшийся в Россию под обещания СКП РФ не арестовывать его) знакомятся с материалами дела. Паркин объявлен в международный розыск.


Ну а Палихата на время стал неприкосновенным. Дела о захвате зданий НИИЭМИ и «Инфико» сейчас фактически заморожены. Однако остается еще много других объектов, подвергшихся рейдерским атакам Палихаты. А соответственно, над меценатом будет еще долго нависать опасность привлечения к уголовной ответственности.   


 

Rumafiia.com

Чемпиона России по футболу определяли на бандитских сходках

http://rumafia.com/ru/material.php?id=249

Футбольный клуб ЦСКА этой весной смог дойти лишь до 1/8 Кубка Европы, что для команды с таким бюджетом - весьма средний показатель. Ведь в 2005 году команда стала победительницей Кубка УЕФА. Хотя еще десять лет назад ЦСКА был не более, чем «довеском» к одноименному вещевому рынку и контролировался чеченскими и дагестанскими «авторитетами». Все изменилось с приходом в клуб нового президента Евгения Гинера и неких загадочных акционеров, имена которых официально не оглашались до сих пор.


На самом деле ЦСКА владеют сам Гинер и его деловые партнеры, в том числе зампредседателя Госдумы Александр Бабаков. А ближайшее окружение президента ЦСКА, которое не афишируется, составляют Георгий Угольков - бывший казначей лидера ореховской группировки Сергея Тимофеева (Сильвестр),  и авторитетный борец Алхас Алхасов. Расследование Russian Mafia – о том, как и почему эти люди вместе почти 10 лет управляли буквально всем в российском футболе (включая исходы ключевых матчей и определение призеров национального чемпионата) – вплоть до прихода к футбольной власти ставленника питерского клана Виталия Мутко.


 


От харьковского УВД до московского РУБОП  


Сам Евгений Гинер о своей биографии до прихода в ЦСКА во всех интервью сообщает сухо:  «Я харьковчанин. Родился в 1960 году. Поступил в Харьковский институт инженеров коммунального строительства, но не окончил его. С 1986 года живу в Москве. В начале 1990-х, как и многие, начал заниматься бизнесом, в моем случае - автомобильным. Тогда же я начал сотрудничать с Российским футбольным союзом». Дальше непременно идет уже подробный рассказ о нынешних достижениях Гинера  в мире спорта.


Такая скрытность вполне объяснима. По данным российских оперативников, еще в 1980-х годах Гинер начал сотрудничать с представителями криминального мира Харькова. Среди его знакомых оказались Геннадий Кернес по кличке Гепа, Сергей Батозский по кличке Батон,  Василий Салыгин, позже ставший  председателем Харьковского областного совета. Батозскому Гинер помогал контролировать крупнейший в городе вещевой рынок  Барабашово, рестораны, авторынок. Салыгину, -  заводы по производству паленой водки.


Все виды этого бизнеса были зациклены на Москве. В столицу гналось фальшивое спиртное, из Москвы в Харьков – угнанные автомобили, главным поставщиком ширпотреба для украинской барахолки выступал рынок «Лужники». В результате Гинер стал частым гостем в Москве, постепенно обзаводился здесь нужными связями. Тем более на малой родине его начали одна за другой преследовать неприятности. 


В 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявляет Гинеру обвинения по статье 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах). Молодой бизнесмен отделывается условным сроком. А 29 августа 1990 года Фрунзенский РОВД возбуждает на Гинера новое уголовное дело по той же статье УК. Именно после этого он окончательно и перебрался в Москву. В 1991 году Гинер был объявлен в межгосударственный розыск, который прекратили только в 1994 году в связи с закрытием дела.


В столице новой России харьковчанин прописался в квартире одного из домов на улице Сивцев Вражек, которая принадлежала Андрею Скурихину, в тот момент тоже начинающему бизнесмену. Как познакомились два коммерсанта, история умалчивает, оперативники подозревают, что их свел бизнес по продаже паленой водки.  В 1999 году Скурихин стал первым заместителем генерального директора ЗАО «Союзплодимпорт» - главного поставщика российской водки на зарубежной рынок.  В 2003 году он занял пост президента S.P.I. Group, созданного на базе ЗАО. А сейчас находится в международном розыске по обвинению в хищении у государства прав на крупнейшие водочные бренды, в том числе на наименование «Столичная».


Биография Гинера в Москве поначалу складывалась по харьковскому сценарию. В середине 1990-х годов он был занесен в базу столичного РУБОП со следующей формулировкой: «член преступной группы, занимающейся вымогательством». Это связано с тем, что в Москве Гинер влился в ряды липецкой ОПГ, контролировавший рынок «Лужники»


 


 «Липецкие хохлы»


Изначально рынок «Лужники» находился под контролем солнцевской группировки. Однако позднее члены этой ОПГ проявили интерес к Новолипецкому металлургическому комбинату. Чтобы местные группировки не мешали им работать, «солнцевские» выделили им долю в «Лужниках». Однако чисто липецкой данная ОПГ пробыла недолго, постепенно ее лидерами и рядовыми бойцами стали выходцы из Украины.


По словам одного из оперативников, происходило это следующим образом. В начале 1990-х годов Москву буквально заполонили бригады так называемых лохотронщиков, обиравших людей до нитки под видом проведения моментальных лотерей. Все эти бригады состояли почему-то исключительно из граждан Украины, порой целые хутора приезжали в столицу на подобный промысел. Охраняли лотерейные точки украинские бандиты. Самым излюбленным местом для лохотронщиков стал рынок «Лужники». В результате постепенно украинские бандиты влились в контролирующую рынок липецкую ОПГ, и по мере гибели ее лидеров занимали в ней ведущие позиции. А потом и вовсе захватили главную на тот момент барахолку СНГ. Оперативники и «авторитеты» стали в шутку называть эту группировку «липецкие хохлы».


У «липецких» было и вполне официальное лицо - ТОО «Бавас». Его учредили «авторитет» Максим Курочкин по кличке Макс Бешеный, и на тот момент бизнесмен и преподаватель МГУ Александр Бабаков. Курочкин одно время входил в измайловскую группировку, имел хорошие связи в криминальном мире, в ФСБ РФ, в правоохранительных органах. Бабаков, в свою очередь, обладал связями в правительстве Москвы. В результате «Бавас» официально получил в свое управление рынок «Лужники», а потом провернул и вовсе грандиозную аферу.


В 1996 году Бабакову удалось добиться, чтобы правительство Москвы подписало распоряжение «О проведении бестиражной лотереи  «Лотби». Официально было заявлено, что она проводится «для привлечения дополнительных ресурсов для реконструкции большой арены стадиона «Лужники». Права на лотерею передали фирме «Лотби» - 100%-ной «дочке» «Баваса». В результате на территории рынка фактически был узаконен лохотрон! Организовывавшие его люди теперь заявляли всем недовольным и милиции, что они по распоряжению столичных властей проводят бестиражную лотерею. 


Украинскую сторону в «липецкой ОПГ» представили Евгений Гинер, а также авторитетные бизнесмены Сергей Шаповалов и Михаил Воеводин. Для легализации силового блока группировки Гинер вместе с Курочкиным создали ЧОП «Гарант», о зверстве сотрудников которого до сих пор вспоминают многие оперативники. Именно бойцы этого ЧОП собирали дань с продавцов на «Лужниках», выбивали деньги из должников, похищали неугодных, выполняли убийства конкурентов, охраняли своих лидеров и т.д. Самые большие потери «липецкие хохлы» понесли в 2000-2001 годах. Тогда в Москве были убиты Батон и другой крупный «авторитет» группировки Юрий Федоров. Впрочем, по одной из версий оперативников, с гангстерами расправились их же коллеги по группировке, в том числе Максим Курочкин.


Выручаемые от главной барахолки страны средства «липецкие хохлы» вкладывали в выгодные проекты на родине. Вначале они скупили на Украине ряд гостиниц, в том числе «Премьер-Палас», «Днестр», «Ореанда». Потом господа Бабаков, Гинер, Воеводин и Шаповалов взялись за энергокомплекс страны. К 2001 году в их собственности оказались  ОАО «Херсоноблэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго», ОАО «Кировоградоблэнерго», ОАО «Житомироблэнерго» и ОАО «Севастопольэнерго».


Для проведения всех силовых операций, необходимых при появлении недоброжелателей у новых собственников, на Украину был отправлен Макс Бешеный вместе с бригадой боевиков. В результате он со своими бойцами на самолете киевского «Динамо» (владельцы клуба братья Суркисы дружны с Воеводиным и Гинером) летал по украинским городам, врывался в офисы энергетических компаний и с помощью силы выгонял оттуда прежних топ-менеджеров. Постепенно Курочкин окончательно обосновался на Украине. А вот Гинер окончательно облюбовал Москву. В столице он отвечал за строительный бизнес «липецких хохлов», способствовал их экспансии на вещевой рынок ЦСКА, владельцам которого принадлежал и одноименный футбольный клуб.


 


 Чеченские «кони»


Так уж повелось, что тот, кто владел вещевыми рынками на спорткомплексе ЦСКА, одновременно получал в нагрузку и футбольный клуб. Начало подобной традиции было положено в 1994 году, когда спортивный отдел всего Центрального спортивного клуба армии России (ЦСКА) возглавил  полковник Александр Барановский. Он договорился о долгосрочной аренде у Госимущества по копеечным ставкам ряда спортивных сооружений, в том числе спорткомплекса ЦСКА, где были открыты вещевые рынки. Часть торговых площадок оказалась под контролем у авторитетного чеченца Шахруди Дадаханова, по кличке Шах.


В том же 1994 году был акционирован ФК «ЦСКА» - 51% акций остался у Минобороны, а 49% отошли фирме «Конкордия-Гольф», принадлежащей бизнесмену Олегу Киму. Последний был человеком крайне влиятельным в криминальном мире, являлся акционером КрАЗа и вел борьбу с Анатолием Быковым. Тренером команды стал Александр Тарханов, который много времени проводил в обществе «вора в законе» Олега Шишканова, люберецкого авторитета Вороны, Алимжана Тахтахунова (Тайваньчик) и т.д.    


Однако уже в 1996 году между Барановским с одной стороны и Тархановым и Кимом – с другой, возник конфликт. Поскольку  Барановского активно поддерживал Шах и другие видные чеченцы, то именно полковник и победил в схватке. В результате 49 % акций перешли от «Конкордии-Гольф» офшорной фирме Army sports group LLC, подконтрольной Дадаханову, который к тому времени контролировал и весь вещевой рынок ЦСКА. Впрочем, он был не единственным авторитетным акционером. Совладельцами клуба, понятно, не гласными были такие известные в криминальных кругах люди, как Алимжан Тохтахунов, Шевалье Нусуев, Русланбек Хусаинов и т.д. По словам оперативников, встреча акционеров ЦСКА в тот момент напоминала бандитскую сходку. На одной из таких «сходок» было принято решение о том, что Минобороны продаст Шаху и Ко еще 25, 9 % акций ФК.  


Как в свое время выяснили сотрудники РУБОП Москвы, схема финансирования футбольного клуба выглядела следующим образом. В Москве была создана Центральная страховая компания (ЦСК). Одним из ее учредителей стало ООО «Трастовая компания АиС», которой руководил председатель совета директоров ФК ЦСКА Андрей Трубицин- давний знакомый Шаха. Все продавцы, работающие на вещевом рынке спорткомплекса, обязаны были застраховать в ЦСК свои рабочие места и выплачивать взносы от пары сотен до нескольких тысяч долларов в месяц. Потом эти средства уходили за границу.


Для этого в Уругвае и на Кипре были созданы две офшорные фирмы. С ними ЦСК заключила договоры облигаторного перестрахования, согласно которым весь страховой риск перед клиентами несли уже именно офшорные структуры. И под эти договоры ЦСК вполне официально перечисляла за границу деньги. Часть уже отмытых миллионов возвращалась в Россию и шла на нужды клуба, а остальные суммы оседали на частных заграничных счетах.


Весь этот бизнес вполне успешно процветал вплоть до 1998 года, пока за чеченских владельцев ЦСКА не взялись ФСБ и столичный РУБОП. В результате Барановский лишился своего поста в Минобороны, а на смену ему пришел олимпийский чемпион по борьбе Михаил Мамиашвили.


После этого у владельцев барахолки и ФК начались самые серьезные неприятности. На Шевалье Нусуева было совершено покушение, на Дадаханова Генпрокуратура возбудило дело, Хусаинов уехал во Францию, где тогда обосновался Тайваньчик, но там к нему заявился представитель ФСБ и потребовал отказаться от контроля за клубом. Чеченские авторитеты пытались бороться, и в 2000 году по ним был нанесен очередной удар - на Андрея Трубицина и Дадаханова возбудили новое дело – их заподозрили в создании преступного сообщества и отмывании денег.


В результате стороны после долгих консультаций и переговоров нашли выход из ситуации, устраивающий всех. Новыми владельцами ФК ЦСКА стали Гинер, Бабаков, Воеводин и т.д. (это вполне устроило ФСБ), они же получили долю на рынке ЦСКА. Дадаханов и Ко сохранили за собой контроль над частью площадей на рынке, все уголовные дела в отношении них были закрыты.  При этом стоит отметить, что большинство авторитетов сохранили с Гинером хорошие отношения, в частности - Тайваньчик, Нусуев, Хусаинов. 


Официально сделка была оформлена следующим образом. Офшорная компания Bluecastle Enterprises Limited (подконтрольна Гинеру, Бабакову, Воеводину) взяла кредит у Тембанка (подконтролен Бабакову) и приобрела пакет акций ЦСКА у офшорной фирмы Army sports group LLC (принадлежит Дадаханову).  Еще один пакет акций достался фирме «АВО-Капитал» (подконтрольна Гинеру).  


Для «липецких хохлов» ЦСКА стал настоящим трамплином от криминальных бизнесменов до видных деятелей федерального уровня. Бабаков, пробыв недолгое время председателем совета директоров клуба, вложил средства в создание политического блока «Родина», который возглавил Дмитрий Рогозин. В дальнейшем политическая карьера Бабакова развивалась весьма стремительно, сейчас он заместитель председателя Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия». Гинер из ранее судимого коммерсанта превратился в президента футбольного клуба, члена исполнительного комитета УЕФА, одно время он возглавлял РФПЛ. Впрочем, и его спортивная карьера развивалась вовсе не гладко.


 


 Опасные связи президента Гинера


Главные ошибки  Гинера стали следствием подбора кадров, которые поначалу рекрутировались из числа соратников по криминальному миру. 


Президентом ЦСКА Евгений Гинер стал в 2001 году, а спустя два года он возглавил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Гендиректором РФПЛ Гинер с большим скандалом назначил своего давнего знакомого Татевоса Суринова. «Я предложил кандидатуру Татевоса Суринова как человека, которого я давно знаю, и который умеет зарабатывать деньги», - сказал тогда Евгений Гинер.


Суринов же получил контроль над ЗАО «Футбольное туристическое агентство» (ФТА), а распространение большой части билетов на матчи сборной и команд, участвующих в еврокубках, было поручено Ибрагиму Сулейманову, по кличке Ибрашка - давнему «клиенту» столичного РУБОП.  Еще в 1990 году он задерживался по подозрению в вымогательстве денег у одного из советников президента СССР Михаила Горбачева, потом неоднократно попадал под подозрение за аналогичные преступления.   


В 2000-е годы его бизнес был тесно связан с Суриновым.  Еще одного своего приятеля, авторитетного борца из Дагестана Алхаса Алхасова Гинер пристроил вице-президентом футбольного клуба «Факел». Вскоре эти ставленники начали «приносить плоды». В 2003 году Алхас Алхасов прямо на футбольном поле избил арбитров, и его отстранили от руководящей должности. Начались постоянные скандалы, футбольная общественность и пресса постоянно подозревали и обвиняли руководство ЦСКА в подкупе судей на ключевых матчах чемпионата. У болельщиков даже появился слоган: «Гинер все купил».  В результате он вынужден был оставить пост руководителя РФПЛ. В конце 2004 года Генпрокуратура  арестовала по обвинению в мошенничестве (не связано со спортом) Суринова и Сулейманова.   


В этот же период времени, Воеводин, Бабаков и Гинер разругались с Курочкиным, который во время своей активной работы на Украине в обход товарищей стал действовать против их политических и бизнес-союзников. Началась затяжная война, в которой Макс Бешеный привлек на свою сторону чеченских «авторитетов», в том числе одного из лидеров лазанской ОПГ Лом-Али Гайтукаева. Гибли люди - как со стороны «липецких хохлов», так и стороны Курочкина. 


8 февраля 2005 года неизвестные обстреляли машину «Мерседес», принадлежавшую Гинеру. Его самого в автомобиле не было, ранение получил сын президента ЦСКА Вадим Гинер и его охранник, сотрудник ЧОП «Гарант» Алексей Никонов. «Криминальная война» продолжалась вплоть до ноября 2006 года, пока на Украине Макс Бешеный не был арестован по смешному обвинению в вымогательстве $10 тыс. Сразу после этого были убиты все люди, обеспечивавшие безопасность Курочкина на Украине, а в марте 2007 года Макса Бешеного застрелил снайпер. Ликвидация была проведена в момент, когда конвой выводил его из одного из судов Киева.


После событий с Алхасовым и Суриновым, Гинер явно понял, что людей из своей неафишируемой жизни, выводить «в свет» не стоит, и тем более, не нужно привлекать их к футбольным проектам.  Помимо соратников по «липецким хохлам», ближайшими соратниками Гинера на данный момент являются его партнеры по ООО «Капстрой» - одной из немногих структур, где президент ЦСКА официально числится учредителем. Это все тот же Алхас Алхасов, который сейчас является координатором Федерации самбо  Дагестана, и 63-летний Георгий Угольков - легенда российского криминального мира.


 


Из военной разведки - в бухгалтеры самого кровавого мафиози Москвы


Карьера Георгия Уголькова поистине уникальна. Во времена СССР он являлся начальником ХОЗУ (хозяйственного управления) Главного разведывательного управления Минобороны и умудрился попасть за решетку.   Чтобы  в то время арестовали представителя спецслужб, нужно было отличиться особо – мелкие и средние шалости советское государство своим стражам прощало.  Но Угольков был осужден по трем статьям УК – растрата, несообщение о преступлении и незаконные валютные операции.


Выйдя на свободу, он вспомнил о своем знакомом Григории Лернере, который во времена СССР тоже умудрился схлопотать срок за растрату. Лернер довольно быстро сумел освоиться в постперестроечных реалиях, занимался бизнесом под «крышей» лидера ореховской группировки Сергея Тимофеева (Сильвестр).  Сильвестр даже женился на секретарше этого бизнесмена Ольге Жлобинской.


В результате в начале 1990-х годов Лернер, Угольков и Жлобинская под прикрытием Тимофеева провернули грандиозную аферу. Они создали Московский торговый банк, который набрал кредитов у 20 других банков. Все эти средства ушли на счета фирм в Швейцарии и Израиле, подконтрольные Лернеру. Банкиры назад свои средства не получили, но и в правоохранительные органы идти не спешили - Сильвестр доходчиво объяснил им, что делать этого не стоит.


Неприятности у Лернера и Уголькова начались, когда подконтрольная им структура  взяла и не вернула кредит в 1 млрд. рублей Автомобильному всероссийскому альянсу, принадлежавшему Борису Березовскому. Служба безопасности олигарха вычислила, кто стоит за аферой, и провела «разъяснительную» беседу с Угольковым. Более того, на Березовского не подействовало и вмешательство в ситуацию Сильвестра, он подал заявление в правоохранительные органы.


Сильвестр по праву считается самым кровавым представителем русской мафии в 1990-х. 7 июня 1994 года была взорвана машина олигарха Бориса Березовского, сам он не пострадал, но за дело взялся столичный РУБОП. Его сотрудники задержал Ольгу Жлобинскую. Воевать с оперативниками у Сильвестра намерений не было, и вскоре деньги Березовскому вернули, а Жлобинская вышла на свободу. Но потом в офисе олигарха снова прогремел взрыв. Закончилась эта война только когда в сентябре 1994 года в Москве был убит Сильвестр. Несмотря на это, структуры Лернера, Уголькова и Жлобинской продолжали брать у банков кредиты. Действовали они уже под прикрытием фонда «50-летия Победы», одним из руководителей которого был Иосиф Кобзон. Уходили средства все тем же зарубежным фирмам Лернера.


Впрочем, продолжалось все это недолго. Осмелевшие после смерти Тимофеева банкиры начали все более настойчиво требовать свои деньги назад. Лернер и Угольков нашли, чем ответить. В апреле 2005 года было совершено покушение на председателя правления Межрегионбанка Альберта Шалашова, ранее пострадавшего от рук аферистов. А в октябре 1995 года в Москве был убит президент «Мосстройбанка» Михаил Журавлев, тоже настойчиво требовавший вернуть деньги.               


В дальнейшем Лернер (Цви Бен Ари) и Угольков продолжали проворачивать аферы, но только уже в Израиле. Подконтрольные им структуры собирали деньги под высокие проценты или под выгодные проекты у граждан Израиля, которые больше своих средств не видели. Отправлялись эти миллионы долларов в Россию. В результате Лернера с завидным постоянством стали арестовывать в Израиле, он получал сроки, выходил на свободу и брался за старое. Угольков  же долгое время оставался в тени Цви Бен Ари, пока компаньоны не создали очередную финансовую пирамиду – «Роснефтегазинвест», обещавшую доходность по вкладам в 30% годовых.


Когда в 2006 году Лернера в очередной раз арестовали, выяснилось, что одним из создателей  «Роснефтегазинвеста» является Угольков, после чего он спешно покинул Израиль. В Москве Угольков вспомнил о своем знакомом Гинере. По словам оперативников, их в свое время свел «авторитет» Батон, который был дружен с Сильвестром. В результате Угольков и Гинер сейчас вместе занимаются строительным бизнесом.

RUMAFIA.COM

Квартиры для прокурора

http://rumafia.com/ru/material.php?id=243

Ставшие доступными сведения о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников из российских силовых ведомств многих шокировали. Выяснилось, что уровень благосостояния некоторых из них не только не соответствует уровню их официальных доходов, но и существенным образом превышает уровень благосостояния среднестатистического россиянина. Наглядный пример — заместитель прокурора Санкт-Петербурга Феофил Кехиопуло, не только подозрительно обеспечен и предпочитает не вносить сведения о части своего имущества в налоговую декларацию, но и участвует в конкурентной борьбе крупных коммерческих структур.


 


Квартира-машина


Не так давно Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала сведения о доходах и имуществе своих руководителей. Публикация сразу заинтересовала журналистов, потому что даже из этого официального документа стало понятно, что первые лица надзорного ведомства являются миллионерами. В топ «рейтинга» попал и занимавший тогда пост санкт-петербургского транспортного прокурора Феофил Кехиопуло.


Из официального отчёта следует, Феофил Кехиопуло в 2009 году заработал чуть более 1 миллиона рублей, что у него в собственности имеются квартира (92 кв.м), земельный участок (781 кв.м.) и загородный дом (30 кв.м), а ещё довольно скромный автомобиль «Форд Фьюжн».


Из того же отчёта следует, что супруга бывшего транспортного прокурора за 2009 год заработала всего 126 тысяч рублей и, что какая-либо собственность у неё отсутствует. Зато, имеется квартира (42.4 кв.м) у дочери.


На первый взгляд, семья явно не бедствует, но и не шикует — наверное, это можно назвать средним достатком. Однако, интересные нюансы появляются, если изучить её имущество повнимательнее.


 


Квартира для дочки


Семья Феофила Кехиопуло с 2000 года проживает в Санкт-Петербурге в трёхкомнатной квартире на Московском проспекте в доме, окна которого выходят на Парк Победы. Любой специалист в области недвижимости подтвердит: это очень престижное жильё.


Господин Кехиопуло в 2000-м году как раз пошёл на повышение — сменил пост начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Северо-Западной транспортной прокуратуры на пост санкт-петербургского авиатранспортного прокурора. Можно предположить, что смена квартиры была приурочена к новой должности: основной поднадзорный объект авиатранспортного прокурора — аэропорт «Пулково» — располагается в 15-ти минутах езды от Парка Победы.


К марту 2004 года уровень благосостояния Феофила Кехиопуло явно подрос — у его дочери Ольги появилась двухкомнатная квартира на улице Фрунзе. Дом, в котором находится эта квартира, также выходит окнами на Московский проспект и располагается в нескольких минутах ходьбы от дома, где проживает семья Кехиопуло. Это жильё также вполне подпадает под критерии престижного.


В марте 2004 года Ольге Кехиопуло было всего  9 лет, сведений о том, чтобы кто-то из членов семьи занимался бизнесом, нету. Поэтому уместно предположить, что дорогую покупку совершил именно Феофил Александрович, который к тому времени уже занял пост Санкт-Петербургского транспортного прокурора.


 


Дом у Ледового


К сожалению, в 2004 году сведения о доходах высокопоставленных прокурорских работников не публиковались. Но, учитывая то обстоятельство, что и тогда, и в 2009-м Феофил Кехиопуло занимал одну должность, уместно сопоставить опубликованные в 2009-м сведения о его зарплате с 2004-м годом, когда была приобретена вторая квартира.


Напомним, в соответствии с официальным отчётом, в 2009 году Феофил Кехиопуло заработал 1 023 824 рубля, его супруга заработала 126 000 рублей. Итого 1 149 824 рубля за год или примерно 96 тысяч рублей ежемесячно. При этом у господина Кехиопуло кроме жены есть двое несовершеннолетних детей. Любой петербуржец подтвердит: такой доход позволяет безбедно жить, но на покупку квартиры в престижном месте явно не дотягивает.


Для примера приведём ещё один нехитрый расчёт. Квартира на улице Фрунзе, которую Феофил Кехиопуло в 2004-м году купил своей дочери, сравнительно небольшая — её площадь чуть более 42-х кв.м. 1 квадратный метр квартирной площади в Московском районе Петербурга, по данным профильного сайта http://spb.gdeetotdom.ru превышает 82 000 рублей. И это — средняя стоимость жилья по району, квартира на углу улицы Фрунзе и Московского проспекта стоит существенно дороже.


Но даже, если считать «по среднему», то квартира для дочери должна была обойтись господину прокурору минимум в 3.5 миллиона рублей (цены на жилую недвижимость с 2004 года в Петербурге принципиально не изменились).  Сделаем поправку на инфляцию — пусть будет 3 миллиона. Транспортному прокурору Петербурга потребовалось бы 3 года не кормить и не одевать себя и членов своей семьи, чтобы сделать такое приобретение.


Впрочем, двумя квартирами и указанными в отчёте загородным домом с участком недвижимость Феофила Кехиопуло не ограничивается. В редакцию поступила информация о том, что сравнительно недавно Феофил Александрович стал счастливым обладателем квартиры в новом престижном жилом комплексе «Дом у Ледового» (ул. Латышских стрелков, д.1), недавно построенном у Ледового дворца.


Сведения об этом приобретении в опубликованном на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры отчёте почему-то отсутствуют.


 


Не на одну зарплату


Возникает естественный вопрос: откуда у государственного служащего могут быть такие финансовые возможности? Однозначного ответа у нас нет, но предположения уместно строить на основании скандальных публикаций, в центре которых периодически оказывается Феофил Кехиопуло.


В конце прошлого года, например, журналисты обратили внимание на странную активность, которую прокурор проявил в конкурентной борьбе между бункеровочными компаниями в петербургском морском порту. В то время крупные бункеровщики (прежде всего афилированные с «Газпромом» и «Лукойлом») стали активно выдавливать с рынка более мелкие структуры. И журналисты заметили, что инициатором действий различных государственных ведомств был именно Феофил Кехиопуло. А действия этих ведомств удивительным образом способствовали реализации интересов вполне конкретных коммерческих структур.


Кроме того, господин Кехиопуло инициировал обращение Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры в суд на одного из наиболее упрямых участников рынка, где умудрился доказать, что перевалочная нефтебаза одного из бункеровщиков располагается... в море. Суд с подачи прокурора установил, что соответствующий причал на 100 метров выдаётся в акваторию, в связи с чем, не может расцениваться как сухопутное сооружение. При этом представители бункерной компании предъявили документы, из которых было видно, что всё оборудование компании располагается на территории, которая имеет официальный статус земельного участка с соответствующим кадастровым номером.


А в начале этого года журналисты заинтересовались Феофилом Кехиопуло в связи с совсем уж некрасивой историей. По непонятной причине прокурор всячески содействовал незаконному импорту крупной партии лакокрасочных материалов, произведённых греческой компанией «HB Body». При этом, пробы воздуха, взятые из контейнеров с данной продукцией, показали многократное превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Дальнейшее исследование товара привело к ещё более настораживающим результатам — в частности, было выявлено превышение ПДК тех ядовитых веществ, которые вообще не должны были содержаться в данной продукции.


Но прокурор Кехиопуло руками своих подчинённых почему-то не встал на защиту интересов граждан (которые могут пострадать от соприкосновения с опасными красками), а, наоборот, содействовал скорейшему выпуску всей партии задержанного таможенниками груза в свободное обращение.


О мотивах, которыми в обоих случаях руководствовался господин прокурор, можно только догадываться. Но создаётся впечатление, что живёт он не на одну зарплату.