воскресенье, 3 июля 2011 г.

Следственный комитет начал обыски в «Домодедово»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=322

30 июня в аэропорту «Домодедово» правоохранительные органы начали выемку документов.


В рамках выемки был допрошен руководитель аэропорта Дмитрий Каменщик. Его показания должны помочь разобраться в вопросах владения акциями аэропорта.


"Главным следственным управлением СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту неисполнения требований по обеспечению транспортной безопасности в аэропорту «Домодедово», — напомнил представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.


Напомним, что 7 февраля нынешнего года Дмитрий Медведев потребовал от генпрокурора Юрия Чайки отдельного доклада о владельцах аэропорта «Домодедово». Он выразил крайнее недовольство по поводу запутанной истории с собственником аэропорта.


После этого радиостанция «Свобода» попыталась разобраться с вопросом собственности «Домодедово». Экспертный комментарий к расследованию дал финансовый аналитик Андрей Сотник.


Подлинные владельцы аэропорта «Домодедово» менялись с 1991 года как минимум 13 раз, констатировал Сотник.


Нынешний владелец аэропорта — группа «Ист Лайн» — возникла еще в СССР в феврале 1991 года. Это было функционирующее в Свердловске советско-лихтенштейнское совместное предприятие в форме акционерного общества закрытого типа. Имена основателей компании — Дмитрий Каменщик и Дмитрий Шаклеин. Согласно данным, Каменщик основал и возглавил компанию в 22 года. В настоящее время Каменщик - председатель совета директоров группы «Ист Лайн» и председатель совета директоров московского аэропорта «Домодедово».


Далее в компании происходили многочисленные трансформации.


Летом 1994 года на Кипре была зарегистрирована новая компания — East Line, владельцем которой выступили лихтенштейнские компания и траст, одна из самых непрозрачных форм собственности. В 1995 году лихтенштейнская компания и Дмитрий Шаклеин учредили на паях уже российское ЗАО «Ист Лайн». В 1998 году Группа «Ист Лайн» учредила аффилированную EAST LINE Handling. Позже в группе появляется новый офшор – Airport Services Development Ltd. (остров Мэн), владел 19,99% ЗАО «Авиакомпания Ист Лайн».


В декабре 2000 года произошла еще одна конфиденциальная трансформация группы «Ист Лайн». В ее бухгалтерских отчетах за 2000-2001 годы появилась компания Hacienda Investments (Кипр), которая владела крупными пакетами в разных имеющих отношение к «Домодедово» компаниях. Руководителем Hacienda являлся Шаклеин.


В 2004 году операционная рентабельность «Ист Лайн» достигла 42% и началось выдавливание из этого бизнеса свердловских «отцов-основателей». В группе «Ист Лайн» появился Валерий Коган — в качестве председателя наблюдательного совета. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), его роль в компании была куда более значительна. Компания стала полностью принадлежать офшорной фирме FML Ltd. с острова Мэн. С 2005 года FML Ltd. владела и 98% акций ЗАО Международный аэропорт «Домодедово». Среди совладельцев этой компании — Шон Кайрнс и Джейн Петерс.


В 2007 году для управления аэропортом создана новая компания – «Группа Ист Лайн». В нее вошли управляющая офшорная компания Airport Serviсes Development Ltd. и 15 предприятий, обеспечивающих работу «Домодедово».


В 2010 году, согласно ежегодному отчету FML, 36,3% акций компании принадлежали Шону Кайрнсу, 63,7% – Джейн Петерс. Между тем, еще год назад у FML было три акционера. Третьим был офшор Copperwood Nominees Ltd. Кто стоял за этим офшором и за что его вышибли из совладельцев — неизвестно.

NEWSru

Тимченко заинтересовался «Архангельским траловым флотом»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=321

Приобретением АТФ интересовалась компания «Русское море», 30% которой покупает фонд Volga Resources Геннадия Тимченко. Фонд создал СП на паритетной основе с компанией RS Group, принадлежащей основному владельцу «Русского моря» Максиму Воробьеву — партнерам будет принадлежать около 61% рыбной компании. Приобретение АТФ будет осуществляться этим СП, так как АТФ нуждается в больших инвестициях в модернизацию и в освоение тех квот на вылов рыбы, которые у него есть. Объем квот, который есть у АТФ до 2017 года, позволит ему заработать свыше 1,5 миллиарда долларов. Тимченко уже встретился с руководителем Росимущества Юрием Петровым, и подтвердил свой интерес к приобретению этого актива.


Но у Тимченко и его партнеров есть конкуренты. Интерес к приобретению АТФ проявляют мурманское ООО «Северо-Западная рыбопромышленная компания», а также менеджмент самой АТФ, интересы которого представляет однокурсник Владимира Путина Николай Егоров — основатель и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Егоров действует в интересах менеджмента АТФ, заинтересованного в выкупе компании у государства. С гендиректором АТФ Юрием Никулиным его связывают дружеские отношения. АТФ является клиентом бюро, которое, в частности, представляло интересы компании в деле о ее банкротстве. В случае успеха на аукционе по продаже госпакета АТФ Егоров может возглавить совет директоров компании, а также получить в ней долю.


Впрочем, соперники вполне могут оказаться партнерами. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), в начале этого года структуры Тимченко приобрели Мурманский морской торговый порт. Приобрести пакет помогло как раз адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», а один из офшоров принадлежит Николаю Егорову. 

Коммерсантъ

Подсудимый обвинил суд в нарушении закона

http://rumafia.com/ru/news.php?id=320

В Красноярском краевом суде началось рассмотрение дела известного авторитета Владимира Татаренкова (Татарин).


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), в 1994 году Татаренков организовал банду для участия в криминальной войне за контроль над предприятиями алюминиевой промышленности в Красноярском крае. В мае—июле 1994 года члены группировки совершили восемь убийств. Банда была обезврежена в том же году — оперативникам удалось задержать одного из убийц красноярских предпринимателей Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Татарину тогда удалось скрыться.


Уже в ходе расследования Татаренкову добавили еще один эпизод — организацию убийства в Минусинске московского авторитета Владимира Мустафина, который претендовал на алюминиевые заводы.


В 1997 году Красноярский краевой суд приговорил шестерых членов ОПГ к длительным срокам заключения, одного — к смертной казни. Татарина задержали в Греции спустя 2 года. Там за незаконное владение оружием и подделку документов его приговорили к 14 годам заключения. В июле 2010 года греческие власти досрочно освободили Татаренкова и по запросу Генпрокуратуры РФ выдали России.


Сам Татаренков свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям отверг. По его словам, дело в отношении него полностью фальсифицировано. В ходе заседания он передал ходатайство суду с требованием пересмотреть его уголовное дело, исключив из него обвинение в организации убийства Мустафина. По мнению подсудимого, следствие нарушило международную конвенцию об экстрадиции, согласно которой выдаваемого гражданина могут судить только по преступлениям, за которые его выдают. Как утверждает Татаренков, его выдали российским властям только по обвинению в убийстве Войтенко и Наумова.


Суд посчитал ходатайство преждевременным. Татаренкову рекомендовали обратиться с таким заявлением после представления суду всех доказательств по делу. «Соглашение об экстрадиции, подписанное греческой стороной, предполагало предъявление обвинений Татаренкову за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 17 и ст. 102 УК РСФСР, что и было сделано»,— пояснила старший помощник руководителя следственного управления Ольга Шаманская. 

Коммерсантъ

Банк Москвы выплатил алименты

http://rumafia.com/ru/news.php?id=317

Банк Москвы выплатил бывшей жене Андрея Бородина более 95 миллионов рублей. Владелица меховой компании Selvaggio Татьяна Репина взыскала эту сумму по исполнительному листу в качестве алиментов экс-президента БМ на содержание несовершеннолетних детей — за последний год его работы в банке.


Согласно Семейному кодексу (СК), банк как работодатель должен ежемесячно удерживать алименты из дохода лица, обязанного их уплачивать на основании исполнительного листа. Согласно пункту 2 соглашения об алиментах, Бородин ежемесячно выплачивал Репиной сумму, равную не менее чем четырем прожиточным минимумам, установленным в Москве, но не более 1/3 его дохода за месяц. По СК алименты на двоих детей выплачиваются в размере 1/3 дохода. Однако размер алиментов, устанавливаемый по соглашению, не может быть ниже, чем предусмотренный законом. В результате мировой судья судебного участка № 217 Гагаринского района Москвы встал на сторону Репиной. 


Однако, урегулировав все вопросы с Репиной, Банк Москвы отказывает ее экс-супругу и своему экс-президенту в компенсации. Бородин требует от нынешнего руководства банка выплаты компенсации в размере 142,2 миллиона рублей за досрочное расторжение с ним трудового договора. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Бородин ссылается на Трудовой кодекс, который обязывает выплачивать руководителю организации компенсацию в случае прекращения его полномочий. Кроме самой компенсации Бородин требует от действующих руководителей банка проценты за задержку выплаты. По его расчетам, они составили 1,5 миллиона рублей. Но даже в случае удовлетворения этих требований бывшему банкиру придется отдать треть этой суммы Репиной.

NEWSru

Россия выходит из дела Hermitage Capital

http://rumafia.com/ru/news.php?id=316

В ближайшее время может быть прекращено одно из самых скандальных уголовных дел последнего времени — о неуплате налогов,— обвиняемым по которому проходит управляющий инвестиционным фондом Hermitage Capital Уильям Браудер. Для оценки перспектив дальнейшего расследования дело направлено в Главное управление МВД по Центральному федеральному округу, а сам Браудер был снят с розыска.


Неофициально в полицейском ведомстве эти изменения объясняют недавним поручением Дмитрия Медведева разобраться в делах, связанных с именем Сергея Магнитского, который проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов. В фонде отметили, что главное — чтобы к уголовной ответственности были привлечены «все причастные к аресту и гибели» Магнитского.


Как стало известно сайту «Русская мафия» (rumafia.com), в конце этого года истекает срок давности по делу о неуплате налогов, поэтому уже сейчас важно понять, насколько реально довести его до суда. Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь прислал следствию письмо, в котором указал на затягивание сроков расследования и предписал устранить процессуальные недостатки с целью скорейшего направления дела в суд. При этом прекращение дела в связи с истечением сроков давности не является реабилитирующим для обвиняемого обстоятельством.


В Hermitage Capital о передаче дела о налогах в ГУ МВД по ЦФО узнали только вчера. В фонде сказали, что «следствие может открывать или закрывать дела — как им того захочется». «Важно только одно — чтобы все, кто причастен к незаконному аресту и гибели нашего коллеги Сергея Магнитского, были привлечены к уголовной ответственности»,— сказали в Hermitage Capital. 

Коммерсантъ

Касьянов отверг совет Медведева

http://rumafia.com/ru/news.php?id=315

Сопредседатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов назвал «неприличным» совет президента Дмитрия Медведева устранить нарушения и попробовать зарегистрировать организацию снова.


Ранее Медведев заявил, что не видит политических мотивов в отказе в регистрации партии. «Пусть уберут «мертвые души» и тогда зарегистрируют, — сказал президент. —  Я думаю, что вот этим гражданам из ПАРНАСа вполне по силам сделать безукоризненные бумажки и принести. Люди-то там все нам известные. Они сами порождение все той же самой системы".


По словам Касьянова, Медведев должен  понимать, что решение Минюста нелегитимно. «Совершено очевидно, что ведомство должно зарегистрировать партию, поскольку не существует законных оснований для отказа, и глава государства это прекрасно знает и играет в игру, которую мы не принимаем», - подчеркнул политик в беседе с радиостанцией.


В комментарии Касьянова на сайте партии заявление Медведева также названо циничным. «Он (президент) должен не потакать Минюсту, а увидеть нарушения и предписать министерству вынести законное решение и зарегистрировать партию», — объяснил бывший премьер-министр.


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Минюст отказался регистрировать Партию народной свободы из-за того, что устав партии не соответствует федеральному законодательству. Кроме того, путём выборочной проверки списков членов партии было установлено, что в них содержатся сведения о гражданах, умерших до проведения учредительного съезда 13 декабря 2010 года, а также сведения о несовершеннолетних и о гражданах, не значащихся зарегистрированными по указанному месту проживания.


 Решение российского Минюста вызвало разочарование у некоторых правозащитных организаций и внешнеполитических ведомств других стран. В ответ на это официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что подобные заявления в ведомстве расценивают как «неуместные и безосновательные».


Партия народной свободы была создана в декабре 2010 года на базе оппозиционных организаций Объединённое демократическое движение  «Солидарность» (Борис Немцов), Российское общественное объединение «Демократический выбор» (Владимир Милов), Российского народно-демократического союза (Михаил Касьянов) и Российской республиканской партии (Владимир Рыжкорв). В руководство вошли лидеры этих четырех организаций.

Лента.Ру

Прокуратура США отказывается признать дело Виктора Бута политически мотивированным

http://rumafia.com/ru/news.php?id=314

Федеральный прокурор США Приит Бхарара направил в Южный округ суда Манхэттена заключение на поданные защитой российского бизнесмена прошения, в котором говорится, что в «ходатайствах необходимо отказать в полном объеме за отсутствием основания». Как объясняется в документе, «ходатайства исходят из того, что суд Таиланда, вынося решение, скорее руководствовался не обстоятельствами дела, а лишь неправомочно поддался политическому давлению со стороны американских властей, в результате чего апелляционные слушания не могли пройти непредвзято и объективно».


Так, в попытке добиться экстрадиции Бута в США из Таиланда американские власти, по мнению адвокатов Бута, оказывали политический нажим на правительство в Бангкоке. И после того, как тайский суд низшей инстанции отказался его выдать, Вашингтон усилил нажим на апелляционный суд и все-таки добился отмены ранее принятого решения. Прокурор называет это убеждение «безосновательными спекуляциями» и обращает внимание, что защита так и не смогла доказать, что «суд Таиланда отошел от буквы закона, а его решение было принято под влиянием».


Напротив, по мнению Бхарары, «разбирательства дела россиянина проходили в Таиланде с соблюдением всех необходимых норм, а судебный процесс занял довольно продолжительное время».


Прокурор также считает необходимым отказать и по другому ходатайству, в котором защита настаивает, что суд нарушает некоторые нормы американского законодательства, связанные с квалификацией дела. Он приводит целый ряд примеров, доказывая, что позиция адвокатов не имеет под собой оснований.


Прокуратура подчеркнул, что в марте 2008 года Бут сел в самолет, направлявшийся в Таиланд, с твердым намерением заключить сделку о продаже оружия боевикам Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), осознавая, что целью РВСК является «причинение вреда США». «Бут прекрасно понимал, что продаваемое им оружие будет использоваться против американских вооруженных сил в Колумбии и, в частности, для убийства американских пилотов, — отметил прокурор. — При этом Виктор Бут сам подчеркивал, что считает Соединенные штаты своим личным врагом, а борьбу против США — своей борьбой».


Именно эти факты, как ожидается, и станут главным доказательством вины российского бизнесмена, обвиняемого американскими властями по четырем пунктам: преступный сговор с целью убийства граждан США, преступный сговор с целью убийства лиц, находящихся на госслужбе, преступный сговор с целью приобретения и продажи зенитных ракет и преступный сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам.


По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), начало суда над Виктором Бутом предварительно назначено на 11 октября. До этого 21 июля предполагается провести еще одно предсудебное заседание, на котором будут выслушаны последние аргументы сторон.

NEWSru

КИДАЛА ВСЕЯ СТРАНЫ

http://rumafia.com/ru/material.php?id=317

Журнал Forbes опубликовал список из десяти человек, наиболее разыскиваемых ФБР США. На почетном четвертом месте между латиноамериканскими наркобаронами и лидерами «Аль-Каиды» оказался гражданин России Семен Могилевич. Сам он подолгу находится в Москве, но спокойной его столичную жизнь назвать нельзя. В 2008 году человека, ворочающего миллиардами долларов, обвинили в неуплате налогов на скромную сумму в 49 млн рублей. В результате король преступного мира год провел в СИЗО и вынужден был расстаться со значительной частью своих активов. Люди, имевшие отношение к громкому расследованию, расплачиваются за это до сих пор. В частности, следователя Сергея Вайчулиса фактически заставили уйти из МВД, а потом попытались обвинить в присвоении  служебной квартиры. Лишились своих постов и его непосредственные начальники. 

Самому  Могилевичу не привыкать к высоким взлетам и болезненным падениям. Свою карьеру он начинал во времена СССР мошенничеством с чеками Внешпосылторга и подпольной торговлей водкой. А к началу 1990-х годов сумел стать владельцем ряда заводов в Венгрии и Канаде, а также создать один из самых крупных каналов отмывки денег. В 1995 году Могилевича чуть не убили его ближайшие соратники – лидеры «солнцевской» группировки. Большинство стран Европы запретили ему въезд на свою территорию. Чуть позже ФБР объявило его в международный розыск, фактически криминальная империя оказалась разрушена. Но Могилевич сумел выстроить новую, став важным звеном при поставке газа из России и Туркмении в другие страны, в первую очередь Украину.

Агент Московского уголовного розыска

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве, в семье врача и директора типографии. По окончании школы поступил на экономический факультет Львовского государственного университета, где получил от сокурсников Головастый – за умение придумать, как легко и быстро заработать деньги.

В результате Семен занялся фарцовкой и спекуляцией. Время в основном проводил в аэропортах и на вокзалах, подыскивая клиентов. В 1973 году 27-летний Могилевич попался на торговле валютой и был осужден в Киеве на три года по статье 80 УК УССР (незаконные валютные операции). В тюрьме он обзавелся авторитетными знакомыми, в основном евреями, отбывавшими сроки за различные аферы. Выйдя на свободу, Могилевич вместе с ними принялся обирать в Киеве подпольных богачей, пока вновь не попался.

Киевский мясник решил купить долларов на 50 тыс. рублей. Семен (настоящего его имени мясник не знал)  свел его с потенциальным продавцом, которого представил военным атташе из Конго. Негры в СССР тогда были в диковинку, поэтому «дипломат» никаких подозрений у мясника не вызвал. Однако, получив 50 тыс. рублей, в виде долларов он передал «куклу». Заметив это, покупатель кинулся вслед, но «атташе» скрылся дворами.

Мясник оказался человеком со связями. Выяснив, кто его «кинул», он ворвался в ресторан, где Могилевич обмывал аферу, выхватил пистолет и начал стрелять. Семен согласился было все вернуть, но тут подоспели сотрудники милиции. Мясник и Могилевич отказывались называть причины конфликта, но оперативники все быстро выяснили. В результате и мясник и Могилевич получили сроки.  В 1977 году киевский суд дал Семенучетыре года колонии, признав виновным по статье 143 УК УССР (мошенничество).

Отсидев этот срок, Могилевич перебрался в Москву, где занялся прежним криминальным бизнесом. Согласно архивам ГУВД Москвы, вместе с Львом Геккером, по кличке Лева Кременчугский, Семен стал подыскивать «лохов» в столичных магазинах «Березка». В первую очередь в «Березке», расположенной на проспекте 60-летия Октября. Схемы «кидалова» были банальны: желаюшим купить чеки Внешпосылторга (которыми и можно было расплачиваться в «Березках»), Могилевич с подельниками вручал «куклы». Та же участь ждала людей, желавших у «Березок» обменять драгоценности на вожделенные чеки.

Согласно милицейским архивам, оперативники знали об этой деятельности Могилевича, но не задерживали его. Объяснение тому также можно найти в досье оперативников на Семена. В нем значится, что он «был на связи - И1 8631834 09 86 АС 11299 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ». В переводе на простой язык, это означает: сотрудник управления уголовного розыска (МУР) ГУВД Паничев завел на Могилевича карточку как на своего агента, снабжающего его нужной информацией. Стоит отметить, что опер Паничев занимался разработкой криминальных личностей, действовавших в основном в аэропорту «Внуково». Среди прочих его «агентом» числился и Юрий Гущин – ныне крупный бизнесмен, бывший владелец Гута-банка, а в начале 1980-х карточный шулер, работавший во «Внуково».  Могилевич в круг интересов Паничева тоже попал не случайно.

 

Оперативная справка МВД России из архива ГУВД Москвы

Фамилия ............... МОГИЛЕВИЧ

Имя ................... СЕМЕН

Отчество .............. ЮДКОВИЧ

Дата рождения ......... 1946.06.30

Место рождения ........ УКРАИНА КИЕВ

Паспорт ............... 7МА 748175

Национальность ........ ЕВРЕЙ

Адрес ................. УКРАИНА КИЕВ

Место Регистрации ..... Ю-ОКРУГ ОВД-0509 НАГОРНОЕ-МО ВИШНЕВСКОГО Д9 К1 КВ40

Место Работы .......... НР БЕТОНЩИК

Категория ............. МОШЕННИКИ

Кличка ................ СЕВА

Приметы 1 ............. ГЛАЗА-СЕРЫЕ ВОЛОСЫ-СВЕТЛЫЕ Был на связи - И1 8631834 09 86 АС 11299 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ. И2 8633757 9 86 АС 13167 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ

Судимость ............. СУДИМ 80 УК УКРАИНА 1974 УКРАИНА КИЕВ НА 3 ГОДА. 143 УК УКРАИНА 1977 УКРАИНА КИЕВ НА 4 ГОДА КИЕВСКАЯ АРХ

Статья ................ МОШЕННИЧЕСТВО УЛИЦА МУЖЧИНА В ГРУППЕ ПОДКИДКА-КУКЛЫ ДРАГОЦЕННОСТИ ЧЕКИ ВНЕШПОСЫЛТОРГА

ФИО Подельщики ........ ПОДЕЛЬЩИК ГЕККЕР ЛЕВ ВИЛЕНОВИЧ КЛИЧКА ЛЕВА КРЕМЕНЧУГСКИЙ.

Список ближайших помощников Семена Могилевича в 90-е годы, составленный штаб-квартирой «Интерпола»:

АГАЕВ Ченгиз, родился 21 мая 1957 г., российский гражданин, проживает в Москве. АГАЕВ задерживался чешской полицией в мае 1995 г. в Праге в ресторане “В Холубу”.  Он также подозревался германскими властями в принадлежности к преступной организации и отмывании денег в связи с компанией “ТрансферонЛайсенс энд Файненс SAH”.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Викторович, родился 4 декабря 1959 г., российский гражданин, помощник МОГИЛЕВИЧА и директор компании “Аригонлтд”. Он руководит компанией “Арбат Интернэшнл”. Принадлежит 25% российского Петров-банка в Москве.  Он имел вид на жительство в Чехии со 2 июня 1993 г. по 9 июня 1995 г., когда работал в компании ”Аригон CS лтд”. 9 июня 1995 г. ему было запрещено пребывание в стране сроком на 10 лет. По данным пражского НЦБ в августе 1995 г. британские власти пожизненно запретили АЛЕКСАНДРОВУ въезд в страну.

      ЭЛЕК Йозеф, родился 13 марта 1966 г., имеет венгерский и югославский паспорта.

      ФАЙГЕЛЬСОН Александр, родившийся 26 марта 1948 г. , который в 1991 г. выехал в Израиль, а в 1993 г. вернулся в Литву. Он связан с преступной группировкой “Вильнюсская бригада”. Израильское удостоверение личности 30476699 и паспорт 5007674, был компаньоном МОГИЛЕВИЧА в Израиле.

        ФИШЕРМАН Игорь Львович, родился 30 июня 1952 г. Имеет израильское и американское гражданство, американский, израильский и хорватский паспорта. Софийское НЦБ указывает дату его рождения как 5 февраля 1956 г. Срок действия его хорватского паспорта № 06833643 истек в апреле 1999 г. В 1997 г. он пять раз приезжал в Хорватию по паспорту № 093191661. Имеет американский паспорт № 093191661 и российский паспорт № 500285350.По данным Государственной налоговой службы Украины ФИШЕРМАН является директором акционерного общества “А.B.V.”(Киев, ул. Ярославив вал 19, зарегистрировано 26 февраля 1996 г.).

        Он являлся также коммерческим директором компаний “Арми-Кооп” и “Илф Консалтинг” и главой совета директоров акционерной компании “Магнекс”. С 9 июня 1995 г. по 31 августа 1998 г. он был коммерческим директором компании “3S энд F КэпиталИнвестмент”.

        ФИШЕРМАН являлся президентом компании “Юнайтид Трейд лтд”, находящейся на Каймановых Островах. Он также являелся вице-президентом компании “Аригон”, США, отвечающим за финансирование операций в Европе.

      ХАЙС Леонид, родился 21 декабря 1949 г., израильский паспорт № 5206495, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. Он был партнером в пражских компаниях “Аригон” и “Асаниа-Фиа”.

      КАРАТ Константин, родился 27 октября 1959 г., израильский паспорт № 6020826 и/или 90908931. Был партнером в пражской компании “Аригон”.

      КОРОЛЬ Игорь Михайлович по кличке “Гима”, родился 28 или 30 августа 1971 г., в Киеве возглавлял так называемых бойцов МОГИЛЕВИЧА.

      КУЛАЧЕНКО Анатолий, имеет греческий и российский паспорта. Основал в России компанию “Арбат Интернэшнл” и был партнером в компаниях “Аригон” в Будапеште и на Нормандских островах.

      МАРИН Юрий Петрович, родился 22 апреля 1953 г. в России, проживает в Москве, имеет российский паспорт № 1724668.

      ОРЛОВ Александр, родился 26 июля 1955 г. в России.

      РАХИМОВ Ботир, родился 30 июня 1966 г., проживает в Ташкенте, паспорт № СА0885024.370

      РЫБАКОВА Ирина, она же БОДОНИ Шандорне, родилась 31 июля 1950 г., имеет болгарский паспорт.

ТИТЮНИН Александр, родился 3 декабря 1954 г., израильское удостоверение личности 30734562 и израильский паспорт 4866510. Был связан с МОГИЛЕВИЧЕМ со времени их знакомства в России и был его компаньоном в Израиле. Был также партнером в центре “В Холубу”.

      ЦУРА Анатолий, финансовый помощник Могилевича. Имеет израильский и российский паспорта.

      ВЕССЕРМЕН Михаил, родился 7 декабря 1949 г., израильский паспорт № 5271388, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. Был партнером в пражских компаниях “Аригон”, “Леман” и “Асма-Фиа”.    

Сергей Михайлов напрямую принимал участие в создании следующих компаний, учрежденных Могилевич Семеном:

•       "Максим",

•       "SV Холдинг",

•       "ArbatInternational", совместное предприятие,

•       " EmireBond" в Израиле,

•       "Аригон",

•       "Магнекс" в Венгрии,

•       "MAB International" в Бельгии,

•       "YBM Magnex",

•       "Benex"

Заграничные удостоверения личности, которыми располагал Могилевич:

•       Хорватский паспорт № 06521953 .

•       Хорватский паспорт 06941355, выданный на имя SEMJON JUTKOVICH, по решению МВД Хорватии аннулирован с 7 апреля 1999 г.

•       Израильский паспорт № 4904179 выдан 24 ноября 1991 г. (действителен по 24 ноября 1992 г.).

•       Израильское удостоверение личности 30923674.

 

*      Израильский паспорт 4745426 выданный в Тель-Авиве.

*      Израильский паспорт 7489398.

В 1992 г. Могилевич получил израильский паспорт на имя Семен МОГЛЕРИЧ (MOGLERICH Semen), Семен МОГЛАРИЦ (MOGLARITS Semion). У него могут быть документы на имя Семена ТЕЛЕША (TELES Semen или TELECH Semen).

Места жительства:

В Израиле в 1996 г. он проживал по адресу:

*      Израиль, Тель-Авив, ул. Жибатинского 27.

В Венгрии в 1990 г. он проживал по следующим адресам:

*      Будапешт, ул. Грарат 26 (тел. 116-26-09).

*      Будапешт, ул. Фогараши

*      Будапешт XVI, МаргитЯновец 18.

*      Будапешт 1145, ул. Керепеши 140-142.

В июне 1999 г. он проживал по адресу:

*      Будапешт, Эрдоалйа 106 (тел. 250-31-37).

В Киеве он проживал у своей жены по адресу:

*      Киев, ул. Будивелникив, 36. кв. 8 (тел. 552-77-49).

 

По данным сыщиков, наряду с мошенничествами у магазинов «Березка», Семен занимался нелегальной торговлей водкой. Сначала он продавал спиртное в аэропорту «Внуково» и на Киевском вокзале, потом стал торговать чуть ли не по всей столице. Тогда же, по данным спецслужб, Могилевич познакомился с будущими лидерами «солнцевской» группировки – Сергеем Михайловым и Виктором Авериным,  которые в то время были простыми швейцаром и банщиком, втридорога сбывавшими водку.

Поскольку за тунеядство в СССР была предусмотрена статья УК, Могилевич официально числился бетонщиком.

Помимо Москвы, водочный бизнес Могилевича стал охватывать и Центральный вокзал в Киеве, где он имел давние связи. Постепенно Семен из барыги превратился в «уважаемого человека», с которым делились прибылью другие теневые дельцы, работавшие во «Внуково», на Киевском и Центральном вокзалах. У него появилась новая кличка –Сева Киевский. В 1987 году Могилевич все чаще стал выезжать из СССР в Польшу, где развивал другое направление своей преступной деятельности.

В тот период времени началась очередная волна эмиграции евреев из Советского Союза в Израиль. В основном отъезд с советской территории проходил транзитом через Польшу.  Эмигрантам вывезти свои сбережения и ценные вещи из СССР было практически невозможно, и тут свои услуги предлагал Могилевич. Он брал на себя продажу всего имущества евреев в Советах, а уже в Польше или Израиле они могли получить деньги в валюте. Понятно, что при таких сделках «навар» Севы Киевского был огромен. Этот бизнес сопровождался и контрабандой из СССР антиквариата, который принадлежал репатриантам.

Могилевич сошелся с «авторитетами» и криминальными бизнесменами, которые проживали за рубежом. Среди его приятелей оказался скандально известный предприниматель Шабтай Калманович, имевший израильское гражданство и работавший на КГБ СССР. В результате в 1989 году Сева Киевский официально эмигрировал на «землю обетованную». Точнее говоря, сменил паспорт, поскольку продолжал проводить много времени в СССР и Европе, постоянно расширяя сферы своей криминальной деятельности.

В 1989 году он развелся со своей второй супругой Галиной Григорьевой и женился на венгерке Каталине Папп (умерла при странных обстоятельствах в 1995 году). Это позволило Могилевичу получить гражданство и гражданство Венгрии. Могилевич обзавелся недвижимостью в Будапеште и быстро сошелся с лидерами местной криминальной группировки Киш. В Москве его партнерами и основным прикрытием оставались Михайлов и Аверин, ставшие боссами набиравшей тогда силу «солнцевской» ОПГ. 

Солцевское застолье. В центре – Сергей Михайлов (Михась)

Солцевское застолье. В центре – Сергей Михайлов (Михась)

Имущество Минобороны, проститутки, наркотики, антиквариат

Чтобы перечислить все направления тогдашней преступной деятельности Могилевича, не хватит и целой книги. Вот лишь некоторые факты. В Германии Сева сколотил неплохой капитал, спекулируя на разнице курсов валют ФРГ и ГДР при объединении Германии. В той же Германии Могилевич провернул вместе со своим приятелем Георгием Мирошником грандиозную аферу с имуществом Западной группы войск (ЗГВ).

Еще в советские времена Георгий Мирошник получил в УССР несколько сроков за мошенничество. Эти занятия и свели его с Могилевичем. Впрочем, в своей официальной биографии Мирошник утверждал, что судили его по  политическим мотивам, поскольку он входил в некую «Украинскую повстанческую армию». После развала СССР Мирошник занялся бизнесом, организовал многопрофильный концерн «Интеркомцентр Формула-7» и обзавелся связями в высших кругах, познакомившись, в том числе, с генералом Александром Руцким. Оба участвовали в скандальной программе «Урожай-90», закончившейся возбуждением ряда уголовных дел. А когда Руцкого избрали вице-президентом России, Мирошник стал его помощником.

В этом статусе он предложил руководству Минобороны содействие в продаже товаров, скопившихся на складах «Военторга» ЗГВ. Идею в 1991 году одобрил лично начальник Главного управления торговли Минобороны генерал Николай Садовников. Речь шла о товарной массе (в основном парфюмерных изделиях) стоимостью 18,5 млн немецких марок. По версии следствия, часть была разворована еще в Германии, другую часть контрабандно доставили в Россию. Непосредственное участие во всем этом принимал друг Мирошника – Могилевич. Весь ширпотреб был успешно реализован, а Минобороны получило только 415 тысяч DM.

В 1992 году Генпрокуратура выдала санкцию на арест Мирошника. Узнав об этом, он покинул Россию в составе правительственной делегации, вылетавшей на Олимпиаду в Испанию. За границей бизнесмен при помощи Могилевича обзавелся паспортами на имя граждан Греции и Польши Ямесера Нцемика Афсидиса и Григориса Николаилиса. С одним из этих документов его спустя много лет арестовали в США. Оттуда депортировали в Грецию. И только в 2001 году Мирошник вновь оказался в России.

Генпрокуратура арестовала принадлежащие бизнесмену 11 млн долларов наличными, собрание старинной живописи, статуэток, ценностей на 45 млн долларов. В результате Мирошник получил только два года тюрьмы, а выйдя на свободу начал судиться с Генпрокуратурой за возврат своего имущества.

В 1991 году Могилевич через фирму «Аротекс» (она просуществовала всего год) покупает в Праге развлекательный комплекс «В холубу», где открывает ночной клуб «Черное и белое», «Казино 21», японский ресторан «Сакура». Одновременно Сева создает сеть ночных клубов «Черное и белое» в Венгрии (учреждались подконтрольной Севе компанией «Киш энд Кайзер»). В эти заведения толпами завозятся девушки из бывшего СССР, в основном Украины, которые занимаются проституцией. Постепенно клубы начинают отправлять своих «ночных бабочек» в Израиль, Австрию, Германию. Попутно девушек заставляют и торговать наркотиками. Для этого Могилевич, согласно данным ФБР, наладил отношения с представителями криминального мира из ряда стран Латинской Америки.

Бизнес на проститутках Могилевич осуществлял вместе с лидерами «солнцевской» группировки, а так же «уралмашевской» ОПГ, имевшей свои интересы в Венгрии.  В 1992 году Сева организует в будапештской гостинице «Атриум» масштабную сходку «авторитетов», имевших отношение к торговле проститутками. Присутствовали там Сергей Михайлов, Виктор Аверин, Эдуард Иваньков (сын «вора в законе» Вячеслава Иванькова, проживавший в тот момент в Австрии), Константин Цыганов (Цыган – один из лидеров «уралмашевских»).  По данным российских оперативников, на этой сходке Могилевич поднял вопрос о том, что бы инвестировать 4 млн долларов, заработанных на проститутках, в создание новых ночных клубов «Черное и белое» в Восточной Европе. 

А уже через год у бизнеса Севы на проституции возникают проблемы. Дело в том, что торговлю девушками из бывшего Союза в Венгрии также контролировала «центровая» группировка из Свердловской области. У себя на родине большинство лидеров этой ОПГ к тому времени были перебиты «уралмашевскими». Однако в Будапеште позиции «центровых» были еще сильны. Там проживал и один из боссов ОПГ Николай Широков, который начал теснить путан Могилевича.

Широкова везде сопровождали телохранители, подступиться к нему было сложно. Тогда Могилевич вместе с «уралмашевскими» подсовывает Широкову любовницу, которая информирует обо всех его передвижениях. Получив очередные сведения от своего агента, Сева и Цыганов отправляют на задание киллеров. В декабре 1993 года пятеро автоматчиков ворвались в одну из квартир в Будапеште и расстреляли Широкова и двух его охранников – Валеева и Горбунова. Чтобы окончательно расчистить «поляну» в августе 1994 года боевики Могилевича и его компаньонов убили двух лидеров группировки Будапешта, контролировавших проституток, а так же четырех путан из Украины, переметнувшихся от российских сутенеров к венгерским.    

Не забывал Могилевич развивать антикварный и ювелирный бизнес. Причем действовал он с партнерами с размахом. Сева Киевский купил в Венгрии ювелирный завод, на который поставил из Франции новое оборудование, необходимое для ремонта и реставрации украшений и вставки в них драгоценных камней. В свою очередь, его «солнцевские» приятели взяли под контроль в Москве сеть ювелирных салонов «Золотой дом», имевших производственный цех. За их работу отвечал «авторитет» Михаил Кудинов. Израильский друг Могилевича Шабтай Калманович в свою очередь купил ряд приисков по добыче драгоценных камней в Африке. Еще один приятель Севы – антикварный делец Феликс Комаров – открыл в Нью-Йорке художественную галерею «Рашен Уорлд Гэлери». Ее реальными владельцами, по данным Интерпола, были Могилевич, Михайлов, Аверин и еще один герой «русской мафии» Риккардо Фанчини. Комаров начал активно привлекать к изготовлению золотых, серебряных и платиновых фигурок, украшенных драгоценными камнями, скульпторов Михаила Шемякина и Эрнста Неизвестного, пользуясь их крайней в то время нуждой в деньгах. 

В результате качественные изделия из золота и платины, изготовленные в России, «Золотой дом» отправлял на венгерское предприятие Могилевича. Официально все оформлялось так, будто в Будапеште в украшения будут вставлены драгоценные камни, после чего они обязательно вернутся в Россию. Это позволяло избегать уплаты большинства таможенных сборов, пошлин и т.д. В изделия действительно вставлялись камни – в основном контрабандно доставленные в Европу с приисков Калмановича. Однако продавались эти ценности уже в Европе. В Россию под видом вывезенных изделий возвращались украшения низкого качества, которые потом сбывались в магазинах «Золотого дома».

Завод Могилевича разослал в музеи стран СНГ предложения о реставрации старинных украшений. Подобные предложения получили и частные коллекционеры. В результат в Будапешт под видом восстановительных работ стал поступать антиквариат со всего постсоветского пространства. Понятно, что часть произведений искусства так и оседала на Западе. Однако еще больший скандал разгорелся, когда выяснилось, что некоторые работы, полученные заводом Могилевича, были подменены на подделки (надо сказать, выполненные очень качественно). В первую очередь речь шла о работах Фаберже. Причем, как указано в материалах Интерпола,  изготавливали прекрасные фальшивки те же Шемякин и Неизвестный. Потом подделки отправлялись владельцам, а оригиналы сбывались либо на европейских аукционах, в том числе «Сотбис», либо в галерее Комарова. 

К списку направлений деятельности Могилевича можно добавить еще контрабанду оружия из Украины в другие страны. Главными организаторами этого бизнеса выступали Александр Жуков (отец Даши Жуковой, ныне жены олигарха Романа Абрамовича) и нынешний член Совета Федерации Леонид Лебедев. Могилевич, что называется, был на подхвате. Но и он сумел поучаствовать в ряде крупных поставок. В частности, благодаря его усилиям в Иран было доставлено несколько ракет класса «земля-воздух» и 12 БТРов за 20 млн долларов. Также он был замешан в контрабанде 1000 корпусов советских танков Т-54 и Т-55. По данным спецслужб, Сева участвовал в поставках оружия в Ирак, Иран, Хорватию и Ливан.

Вместе с Шабтаем Калмановичем и певцом Иосифом Кобзоном занимался Могилевич поставками лекарств из Венгрии в Россию. Кобзон, кстати, тогда активно сотрудничал с лидерами русской мафии. Согласно данным российских оперативников, он даже был участником сходки, которая в ноябре 1994 года прошла в Тель-Авиве. Обсуждалась на ней дальнейшая работа криминального бизнеса, связанного с Израилем. Участвовали Кобзон, Михайлов, Аверин, Могилевич, Алимжан Тохтахунов (Тайванчик - седьмой в списке Most wanted ФБР), Леонид Билунов, Борис Бирштейн, Григорий Лучанский…   

Также в 1993 году Сева Киевский встретился в Праге с членом каморры Ди Фалько Сальваторе. Обсудили вопросы контрабанды мебели, оружия и наркотиков.    

Георгий Мирошник

Георгий Мирошник

«Кока-кола» под огнем гранатомета

Помимо прочего, Могилевич вместе с «авторитетными» приятелями промышлял банальным рэкетом. Объектами становились бизнесмены из бывшего СССР, имевшие интересы на Западе, и западные коммерсанты, имевшие интересы на постсоветском пространстве.

Когда австрийский коммерсант Джулиус Майнль решил открыть в Москве несколько супермаркетов «JuliusMeinl» к нему вначале обратились Могилевич и сын Иванькова в Вене, а потом Михайлов и Аверин в Москве. Как впоследствии сообщил Майнль отделу по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Австрии (EDOK), «авторитеты» объяснили ему, что, дабы магазины работали в России без всяких проблем, надо ежемесячно выплачивать 50 тысяч долларов. Также в число соучредителей компании, управляющей супермаркетами, была введена названная визитерами фирма. Так продолжалось вплоть до декабря 1995 года, пока Майнль не нашел более серьезных партнеров и не отказался от услуг «крыши». Попутно он обратился в МВД Австрии. 

Стоит отметить, что согласно данным Интерпола, в 1990-е годы наездам «солнцевских» и их зарубежных партнеров подверглись представительства таких мировых гигантов, как «Кока-Кола Корпорейшн», «Марс Кэнди Компани», «IBM Корпорейшн», «Кэдбери» «Херши Фудс» и «Филлип Моррис Инк».

Так, в марте 1993 года «Кока-Кола Корпорейшн» построила завод в районе Москвы, который лидеры «солнцевских» считали своим. Вскоре вице-президенту компании назначили встречу некие бизнесмены, якобы готовые предложить выгодное деловое сотрудничество. Визитеры объяснили, что они представляют интересы Аверина и Михайлова. И потребовали ежемесячно осуществлять выплаты, давать скидки при поставке продукции,  а взамен обязались гарантировать спокойную работу завода. Последовал категорический отказ. Вскоре неизвестные выстрелили из гранатомета «Муха» по одному из цехов завода. При этом чуть не погибли двое охранников. Представители «Кока-Кола» написали заявление в правоохранительные органы Москвы, изложив свой конфликт с «солнцевскими». Однако обстрел официально так и остался нераскрытым. По оперативной информации, за данную операцию отвечал один из бригадиров «солнцевской» ОПГ Анатолий Анисимов.

Похожая ситуация складывалась и с «Марс Кэнди Компани», которая в 1995 году начала строительство завода на территории, которую «солнцевские» рассматривали как свою зону контроля. Тем более, что открытие предприятия серьезно вредило бизнес-интересам ОПГ. Связанные с группировкой бизнесмены контрабандно привозили в Россию партии «Марса». Продукция проходила через Одинцовскую таможню, где «солнцевские» имели хорошие связи. Появление же у шоколадного гиганта завода в Московском регионе сводило на нет этот вид деятельности.

По данным российских оперативников, «солнцевские» решили получить отступные с «Марс Кэнди Компани». А в качестве подтверждения серьезности своих намерений, запугали руководителей стройкомпаний, возводивших завод для «Марс». В результате те три раза откладывали сдачу объекта, пока шоколадный гигант и «авторитеты» не нашли общий язык.

Согласно данным прокуратуры США, Сева вместе с «солнцевскими» требовал через посредников крупную сумму с банкира Александра Конаныхина. В России его объявили в розыск по обвинению в хищении 8,1 млн долларов. Он скрылся в США, где его и нашли «авторитеты». По информации Интерпола, в августе 1993 года Сева с партнерами заставлял предпринимателя Андрея Мохина перевести со своего счета в Берлине 375 тысяч долларов на указанный Могилевичем счет в «Коммерческом банке» Будапешта.

К 1995 году криминальная империя Могилевича охватывала Австрию, Бельгию, Великобританию, Италию, Францию, Венгрию, Израиль, Чехию, Хорватию, Лихтенштейн, Кипр, Колумбию, Коста-Рику, Эквадор, Панаму, США. Его партнерами были такие заметные персонажи «русской мафии», проживавшие за пределами бывшего СССР, как Вячеслав Иваньков, Алимжан Тохтахунов, Леонид Билунов, Григорий Лучанский, Риккардо Фанчини, Борис Найфельд, Тофик Азимов, Моня Эльсон и другие.

Шабтай Калманович

Шабтай Калманович

Весь мир – финансовая прачечная

У преступного «спрута» были и официальные лица – десятки фирм в разных странах, созданные Могилевичем. Через них отмывались сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Еще в 1989 году Могилевич основал в Великобритании компанию «Аригон Лтд» (адрес: Соединенное Королевство, Нормандские острова, Олдерни, Сент Энн Хауз, п/я 77), и стал ее директором. Управляли всеми делами данной структуры сам Могилевич, его бывшая жена Галина Григорьева и ее тогдашний муж – английский юрист Адриан Черчвальд. «Аригон Лтд» на базе кооператива «Арбат» (на тот момент подконтрольного лидеру «ореховской» ОПГ Сергею Тимофееву) создал российско-британское совместное предприятие  «Арбат интернэшнл Инк». Эта структура вначале открыла платные туалеты на Киевском вокзале, а затем в аэропорту «Внуково». Для открытия подобных мест общего пользования на Центральном вокзале  в Киеве был создан кооператив «Соломенский». По словам оперативников, именно из-за платных туалетов в Москве Могилевича в шутку стали звать Сева Киевский, а на Украине – Сева Соломенский.

Вырученные в Москве и Киеве деньги уходили на счета фирмы с Нормандских островов, где «отмывались» и пускались в другие проекты. По мере того, как разрастался криминальный бизнес Могилевича, по всему миру появлялись все новые «Аригоны».  

Например, в Праге Могилевичем была учреждена фирма «Аригон СS», которой руководили его приятели Алексей Александров, Константин Карат, Леонид Хайс и Анатолий Катрич.  В Будапеште Сева основал компанию «Аригон Ойл Кфт». Ее президентом стал Георгиас Николаидис (Георгий Мирошник), а руководителями Галина Григорьева, Александров и Анатолий Кулаченко. В США была открыта «Аригон Трейдинг Лтд», которую возглавили Игорь Фишерман, Яков Богатин и Анатолий Цура – люди из ближайшего окружения Могилевича, обладавшие большими связями в правительстве Украины.  Эта же троица руководила и массой других «Аригонов».

Как считают в спецслужбах, в начале 1990-х годов большинство «грязных» денег из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через эти «Аригоны». После чего уходили в другие структуры (тоже контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в оффшорах на Кипре или Каймановых островах. Этот бизнес вскоре затронул и Америку, где в канадской провинции Альберта 16 марта 1994 года при участии Могилевича была зарегистрирована фирма «Пратекс Технолоджи Инк», тесно сотрудничавшая с американским «Аригон Трейдинг Лтд».

Вот, что говорится о деятельности одного из «Аригонов» в материалах штаб-квартиры Интерпола: «Основным финансовым легальным прикрытием для преступной деятельности Могилевич сделал "Arigonltd", которая была основана на Нидерландских островах, в Великобритании. Через счета банка "RoyalBankofScotland" Могилевич перевел 80-100 миллионов долларов, полученных со счетов из России и Венгрии на счета в Лос-Анджелес, Нью- Йорк и Филадельфию. После деньги были возвращены назад через Лондон по счетам в Австрии, Швейцарии и Венгрии. С этих счетов делались регулярные выплаты Михайлову Сергею, Тамм Арнольду, Могилевичу Семену и другим лицам».

Отмытые деньги «Аригоны» вкладывали во вполне легальный бизнес. Будапештский «Аригон» купил контрольные пакеты акций местного оборонного предприятия «Арми-Кооп» и завода по производству магнитов «Магнекс». Магнитный завод был приобретен и в Канаде. Для реализации продукции предприятий Могилевич создал компанию «ЮБМ Магнетикс».

Когда в 1995 году спецслужбы почти десяти стран занялись деятельностью «Аригонов», Могилевич начал срочно сворачивать их работу, перекидывая отмывочный бизнес на «запасные аэродромы» двух новых структур. Первой, которая не должна была нигде светиться, стала фирма «Юнайтед Трейд Лимитед». Контор с таким названием тоже было две. Одна находилась на Каймановых островах, ее президентом был Игорь Фишерман. Вторая располагалась в Будапеште, руководить ею Фишерману помогал Анатолий Цура. Яков Богатин вначале участвовал в управлении обеими фирмами, но потом из бизнеса вышел.

Другой крупной структурой в схеме стала фирма «ЮБМ Магнетикс», которая в 1995 году начала разрастаться как снежный ком. Во многих странах были зарегистрированы фирмы с таким же названием. Главная «ЮБМ» – «ЮБМ Магнетикс Интернэшнл Инк» – была создана на основе канадской «Пратекстехнолоджи Инк» в 1995 году и зарегистрирована в той же провинции Альберта. Одновременно ее филиал был открыт в Ньютоне (США, штат Пенсильвания). Как отмечают в спецслужбах, Могилевич понимал, что, погорев в Европе, он уже не сможет проводить через свои структуры без всякого предлога сотни миллионов долларов. Тогда и была создана канадская «ЮБМ», которая отмывала деньги под видом инвестиционных вложений и даже выставила свои акции на бирже. Еще одним «запасным аэродромом» Севы стала фирмы «Бенекс», отмывавшая деньги через BONY. Расследование в отношении нее в свое время, наделало немало шума во всем мире.

Буквально ко всем этим проектам самое непосредственное отношение имели «солнцевские». Они одобрили покупку венгерских заводов на средства, вырученные от совместного с Могилевича криминального бизнеса. Две Людмилы – жена Сергея Михайлова и жена Виктора Аверина – официально являлись крупными акционерами «ЮБМ Магнекс». Руководитель «Бенекс» Питер Берлин был знаком с Михайловым, а его брат работал на «солнцевских» в Москве.

Слева направо – Сергей Михайлов, Майк Тайсон, Виктор Аверин

Слева направо – Сергей Михайлов, Майк Тайсон, Виктор Аверин

Окончание следует. 

To be continued.

Thomas Petrov, Alexey Gordon, Rumafia.com