среда, 23 ноября 2011 г.

Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск

http://rumafia.com/ru/news.php?id=459


Российское бюро Интерпола объявило в международный розыск экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего вице-президента финансовой организации Дмитрия Акулинина.

Ранее с соответствующим поручением в российское бюро Интерпола обратилась Генпрокуратура.

Таким образом, при установлении Бородина и Акулинина на территории стран-участниц Интерпола, они должны быть немедленно задержаны правоохранительными органами, а соответствующее уведомление направлено российской стороне.

«Вряд ли можно назвать случайностью то, что этот шаг, как сообщается, был предпринят сразу после моего публичного заявления о том, что захват Банка Москвы был политически мотивированным, и о тех, кто принимал участие в достижении этого», - заявил Бородин.

Речь идет об интервью Бородина, в котором банкир заявил, что, по его мнению, покупатель его пакета акций Банка Москвы Игорь Юсуфов (формально бумаги приобрел сын Юсуфова Виталий) - близкий к президенту РФ Дмитрию Медведеву экс-чиновник, действовавший напрямую по указанию своего патрона.

РИА Новости

Нереальный контроль

http://rumafia.com/ru/news.php?id=458


Контроль, установленный Объединенной судостроительной корпорацией
(ОСК) над принадлежащим структурам Сергея Пугачева Балтийским заводом,
на деле оказался номинальным.

Банк России в рамках дела об обращении взыскания на акции Балтийского
завода подал в суд ходатайство о замене руководителя Балтийского
завода и разрешении заводу провести сделку без одобрения совета
директоров. Свое ходатайство ЦБ мотивировал тем, что текущая ситуация
препятствует нормальной работе завода. Соответствующие органы не имеют
возможности управлять заводом, поскольку совершение определенного рода
сделок относится к исключительной компетенции совета директоров, а
собрать кворум для принятия решения не представляется возможным.

Это означает, что установления реального контроля над Балтийским
заводом после передачи его акций в доверительное управление ОСК не
произошло. Хотя именно об этом еще больше месяца назад отрапортовали
власти. Тогда вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что Андрей Фомичев,
который руководил Балтзаводом с октября 2008 года, покинул пост
гендиректора, передав полномочия по доверенности и. о. гендиректора
Валерию Венкову из ОСК.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), на следующей неделе
заводу был обещан контракт на 3 млрд руб. по строительству судна
снабжения для «Газфлота».




Коммерсантъ

Основному акционеру банка «Санкт-Петербург» грозит арест имущества

http://rumafia.com/ru/news.php?id=457


Основатель группы «Осло Марин» Виталий Архангельский добился в суде
Британских Виргинских островов ареста заграничного имущества одного из
основных акционеров, владельца 28% акций и президента банка
«Санкт-Петербург» Александра Савельева.

Суд предлагает банкиру и другим ответчикам, в числе которых банк,
предоставить сведения о своих счетах и имуществе на 4 миллиарда
рублей. Кроме того, Савельев должен, по требованию суда, согласовывать
с Архангельским свои еженедельные расходы, если те превысят 7 тысяч
долларов. Невыполнение этих требований грозит ответчикам арестом при
пересечении границы.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), суд Британских
Виргинских островов решил арестовать имущество банкира по иску
бизнесмена еще 9 ноября 2011 года.

Фонтанка

Литва национализирует главный банк «Конверс груп» Владимира Антонова

http://rumafia.com/ru/news.php?id=456


Центробанк Литвы приостановил операции в одном из самых крупных банков страны Snoras, ввел в нем временную администрацию и объявил о решении передать 100% акций банка под контроль государства.

Финансовое положение Snoras обсуждало правительство Литвы, объясняться пришлось даже президенту страны. Качество активов Snoras оказалось гораздо хуже, чем предполагалось.

На балансе банка числился портфель фиктивных бумаг на 290 млн евро: они были размещены в иностранных государствах. Но запрос в эти страны показал, что этих бумаг там нет.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Антонов заменил фиктивные активы на высоколиквидные недострои в Москве, принадлежавшие Mirax (ныне Nazvanie.Net) Сергея Полонского. А тот фактически вывел за рубеж значительную часть капитала – состоящего из денег обманутых российских дольщиков и кредиторов. Теперь разбираться с этой криминальной схемой придется совместно правительству Литвы и властям России.

Пока официально декларируется, что долг Nazvanie.Net – $45 миллионов, однако реально он существенно превышает эту сумму и составляет сотни миллионов долларов.

Это не первая афера Антонова. У него часто не складывались отношения с регуляторами. Например, Конверсбанк и «Конверсбанк-Москва» не были допущены в систему страхования вкладов, а FSA не разрешило Snoras открыть филиал в Лондоне, поскольку он «не смог бы сотрудничать с FSA в открытой и конструктивной манере».
Весь бизнес Антонова строился по простой схеме. Он покупал и создавал банки, в частности, в его владении оказались российский Инвестбанк и литовский банк Snoras, начавший активно привлекать средства вкладчиков — частных компаний и физических лиц — которым обещали выплачивать большие проценты. Привлеченные таким средства выводились из финансовых учреждений и пускались на различные проекты Антонова. А поскольку банков было много, это позволяло долго держаться на плаву, затыкая финансовые дыры одного банка, за счет средств другого, в случае, если возникали проблемы.

Так продолжалось вплоть до 2010 года, когда стало очевидно, что Инвестбанк и Snoras опустошены настолько, что возникни малейшая экономическая нестабильность, они рухнут, а десятки тысяч людей лишатся своих денег. Особенно болезненным был этот вопрос в Литве. Дыра в Snoras составила около $100 млн – тех денег, которые были выведены в технические фирмы под необеспеченные залоги. В этой ситуации Антонов не нашёл ничего лучшего, чем завязать деловые отношения с Сергеем Полонским.

К 2010 году сам Полонский и его Mirax Group являлись фактическими банкротами. Долги его структур оценивались на сумму от $600 млн до $1 млрд. Бывший олигарх думал только о том, как сохранить личные активы и максимально надежно и незаметно вывести их за границу. Причем он готов был рассматривать любые предложения, в том числе, самые сомнительные. Так начались переговоры между Антоновым и Полонским. Сначала на берегах Темзы, а затем в шале Антонова в Швейцарии. Стороны обсуждали возможность прокрутить грандиозную аферу.

По ней, фиктивные залоги в банке Snoras были заменены на зарегистрированные права собственности Mirax Group на крупные объекты в Москве («Дубровская слобода», «Кутузовская миля», «Миракс-парк» и высотный деловой центр «Федерация»). Для этого структуры Полонского, имеющего связи в Администрации президента России заключили договоры обеспечения залога на третьих лиц — тех самых «однодневок». Фактически, они отдали свои объекты в залог под уже выведенные из Snoras деньги.

Таким образом, финансовая дыра в Snoras была закрыта деньгами обманутых дольщиков и кредиторов Полонского. Теперь в обеспечении у банка находились не обязательства технических фирм, а реальные и ликвидные, хотя и недостроенные объекты в Москве.

Полонский тоже оказался в большой выгоде. Антонов обязался постепенно перечислить крупные суммы на указанные им офшорные счета. Деньги планировалось выручить от последующей перепродажи Saab (есть сведения о подобных переговорах с китайцами) и от других проектов. Все свои самые прибыльные активы Полонский фактически вывел за границу и они попали под опеку вкладчиков Snoras – жителей Литвы, чьи средства и пошли на кредиты, в обеспечение которых фиктивно заложены объекты Mirax Group. И властям Москвы или другим российским кредиторам компаний из аморфной структуры Nazvanie.Net, желающим забрать недострои у банкрота Полонского, фактически придется ущемлять права граждан Евросоюза. Все эти липовые кредиты изначально были оформлены по смешным ставкам – под 7 % годовых. (В 2010 году структуры Полонского серьезные банки кредитовали только под 20-30%). И в случае желания и появления средств, владелец Mirax Group мог легко вернуть себе на время надежно укрытые активы. Такой вариант договоренности между Антоновым и Полонским тоже предусматривали.

В результате соинвесторам структур Полонского и властям столицы теперь придется воевать с частью Евросоюза. А все участники аферы остались крайне довольны ее результатами.

Rumafia.com

Суд отклонил очередной иск Лебедева к ИД «Коммерсантъ»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=455


Арбитражный суд Москвы отклонил очередной иск бизнесмена Александра Лебедева и подконтрольного ему ОАО «КБ "Национальный резервный банк» (НРБанк) к издательскому дому «Коммерсантъ» о защите деловой репутации и взыскании 11 млн руб. компенсации.

В отклоненном иске требования касаются статьи, опубликованной 4 марта 2011 года под названием «НРБ отдает прибыль акционерам». В качестве ответчиков по спору также выступают журналисты «Коммерсанта» Владислав Трифонов и Дарья Юрищева.

Юристы НРБ заявили, что распространенная недостоверная информация «негативным образом сказывается на репутации банка». Они просили обязать «Коммерсантъ» опубликовать решение суда в качестве опровержения и взыскать с издания 10 млн руб. в пользу НРБ и 1 млн руб. в пользу самого Лебедева в качестве компенсации. Ранее истцы заявляли, что в рамках дела о выводе активов уже было предъявлено обвинение бывшему председателю правления «Российского капитала» Ирине Киреевой.

Представитель «Коммерсанта» назвал заявленные требования необоснованными, так как «в оспариваемых фрагментах отсутствует порочащая информация». В октябре арбитраж уже отклонил два других иска НРБ и Лебедева к «Коммерсанту», которые касались других статей. А 7 ноября был отклонен иск, поданный от имени НРБанка к ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» о защите деловой репутации и взыскании 10 млн руб.

Коммерсантъ

Швидлер: у Дерипаски бы случился сердечный приступ

http://rumafia.com/ru/news.php?id=454


В Высоком суде Лондона завершился допрос бывшего президента «Сибнефти» Евгения Швидлера. Речь шла о покупке «Сибнефти» и деталях договоров по приобретению активов будущего «Русала». Адвокат Бориса Березовского, пытался показать, что во всех случаях Березовский либо Бадри Патаркацишвили были в числе партнеров или сторон сделок — так же, как Абрамович и Швидлер. В итоге выяснилось, что и сам Швидлер не считает себя партнером Абрамовича.

Внимание судьи было обращено на эпизод с залоговым аукционом по «Сибнефти», который выиграла Нефтяная финансовая компания (НФК). Березовский дважды назначался в ней председателем совета директоров. «Его дважды так называли», — уточнил Швидлер. По его словам, Березовский не был председателем совета директоров де-факто, его просто нужно было как-то называть.

На прямой вопрос, «что произошло с доходами от продажи доли в «Русале», Швидлер ответил, что «часть доходов была использована на покупку игроков [футбольных клубов]».

Вслед за этим адвокат представил суду договор, подписанный Швидлером. Это рамочное соглашение от 10 февраля 2000 года о приобретении алюминиевых активов, которые затем были слиты с активами Дерипаски. Швидлер пояснил, что он, хотя назван покупателем наряду с Абрамовичем и Патаркацишвили, на деле подписал договор потому, что вел все переговоры по этой сделке. «И если бы я не стал подписывать, то это бы выглядело плохо», — добавил он. Также Швидлер обосновал свою подпись на предварительном договоре о слиянии алюминиевых активов с Олегом Дерипаской: по его словам, действительными сторонами были исключительно Абрамович и Дерипаска.

Швидлер рассказал о встрече Дерипаски, состоявшейся после подписания документа, в отеле «Дорчестер» 13 марта 2000 года с участием Патаркацишкили, Абрамовича и Березовского. По его словам, это не была встреча с партнерами по «Русалу». «Я знаю, что нехорошо так шутить, но если бы Дерипаска тогда думал, что встретился со своими партнерами, у него случился бы сердечный приступ!» — сказал Швидлер, вероятно, имея в виду Березовского.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), адвокату Березовского не удалось заставить Швидлера показать, что его клиент когда-либо владел долями в «Сибнефти». Однако свидетель сделал другое признание. По словам Швидлера, он был только управляющим — подчиненным, а не партнером Абрамовича. «Я получал только зарплату. Кроме того, около 5—6 лет Абрамович оплачивал мой стиль жизни и некоторых других менеджеров. Он платил за мой отдых, за поездки на яхтах, в 1998 году он подарил нам с женой дом».

Известия

Генерал Хорев не нашел у себя ничего криминального

http://rumafia.com/ru/news.php?id=453


Дознаватели московской полиции допросили бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) Андрея Хорева по делу о незаконном хранении револьвера Лефоше, найденного в элитной квартире, подаренной его отцу фигуранткой дела о взятке. Генерал утверждал, что револьвер не может использоваться в криминальных целях, так как является коллекционным антикварным оружием.

В службе дознания УВД Центрального округа Москвы состоялся допрос уволенного из органов внутренних дел генерал-майора Андрея Хорева. Полицейские дознаватели возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружие) в связи с тем, что в квартире № 31 элитного комплекса «Дом на Смоленской набережной» в Малом Новопесковском переулке был обнаружен незарегистрированный револьвер Лефоше образца 1854 года и четыре шпилечных патрона к нему. Данная квартира была подарена отцу генерала, преподавателю военной академии Виктору Хореву, Анастасией Каганской — женой фигуранта громкого дела о вымогательстве и даче взятки в отношении экс-сотрудника МВД Максима Каганского. Квартира так и не была оформлена на Хорева-старшего, а пользовался ею по доверенности от той же госпожи Каганской его сын. Именно его данные были обнаружены в книге посетителей комплекса. В самой же квартире хранились исключительно вещи генерала.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), на допросе генерал-майор ничего криминального не нашёл ничего криминального в том, что его отцу была подарена элитная квартира. По его словам, таким образом Анастасия Каганская отблагодарила его отца, который помог ей защитить диссертацию и стал ее наставником по работе с ценными бумагами. Именно эту версию выдвигал и разыскиваемый Максим Каганский. Однако есть сведения, что в 2008-2010 годах Каганская заработала всего около 20 млн руб., уплатила с них налоги, и этих средств вряд ли бы хватило на приобретение квартиры рыночной стоимостью более $2 млн. К моменту дарения в квартире были проведены перепланировка и ремонт.

Найденный в квартире револьвер Андрей Хореев, как утверждают источники, просил считать не боевым оружием, а антикварным. Якобы из револьвера нельзя даже стрелять — в противном случае он может развалиться. Он также заявил, что не считает обнаружение оружия поводом для уголовного преследования. Предъявлять какие-либо обвинения генералу дознаватель не стал.

Коммерсантъ

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОТПРАВИЛ В ССЫЛКУ ЦЕПНОГО ПСА

http://rumafia.com/ru/material.php?id=452


В октябре 2011 года акции банка «Санкт-Петербург» показали рекордный рост - на 40 %. Связано это с тем, что переговоры о покупке финансового учреждения ведет Юрий Ковальчук, бизнесмен из ближайшего окружения будущего президента Владимира Путина. Это не единственное серьезное достижение менеджмента банка. Как выяснили корреспонденты Rumafia, именно благодаря их стараниям из северной столицы был отозван следователь СК РФ Олег Пипченков, который вел расследование всех громких дел, в том числе именно он посадил в тюрьму «ночного губернатора» Петербурга Владимира Бурсукова.

Олег Пипченков до недавнего времени был на особом положении в СК РФ и фактически являлся следователем при главе этого ведомства Александре Бастрыкине. Последний не так часто уделял ему личное внимание. Но ему очень нравилось, как Пипченков осуществляет то, что от Бастрыкина требует тандем российской власти – «посадки». Тем более, что речь идет о родном для Путина и Медведева городе – Санкт-Петербурге. А Пипченков там развернулся «по полной программе».

- Он настоящий цепной пес, в хорошем смысле этого слова, - рассказал наш источник в спецслужбах. - Спусти его во дворе, дай команду фас - искусает абсолютно всех. В нашем случае, Олег отправлял в СИЗО всех фигурантов по громким делам, вне зависимости от того, насколько они виноваты и виноваты ли вообще. Всем им предлагалось заключить сделки со следствием. И только потом уже начинали разбираться, кто действительно причастен к преступлению, а кто нет.

Когда за решетку отправлялись десятки фигурантов дел, связанных с Барсуковым, с убийствами или с рейдерскими захватами (например, Фрунзенской плодоовощной базы - ФПК – тогда в следственный изолятор Пипченков отправил даже нескольких профессиональных борцов с мафией, сотрудников УБОП Санкт-Петербурга), универмагов, кафе, Бастрыкин был в восторге. Ведь именно СК РФ упоминалось в связи с «наведением порядка» в северной столице.

Пипченков чувствовал эту поддержку, поэтому считался в СК РФ только с двумя руководителями – Бастрыкиным и его заместителем Василием Пискаревым. Всех остальных представителей ведомства следователь-важняк ни во что не ставил, а мог и откровенно послать. Например, он последовательно «посылал» начальников ГСУ СК РФ – теперь уже бывших Довгия и Маркелова , а также действующего Щукина. Так продолжалось, пока Пипченков не вошел в раж и не полез в историю, которая славу Бастрыкину не сделала бы, а вот неприятностей доставила бы много.

Расследуя дело о захвате ФПК, Пипченков начал подбираться к тогда еще действующему начальнику ГУВД Санкт-Петербурга и области Владиславу Пиотровскому (уволен из органов МВД летом 2011 года), пользовавшемуся поддержкой губернатора Валентины Матвиенко. Непосредственно в захвате ФПК были обвинены глава УБОП северной столицы Владимир Сыч и «авторитет» Михаил Слиозберг (Миша Купчинский). Пипченков начал подробно раскручивать деятельность Купчинского и выяснилось, что «авторитет» в начале 2000-х годов тесно сотрудничал с банком «Санкт-Петербург».

В частности, тот принимал участие в захвате «под заказ» ряда объектов. Не без его участия банк получил контроль и над ОАО «Арсенал». Следственная группа Пипченкова вплотную занялась обстоятельствами захвата «Арсенала», и тут прозвучал «первый звонок». В январе 2010 года по подозрению в получении взятки был задержан следователь из группы Пипченкова – Андрей Гривцов. Причем у него сразу попросили дать показания на своего шефа. Бастрыкин предпочел «умыть руки» и дал добро на расследование в отношении Гривцова. Дело поручили вести управлению СК РФ по ЦФО, которое возглавляет Дмитрий Загороднев. Особо не лезущий «за словом в карман» Пипченков тут же обвинил Загороднева в том, что тот «отрабатывает заказ» и добавил к этому пару крепких выражений. С тех пор Пипченков и Загорорднев не только не общаются, но даже не здороваются.

Несмотря на потерю бойца, группа Пипченкова продолжила работу «по «Арсеналу». Осенью 2010 года ряд фигурантов дела, в том числе бизнесмен Олег Риферт, заключили сделки со следствием. Под стражу был взят председатель совета директоров предприятия Михаил Сапего - один из ставленников банка «Санкт-Петербург». Вокруг финансового учреждения стали сгущаться тучи. А ведь владельцы банка, в том числе его руководитель Александр Савельев, тесно связаны с Валентиной Матвиенко (ныне – председатель Совета Федерации России) и рядом федеральных чиновников.

В результате весной этого года для Пипченкова прозвучал «второй звонок». Тот же Олег Риферт отказался от сделки с правосудием и объявил, что выделял деньги на лечение следователя Буева и покупку машины, на которой ездит Пипченков. А руководитель Следственного комитета России Бастрыкин неожиданно дал ход этому заявлению и на время отстранил Пипченкова и Буева от работы. К тому моменту, когда их вернули, судьба «личного следователя» главы СК РФ была предрешена.

По словам источников Rumafia в спецслужбах, Александр Бастрыкин по своей натуре очень мнительный человек. Когда ему предложили возглавить ГУ МВД по Центральному федеральному округу, Бастрыкин собрал себе кадровую команду из Санкт-Петербурга. Многие из них занимали хорошие должности, и перебираться в Москву не хотели. Но Александр Иванович сумел убедить знакомых. Прежде всего, твердым обещанием, что в ГУ МВД по ЦФО они проработают недолго, а потом вслед за ним перейдут в создаваемый Следственный комитет РФ.

«Среди тех, кто поехал вместе с Бастрыкиным в столицу были Довгий и Шнайдер. Они стали нашептывать ему: то один ведет какую-то самостоятельную игру, то другой что-то против тебя якобы готовит». В результате, когда Бастрыкина назначали председателем Следственного комитета РФ, он взял к себе только Довгия (тот стал начальником Главного следственного управления СКП РФ) и Шнайдера (стал помощником главы СКП РФ). А с десяток людей из своей первоначальной команды бросил на произвол судьбы.

Потом у Александра Ивановича появился другой «шептун» - прикомандированный от ФСБ в СКП РФ сотрудник Владимир Максименков. Он рассказал о заговоре, который якобы готовит Довгий с целью освобождения Кумарина из-под стражи. А также, что Довгий якобы планирует занять место Бастрыкина. Довгий в результате этих интриг не только был уволен со своей должности, но и оказался за решеткой. Следом, Бастрыкину что-то плохое наговорили про Максименкова. И тот тоже был вынужден покинуть Следственный комитет. Похожая судьба была уготована и «личному следователю» Бастрыкина – Олегу Пипченкову.

По словам нашего источника в спецслужбах, Бастрыкину стали последовательно нашептывать, что Пипченков в случае с «Арсеналом», уже действует не как «цепной пес» главы СК РФ , а в интересах определенных структур. А их цель не только навредить банку «Санкт-Петербург», но и поссорить Александра Ивановича с бизнесменами из окружения Путина. К этому времени покупкой банка уже интересовался друг Путина, владелец крупнейших медиа-активов страны и крупного банка «Россия» Юрий Ковальчук. В результате менеджеры и владельцы банка через высокопоставленных знакомых умело расшатали «почву» под Пипченковым. Александр Иванович вначале начал сомневаться в своем следователе, а затем, как и в случае, с Довгием, разочаровался в нем.

Убирал Пипченкова из северной столицы Александр Бастрыкин с иезуитской суровостью. Все было обставлено как «кадровые изменения» в связи с реформой СК РФ. Согласно ей следователи Главного следственного управления должны усилить подразделения этого ведомства в федеральных округах. В результате для начала из возглавляемого Пипченковым 2-ого отдела ГСУ СК РФ большая часть следователей была переведена в 3-ий отдел ГСУ. Когда у Пипченкова остались только два подчиненных - Николай Шалаев и Андрей Бажутов, было объявлено, что весь 2-ой отдел переводят из Петербурга в следственное управление СК РФ по Центральному федеральному округу. То самое подразделение СК РФ, которое возглавляет персональный враг Пипченкова Загороднев. Сейчас у бывшего «личного следователя» Бастрыкина в производстве находится только одно незначительное дело.

Что касается расследования по захвату «Арсенала» то его передали в Северо-Западное следственное управление Следственного комитета России, где оно потихоньку умирает и совершенно определенно вскоре будет прекращено.


Томас Петров, Rumafia.com