суббота, 3 ноября 2012 г.

Оффшоры, аэропорты и бани Дерипаски

В Московской области возобновлено расследование уголовного дела о крупномасштабной афере при реконструкции аэропорта Сочи.


В октябре 2006 года Российский фонд федерального имущества объявил о проведении аукциона по продаже 100% акций аэропорта Сочи. Стартовая цена этого актива составляет 3,5 млрд руб. В торгах участвовали и «Ренова» Виктора Вексельберга, акционеры аэропорта «Внуково» и «Стратегия ЮГ»  Олега Дерипаски. Он-то и стал победителем аукциона, который продлился ровно 15 минут. Компания  выложила за лот 5,5 млрд. рублей.  Новый же собственник должен был достроить грузопассажирский терминал (сдача 2008 год), а также погасить кредиты прежних владельцев, общая сумма которых превышала 0,5 млрд рублей.


Однако уже 18 февраля 2007 года комиссии Международного Олимпийского комитета показали открытие здания нового аэропорта. В наскоро отмытом зале прилета толкались люди с чемоданами, на площади сигналили таксисты, стояли лотки с цветами. Комиссия сочла, что аэропорт действующий. До… действительного ввода в строй комплекса 16 сентября 2010 года. Когда был торжественно открыт «новый» аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Сочи.


Между этими двумя «открытиями» произошло несколько почти незаметных событий.


В мае 2008 года по двум статьям УК — «Контрабанда» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления»  — в отношении некоей компании «Конгломо» было возбуждено уголовное дело.  В правоохранительных органах появилась информация о том, что при реконструкции аэропорта Сочи использовался некачественный материал, нелегально ввезенный в Россию из-за границы. Ведущей компанией, занимавшейся поставками, была «Конгломо», привлечённая с 2006 года в качестве одного из поставщиков строительных материалов. В то время владелицей фирмы была некая Дина Тюрина. Любопытно, что за всё время работы фирмы она ни разу не предоставила отчётов о финансово-хозяйственной деятельности.


Вскоре после возбуждения дела компания прекратила свою деятельность.  Но на момент проверки у фирмы были нулевые балансы. Тем не менее, на её расчётные счета поступали средства, которые тут же уходили на счета других подставных компаний. Тогда не удалось установить причастных к финансовым махинациям и дело было приостановлено. 


А в 2009 году ВЭБ выдал аэропорту кредит на 5,4 млрд рублей на 10 лет в рамках финансирования олимпийских объектов. Представители ВЭБа заявили, что кредит обеспечен всем имуществом аэропорта, а также его акциями. Точный размер заложенного пакета в ВЭБе не назвали. Эти средства и должны были пойти на реконструкцию нового корпуса здания аэропорта. Сам Дерипаска выделить средства на реконструкцию аэропорта отказался, мотивируя это тем, что более других пострадал от кризиса.


С момента получения этого кредита дела Дерипаски пошли на подъём. Плохо ли, хорошо ли, но строительство аэропорта двигалось к завершению. Но вот в  апреле 2012 года стало известно, что «Международный аэропорт Краснодар» — ещё один авиационный актив Дерипаски — заложил банку «Союз», контроль над которым принадлежит государству, ряд объектов недвижимости в Геленджике. Их общая стоимость превышает 43 млн рублей. Самое дорогое строение из предоставленных в обеспечение — туалет, оцененный в 5,3 млн рублей. Также в залоге оказались баня-сауна, оценка которого составила чуть меньше 1 млн рублей, складское помещение, оценочная стоимость которого — 1,5 млн рублей. Всё это  имущество стало обеспечением обязательств кипрской компании Transport AMD -2 Limited, на балансе которой находятся активы Олега Дерипаски: международные аэропорты Краснодар, Сочи и Анапа. Офшорной структуре была предоставлена банковская гарантия на сумму не более 61,3 млн рублей от банка «Союз», 50% которого принадлежит государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».


Спустя месяц, в мае 2012 –го, Краснодарским арбитражным судом был оштрафован на 14,7 млн рублей «Международный аэропорт Сочи». Претензию компании выставил «Олимпстрой», заявив о неустойке за сорванный график строительства. Компания Дерипаски предоставила сетевой график второй очереди проведения работ по строительству и реконструкции новой посадочной галереи аэропорта с опозданием на 1 год и 4 месяца.


А теперь возобновлено дело «Конгломо». У следователей есть предположения, что след ведёт к компаниям Дерипаски, активы нескольких из них находятся в оффшоре. По предварительной версии, деньги, выделенные на реконструкцию аэропорта, шли через «Конгломо» и другие подставные фирмы. Участники схемы были созданы специально для увода бюджетных денег в офшоры, а затем и обналичивания. Сейчас единоличным владельцем компании является никому не известная Анастасия Павлова. Вряд ли она или предыдущая владелица Дина Тюрина могли самостоятельно проводить через счета компании  с уставным капиталом в 20 тысяч рублей было отмыто почти 15 млрд рублей, похищенных у государства.


В структурах Дерипаски говорят, что о возможном уголовном деле, а также о вызове в качестве свидетелей представителей компании в следственные органы ничего не знают. 


СПРАВКА Rumafia


Первый скандал с Олегом Дерипаской произошел в начале 2001 года, когда он решил создать лесопромышленный холдинг. Для этого Дерипаске понадобились архивы Архангельского ЦБК и ряда других предприятий. К 2003 году ему уже принадлежал Байкальский ЦБК, Селенгинский ЦБК, Архангельский лесозавод №2, Омская картонная фабрика, Лузский деревообрабатывающий комбинат и несколько предприятий в Карелии. Собственники Архангельского ЦБК отказались продать Дерипаски акции. Тогда он использовал один из рейдерских приемов – судебные иски от миноритариев. Ключевой акционер Владимир Крупчак пытался найти поддержку в борьбе с Дерипаской у Владимира Когана, петербургского банкира и друга Владимира Путина. Но после того, как у Когана оказалось 20 процентов акций Архангельского ЦКБ, Коган стал действовать в интересах Дерипаски. Впоследствии Олегом Дерипаской в борьбе с несговорчивым Крупчаком был задействован административный и силовой ресурс. Последнего сначала отозвали из ГосДумы, а после Дерипаска инициировал возбуждение в СУ при УВД Архангельской области уголовного дела в отношении Крупчака по ст. 160 ч. 3 (хищение в особо крупных размерах).


Имя Олега Дерипаски вновь оказалось связано с некрасивой историей с Архангельским ЦБК в декабре 2009 года, когда в Петербурге был арестован Владимир Крупчак (решение о его аресте было вынесено заочно, а несколько месяцев спустя оно было отменено). Такое судебное решение состоялось не без помощи Дерипаски, который подключил к этому мощный административный ресурс. Массированная атака со стороны Дерипаски началась в начале 2009 года, когда последний проиграл в арбитражном суде спор за 20 процентов акций Архангельского ЦБК - право на пакет ценных бумаг остался за «Северной целлюлозой», Владимира Крупчака. Интересы Дерипаски в судебном процессе об аресте Крупчака представлял глава Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский. В интересах Дерипаски действовал и губернатор Архангельской области Илья Михальчук, который летом 2009 года написал письмо Владимиру Путину, где попросил передать 20% акций ЦБК Росимуществу, так же действовавшему в суде в интересах Дерипаски. 
(Интернет-сайт «Фонтанка.ру», М.Могилевская, «Олег Дерипаска не потерял интерес к Архангельскому ЦБК», 18.12.2009)


В 2001 году скандально известный журналист Пол Хлебников опубликовал статью о неформальном соглашении между Олегом Дерипаской и Владимиром Путиным. По мнению Хлебникова, Путин, который в то время был президентом страны, обещал Дерипаске закрыть глаза на его преступное прошлое в обмен на обещание не участвовать в политике и вкладывать деньги в нужды государства. Хлебников предположил, что Путин собирался закрыть глаза на длящийся несколько лет «кровавый беспредел» в алюминиевом секторе. Хлебников писал, что «пока рассеивался дым от очередного выстрела, десятки рядовых исполнителей, банкиров, бизнесменов, боссов мафии успевали отправиться на тот свет». 
(газета «Московские новости», Е.Квитко, Г.Петров «Путин договорился с Дерипаской», 21.11.2001)


В 2004 году Пол Хлебников был убит.


Очередной скандал с именем Олега Дерипаски появился в СМИ в начале 2002 года в связи с попыткой рейдерского захвата Котласского ЦБК. В 2002 году Российский фонд федерального имущества, не имея на то права, передал компании Дерипаски «Континенталь-менеджмент» Котласский ЦБК. В то время эта компания принадлежала Захару Смушкину и входила в состав холдинга «Илим Палп Энтерпрайз». Дерипаска использовал стандартную по тем временам схему с «миноритарными» акционерами. (Такие же черные схемы с «миноритариями» использовались Дерипаской и на Архангельский ЦБК, и на Сыктывкарский ЦБК, и на Братский ЛПК). Без ведома Смушкина более 60 процентов акций «Илим Палпа» были перепроданы Балтийскому финансовому агентству (БФА) - исполнительный директор Петербургской центральной регистрационной компании (ПЦРК), которая являлась реестродержателем Котласского ЦБК - дал указание продать эти акции без ведома акционеров комбината. ПЦРК и БФА являлись структурами, подконтрольными Промстройбанку (ПСБ). Президент этого банка, Владимир Коган, стал в этом деле партнером Дерипаски. После того, как Смушкины не захотели отдавать ЦБК, Дерипаска спланировал силовой захват предприятия, который поручил провести заместителю генерального директора «Континенталь менеджмент» Вячеславу Трубникову, бывшему силовику, генерал-лейтенанту, экс-начальнику Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России. Но Смушкину тогда удалось отразить все попытки силового захвата предприятия и доказать свои права в суде. 
(Интернет-ресурс http://www.inosmi.ru/, «Скотский хутор. Дубль два» 16.07.2002)


 


В феврале 2002 года в СМИ прошел ряд негативных материалов, в которых имя Олега Дерипаски упоминалось в связи с организацией рейдерского захвата Братского ЛПК. Представители «Базового элемента» предъявили иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
(«Яблоки пахнут дустом», «Новая газета» 04.02. 2002 года)


 


В 2003 году иностранные СМИ опубликовали информацию, в которой обвиняли Дерипаску в связи с криминальными структурами. В частности, говорили о том, что компания Олега Дерипаски «РУСАЛ» фактически находится в сфере влияния Михаила Черного. Последнего западные службы обвиняли в совершении преступлений, в наркотрафике и в отмывании денег. Журналисты утверждали, что в 1996 году, когда имя Михаила Черного было запятнано многими преступлениями, Черной ввел в бизнес Дерипаску, который, по сути, стал его протеже. В 1992 году Дерипаска и Черной зарегистрировали в Москве фирму «Алюминпродукт», которая скупила акции завода по производству алюминия в г. Саянске. Руководить заводом стал Дерипаска.


В сентябре 1999 года компания Алюминпродукт владела уже 25 % Сибирского Алюминия (СИБАЛа), которой руководил Олег Дерипаска – компания стала местом накопления активов фирм, зависящих от Михаила Черного. После СИБАЛ объединился с Сибнефтью, возникла компания РУСАЛ. 
(Газета «Le Monde» В.Иванидзе, С.Шихаб «Компания РУСАЛ, второй производитель алюминия в мире, подозревается в связях с русской мафией» 13.02.2003).


В 2007 году на Интернет-сайте «Избранное» была опубликована статья с историей начала карьеры Олега Дерипаски. В ней говорилось, что Дерипаска, благодаря поддержке Михаила Черного, строил планы на завладение акциями Красноярского алюминиевого завода, но акционеры не соглашались продавать акции. В 1995 году были совершены три громких убийства - заместителя директора завода Вадима Яфясова, президента банка «Югория» Олега Кантора и главы компании AIOC Феликса Львова. В результате КАЗ стал подконтрольным Дерипаске. С этими же событиями связаны публикации в иностранной прессе, когда несколько трейдинговых компаний, работавших с Новокузнецким алюминиевым заводом (НкАЗ), подали иск в суд Нью-Йорка против Олега Дерипаски и Михаила Черного с требованием компенсации 2,7 млрд. долларов. Дерипаску и Черного обвинили в рейдерском захвате НкАЗа, в котором использовались вымогательство, взятки, преследование главы управляющей компании НкАЗа МИКОМ Михаила Живило и убийство его коллеги Феликса Львова.
(И.Хренников, газета «Сегодня», «Олега Дерипаску не пустили в Давос», 25.12.2000)


Но потом пути Черного и Дерипаски разошлись, и в 2006 году Михаил Черной подал иск в Высокий суд в Лондоне с требованием признать за ним право собственности на 20 процентов акций «РУСАЛа». 
(Источник - Интернет-ресурс http://www.izbrannoe.ru/ 06.11.2007)


Дерипаска стал прослушивать переговоры Черного по его израильским телефонам. 
(Источник - Интернет-ресурс http://www.izbrannoe.ru/ 06.11.2007)


Черной открыто обвинял Дерипаску в том, что последний заказал своей службе безопасности кампанию по дискредитации Черного, выделил на это 200 миллионов долларов, нанял частных сыщиков из иностранной компании «Дилидженс». 
(Интернет-портал http://www.stringer.ru/, 22.06.2007)


В 2003 году Олег Дерипаска выиграл судебный процесс у немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. В статье иностранных корреспондентов рассказывалось об истории установления контроля «Базовым элементом» над Братским и Усть-Илимским лесопромышленными комбинатами и попыткой установить контроль над Архангельским ЦБК, а Олег Дерипаска обвинялся в вооруженном захвате комбинатов. 
(«Газета.ру», А.Аметов «Гнутся немцы», 25.04.2003)


В ноябре 2005 года с именем Дерипаски был связан еще один скандал. В программе «Отдел Х» на телеканале ТВЦентр вышел материал, в котором журналисты обвиняли Дерипаску, что он построил свой бизнес на криминале, осуществлял рейдерский захват на Архангельском и Балахнинском целлюлозно-бумажных комбинатах. Дерипаска подал в суд, оценив свою деловую репутацию, честь и достоинство в 44 миллиона рублей. Истцами выступили компании «Базовый элемент» и «Континенталь Менеджмент», принадлежащие Олегу Дерипаске. Тогда многие известные люди выступали в поддержку журналистов ТВЦентра - Андрей Нечаев, член Политического консультативного совета при Президенте России, говорил, что бизнес Дерипаски построен на чистом криминале. О силовых захватах, организованных Дерипаской, говорил и депутат Госдумы, бывший владелец Архангельского ЦБК Владимир Крупчак. Александр Сонин, гендиректор Балахнинского ЦБК, говорил о том, что силовой захват предприятия произошел после того, как собственники предприятия отказали Олегу Дерипаске в продаже актива. После отказа последовал вал проверок надзорных и правоохранительных органов. Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области, обвинял Дерипаску в использовании административного ресурса и привлечении государственных чиновников федерального уровня к захвату предприятия. 
(«Безусловно, что это бизнес, построенный на чистом криминале», ТВЦентр, 28.11.2005)


В начале 2006 года на одном из иностранных сайтов было опубликовано интервью Олега Дерипаски. В интервью шла речь об интересах Дерипаски к азиатским проектам, о правительстве Москвы, членов которого Дерипаска в своем интервью назвал неадекватными, жадными людьми. Дерипаска обещал «навести в Москве порядок», утверждая, что Лужков не соответствует своему месту. В этом же интервью Дерипаска рассказал историю одного профсоюзного лидера г. Ачинска некоего Юрия Смоленцева, который шантажировал Дерипаску и пытался отнять глиноземный комбинат. Дерипаска попросил силовые структуры не вмешиваться, если Смоленцев будет жаловаться на противоправные действия в отношении него. А через некоторое время Смоленцева нашли в реке мертвым. Общественные организации обвиняли тогда Дерипаску в смерти Смоленцева, но, в конце концов, решили, что тот умер от сердечного приступа. В связи с этой публикацией пресс-служба компании «Базовый элемент» заявила, что подобного интервью Дерипаска не давал и все вышесказанное - вымысел. Компания грозилась предпринять предусмотренные действующим законодательством меры для защиты деловой репутации, прав и законных интересов «Базового Элемента» и председателя Совета директоров компании Олега Дерипаска. 
(Бюллетень ВЕА, Интернет-ресурс www.lebed.com, 12.03.2006 год)


В марте 2006 года в газете «Новый регион» была опубликована расшифровка разговора, голоса в котором, предположительно, принадлежали Олегу Дерипаске и экс-премьер-министру Михаилу Касьянову. Из диалога становится понятно, что Касьянов просит у Дерипаски денег на свою предвыборную кампанию в ГосДуму, на создание объединенной оппозиции. При этом Касьянов ссылается на поддержку его интересов на Западе, но в то же время на нехватку инвестиций непосредственно перед выборами. Деньги Дерипаска обещает дать, при условии, что проведут их через западные банки. 
(газета «Новый регион», «Олег Дерипаска финансирует Михаила Касьянова», 22.03.2006)


Позже в СМИ появилась информация о том, что группа «Базовый элемент», владельцем который является Олег Дерипаска, собирается купить 100% паев ООО «Консалтинговая компания «МК-Аналитика», компании Михаила Касьянова. Высказывались предположения, что таким образом Касьянов пытается объяснить информ-и бизнес-сообществу материальную поддержку со стороны Дерипаски на своей политической арене.


В мае 2007 года в СМИ была опубликована информация о том, что Дерипаска построил отель «Родина» в Сочи рядом с санаторием «Сочи», принадлежащем управлению делами президента. Журналисты предположили, что таким образом Дерипаска подбирается поближе к власти. В то же время, говорят, что кроме «Родины» в Сочи Дерипаска за 200 миллионов долларов купил себе международный аэропорт, здесь же построил гостиничный комплекс на 3 тысячи номеров для будущих олимпийцев. В Сочи у Дерипаски есть и другие финансовые интересы. 
(О.Ролдугин, журнал «Собеседник», «Зачем Дерипаске «Родина»?» 21.05.2007 г.)


В октябре 2007 года Олега Дерипаску обвиняли в том, что он бесчестными методами решал вопрос с Михаилом Гуцериевым, владеющим на тот момент компанией «РуссНефть», о приобретении добывающих активов этого предприятия и получения доступа к компании. Созданная Дерипаской «Объединенная нефтяная группа» в федеральном масштабе была небольшой, и он пытался приобрести добывающие активы нефтяных предприятий, участвовал в конкурсах и аукционах – не удалось. Когда у Гуцериева сложилась сложная ситуация с «РуссНефтью», Дерипаска предложил ему продать либо активы, либо всю компанию целиком. Гуцериев отказал. Тогда Дерипаска пытался подключить к диалогу с Гуцериевым швейцарский Glencore, который является крупнейшим кредитором «РуссНефти» (для этого Дерипаска стал партнером Glencore в создании алюминиевого холдинга). Но переговоры с Гуцериевым все равно остались безрезультатными. Тогда Дерипаска подключил административный ресурс и силовые структуры, в частности Следственный комитет – Михаил Гуцериев был обвинен в сверхлицензионной добыче и незаконном предпринимательстве. 
(С.Разумов «Алюминиевая оправа для чёрного золота», газета «Русский курьер» 04.06.2007)


В результате преследования российских силовиков, Гуцериев продал «РуссНефть» Олегу Дерипаске за 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Из этих средств 2 миллиарда 300 миллионов он направил на погашение долгов Дерипаске, Сулейману Керимову и швейцарской компании Glencore. Сам же Михаил Гуцериев вынужден был просить политического убежища в Великобритании. 
(«Гуцериев попал под колпак британских спецслужб. Беглого олигарха проверят на детекторе лжи», газета «Твой день» 25.10.2007)


Очередной скандал с именем Дерипаски разгорелся в США по поводу его контактов с кандидатом в президенты сенатора от Аризоны Джона Маккейна. В США Дерипаску подозревали в связях с организованной преступностью в России, из-за чего ему даже было отказано в американской визе. Дерипаска встречался с Маккейном в 2006 году в Швейцарии во время международного экономического форума в Давосе. Он предложил содействовать Маккейну в намечавшейся деловой операции. 
(Интернет-ресурс http://lenta.ru/news/2008/01/25/meetings/ «Маккейна заподозрили в связях с Дерипаской»)


После ограниченное разрешение на въезд в Америку Дерипаска получил от министерства нацбезопасности по просьбе ФБР. Писали, что ФБР получает от Дерипаски интересные сведения, поэтому и настояло на выдаче ему визы. Предоставление информаторам ФБР ограниченного права на въезд в США в обмен на информацию — обычная практика и ФБР. 
(«Н.Портякова. «Помогло ФБР». Газета «Ведомости», 02.11.2009)


В январе 2010 года в газете «Ведомости» был опубликован материал, в котором журналисты обвиняли Путина в нарушении Россией своих обязательств как одного из подписантов Конвенции о всемирном наследии ЮНЕСКО, ради интересов Олега Дерипаски. Принадлежащему Дерипаске Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату разрешили сбрасывать сточные воды в озеро Байкал. Для этого Владимир Путин дал указание изменить перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В связи с этим комбинат имеет теперь право выпускать беленую целлюлозу, которая за последнее время выросла в цене на 40 процентов, но при выпуске вырабатывает огромное количество вредных для экологии химикатов. Подобное противоправное решение Путина в интересах Дерепаски – не первое. Таким же образом, при личном участии Владимира Путина, производить вредные выбросы в атмосферу было разрешено другому предприятию Олега Дерипаски - Пикалевскому глиноземному заводу. Интересы Дерипаски поддерживаются российским правительством во всех сферах бизнеса олигарха. Например, «Русал» получил от ВЭБа антикризисный кредит в 4,5 млрд, долларов – в связи с этим пришлось выдать особое разрешение о превышении лимитов на одного заемщика. Кредит выкуплен Сбербанком и будет продлен до 2013 года. Кроме того, ВЭБ покупает и акции «Русала» на IPO. 
(Газета «Ведомости», 20.01.2010 г., «Лицензия на грязь»)

Комментариев нет:

Отправить комментарий